| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
2 《关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的议案》
3 《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》
4 《关于修订〈公司章程〉的议案》
5 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
6 《公司2023年度董事会工作报告》
7 《公司2023年度监事会工作报告》
8 《公司2023年度财务决算报告》
9 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
10 《关于公司2023年度利润分配预案》
11 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
12 《关于确认公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》
13 《关于2024年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于阮林兵作为股权激励对象的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7 《公司2022年度内部控制评价报告》
8 《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》
9 《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
10 《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
11 《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
12 《关于2023年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》
13 《关于修订〈公司章程〉的议案》
14.00 《关于换届选举董事的议案》
14.01 阮积祥
14.02 阮福德
14.03 邱杨友
14.04 谢云娇
14.05 吴利
14.06 胡文海
15.00 《关于换届选举独立董事的议案》
15.01 陈威如
15.02 王茁
15.03 谢获宝
16.00 《关于换届选举监事的议案》
16.01 阮美玲
16.02 金会平 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《公司2022年度财务预算报告》
5 《公司2021年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配预案》
7 《公司2021年度内部控制自我评价报告》
8 《关于2022年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》
9 《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》
10 《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
11 《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
12 《关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》
13.00 《关于修订公司章程和章程附件的议案》
13.01 修订《杰克科技股份有限公司章程》
13.02 修订《股东大会议事规则》
13.03 修订《董事会会议议事规则》
14.00 《关于修订、废止公司部分制度的议案》
14.01 修订《信息披露管理制度》
14.02 修订《关联交易决策制度》
14.03 修订《募集资金管理办法》
14.04 修订《对外担保管理制度》
15 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
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| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-07 |
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| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2021-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-08 |
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| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2021-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《公司2021年度财务预算报告》
5 《公司2020年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配预案》
7 《公司2020年度内部控制评价报告》
8 《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》
9 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
10 《关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的议案》
11 《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
12 《关于增加公司经营范围及变更章程的议案》
13 《关于向控股子(孙)公司提供借款的议案》
14 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15 《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
16 《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
17.00 《关于增补董事的议案》
17.01 邱杨友 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-05 |
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| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2021-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<杰克缝纫机股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<杰克缝纫机股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2020-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 募集资金金额及用途
2.09 未分配利润的安排
2.10 上市地点
2.11 本次非公开发行决议的有效期
3 关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案
4 关于公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5 关于非公开发行股票后摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
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| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》
5 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司董事会成员人数、修改经营范围暨修订公司章程的议案
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2020年度财务预算报告
6 公司2019年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2019年度利润分配预案
8 公司2019年度内部控制评价报告
9 关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案
10 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
11 关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的议案
12 关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
13 关于向子公司及孙公司提供借款的议案
14 关于公司未来三年(2020-2022)股东分红回报规划的议案
15.00 关于公司换届选举董事的议案
15.01 赵新庆
15.02 阮积祥
15.03 阮福德
15.04 阮积明
15.05 郭卫星
15.06 阮林兵
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 陈威如
16.02 王茁
16.03 谢获宝
17.00 关于选举监事的议案
17.01 车建波
17.02 阮美玲 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
3 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2019-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2019-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2018年度董事会工作报告》
2 审议《公司2018年度监事会工作报告》
3 审议《公司2018年度财务决算报告》
4 审议《公司2019年度财务预算报告》
5 审议《公司2018年度报告及其摘要的议案》
6 审议《关于公司2018年度利润分配预案》
7 审议《关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》
8 审议《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
10 审议《关于公司确认2018年度关联交易情况及预计2019年度经常性关联交易额度的议案》
11 审议《关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的议案》
12 审议《关于公司及子公司开展2019年远期结售汇业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2019-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的议案
2 关于公司及控股子公司开展远期结售汇的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司为全资子公司Jack Europe S.à r.l.收购境外公司股权事项出具保证书的议案
2关于修订《公司章程》、变更注册资本并办理工商变更登记事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度报告及其摘要的议案》
5 《公司2018年度财务预算报告》
6 《关于公司2017年度利润分配预案》
7 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于会计政策变更的议案》
9 《关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》
10 《关于公司确认2017年度关联交易情况及预计2018年度经常性关联交易额度的议案》
11 《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
12 《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13 《关于公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于为境外全资子公司向银行申请开立融资性保函的议案》
17 《关于全资子公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资总额的议案》
2 《关于增补董事的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的议案》
2《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
5《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
7《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2017-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2017-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<杰克缝纫机股份有限公司2017年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》
2 《关于<杰克缝纫机股份有限公司2017年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度报告及其摘要的议案》
5《公司2017年度财务预算报告》
6《关于公司2016年度利润分配和提取公积金的议案》
7《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
8《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
9《关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》
10《关于公司调整2017年度银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司换届选举董事的议案
1.01 选举赵新庆先生为公司第四届董事会董事
1.02 选举阮积祥先生为公司第四届董事会董事
1.03 选举阮福德先生为公司第四届董事会董事
1.04 选举阮积明先生为公司第四届董事会董事
1.05 选举郭卫星先生为公司第四届董事会董事
1.06 选举黄展洲先生为公司第四届董事会董事
1.07 选举谢云娇女士为公司第四届董事会董事
2.00 关于公司换届选举独立董事的议案
2.01 选举龚焱先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举韩洪灵先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举张世东先生为公司第四届董事会独立董事
2.04 选举李有星先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司换届选举监事的议案
3.01 选举车建波先生为公司第四届监事会监事
3.02 选举阮美玲女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-17 |
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| 公司名称 | 杰克股份 |
| 公告日期 | 2017-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<杰克缝纫机股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
2《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3《关于公司2017年度预计经常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配