| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 信捷电气 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
12.00 关于选举非独立董事的议案
12.01 李新
12.02 邹骏宇
12.03 于秋阳
12.04 王洋
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 张长缨
13.02 高咏华
13.03 谢林柏
14.00 关于选举监事的议案
14.01 刘婷莉
14.02 吴冲
14.03 王璀 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
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| 公司名称 | 信捷电气 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 无锡信捷电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 信捷电气 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《无锡信捷电气股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2 《无锡信捷电气股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3 《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2022年度述职报告》
4 《无锡信捷电气股份有限公司2022年度财务决算报告》
5 《无锡信捷电气股份有限公司2023年度财务预算报告》
6 《无锡信捷电气股份有限公司2022年利润分配预案》
7 《无锡信捷电气股份有限公司2022年度董事、监事薪酬》
8 《无锡信捷电气股份有限公司补选第四届董事会非独立董事》
9 《无锡信捷电气股份有限公司2022年年度报告及摘要》
10 《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所》
11 《无锡信捷电气股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
12 《无锡信捷电气股份有限公司调整利用闲置自有资金进行委托理财的授权额度》
13 《无锡信捷电气股份有限公司2023年年度向银行申请综合授信额度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 信捷电气 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《无锡信捷电气股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2 《无锡信捷电气股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3 《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2021年度述职报告》
4 《无锡信捷电气股份有限公司2021年度财务决算报告》
5 《无锡信捷电气股份有限公司2022年度财务预算报告》
6 《无锡信捷电气股份有限公司2021年利润分配预案》
7 《无锡信捷电气股份有限公司2021年度董事、监事薪酬》
8 《无锡信捷电气股份有限公司补选第四届董事会非独立董事》
9 《无锡信捷电气股份有限公司2021年年度报告及摘要》
10 《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
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| 公司名称 | 信捷电气 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《无锡信捷电气股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2 《无锡信捷电气股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3 《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2020年度述职报告》
4 《无锡信捷电气股份有限公司2020年度财务决算报告》
5 《无锡信捷电气股份有限公司2021年度财务预算报告》
6 《无锡信捷电气股份有限公司2020年利润分配预案》
7 《无锡信捷电气股份有限公司2020年度董事、监事薪酬》
8 《无锡信捷电气股份有限公司2020年年度报告及摘要》
9 《无锡信捷电气股份有限公司关于调整利用闲置自有资金进行委托理财的授权额度》
10 《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所》
11 《无锡信捷电气股份有限公司修订公司章程》
12.00 关于选举董事的议案
12.01 关于选举李新为董事的议案
12.02 关于选举邹骏宇为董事的议案
12.03 关于选举陈世恒为董事的议案
12.04 关于选举王洋为董事的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 关于选举惠晶为独立董事的议案
13.02 关于选举单世文为独立董事的议案
13.03 关于选举吴梅生为独立董事的议案
14.00 关于选举监事的议案
14.01 关于选举高平为监事的议案
14.02 关于选举陈娇为监事的议案
14.03 关于选举刘婷莉为监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
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| 公司名称 | 信捷电气 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2019年度述职报告》的议案
4 关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
5 关于《无锡信捷电气股份有限公司2020年度财务预算报告》的议案
6 关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年利润分配预案》的议案
7 关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年度董事、监事薪酬》的议案
8 关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年年度报告及摘要》的议案
9 关于《无锡信捷电气股份有限公司部分募投项目延期》的议案
10 关于《无锡信捷电气股份有限公司延长利用部分闲置募集资金进行现金管理期限》的议案
11 关于《关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案
12 关于《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
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| 公司名称 | 信捷电气 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《改聘公司2019年度财务审计和内控审计机构》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
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| 公司名称 | 信捷电气 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2018年度述职报告》的议案
4 关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
5 关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年度财务预算报告》的议案
6 关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年利润分配预案》的议案
7 关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度董事、监事薪酬》的议案
8 关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案
9 关于《无锡信捷电气股份有限公司调整利用闲置募集资金进行现金管理额度》的议案
10 关于《无锡信捷电气股份有限公司调整利用闲置自有资金进行委托理财额度及范围》的议案
11 关于《无锡信捷电气股份有限公司部分募投项目变更》的议案
12 关于《无锡信捷电气股份有限公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务和内控审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-24 |
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| 公司名称 | 信捷电气 |
| 公告日期 | 2019-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案
2 关于延长使用部分闲置自有资金购买理财产品或信托产品期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
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| 公司名称 | 信捷电气 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改聘公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
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| 公司名称 | 信捷电气 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《无锡信捷电气股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2 《无锡信捷电气股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3 《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
4 《无锡信捷电气股份有限公司2017年财务决算报告》
5 《无锡信捷电气股份有限公司2018年财务预算报告》
6 《无锡信捷电气股份有限公司2017年利润分配方案》
7 关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年度董事、监事薪酬》的议案
8 《关于无锡信捷电气股份有限公司变更部分募投项目实施地点及实施方式》的议案
9 《关于无锡信捷电气股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案》
10 《无锡信捷电气股份有限公司关于调整独立董事薪酬》的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举李新为董事的议案
11.02 关于选举邹骏宇为董事的议案
11.03 关于选举陈世恒为董事的议案
11.04 关于选举王洋为董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举惠晶为独立董事的议案
12.02 关于选举单世文为独立董事的议案
12.03 关于选举吴梅生为独立董事的议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 关于选举高平为监事的议案
13.02 关于选举徐永光为监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
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| 公司名称 | 信捷电气 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
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| 公司名称 | 信捷电气 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘会计师事务所的议案
2关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的议案
3关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
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| 公司名称 | 信捷电气 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 无锡信捷电气股份有限公司2016年度董事会工作报告
2 无锡信捷电气股份有限公司2016年度监事会工作报告
3 无锡信捷电气股份有限公司独立董事2016年度述职报告
4 关于《无锡信捷电气股份有限公司2016年年度报告及摘要》的议案
5 无锡信捷电气股份有限公司2016年财务决算报告
6 无锡信捷电气股份有限公司2017年财务预算报告
7 无锡信捷电气股份有限公司2016年利润分配方案
8 关于《无锡信捷电气股份有限公司2016年度董事、监事薪酬》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
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| 公司名称 | 信捷电气 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度财务审计机构的议案
2关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-15 |
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| 公司名称 | 信捷电气 |
| 公告日期 | 2017-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-06 |
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| 公司名称 | 信捷电气 |
| 公告日期 | 2017-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更公司注册资本的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3关于<股东大会议事规则>修订的议案
4关于<董事会议事规则>修订的议案
5关于<监事会议事规则>修订的议案
6关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品的议案
7关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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