| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 中公高科 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度利润分配方案
4 2023年年度报告全文及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 中公高科 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 选举孟书涛为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举程宁为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举和松为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举杨文静为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举徐海青为公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举姜震宇为公司第五届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 选举徐世法为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举乔占祥为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举徐图为公司第五届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举郭剑利为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举赵伟为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
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| 公司名称 | 中公高科 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度利润分配预案
4 2022年年度报告全文及摘要
5.00 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
5.01 提名和松为公司第四届董事会非独立董事候选人
5.02 提名姜震宇为公司第四届董事会非独立董事候选人 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
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| 公司名称 | 中公高科 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
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| 公司名称 | 中公高科 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度利润分配预案
4 2021年年度报告全文及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 中公高科 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年年度报告全文及摘要
6 关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8 2020年度内部控制评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
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| 公司名称 | 中公高科 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举孟书涛为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
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| 公司名称 | 中公高科 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举常成利为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举程宁为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举牛开民为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举杨文静为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举徐海青为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举刘冬丽为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举徐世法为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举李连燕为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举乔祥国为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举郭剑利为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举张晨为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
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| 公司名称 | 中公高科 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
5 2019年度利润分配预案
6 2019年度报告全文及摘要
7 关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
9 2019年度内部控制评价报告
10 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
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| 公司名称 | 中公高科 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
5 2018年度利润分配预案
6 2018年度报告全文及摘要
7 关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
9 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
10 关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
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| 公司名称 | 中公高科 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年度报告全文及摘要
7 关于2017年度日常关联交易情况及2018年度预计的议案
8 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-03 |
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| 公司名称 | 中公高科 |
| 公告日期 | 2018-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举杨屹东为公司第三届董事会非独立董事
2.02 关于选举常成利为公司第三届董事会非独立董事
2.03 关于选举牛开民为公司第三届董事会非独立董事
2.04 关于选举叶慧海为公司第三届董事会非独立董事
2.05 关于选举刘冬丽为公司第三届董事会非独立董事
2.06 关于选举潘玉利为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举苏佩璋为公司第三届董事会独立董事
3.02 关于选举李连燕为公司第三届董事会独立董事
3.03 关于选举乔祥国为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
4.01 关于选举徐海青为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 关于选举程珊珊为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
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| 公司名称 | 中公高科 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1·关于对中公高科（霸州）养护科技产业有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
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| 公司名称 | 中公高科 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本的议案
2 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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