| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
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| 公司名称 | 湘油泵 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
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| 公司名称 | 湘油泵 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 3 关于第十一届董事会独立董事薪酬的议案
5 关于修订《公司章程》等公司制度的议案
1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举许仲秋为公司第十一届董事会董事
1.02 选举许文慧为公司第十一届董事会董事
1.03 选举许腾为公司第十一届董事会董事
1.04 选举颜丽娟为公司第十一届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举周兵为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举PANJANWEI为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举邱阳为公司第十一届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举夏国喜为公司第十一届监事会监事
4.02 选举陈欢为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
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| 公司名称 | 湘油泵 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告及摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度监事会工作报告
5 2022年度财务决算报告
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
8 关于公司2023年度向相关金融机构融资的议案
9 关于公司2023年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案
10 关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
11 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
12 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13 关于确认公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案
14 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案
15 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
16 关于公司符合向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案
17.00 关于调整公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案
17.01 发行证券的种类
17.02 发行规模
17.03 票面金额和发行价格
17.04 债券期限
17.05 票面利率
17.06 还本付息的期限和方式
17.07 转股期限
17.08 转股价格的确定及调整
17.09 转股价格的向下修正
17.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
17.11 赎回条款
17.12 回售条款
17.13 转股后的股利分配
17.14 发行方式及发行对象
17.15 向原股东配售的安排
17.16 债券持有人会议相关事项
17.17 本次募集资金用途
17.18 评级事项
17.19 担保事项
17.20 募集资金存管
17.21 本次发行方案的有效期
18 关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案
19 关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
20 关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
21 关于制定<湖南机油泵股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)>的议案
22 关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
23 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
24 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
25 关于公司未来三年( 2023年-2025年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 湘油泵 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度监事会工作报告
5 2021年度财务决算报告
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
8 关于公司2022年度向相关金融机构融资的议案
9 关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
10 关于公司2022年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案
11 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
12 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
13 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
14 关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-15 |
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| 公司名称 | 湘油泵 |
| 公告日期 | 2022-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于为参股公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
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| 公司名称 | 湘油泵 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
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| 公司名称 | 湘油泵 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度监事会工作报告
5 2020年度财务决算报告
6 关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
7 关于公司2021年度向相关金融机构融资的议案
8 关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
9 关于公司2021年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案
10 关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
11 关于使用闲置资金进行现金管理的议案
12 关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
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| 公司名称 | 湘油泵 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-24 |
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| 公司名称 | 湘油泵 |
| 公告日期 | 2020-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举许仲秋为公司第十届董事会董事
1.02 选举周勇为公司第十届董事会董事
1.03 选举罗大志为公司第十届董事会董事
1.04 选举刘光明为公司第十届董事会董事
1.05 选举许文慧为公司第十届董事会董事
1.06 选举许腾为公司第十届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举计维斌为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举陈友梅为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举周兵为公司第十届董事会独立董事
3 关于第十届董事会独立董事薪酬的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举丁振武为公司第十届监事会监事
4.02 选举陈欢为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
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| 公司名称 | 湘油泵 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度报告及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度独立董事述职报告
5 2019年度财务决算报告
6 关于2019年度利润分配预案的议案
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
8 关于公司2020年度向相关金融机构融资的议案
9 关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
10 关于公司2020年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案
11 关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
12 关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的议案
13 关于修订《公司章程》等公司制度的议案
14 关于确认公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案
15 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
16.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
16.01 发行股票的种类和面值
16.02 发行方式及发行时间
16.03 发行对象及认购方式
16.04 发行价格及定价原则
16.05 发行数量
16.06 限售期
16.07 上市安排
16.08 募集资金数额及用途
16.09 本次发行前的滚存利润安排
16.10 本次非公开发行决议的有效期限
17 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
18 关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
19 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
20 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
21 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
22 关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
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| 公司名称 | 湘油泵 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度报告及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度监事会工作报告
5 2018年度财务决算报告
6 关于2018年度利润分配预案的议案
7 关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案
8 关于公司2019年度向相关金融机构融资的议案
9 关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
10 关于公司2019年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案
11 关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 湘油泵 |
| 公告日期 | 2018-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于〈公司股东未来分红回报规划(2018年-2020年)〉的议案
2 章程修正案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 湘油泵 |
| 公告日期 | 2018-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的数量或金额
1.05 回购股份的价格或价格区间
1.06 用于回购的资金来源
1.07 回购股份的期限
2 关于授权董事会办理与本次回购股份有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 湘油泵 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围的议案
2 公司章程修正案
3 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 湘油泵 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度监事会工作报告
5 2017年度财务决算报告
6 关于2017年度利润分配预案的议案
7 关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案
8 关于公司2018年度向相关金融机构申请融资额度的议案
9 关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 湘油泵 |
| 公告日期 | 2017-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第九届董事会独立董事薪酬的议案
2.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2.01 选举许仲秋为公司第九届董事会董事
2.02 选举袁春华为公司第九届董事会董事
2.03 选举刘光明为公司第九届董事会董事
2.04 选举罗大志为公司第九届董事会董事
2.05 选举周勇为公司第九届董事会董事
2.06 选举许文慧为公司第九届董事会董事
3.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3.01 选举计维斌为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举陈友梅为公司第九届董事会独立董事
3.03 选举柴艺娜为公司第九届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
4.01 选举丁振武为公司第九届监事会监事
4.02 选举谭小平为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
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| 公司名称 | 湘油泵 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年年度报告及摘要
4、2016年度财务决算报告
5、关于2016年度利润分配预案的议案
6、关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案
7、关于公司2017年度向相关金融机构申请融资额度的议案
8、关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
9、关于拟投资建设节能汽车零部件（油泵）智能/数字化制造项目的议案
10、关于变更公司经营范围的议案
11、关于《湖南机油泵股份有限公司章程》的议案
12、关于《股东大会议事规则》的议案
13、关于《董事会议事规则》的议案
14、关于《监事会议事规则》的议案
15、关于《关联交易管理制度》的议案
16、关于《对外担保管理制度》的议案
17、关于《独立董事制度》的议案
18、关于《对外投资决策制度》的议案
19、关于《募集资金管理办法》的议案
20、关于《信息披露管理制度》的议案
21、关于《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
22、关于《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
23、关于《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
24、2016年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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每日必读
发行与分配