| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 基蛋生物 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案
2 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
3 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
4.01 苏恩本
4.02 陶爱娣
4.03 苏恩奎
4.04 孔婷婷
4.05 颜彬
4.06 倪文
5.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
5.01 万遂人
5.02 鞠熀先
5.03 凌华
6.00 关于选举监事的议案
6.01 李靖
6.02 施佳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 基蛋生物 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 基蛋生物 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于2022年董事、监事薪酬的议案》
7 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
8 《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于变更2023年年审会计师事务所的议案》
10 《关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 基蛋生物 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请股东大会授权董事会办理调整公司经营范围及修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案
3.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 骆竞 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 基蛋生物 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于2021年董事、监事薪酬的议案》
7 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
8 《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于续聘2022年年审会计师事务所的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理变更注册资本、修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 基蛋生物 |
| 公告日期 | 2022-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案
2 关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 基蛋生物 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2020年年度报告的全文》及其摘要的议案
5 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于2020年度董事、监事薪酬的议案
7 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
8 关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
9 关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
10 关于续聘2021年年审会计师事务所的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理变更注册资本、修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 基蛋生物 |
| 公告日期 | 2020-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 苏恩本
2.02 陶爱娣
2.03 苏恩奎
2.04 孔婷婷
2.05 倪文
2.06 朱刚
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 万遂人
3.02 俞红海
3.03 陈骏
4.00 关于选举监事的议案
4.01 李靖
4.02 林倩倩 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 基蛋生物 |
| 公告日期 | 2020-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
4 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5 关于《公司2019年年度报告的全文》及其摘要的议案
6 关于2019年度董事、监事薪酬的议案
7 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
8 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9 关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
11 关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
12 关于续聘2020年年审会计师事务所的议案
13 关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 基蛋生物 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案
3关于回购注销部分限制性股票的议案
4关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
5关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案
6关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
7关于部分募集资金投资项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 基蛋生物 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于《公司2018年年度报告的全文》及其摘要的议案
6 关于2018年度董事、高管薪酬的议案
7 关于调整独立董事津贴的议案
8 关于部分募集资金投资项目延期的议案
9 关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
11 关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案
12 关于续聘2019年年审会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 基蛋生物 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案
2 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 基蛋生物 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案
2 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
3 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案
4 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
5 关于提名第二届董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 基蛋生物 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
4 关于公司2017年度利润分配预案的议案
5 关于《公司2017年年度报告的全文》及其摘要的议案
6 关于2017年度董事、监事薪酬的议案
7 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
8 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
11 关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 基蛋生物 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00关于《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源、数量和分配
1.03激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.04限制性股票的授予价格及其确定方法
1.05限制性股票的授予条件、解除限售条件
1.06激励计划的调整方法和程序
1.07限制性股票会计处理
1.08激励计划的相关程序
1.09公司与激励对象各自的权利义务
1.10公司、激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销的原则
2关于《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 基蛋生物 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 苏恩本
2.02 苏恩奎
2.03 颜彬
2.04 倪文
2.05 许兴德
2.06 庄晓鸣
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 康熙雄
3.02 李翔
3.03 何农跃
4.00 关于监事会换届选举监事的议案
4.01 陈淼
4.02 李靖
4.03 孔婷婷 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 基蛋生物 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配