| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 安记食品 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》
3 《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》
4 《关于审议董事会2023年度工作报告的议案》
5 《关于审议监事会2023年度工作报告的议案》
6 《关于审议公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7 《关于审议公司2024年度财务预算报告的议案》
8 《关于审议续聘2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
9.00 《关于修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的议案》
9.01 《关于审议修订公司章程的议案》
9.02 《关于审议修订股东大会议事规则的议案》
9.03 《关于审议修订董事会议事规则的议案》
9.04 《关于审议修订关联交易管理制度的议案》
9.05 《关于审议修订对外担保管理制度的议案》
9.06 《关于审议修订独立董事工作制度的议案》
9.07 《关于审议修订募集资金管理制度的议案》
9.08 《关于制定董事、监事薪酬管理制度的议案》
10.00 《关于审议公司2024年独立董事、监事薪酬的议案》
10.01 《关于审议公司2024年独立董事朱明华薪酬的议案》
10.02 《关于审议公司2024年独立董事温从军薪酬的议案》
10.03 《关于审议公司2024年独立董事张勇薪酬的议案》
10.04 《关于审议公司2024年监事会主席王天德薪酬的议案》
10.05 《关于审议公司2024年监事朱艺政薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 安记食品 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于董事会换届暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举林肖芳为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举林润泽为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举林榕阳为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举周倩为公司第五届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举朱明华为公司第五届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举温从军为公司第五届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举张勇为公司第五届董事会独立董事的议案
4.00 关于监事会换届暨选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
4.01 关于选举王天德为公司第五届监事会股东代表监事的议案
4.02 关于选举朱艺政为公司第五届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 安记食品 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2022年度财务决算报告的议案
2 关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案
3 关于审议公司2022年度利润分配预案的议案
4 关于审议董事会2022年度工作报告的议案
5 关于审议监事会2022年度工作报告的议案
6 关于审议公司2023年度财务预算报告的议案
7 关于审议选举公司监事的议案
8.00 关于审议2023年公司董事、监事薪酬的议案
8.01 关于审议2023年公司董事长林肖芳先生薪酬的议案
8.02 关于审议2023年公司董事林润泽先生薪酬的议案
8.03 关于审议2023年公司董事林榕阳女士薪酬的议案
8.04 关于审议2023年公司董事周倩女士薪酬的议案
8.05 关于审议2023年公司董事郭毓俊先生薪酬的议案
8.06 关于审议2023年公司董事宋西顺先生薪酬的议案
8.07 关于审议2023年公司董事周芬女士薪酬的议案
8.08 关于审议2023年在公司担任其他职务的监事不领取监事津贴的议案
8.09 关于审议2023年公司监事会主席柯金土先生薪酬的议案
8.10 关于审议2023年公司监事林春瑜女士薪酬的议案
9 关于审议续聘2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10 关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 安记食品 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资总额的议案
2 关于增加部分募投项目内容、规模、投资总额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 安记食品 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
2 关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案
3 关于审议公司2021年度利润分配预案的议案
4 关于审议董事会2021年度工作报告的议案
5 关于审议监事会2021年度工作报告的议案
6 关于审议公司2022年度财务预算报告的议案
7.00 关于审议2022年公司董事、监事薪酬的议案
7.01 关于审议2022年公司董事长林肖芳先生薪酬的议案
7.02 关于审议2022年公司董事林润泽先生薪酬的议案
7.03 关于审议2022年公司董事林榕阳女士薪酬的议案
7.04 关于审议2022年公司董事周倩女士薪酬的议案
7.05 关于审议2022年公司董事郭毓俊先生薪酬的议案
7.06 关于审议2022年公司董事宋西顺先生薪酬的议案
7.07 关于审议2022年公司董事周芬女士薪酬的议案
7.08 关于审议2022年公司监事会主席柯金土先生薪酬的议案
7.09 关于审议2022年公司监事吕婷婷女士薪酬的议案
7.10 关于审议2022年公司监事许文瑛女士薪酬的议案
8 关于审议续聘2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9 关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10 关于审议修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
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| 公司名称 | 安记食品 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
2 关于审议公司2020年年度报告及摘要的议案
3 关于审议公司2020年度利润分配预案的议案
4 关于审议董事会2020年度工作报告的议案
5 关于审议监事会2020年度工作报告的议案
6 关于审议公司2021年度财务预算报告的议案
7.00 关于审议2021年公司董事、监事薪酬的议案
7.01 关于审议2021年公司董事长林肖芳先生薪酬的议案
7.02 关于审议2021年公司董事林润泽先生薪酬的议案
7.03 关于审议2021年公司董事林榕阳女士薪酬的议案
7.04 关于审议2021年公司董事周倩女士薪酬的议案
7.05 关于审议2021年公司董事郭毓俊先生薪酬的议案
7.06 关于审议2021年公司董事宋西顺先生薪酬的议案
7.07 关于审议2021年公司董事周芬女士薪酬的议案
7.08 关于审议2021年公司监事会主席柯金土先生薪酬的议案
7.09 关于审议2021年公司监事吕婷婷女士薪酬的议案
7.10 关于审议2021年公司监事许文瑛女士薪酬的议案
8 关于审议续聘2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9 关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10 关于审议修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
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| 公司名称 | 安记食品 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举林肖芳为公司第四届董事会董事候选人
1.02 选举林润泽为公司第四届董事会董事候选人
