| 股东大会通知 公告日期:2024-05-18 |
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| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2024-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年度财务预算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配的议案
7 关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案
8 关于注销公司回购专户股份的议案
9 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
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| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司部分管理制度的议案
1.01 《股东大会议事规则》
1.02 《董事会议事规则》
1.03 《独立董事工作制度》
1.04 《关联交易管理制度》
1.05 《融资和对外担保管理制度》
1.06 《募集资金管理制度》
2 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
3 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
4 关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
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| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度财务预算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-06 |
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| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2023-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《锦泓集团2023年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要的议案
2 关于《锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-06 |
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| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2023-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《锦泓集团第二期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于《锦泓集团第二期员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案
4 关于《锦泓集团2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
5 关于《锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
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| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
3 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度财务预算报告的议案
7 关于公司2021年度利润分配的议案
8 关于续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案
1.01 《股东大会议事规则》
1.02 《董事会议事规则》
1.03 《监事会议事规则》
1.04 《独立董事工作制度》
1.05 《关联交易管理制度》
1.06 《募集资金管理制度》
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 王致勤
2.02 宋艳俊
2.03 王宝林
2.04 赵玥
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 邱平
3.02 沙曙东
3.03 潘岩平
4.00 关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案
4.01 李丽姝
4.02 赵颖 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
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| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向招商银行等金融机构申请贷款的议案
2 关于相关子公司为公司银行贷款提供担保的议案
3 关于公司实际控制人为公司银行贷款提供担保的议案
4 关于公司回购杭州金投相关财产份额的议案
5 关于公司(或子公司)向杭州金投借款的议案
6 关于公司及相关子公司为公司(或子公司)借款提供担保的议案
7 关于公司实际控制人为公司(或子公司)借款提供担保的议案
8 关于股东大会授权董事会全权办理相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2021-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2021-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整募集资金投资项目投资总额的议案
3 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司2020年度利润分配的议案》
5 《关于公司2020年度财务决算报告》
6 《关于公司2021年度财务预算报告》
7 《关于续聘公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》
8 《关于独立董事和外部非独立董事薪酬调整的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司计提商誉和无形资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2020-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司<2017年限制性股票激励计划(修订稿)及其摘要>的议案
2 关于向下修正“维格转债”转股价格的议案
3 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
7 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
8 《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10 《关于与杭州金投签署合伙协议补充协议的议案》
11 《关于相关主体为公司及公司子企业提供担保的议案》
12 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
13 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2020-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司2019年度利润分配的议案》
5 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2020年度财务预算报告> 的议案》
7 《关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案》
8 《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于选举公司独立董事的议案》
10.01 邱平 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2020-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）签署<人民币1,775,520,000元银团贷款合同之补充协议>的议案》
2 《关于相关主体为贷款合同项下借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2019-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司名称及证券简称并成立集团公司的议案
2 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
3.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3.01 王致勤
3.02 王宝林
3.03 孙克军
3.04 宋艳俊
4.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4.01 石柱
4.02 刘向明
4.03 张庆辉
5.00 关于公司第四届监事会非职工监事的议案
5.01 李丽姝
5.02 赵颖 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2018年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司2018年度利润分配的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告
6 关于公司2019年度财务预算报告
7 关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2019-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
3 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2018-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举张庆辉为公司独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举张莉为公司非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类及上市地点
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于《维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6 关于制定《维格娜丝时装股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于《维格娜丝时装股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》的议案
10 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2017年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司2017年度利润分配的议案
