| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 杭电股份 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》
8 《关于支付2023年度审计费用及续聘2024年度审计机构的议案》
9 《关于申请银行授信额度的议案》
10 《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》
11 《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13 《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》
14 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
19 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
20 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 杭电股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》
8 《关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度审计机构的议案》
9 《关于申请银行授信额度的议案》
10 《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》
11 《关于公司为合营公司提供担保暨关联交易的议案》
12 《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>以及修订部分制度的议案》
13 《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
14 《关于向下修正“杭电转债”转股价格的议案》
15.00 《关于选举非独立董事的议案》
15.01 《关于选举华建飞先生为公司第五届董事会董事的议案》
15.02 《关于选举孙翀先生为公司第五届董事会董事的议案》
15.03 《关于选举郑秀花女士为公司第五届董事会董事的议案》
15.04 《关于选举孙臻女士为公司第五届董事会董事的议案》
15.05 《关于选举陆春校先生为公司第五届董事会董事的议案》
15.06 《关于选举倪益剑先生为公司第五届董事会董事的议案》
16.00 《关于选举独立董事的议案》
16.01 《关于选举徐小华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
16.02 《关于选举吴士敏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
16.03 《关于选举屈哲锋先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
17.00 《关于选举非职工代表监事的议案》
17.01 《关于选举卢献庭先生为公司第五届监事会监事的议案》
17.02 《关于选举孙佳女士为公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 杭电股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》
8 《关于支付2021年度审计费用及续聘2022年度审计机构的议案》
9 《关于申请银行授信额度的议案》
10 《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》
11 《关于修订<公司章程%、%股东大会议事规则%、%董事会议事规则>的议案》
12 《关于公司拟投资建设年产5万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 杭电股份 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》
8 《关于支付2020年度审计费用及续聘2021年度审计机构的议案》
9 《关于申请银行授信额度的议案》
10 《关于公司2021年度为子公司提供担保额度的议案》
11 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
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| 公司名称 | 杭电股份 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 杭电股份 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》
8 《关于公司2020年度续聘审计机构的议案》
9 《关于申请银行授信额度的议案》
10 《关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案》
11 《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<监事会事会议事规则>的议案》
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于选举华建飞先生为公司第四届董事会董事的议案
15.02 关于选举孙翀先生为公司第四届董事会董事的议案
15.03 关于选举孙臻女士为公司第四届董事会董事的议案
15.04 关于选举陆春校先生为公司第四届董事会董事的议案
15.05 关于选举倪益剑先生为公司第四届董事会董事的议案
15.06 关于选举卢献庭先生为公司第四届董事会董事的议案
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 关于选举陈丹红女士为公司第四届董事会独立董事的议案
16.02 关于选举阎孟昆先生为公司第四届董事会独立董事的议案
16.03 关于选举徐小华先生为公司第四届董事会独立董事的议案
17.00 关于选举非职工监事的议案
17.01 关于选举章旭东先生为公司第四届监事会监事的议案
17.02 关于选举孙佳女士为公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 杭电股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》
8 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》
10 《关于申请银行授信额度的议案》
11 《关于公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》
12 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
13 《关于转让子公司100%股权暨关联交易相关事项的议案》
14 《关于公开发行可转债募投项目终止或结项并将收回和剩余的募集资金永久补充流动资金的议案》
15 《关于盈利预测补偿承诺终止的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 杭电股份 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让子公司100%股权暨关联交易相关事项的议案》
2 《关于部分募投项目终止并将剩余和收回的募集资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于盈利预测补偿承诺终止的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 杭电股份 |
| 公告日期 | 2019-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2015年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-05 |
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| 公司名称 | 杭电股份 |
| 公告日期 | 2018-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止部分首次公开发行募投项目暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于修订<公司章程>并变更营业执照的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 杭电股份 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
4《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7《关于公司2017年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
8《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
10《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》
11《关于公司续聘审计机构的议案》
12《关于申请银行授信额度的议案》
13《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》
14《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 杭电股份 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年前三季度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 杭电股份 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7 董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案
8 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10 关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案
11 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案
12 董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案
13 本次公开发行可转换公司债券涉及关联交易的议案
14 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 杭电股份 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2016年度财务决算报告的议案
5 关于公司2016年度利润分配预案的议案
6 关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司续聘审计机构的议案
8 关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
9 关于申请银行授信额度的议案
10 关于公司2017年度董事薪酬及独立董事津贴的议案
11 关于修订〈股东大会议事规则〉的议案
12 关于修订〈董事会议事规则〉的议案
13 关于修订〈对外担保管理制度〉的议案
14 关于修订〈独立董事工作制度〉的议案
15 关于修订〈募集资金管理办法〉的议案
16.00 关于董事会换届选举董事的议案
16.01 关于选举华建飞先生为公司第三届董事会董事的议案
16.02 关于选举郑秀花女士为公司第三届董事会董事的议案
16.03 关于选举章勤英女士为公司第三届董事会董事的议案
16.04 关于选举陆春校先生为公司第三届董事会董事的议案
16.05 关于选举倪益剑先生为公司第三届董事会董事的议案
16.06 关于选举卢献庭先生为公司第三届董事会董事的议案
17.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
17.01 关于选举王进先生为公司第三届董事会独立董事的议案
17.02 关于选举陈丹红女士为公司第三届董事会独立董事的议案
17.03 关于选举阎孟昆先生为公司第三届董事会独立董事的议案
18.00 关于选举监事的议案
18.01 关于选举章旭东先生为公司第三届监事会监事的议案
18.02 关于选举孙佳女士为公司第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 杭电股份 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司<杭州电缆股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 杭电股份 |
| 公告日期 | 2016-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2.00关于补选举公司董事的议案
2.01董事候选人：倪益剑 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 杭电股份 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3《公司2015年年度报告及其摘要》
4《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6《关于2015年度独立董事述职报告的议案》
7《关于公司2016年度申请银行授信额度的议案》
8《关于2016年董事薪酬及独立董事津贴的议案》
9《关于修订<公司章程>的议案》
10《关于公司续聘审计机构的议案》
11《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告及前次募集资金使用情况报告的议案》
12《关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》
13《关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 杭电股份 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格与定价依据
2.06 锁定期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 滚存利润安排
2.10 决议有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；
7 关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案
8 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 杭电股份 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<杭州电缆股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 杭电股份 |
| 公告日期 | 2015-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象
2.04发行数量及认购方式
2.05发行价格和定价原则
2.06锁定期安排
2.07上市地点
2.08募集资金用途
2.09滚存利润安排
2.10本次发行决议有效期
3关于公司非公开发行股票预案的议案
4关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于前次募集资金使用情况报告（截至2015年3月31日）的议案
6关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议书》的议案
7关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9关于制定未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案
10关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 杭电股份 |
| 公告日期 | 2015-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
2 《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3 《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
4 《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
5 《关于2014年度独立董事述职报告的议案》
6 《关于公司续聘审计机构的议案》；
7 《关于2015年董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
8 《关于公司2015年度申请银行授信额度的议案》；
9 《关于更换独立董事的议案》；
10 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》；
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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发行与分配