| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
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| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 关于修订董事会议事规则的议案
10 关于修订独立董事制度的议案
11 关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
12 关于高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
13 关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举监事的议案
1.01 选举李伟为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
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| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 违约责任
2.22 本次决议的有效期
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于制定《江苏太平洋石英股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
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| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
9 关于修订公司章程的议案
10 关于修订股东大会议事规则的议案
11 关于修订董事会议事规则的议案
12 关于修订监事会议事规则的议案
13 关于修订关联交易制度的议案
14 关于修订对外担保制度的议案
15 关于修订独立董事制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-01 |
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| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2023-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司第四期员工持股计划(草案)及摘要》的议案
2 关于《公司第四期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理第三期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
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| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司第五届董事会非董事候选人的议案
1.01 陈士斌
1.02 陈培荣
1.03 赵仕江
1.04 张丽雯
1.05 陈海伦
1.06 刘明伟
2.00 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 肖侠
2.02 解亘
2.03 蒋春燕
3.00 关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 朱大东
3.02 刘添养 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
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| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 投资建设半导体石英材料系列项目(三期)的议案
2 变更公司经营范围、公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
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| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举监事的议案
1.01 选举朱大东为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司2021年度报告及摘要的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
9 关于变更公司经营范围、公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2021-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司第三期员工持股计划(草案)及摘要》的议案
2 关于《公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理第三期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于公司2020年度报告及摘要的议案
7 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8 关于《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
9 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
10.00 关于补选董事的议案
10.01 赵仕江
10.02 张丽雯 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-19 |
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| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2020-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司实际控制人及一致行动人关于出具解决同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更回购股份用途的议案
2 关于《公司第二期员工持股计划(草案)及摘要》的议案
3 关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理第二期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于公司2019年度报告及摘要的议案
7 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8 关于《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2019-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 陈士斌
1.02 邵静
1.03 陈培荣
1.04 钱卫刚
1.05 陈晓敏
1.06 沃恒超
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 方先明
2.02 汪旭东
2.03 肖侠
3.00 关于选举监事的议案
3.01 方芳
3.02 顾金泉 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-21 |
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| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2019-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度财务决算报告的议案
2 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
7 关于续聘公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2018-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟回购股份的金额和数量
1.06 拟回购股份的资金来源
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
1.09 本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析
1.10 预计回购后公司股权结构的变动情况
1.11 对办理本次回购股份事宜的具体授权
2 关于公司减少注册资本暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设年产6000吨电子级石英产品项目的议案
2 关于投资建设年产20000吨高纯石英砂项目的议案
3 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
4.01 本次发行证券的种类
4.02 发行规模
4.03 票面金额和发行价格
4.04 债券期限
4.05 债券利率
4.06 付息的期限和方式
4.07 转股期限
4.08 转股价格的确定及其调整
4.09 转股价格向下修正条款
4.10 转股股数确定方式
4.11 赎回条款
4.12 回售条款
4.13 转股年度有关股利的归属
4.14 发行方式及发行对象
4.15 向原股东配售的安排
4.16 债券持有人会议相关事项
4.17 本次募集资金用途
4.18 担保事项
4.19 募集资金存管
4.20 本次发行方案的有效期
5 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
6 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
9 关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
11 关于制定<江苏太平洋石英股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司第一期员工持股计划的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6 关于公司2017年度利润分配预案的议案
7 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
8 关于续聘公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2018-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案
2 审议《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工
持股计划相关事宜的议案》
4 《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2017-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年度财务决算报告的议案
4 关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2016年度利润分配预案的议案
6 关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7 关于公司2016年年度报告及摘要的议案
8 关于公司单个募投项目完成后节余资金用于永久补充流动资金的议案
9 关于公司终止实施“技术中心募投项目”计划并将节余资金用于永久补充流动资金的议案
10 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 关于补选方先明先生为公司第三届董事会独立董事人选的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2016-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事议案
1.01陈士斌
1.02邵静
1.03仇冰
1.04陈培荣
1.05刘明伟
1.06钱卫刚
2.00关于选举独立董事议案
2.01洪磊
2.02JayJieChen（曾用名陈捷）
2.03汪旭东
3.00关于选举监事议案
3.01陈丹丹
3.02王鑫 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2016-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00关于《江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源、数量和分配
1.03本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05限制性股票的授予与解锁条件
1.06本激励计划的调整方法和程序
1.07限制性股票会计处理
1.08本激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2关于江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年度财务决算报告的议案
4关于公司2015年度利润分配预案的议案
5关于公司2015年度独立董事述职报告的议案
6关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7关于公司2015年年度报告及摘要的议案
8关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
9关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向晶海洋半导体（东海）有限公司提供委托贷款的议案
2 关于制定《对外投资管理制度》的议案
3 关于公司向农业银行东海县支行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2014年度财务决算报告的议案
4 关于公司2014年度利润分配预案的议案
5 关于公司2014年度独立董事述职报告的议案
6 关于公司2014年年度报告及摘要的议案
7 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
8 关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 关于增选钱卫刚先生为公司董事会成员的议案
10.00 关于选举监事的议案
10.01 关于增选张建女士为公司监事会成员的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 石英股份 |
| 公告日期 | 2015-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
2 关于修订《公司关联交易制度》部分条款的议案
3 关于修订《公司募集资金专项管理制度》部分条款的议案
4 关于修订《公司对外担保制度》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配