| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 泰禾智能 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8 《关于公司非公开发行股票募投项目延期的议案》
9 《关于延长向控股子公司提供财务资助的借用期限暨关联交易的议案》
10 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》
11 《关于修订＜公司章程＞的议案》
12 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 泰禾智能 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 泰禾智能 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8 《关于公司首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》
9 《关于使用募集资金向控股子公司增资暨关联交易的议案》
10 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11 《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
12 《关于公司部分厂房对外出租的议案》
13 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》
14 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 泰禾智能 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分限制性股票及调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》
2 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
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| 公司名称 | 泰禾智能 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
5 关于回购注销部分限制性股票的议案
6 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
7 关于公司2021年度利润分配预案的议案
8 关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的议案
9 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案
12 关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案
13 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
14.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式和发行时间
14.03 发行对象及认购方式
14.04 发行数量
14.05 募集资金规模和用途
14.06 定价基准日、发行价格和定价原则
14.07 限售期
14.08 上市地点
14.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
14.10 本次非公开发行决议有效期限
15 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
16 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
17 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
18 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
19 关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案
20 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案
21 关于公司未来三年(2022年度-2024年度)股东回报规划的议案
22 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
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| 公司名称 | 泰禾智能 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签署拆迁补偿协议的议案》
2 《关于公司住所名称变更及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 泰禾智能 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分限制性股票及调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》
2 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-22 |
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| 公司名称 | 泰禾智能 |
| 公告日期 | 2021-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
7.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
7.01 选举许大红先生为第四届董事会非独立董事
7.02 选举石江涛先生为第四届董事会非独立董事
7.03 选举王金诚先生为第四届董事会非独立董事
7.04 选举黄慧丽女士为第四届董事会非独立董事
8.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
8.01 选举陈结淼先生为第四届董事会独立董事
8.02 选举张圣亮先生为第四届董事会独立董事
8.03 选举蒋本跃先生为第四届董事会独立董事
9.00 关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
9.01 选举贾仁耀先生为第四届监事会非职工代表监事
9.02 选举朱言诚女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
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| 公司名称 | 泰禾智能 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案
7 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案
10 关于2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案
11 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
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| 公司名称 | 泰禾智能 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 泰禾智能 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称及证券简称的议案
2 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 泰禾智能 |
| 公告日期 | 2020-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<合肥泰禾光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<合肥泰禾光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于将许大红先生的近亲属作为公司2020年限制性股票计划激励对象的议案》
4 《关于将颜天信先生的近亲属作为公司2020年限制性股票计划激励对象的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
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| 公司名称 | 泰禾智能 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司未来三年(2020年度-2022年度)股东分红回报规划的议案》
7 《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》
8 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》
11 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 泰禾智能 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于修订〈公司章程〉的议案》
7 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
8 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
9 《关于募集资金投资项目延期的议案》
10 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12 《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》
13 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 泰禾智能 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举许大红先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举石江涛先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举颜天信先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举唐麟先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举王文刚先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举黄慧丽女士为第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举陈结淼先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举张圣亮先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举蒋本跃先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举王成应先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举凤为金先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
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| 公司名称 | 泰禾智能 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司〈2017年年度报告及摘要〉的议案》
2 《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
3 《关于公司〈2017年度财务决算报告〉及〈2018年度财务预算报告〉的议案》
4 《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》
5 《关于修订〈公司章程〉的议案》
6 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8 《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9 《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-17 |
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| 公司名称 | 泰禾智能 |
| 公告日期 | 2017-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
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| 公司名称 | 泰禾智能 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司〈董事会2016年度工作报告〉的议案》
2 审议《关于公司〈独立董事2016年度述职报告〉的议案》
3 审议《关于公司〈监事会2016年度工作报告〉的议案》
4 审议《关于公司〈2016 年度财务决算报告〉及〈2017年度财务预算报告〉的议案》
5 审议《关于公司〈2016 年度利润分配预案〉的议案》
6 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
7 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
10 审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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