| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 日辰股份 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
6 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
8 《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司授权管理层向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 日辰股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
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| 公司名称 | 日辰股份 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》
2 《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》
3 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
4 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 日辰股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
6 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
8 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
9 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司授权管理层向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 日辰股份 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2 《关于向合资公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-19 |
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| 公司名称 | 日辰股份 |
| 公告日期 | 2022-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金规模及用途
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3 关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案
4 关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
9.01 张世兴 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 日辰股份 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2021年第二期股票期权激励计划的议案
2 关于调整2022年股票期权激励计划的议案
3 关于公司授权管理层向金融机构申请增加2022年综合授信额度的议案
4 关于公司为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-04 |
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| 公司名称 | 日辰股份 |
| 公告日期 | 2022-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
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| 公司名称 | 日辰股份 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年股票期权激励相关事宜的议案》
4 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 日辰股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 青岛日辰食品股份有限公司2021年年度报告及摘要
2 青岛日辰食品股份有限公司2021年度董事会工作报告
3 青岛日辰食品股份有限公司2021年度独立董事述职报告
4 关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬的议案
5 青岛日辰食品股份有限公司2021年度财务决算报告
6 关于公司2021年度利润分配的议案
7 关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
8 青岛日辰食品股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 青岛日辰食品股份有限公司2021年度监事会工作报告
10 关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举张华君为公司第三届董事会董事的议案
11.02 关于选举崔宝军为公司第三届董事会董事的议案
11.03 关于选举陈颖为公司第三届董事会董事的议案
11.04 关于选举屈洪亮为公司第三届董事会董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举胡左浩为公司第三届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举徐国君为公司第三届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举张海燕为公司第三届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 关于选举隋锡党为公司第三届监事会监事的议案
13.02 关于选举于晓伟为公司第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 日辰股份 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 日辰股份 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3 《关于授权管理层2021年向金融机构申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 日辰股份 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止2021年股票期权激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 日辰股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 青岛日辰食品股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
2 青岛日辰食品股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
3 青岛日辰食品股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告
4 关于续聘青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度会计师事务所的议案
5 关于青岛日辰食品股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案
6 关于青岛日辰食品股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案
7 关于青岛日辰食品股份有限公司 2020 年度利润分配的议案
8 关于审议 2021 年青岛日辰食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于审议青岛日辰食品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 日辰股份 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 日辰股份 |
| 公告日期 | 2020-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于设立上海运营中心并购置办公用房的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 日辰股份 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
3 关于授权管理层2020年向金融机构申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 日辰股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 青岛日辰食品股份有限公司2019年度董事会工作报告
2 青岛日辰食品股份有限公司2019年度监事会工作报告
3 青岛日辰食品股份有限公司2019年度独立董事述职报告
4 关于续聘青岛日辰食品股份有限公司2020年度会计师事务所的议案
5 关于青岛日辰食品股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于青岛日辰食品股份有限公司2019年年度报告及摘要的议案
7 关于青岛日辰食品股份有限公司2019年度利润分配的议案
8 关于审议2020年青岛日辰食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于审议青岛日辰食品股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
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| 公司名称 | 日辰股份 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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