| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 惠达卫浴 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8 《关于为控股子公司提供关联担保的议案》
9 《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》
10 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
11 《关于监事薪酬的议案》
12 《关于2023年度利润分配预案的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
15 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
17.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
17.01 选举王惠文先生为公司第七届董事会非独立董事
17.02 选举王彦庆先生为公司第七届董事会非独立董事
17.03 选举王佳女士为公司第七届董事会非独立董事
17.04 选举王彦伟先生为公司第七届董事会非独立董事
17.05 选举张春玉先生为公司第七届董事会非独立董事
17.06 选举杨春先生为公司第七届董事会非独立董事
18.00 《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
18.01 选举吕琴女士为公司第七届董事会独立董事
18.02 选举韩慧博先生为公司第七届董事会独立董事
18.03 选举梁清华女士为公司第七届董事会独立董事
19.00 《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》
19.01 选举张永国先生为公司第七届监事会监事
19.02 选举甄文艳女士为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 惠达卫浴 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为工程经销商提供担保额度的议案
2 关于提名监事候选人的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《关联交易管理制度》的议案
6 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 惠达卫浴 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
4 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6 《关于2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
7 《关于为控股子公司提供关联担保的议案》
8 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于2022年度利润分配预案的议案》
10 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
11 《关于监事薪酬的议案》
12 《关于变更经营范围及注册资本暨修订<公司章程>的议案》
13 《关于提名监事候选人的议案》
14 《关于取消吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 惠达卫浴 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于吸收合并全资子公司的议案》
2.00 《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举王佳女士为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举张春玉先生为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 惠达卫浴 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
4 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6 《关于2022年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
7 《关于为控股子公司提供关联担保的议案》
8 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于2021年度利润分配预案的议案》
10 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
11 《关于监事薪酬的议案》
12 《关于修订〈公司章程〉的议案》
13 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
14 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
15 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
16 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》
17 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
18 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
19 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
20 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
21 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 惠达卫浴 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 惠达卫浴 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
4 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
6 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7 《关于2021年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》案》
9 《关于2020年度利润分配预案的议案》
10 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
11 《关于监事薪酬的议案》
12.00 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举王惠文先生为公司第六届董事会非独立董事
12.02 选举王彦庆先生为公司第六届董事会非独立董事
12.03 选举董化忠先生为公司第六届董事会非独立董事
12.04 选举王彦伟先生为公司第六届董事会非独立董事
12.05 选举殷慷先生为公司第六届董事会非独立董事
12.06 选举杨春先生为公司第六届董事会非独立董事
13.00 《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举陈东先生为公司第六届董事会独立董事
13.02 选举吕琴女士为公司第六届董事会独立董事
13.03 选举张双才先生为公司第六届董事会独立董事
14.00 《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》
14.01 选举董敬安先生为公司第六届监事会监事
14.02 选举鲁志刚先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
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| 公司名称 | 惠达卫浴 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于提名吕琴女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》
5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6 《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
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| 公司名称 | 惠达卫浴 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式
1.03 发行对象
1.04 发行价格及定价原则
1.05 发行数量
1.06 认购方式
1.07 募集资金用途
1.08 限售期
1.09 上市地点
1.10 本次发行前滚存未分配利润的安排
1.11 决议的有效期
2 《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿>的议案》
3 《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4 《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
5 《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署<附条件生效的战略合作暨非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》
6 《关于公司与王惠文、王彦庆、王彦伟签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
7 《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
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| 公司名称 | 惠达卫浴 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 募集资金用途
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.11 决议的有效期
3 《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4 《关于引进深圳市碧桂园创新投资有限公司为战略投资者的议案》
5 《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署<附条件生效的战略合作暨非公开发行股份认购协议>的议案》
6 《关于公司与王惠文、王彦庆、王彦伟签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8 《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
9 《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
11 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
12 《关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-19 |
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| 公司名称 | 惠达卫浴 |
| 公告日期 | 2020-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
10 《关于监事薪酬的议案》
11 《关于2019年度利润分配预案的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
16 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 惠达卫浴 |
| 公告日期 | 2019-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售唐山达丰焦化有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 惠达卫浴 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案
5 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
6 关于2019年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
8 关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于监事薪酬的议案
10 关于公司及子公司2019年向银行申请综合授信额度的议案
11 关于2018年度利润分配预案的议案
12 关于增加公司营业范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 惠达卫浴 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
4 关于增加公司营业范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
5 关于修订《关联交易管理制度》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于回购公司股份的预案
7.01 回购股份的目的
7.02 拟回购股份的种类
7.03 拟回购股份的方式
7.04 拟回购股份的数量或金额
7.05 拟回购股份的价格
7.06 拟回购股份的资金来源
7.07 回购股份的期限
7.08 本次回购有关决议的有效期
8 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 惠达卫浴 |
| 公告日期 | 2018-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举陈东先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2 选举鲁志刚先生为公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 惠达卫浴 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 惠达卫浴 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》
5 《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6 《关于投资建设惠达卫浴(重庆)智能家居产业基地的议案》
7 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬计划的议案》
11 《关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
12 《关于确认公司监事2017年度薪酬的议案》
13 《关于公司2018年度监事薪酬计划的议案》
14 《关于公司及子公司2018年向银行申请综合授信额度的议案》
15 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》
16 《关于2018年度担保计划的议案》
17 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
18.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
18.01 选举王惠文先生为公司第五届董事会董事
18.02 选举王彦庆先生为公司第五届董事会董事
18.03 选举董化忠先生为公司第五届董事会董事
18.04 选举王彦伟先生为公司第五届董事会董事
18.05 选举殷慷先生为公司第五届董事会董事
18.06 选举杨春先生为公司第五届董事会董事
19.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
19.01 选举沈义先生为公司第五届董事会独立董事
19.02 选举缪斌先生为公司第五届董事会独立董事
19.03 选举刘桂英女士为公司第五届董事会独立董事
20.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
20.01 选举董敬安先生为公司第五届监事会监事
20.02 选举张立明先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 惠达卫浴 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
7 《关于修订<独立董事制度>的议案》
8 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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