| 股东大会通知 公告日期:2024-06-12 |
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| 公司名称 | 东方环宇 |
| 公告日期 | 2024-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举田荣江先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈思武先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举李伟伟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举田佳女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举董军先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举曾玉波先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举范敏燕女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举刘安萍女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举殷良福先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举张可先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 东方环宇 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2024年度审计机构的议案
7 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 东方环宇 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
4 关于变更2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 东方环宇 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2023年度审计机构的议案
7 关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
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| 公司名称 | 东方环宇 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《关联交易决策制度》的议案
7 关于修订《对外担保决策制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理及使用办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
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| 公司名称 | 东方环宇 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2022年度审计机构的议案
7 关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
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| 公司名称 | 东方环宇 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
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| 公司名称 | 东方环宇 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司部分加油站、加油加气站出租的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 东方环宇 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-19 |
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| 公司名称 | 东方环宇 |
| 公告日期 | 2021-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举李明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举田荣江先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈思武先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举李伟伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举田佳女士为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举董军先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举曾玉波先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举彭维女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举范敏燕女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届并选举第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举殷良福先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举张可先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 东方环宇 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
5 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7 《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-06 |
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| 公司名称 | 东方环宇 |
| 公告日期 | 2021-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案》
3 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方环宇 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
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| 公司名称 | 东方环宇 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 定价基准日和发行价格
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限
3 《关于引进伊犁仁和房地产开发(集团)有限责任公司作为战略投资者的议案》
4 《关于与伊犁仁和房地产开发(集团)有限责任公司签署<战略合作协议>的议案》
5 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
6 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8 《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
9 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10 《关于公司设立非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
11 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
12 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
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| 公司名称 | 东方环宇 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易价格及定价依据
2.04 交易对价的支付方式
2.05 交易对价的支付期限
2.06 交易对价的支付保证
2.07 保证金
2.08 标的资产过渡期损益的归属
2.09 相关资产办理权属转移的合同义务
2.10 分配利润
2.11 职工安置方案
2.12 债权债务安排
2.13 其他事项安排
2.14 违约责任
2.15 决议的有效期
3 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
4 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6 《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7 《关于<新疆东方环宇燃气股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及摘要的议案》
8 《关于公司与交易对方签署<产权交易合同>的议案》
9 《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
10 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
11 《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案》
12 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
13 《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
14 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
16 《关于变更部分募集资金用途并终止原部分募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方环宇 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》
2 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方环宇 |
| 公告日期 | 2019-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于参与竞买伊宁市供热有限公司80%股权及授权公司董事长办理竞买相关事宜的议案》
2 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方环宇 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
7 《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》
8 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-21 |
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| 公司名称 | 东方环宇 |
| 公告日期 | 2018-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
3 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
4.00 关于公司董事会换届并选举第二届董事会非独立董事的议案
4.01 选举李明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.02 选举田荣江先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.03 选举汪彬先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.04 选举陈思武先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.05 选举田佳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.06 选举董军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.00 关于公司董事会换届并选举第二届董事会独立董事的议案
5.01 选举高文生先生为公司第二届董事会独立董事
5.02 选举高超女士为公司第二届董事会独立董事
5.03 选举彭维女士为公司第二届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届并选举第二届监事会股东代表监事的议案
6.01 选举殷良福先生为公司第二届监事会股东代表监事
6.02 选举张可先生为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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发行与分配