| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 辰欣药业 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于公司确认董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
9 关于公司确认监事2023年度薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
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| 公司名称 | 辰欣药业 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 杜振新
1.02 郝留山
1.03 卢秀莲
1.04 续新兵
1.05 田鹏美
1.06 黄保战
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 王唯佳
2.02 张自然
2.03 蔡文春
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 赵恩龙
3.02 刘祥 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
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| 公司名称 | 辰欣药业 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 杜振新
1.02 郝留山
1.03 卢秀莲
1.04 续新兵
1.05 田鹏美
1.06 黄保战
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 蔡弘
2.02 顾维军
2.03 蔡文春
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 赵恩龙
3.02 刘祥 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 辰欣药业 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-20 |
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| 公司名称 | 辰欣药业 |
| 公告日期 | 2023-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案
2 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
3 关于公司修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
4 关于公司修订《募集资金管理办法》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
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| 公司名称 | 辰欣药业 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合相关法律法规规定的议案
2 关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳证券交易所主板上市方案的议案
3 关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案的议案
4 关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
5 关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳证券交易所主板上市有利于维护股东及债权人合法权益的议案
6 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7 关于山东辰欣佛都药业股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
9 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案
11 关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 辰欣药业 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于公司2023年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于公司2023年度独立董事薪酬方案的议案
8 关于公司续聘会计师事务所的议案
9 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
10 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
11 关于公司部分募集资金投资项目延期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 辰欣药业 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司续聘会计师事务所的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于提名刘祥先生为公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 辰欣药业 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司2022年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于公司2022年独立董事薪酬方案的议案
8 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
9 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
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| 公司名称 | 辰欣药业 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案
2 关于公司变更注册资本、经营范围暨修订＜公司章程＞的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
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| 公司名称 | 辰欣药业 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司增补董事暨修订＜公司章程＞的议案
2.00 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 戈韬
2.02 田鹏美 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
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| 公司名称 | 辰欣药业 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
2 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告的议案
6 关于公司2020年度利润分配方案的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2021年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于公司2021年独立董事薪酬方案的议案
10 关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
11 关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12 关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-19 |
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| 公司名称 | 辰欣药业 |
| 公告日期 | 2020-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 杜振新
1.02 郝留山
1.03 卢秀莲
1.04 续新兵
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 孙新生
2.02 张宏
2.03 蔡弘
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 吴恒科
3.02 赵恩龙 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-02 |
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| 公司名称 | 辰欣药业 |
| 公告日期 | 2020-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于＜辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》
2 《关于＜辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
4 《关于公司调整以部分闲置自有资金进行委托理财的产品投资期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 辰欣药业 |
| 公告日期 | 2020-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案
2 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告的议案
6 关于公司2019年年度利润分配方案的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2020年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于公司2020年度独立董事薪酬方案的议案
10 关于公司2020年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 辰欣药业 |
| 公告日期 | 2020-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 辰欣药业 |
| 公告日期 | 2020-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 辰欣药业 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程及附件的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
3.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
3.01 回购股份的目的
3.02 回购股份的种类
3.03 回购股份的方式
3.04 回购股份的期限
3.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例
3.06 回购股份的价格
3.07 回购股份的资金总额和来源
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
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| 公司名称 | 辰欣药业 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告全文及摘要
4 2018年度独立董事述职报告
5 2018年度财务决算及2019年财务预算报告
6 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7 2018年度利润分配方案
8 关于继续聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构的议案
9 关于调整以闲置自有资金进行现金管理的资金额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
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| 公司名称 | 辰欣药业 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年年度报告全文及摘要
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度独立董事述职报告
5 2017年度财务决算及2018年财务预算报告
6 关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7 2017年度利润分配方案
8 关于继续聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计机构的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
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| 公司名称 | 辰欣药业 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司经营范围的议案》
2 《关于修改<公司章程>并办理工商变更及备案登记的议案》
3.00 《关于选举董事的议案》
3.01 杜振新
3.02 韩延振
3.03 郝留山
3.04 卢秀莲
3.05 张祥林
4.00 《关于选举独立董事的议案》
4.01 王福清
4.02 孙新生
4.03 张宏
5.00 《关于选举监事的议案》
5.01 李峰
5.02 续新兵 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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