| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告正文及摘要的议案》
2 《公司2023年度董事会工作报告》
3 《公司2023年度监事会工作报告》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《公司2024年度财务预算报告》
6 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于注册资本变更及修改<公司章程>的议案》
8 《公司2023年度日常关联交易完成情况及预计2024年度日常关联交易的议案》
9 《关于公司2024年度银行综合授信额度的议案》
10 《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
11 《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》
13 《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》
14 《关于2024年度预计为所属子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
7 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-21 |
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| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2023-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告正文及摘要的议案》
2 《公司2022年度董事会工作报告》
3 《公司2022年度监事会工作报告》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2023年度财务预算报告》
6 《公司2022年度不进行利润分配的议案》
7 《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》
8 《公司2022年度日常关联交易完成情况及预计2023年度日常关联交易的议案》
9 《关于公司2023年度银行综合授信额度的议案》
10 《关于确认公司董事2023年度薪酬的议案》
11 《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》
12 《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》
13 《关于2023年度预计为所属子公司担保的议案》
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举穆建华为公司第五届董事会董事
14.02 选举吕思琦为公司第五届董事会董事
14.03 选举刘爱国为公司第五届董事会董事
14.04 选举韩跃海为公司第五届董事会董事
14.05 选举尹晨阳为公司第五届董事会董事
14.06 选举秦帅为公司第五届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举林曼为公司第五届董事会独立董事
15.02 选举李永强为公司第五届董事会独立董事
15.03 选举马宏儒为公司第五届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举张轶妍为公司第五届监事会监事
16.02 选举勾敏为公司第五届监事会监事
16.03 选举洪跃鑫为公司第五届监事会职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-10 |
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| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2023-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
3.01 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案
3.02 本次发行股份及支付现金购买资产方案
3.03 标的资产及交易对方
3.04 标的资产的定价原则及交易价格
3.05 交易方式及对价支付
3.06 发行股份的种类、每股面值、上市地点
3.07 发行方式及发行对象
3.08 定价基准日和发行价格
3.09 购买资产发行股份数量
3.10 股票锁定期
3.11 业绩承诺及补偿安排
3.12 标的公司过渡期损益安排
3.13 滚存未分配利润安排
3.14 超额业绩奖励安排
3.15 决议有效期
3.16 本次募集配套资金方案
3.17 本次募集配套资金概述
3.18 发行股份的种类和面值及上市地点
3.19 发行价格及定价原则
3.20 发行对象
3.21 发行数量
3.22 股份锁定期的安排
3.23 决议有效期
4 《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
5 《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组的议案》
6 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重大资产重组的议案》
7 《关于公司签署附生效条件的交易协议的议案》
8 《关于公司签署附生效条件的业绩补偿协议的议案》
9 《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之补充协议>的议案》
10 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
11 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
12 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13 《关于公司股票价格波动未达到<上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号--重大资产重组>相关标准的议案》
14 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
15 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
16 《关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
17 《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
18 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》
19 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
20 《关于发行股份购买资产暨关联交易之并购重组委审核意见回复的议案》
21 《关于本次交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2022-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
3.01 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案
3.02 本次发行股份及支付现金购买资产方案
3.03 标的资产及交易对方
3.04 标的资产的定价原则及交易价格
3.05 交易方式及对价支付
3.06 发行股份的种类、每股面值、上市地点
3.07 发行方式及发行对象
3.08 定价基准日和发行价格
3.09 购买资产发行股份数量
3.10 股票锁定期
3.11 业绩承诺及补偿安排
3.12 标的公司过渡期损益安排
3.13 滚存未分配利润安排
3.14 超额业绩奖励安排
3.15 决议有效期
3.16 本次募集配套资金方案
3.17 本次募集配套资金概述
3.18 发行股份的种类和面值及上市地点
3.19 发行价格及定价原则
3.20 发行对象
3.21 发行数量
3.22 股份锁定期的安排
3.23 决议有效期
4 《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
6 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