5 关于公司2017年度财务决算报告
6 关于公司2018年度财务预算报告
7 关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构的议案
8 关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《维格娜丝时装股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
2 《维格娜丝时装股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于将王致勤先生、宋艳俊女士的近亲属作为股权激励对象的议案》
5 《关于实际控制人为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2017-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2016年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司2016年度利润分配的议案
4 关于公司《2016年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2017年度财务预算报告》的议案
6 关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案
7 关于公司为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行对象及认购方式
2.02 定价基准日、发行价格和定价原则
2.03 发行数量
2.04 募集资金用途
2.05 关于本次非公开发行股票决议有效期限
3 维格娜丝时装股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）
4 维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
5 维格娜丝时装股份有限公司关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施（二次修订稿）的议案
6 维格娜丝时装股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）
7 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为子企业提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2017-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00关于公司重大资产购买方案的议案
2.01交易对方和标的资产
2.02交易步骤
2.03资产交付
2.04交易价格
2.05对价支付方式
2.06标的资产评估
2.07过渡期损益及资产交付安排
2.08服务协议
2.09决议有效期
3关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
5关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
6关于本次重大资产购买不构成借壳上市的议案
7关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案
8关于《维格娜丝时装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
9关于本次重大资产购买审计报告、商定程序报告、评估报告和备考合并财务报表的审阅报告的议案
10关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估结果的公允性的议案
11关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案
12关于签署《关于Teenie Weenie品牌资产与业务转让协议补充协议》的议案
13关于设立南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）、签署相关协议及授权董事会办理相关事宜的议案
14关于南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）向招商银行等金融机构申请并购贷款及授权董事会办理申请并购贷款相关事宜的议案
15关于实际控制人为公司、南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）提供担保的议案
16关于南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）向甜维你（上海）商贸有限公司进行增资的议案
17关于公司符合非公开发行股票条件的议案
18.00关于非公开发行股票方案及调整非公开发行股票方案的议案
18.01发行股票的种类和面值
18.02发行方式
18.03发行对象及认购方式
18.04定价基准日、发行价格和定价原则
18.05发行数量
18.06限售期
18.07募集资金用途
18.08本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
18.09上市地点
18.10关于本次非公开发行股票决议有效期限
19维格娜丝时装股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）
20维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
21维格娜丝时装股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）
22维格娜丝时装股份有限公司关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施（修订稿）的议案
23控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
24维格娜丝时装股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划
25关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
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| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行价格、债券利率确定方式
2.03 债券期限、还本付息方式
2.04 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 募集资金用途
2.06 担保情况
2.07 回售条款
2.08 偿债保障措施
2.09 承销方式
2.10 上市安排
2.11 决议有效期
3 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
4 关于延长“营销网络建设项目”实施期限并调整部分实施内容的议案的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
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| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司<2015年年度报告>及摘要的议案
2关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案
3关于公司2015年度利润分配的议案
4关于公司2015年度财务决算报告
5关于公司2015年度财务预算报告
6关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案
7关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
8关于公司符合非公开发行股票条件的议案
9.00关于公司非公开发行股票方案的议案
9.01发行股票的种类和面值
9.02发行方式
9.03发行对象及认购方式
9.04定价基准日、发行价格和定价原则
9.05发行数量
9.06限售期
9.07募集资金用途
9.08本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
9.09关于本次非公开发行股票决议有效期限
10维格娜丝时装股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案
11维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
12维格娜丝时装股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告
13维格娜丝时装股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的议案
14控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
15维格娜丝时装股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划
16关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
17.00关于选举第三届董事会董事的议案
17.01王致勤
17.02王宝林
17.03吉冬梅
17.04宋艳俊
18.00关于选举第三届董事会独立董事的议案
18.01王毅
18.02石柱
18.03曹益堂
19.00关于选举第三届董事会监事的议案
19.01卞春宁
19.02张玉英 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
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| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
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| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举一名董事的议案
1.01 王宝林
2.00 关于选举一名监事的议案
2.01 张玉英 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
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| 公司名称 | 锦泓集团 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《维格娜丝时装股份有限公司章程》的议案
2、关于公司《2014年年度报告》及摘要的议案
3、关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案
4、关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案
5、关于公司2014年度利润分配的议案
6、关于公司2014年度财务决算报告
7、关于公司2015年度财务预算报告
8、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案
9、关于新增募投项目实施主体的议案
10、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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