| 股东大会通知 公告日期:2024-06-08 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2024-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案
2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次交易方案概述
2.02 发行股份购买资产方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 发行股份购买资产方案-发行对象
2.04 发行股份购买资产方案-定价基准日、定价依据及发行价格
2.05 发行股份购买资产方案-交易价格及支付方式
2.06 发行股份购买资产方案-股份发行数量
2.07 发行股份购买资产方案-股份锁定期安排
2.08 发行股份购买资产方案-业绩承诺及补偿安排、超额业绩奖励
2.09 发行股份购买资产方案-过渡期损益安排
2.10 发行股份购买资产方案-滚存未分配利润安排
2.11 发行股份购买资产方案-决议有效期
2.12 募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.13 募集配套资金方案-发行对象
2.14 募集配套资金方案-定价基准日、定价原则及发行价格
2.15 募集配套资金方案-发行股份数量
2.16 募集配套资金方案-募集配套资金用途
2.17 募集配套资金方案-锁定期安排
2.18 募集配套资金方案-滚存未分配利润安排
2.19 募集配套资金方案-决议有效期
3 关于本次交易不构成关联交易的议案
4 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
5 关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
6 关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7 关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
8 关于公司签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
10 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
11 关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定议案
12 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
13 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
14 关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
15 关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案
16 关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
17 关于批准与本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案
18 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
19 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
20 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
21 关于现金收购江苏恒义工业技术有限公司10.20%股权并签署附条件生效的《现金收购股权协议》的议案
22 关于现金收购江苏恒义工业技术有限公司10.20%股权并签署附条件生效的《现金收购股权协议之补充协议》的议案
23 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及其摘要
4 202年度财务决算报告
5 2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案
6 2024年度财务预算报告
7 关于聘任2024年度财务及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换非独立董事的议案
1.01 刘晓东 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于增选陈家卓为非独立董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于增选吴卫民为独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-12 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2023-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为孙公司申请银行授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及报告摘要
4 2022年度财务结算报告
5 2022年度利润分配预案
6 2023年度财务预算报告
7 关于聘请2023年度财务及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-15 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2022-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事津贴发放方案的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 陈竞宏
2.02 葛江宏
2.03 刘丹群
2.04 陈先宏
2.05 陈琴
2.06 陈斌
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 许海东
3.02 范崇俊
3.03 张艳
4.00 关于选举监事的议案
4.01 褚金华
4.02 何清波 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2022年度财务预算报告
6 2021年度利润分配预案
7 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
8 关于聘请2022年度财务及内控审计机构的议案
9 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告及摘要
4 关于公司2020年度财务决算和2021年度预算报告的议案
5 关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案
6 关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司2020年度利润分配的预案
8 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案
10 关于调整江苏恒义汽配制造有限公司第三年业绩承诺的议案
11 关于计提2020年度商誉减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告及摘要
4 关于公司2019年度财务决算和2020年度预算报告的议案
5 关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案
6 关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司2019年度利润分配的预案的议案
8 关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 陈竞宏
2.02 葛江宏
2.03 刘丹群
2.04 朱世明
2.05 陈斌
2.06 陈琴
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 林建平
3.02 张艳
3.03 范崇俊
4.00 关于选举监事的议案
4.01 何清波
4.02 褚金华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2018年度财务决算和2019年度预算报告的议案
6 关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案
7 关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2018年度利润分配的预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年半年度利润分配的预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2017年度财务决算和2018年度预算报告的议案
6 关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案
7 关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2017年度利润分配的预案的议案
9 关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
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| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2016年度财务决算和2017年度预算报告的议案
6 关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案
7 关于公司2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2016年度利润分配的预案的议案
9 关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案
10 关于公司向银行申请授信额度的议案
11 关于公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 华达科技 |
| 公告日期 | 2017-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《华达汽车科技股份有限公司关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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