1.03 选举林榕阳为公司第四届董事会董事候选人
1.04 选举周倩为公司第四届董事会董事候选人
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举郭毓俊为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02 选举宋西顺为公司第四届董事会独立董事候选人
2.03 选举周芬为公司第四届董事会独立董事候选人
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举柯金土为公司第四届监事会监事
3.02 选举许文瑛为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
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| 公司名称 | 安记食品 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 安记食品 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
2 关于审议公司2019年年度报告及摘要的议案
3 关于审议公司2019年度利润分配预案的议案
4 关于审议董事会2019年度工作报告的议案
5 关于审议监事会2019年度工作报告的议案
6 关于审议公司2020年度财务预算报告的议案
7.00 关于审议2020年董事、监事薪酬的议案
7.01 关于审议2020年公司董事长、高级管理人员林肖芳先生薪酬的议案
7.02 关于审议2020年公司董事、高级管理人员林润泽先生薪酬的议案
7.03 关于确认2020年公司董事林春瑜女士不在公司领取薪酬的议案
7.04 关于审议2020年公司董事、高级管理人员周倩女士薪酬的议案
7.05 关于审议2020年公司董事郭毓俊先生薪酬的议案
7.06 关于审议2020年公司董事宋西顺先生薪酬的议案
7.07 关于审议2020年公司董事周芬女士薪酬的议案
7.08 关于审议2020年公司监事会主席柯金土先生薪酬的议案
7.09 关于审议2020年公司监事吕婷婷女士薪酬的议案
7.10 关于审议2020年公司监事许文瑛女士薪酬的议案
8 关于审议续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9 关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 安记食品 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 安记食品 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度财务决算报告的议案
2 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
3 关于公司2018年度利润分配预案的议案
4 关于审议董事会2018年度工作报告的议案
5 关于审议公司2019年度财务预算报告的议案
6 关于审议2019年公司董事、监事薪酬的议案
7 关于审议续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8 关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9 关于审议监事会2018年度工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 安记食品 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议修改公司章程的议案
2 关于审议公司2018年前三季度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 安记食品 |
| 公告日期 | 2018-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 安记食品 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
2 关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案
3 关于审议公司2017年度利润分配预案的议案
4 关于审议董事会2017年度工作报告的议案
5 关于审议公司2018年度财务预算报告的议案
6 关于审议2018年公司董事、监事薪酬的议案
7 关于审议续聘2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8 关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9 关于审议监事会2017年度工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 安记食品 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、关于选举董事的议案
1.01、选举林肖芳先生为公司第三届董事会董事
1.02、选举林润泽先生为公司第三届董事会董事
1.03、选举林春瑜女士为公司第三届董事会董事
1.04、选举周倩女士为公司第三届董事会董事
2.00、关于选举独立董事的议案
2.01、选举郭毓俊先生为公司第三届董事会独立董事
2.02、选举宋西顺先生为公司第三届董事会独立董事
2.03、选举周芬女士为公司第三届董事会独立董事
3.00、关于选举监事的议案
3.01、选举柯金土先生为公司第三届监事会监事
3.02、选举吕婷婷女士为公司第三届监事会监事
3.03、选举许文瑛女士为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 安记食品 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《安记食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案
2关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案
3关于《安记食品股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案
4关于修改《公司章程》的议案
5关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 安记食品 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2016年度财务决算报告的议案
2 关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案
3 关于审议公司2016年度利润分配预案的议案
4 关于审议公司2017年度财务预算报告的议案
5 关于审议2017年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
6 关于审议董事会2016年度工作报告的议案
7 关于审议监事会2016年度工作报告的议案
8 关于审议续聘2017年度财务审计机构的议案
9 关于审议续聘2017年度内控审计机构的议案
10 关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11 关于审议补选公司第二届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 安记食品 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司章程的议案
2、关于审议公司2015年度财务决算报告的议案
3、关于审议公司2015年年度报告及摘要的议案
4、关于审议公司2015年度利润分配预案的议案
5、关于审议公司2016年度财务预算报告的议案
6、关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7、关于审议董事会2015年度工作报告的议案
8、关于审议监事会2015年度工作报告的议案
9、关于审议续聘2016年度财务审计机构的议案
10、关于审议聘请2016年度内控审计机构的议案
11、关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
12、关于补选公司第二届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 安记食品 |
| 公告日期 | 2015-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》
2、《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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