| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
5 《关于确认公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于确认公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7 《2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》
8 《关于2023年度利润分配及2024年中期现金分红安排的议案》
9 《关于2023年度关联交易和2024年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
11 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》
12 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
13 《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>的议案》
14 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
15 《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司相关制度部分条款的议案》
2.01 《关于修订公司股东大会议事规则》
2.02 《关于修订公司董事会议事规则》
2.03 《关于修订公司独立董事工作制度》
3.00 《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于因出售子公司股权被动形成关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年监事会工作报告》
3 《2022年度独立董事述职报告》
4 《关于确认公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5 《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
6 《关于公司2022年度利润分配的议案》
7 《关于2022年度关联交易和2023年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于确认公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
10 《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》
11 《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》
13 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
14 《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》
15 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
17.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
17.01 郭茂先生
17.02 刘秀琴女士
17.03 陶伟先生
17.04 LIEWXIAOTONG(刘晓彤)先生
17.05 郭思含女士
18.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
18.01 刘斌先生
18.02 盛学军先生
18.03 龙勇先生
19.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
19.01 罗杰先生
19.02 杜德璐先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
2 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事述职报告》
4 《关于确认公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
5 《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》
6 《关于公司2021年度利润分配和资本公积转增股本的议案》
7 《关于2021年度关联交易和2022年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于确认公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
10 《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》
11 《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》
13 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
14 《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
15 《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》
16 《关于修订公司相关制度部分条款的议案》
16.01 《关于修订公司股东大会议事规则》
16.02 《关于修订公司董事会议事规则》
16.03 《关于修订公司独立董事工作制度》
16.04 《关于修订公司关联交易决策管理制度》
16.05 《关于修订公司信息披露事务管理制度》
16.06 《关于修订公司对外投资管理管理制度》
16.07 《关于修订公司对外担保管理制度》
16.08 《关于修订公司募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度独立董事述职报告》
4 《关于确认公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于2020年度关联交易和2021年度日常关联交易预计的议案》
7 《2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》
8 《关于确认公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9 《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》
10 《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
13 《关于会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《重庆再升科技股份有限公司关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 债券利率
2.06 利息支付
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和修正
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式与发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保
2.19 募集资金的存管
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3 《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4 《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5 《重庆再升科技股份有限公司关于2021年公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》
6 《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
7 《重庆再升科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
8 《重庆再升科技股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《重庆再升科技股份有限公司关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
10 《重庆再升科技股份有限公司关于制定<公司内部审计管理制度>的议案》
11 《重庆再升科技股份有限公司关于2020年前三季度利润分配方案的议案》
12 《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》
13 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
17 《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》
18 《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购事项的议案》
3 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
4 《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于调整公司2020年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年监事会工作报告》
3 《2019年度独立董事述职报告》
4 《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》
5 《关于2019年度关联交易和2020年度日常关联交易预计的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7 《关于确认公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
8 《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》
9 《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
10 《关于会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<重庆再升科技股份有限公司章程>的议案》
2 《关于修订<重庆再升科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 郭茂先生
3.02 刘秀琴女士
3.03 陶伟先生
3.04 易伟先生
3.05 LIEWXIAOTONG(刘晓彤)先生
3.06 郭思含女士
4.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4.01 江积海先生
4.02 黄忠先生
4.03 刘斌先生
5.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 杜德璐先生
5.02 曾影女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 关于本次非公开发行决议有效期
3 《关于公司2020年度非公发行股票预案的议案》
4 《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2020-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围、注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2019-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
2 《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励相关事宜的议案》
4 《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告》
4 《2018年度财务决算和2018年度财务预算报告》
5 《关于2018年度关联交易和2019年度日常关联交易预计的议案》
6 《关于公司2018年度利润分配预案和资本公积转增股本的议案》
7 《关于确认公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
8 《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》
9 《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
10 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
11 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
12 《关于修订<重庆再升科技股份有限公司章程>的议案》
13 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
16 《关于调整深圳中纺滤材科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2018-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第三届董事会董事的议案
2 关于公司签订《债权转让协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度独立董事述职报告》
4 《2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》
5 《关于2017年度关联交易和2018年日常关联交易预计的议案》
6 《关于公司2017年度利润分配预案和资本公积转增股本的议案》
7 《关于确认公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
8 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
9 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10 《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
2 关于公司及子公司向银行申请综合授信及在授信额度内提供担保的议案
3 关于补选公司第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2关于新增2017年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2017-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司2017年公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 债券利率
2.06 利息支付
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和修正
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式与发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保
2.19 募集资金的存管
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3 关于公司2017年公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司2017年公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司2017年公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
6 关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案
7 关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
10 关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案
11 关于公司向银行申请增加综合授信及相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2017-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟收购苏州悠远环境科技有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年度独立董事述职报告
4.2016年度财务决算和 2017年度财务预算报告
5.关于2016年度关联交易和2017年日常关联交易预计的议案
6.关于公司2016年度拟不予进行利润分配和资本公积转增的预案
7.关于公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案
8.关于续聘天职国际会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
9.关于确认公司2016年年度报告全文及摘要的议案
累积投票议案
10.00.关于选举第三届董事会非独立董事的议案
10.01.郭茂先生
10.02.刘秀琴女士
10.03.陶伟先生
10.04.郭彦女士
10.05.易伟先生
10.06.翟福强先生
11.00.关于选举第三届董事会独立董事的议案
11.01.江积海先生
11.02.范伟红女士
11.03.黄忠先生
12.00.关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
12.01.阮伟先生
12.02.曾影女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2016年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
2《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-23 |
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| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2016-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-30 |
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| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2016-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度独立董事述职报告
4 2015年度财务决算和2016年度财务预算报告
5 关于2015年度关联交易和2016年度日常关联交易预计的议案
6 关于公司2015年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本的预案
7 关于公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案
8 关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
9 关于确认公司2015年年度报告全文及摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-12 |
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| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2015-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
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| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于利用其他募投项目闲置募集资金补充“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”募集资金的议案
2 关于向平安银行申请综合授信贷款并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-08 |
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| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2015-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类
2.02 发行股票的面值
2.03 发行方式与发行时间
2.04 发行对象与认购方式
2.05 发行价格与定价原则
2.06 发行数量
2.07 本次发行股票的限售期
2.08 本次发行募集资金金额与用途
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行股票上市地点
2.11 关于本次非公开发行股票决议有效期
3 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案
7 关于公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
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| 公司名称 | 再升科技 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年度独立董事述职报告》
4《关于2014年度关联交易和2015年日常关联交易预计的议案》
5《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》
6《关于确认公司2014年年度报告全文及摘要的议案》
7《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
8《关于公司2015年董监高薪酬考核方案的议案》
9《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
10《关于修改〈公司章程〉的议案》
11《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
12《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
13《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
14《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
15《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》
16《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
17《关于修改〈关联交易决策管理制度〉的议案》
18《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
19《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》
20《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
21《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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