7 《关于公司签署附生效条件的交易协议的议案》
8 《关于公司签署附生效条件的业绩补偿协议的议案》
9 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
11 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12 《关于公司股票价格波动未达到<上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号--重大资产重组>相关标准的议案》
13 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
14 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
15 《关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16 《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
17 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》
18 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
19 《关于公司<未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补冯凌旭为独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告正文及摘要的议案》
2 《公司2021年度董事会工作报告》
3 《公司2021年度监事会工作报告》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2022年度财务预算报告》
6 《公司2021年度不进行利润分配的议案》
7 《公司2021年度日常关联交易完成情况及预计2022年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司2022年度银行综合授信额度的议案》
9 《关于确认公司董事2022年度薪酬的议案》
10 《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》
11 《关于2022年度预计为所属子公司担保的议案》
12 《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《补充审议公司2020年度日常关联交易的情况》
2.00 关于增补辽宁福鞍重工股份有限公司第四届董事会董事的议案
2.01 关于增补刘爱国先生为公司董事的议案
2.02 关于增补吕思琦女士为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购控股股东下属公司四川瑞鞍新材料科技有限公司49%股权的议案
2 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度报告正文及摘要的议案
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2021年度财务预算报告
6 公司2020年度利润分配的预案
7 公司2020年度日常关联交易完成情况及预计2021年度日常关联交易的议案
8 关于公司2021年度银行综合授信额度的议案
9 关于确认公司董事2021年度薪酬的议案
10 关于确认公司监事2021年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度预计为所属子公司担保及关联担保的议案》
2 《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度报告正文及摘要的议案
2 关于公司2019年度审计报告的议案
3 公司2019年度董事会工作报告
4 公司2019年度独立董事述职报告
5 公司2019年度总经理工作报告
6 公司2019年度财务决算报告
7 公司2020年度财务预算报告
8 公司2019年度利润分配的预案
9 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
10 审计委员会2019年度工作履职报告
11 公司2019年度内部控制评价报告
12 公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
13 公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
14 公司2019年度日常关联交易完成情况及预计2020年度日常关联交易的议案
15 关于公司2020年度银行综合授信额度的议案
16 关于确认公司董事2020年度薪酬的议案
17 关于确认公司监事2020年度薪酬的议案
18.00 关于选举公司董事的议案
18.01 选举穆建华为公司第四届董事会董事
18.02 选举徐福根为公司第四届董事会董事
18.03 选举石鹏为公司第四届董事会董事
18.04 选举潘长毅为公司第四届董事会董事
18.05 选举李静为公司第四届董事会董事
18.06 选举秦帅为公司第四届董事会董事
19.00 关于选举公司独立董事的议案
19.01 选举赵爱民为公司第四届董事会独立董事
19.02 选举黄鹏为公司第四届董事会独立董事
19.03 选举王谦为公司第四届董事会独立董事
20.00 关于选举公司监事的议案
20.01 选举张轶妍为公司第四届监事会监事
20.02 选举勾敏为公司第四届监事会监事
20.03 选举杨程坤为公司第四届监事会职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止非公开发行募投项目“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案
2 关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案
2关于公司2018年年度董事会工作报告的议案
3关于公司2018年年度监事会工作报告的议案
4关于公司2018年度财务决算报告的议案
5关于公司2019年度财务预算报告的议案
6关于公司2018年度利润分配预案的议案
7关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8关于审议公司2018年日常关联交易完成情况及预计2019年日常关联交易的议案
9关于公司2019年度银行综合授信额度的议案
10.00关于确认公司董事2019年度薪酬的议案
10.01关于董事穆建华2019年度薪酬的议案
10.02关于董事李士俊2019年度薪酬的议案
10.03关于董事孙辉2019年度薪酬的议案
10.04关于董事石鹏2019年度薪酬的议案
10.05关于董事李静2019年度薪酬的议案
10.06关于董事秦帅2019年度薪酬的议案
10.07关于董事赵爱民2019年度薪酬的议案
10.08关于董事黄鹏2019年度薪酬的议案
10.09关于董事王谦2019年度薪酬的议案
11.00关于确认公司监事2019年度薪酬的议案
11.01关于确认公司监事张轶妍2019年度薪酬的议案
11.02关于确认公司监事勾敏2019年度薪酬的议案
11.03关于确认公司监事范振洲2019年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2019-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2 《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3.01 《整体方案》
3.02 《交易主体及交易标的》
3.03 《定价原则及交易价格》
3.04 《发行股份的种类和面值》
3.05 《发行方式》
3.06 《发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格》
3.07 《发行股份价格调整机制》
3.08 《发行对象》
3.09 《本次发行股份数量》
3.10 《上市地点》
3.11 《本次发行股份的锁定期》
3.12 《本次交易前公司的滚存未分配利润安排》
3.13 《标的资产过渡期间损益的归属》
3.14 《业绩承诺及业绩补偿安排》
3.15 《决议的有效期》
4 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》
5 《关于提请股东大会批准辽宁中科环境监测有限公司免于以要约方式增持公司股份议案》
6 关于《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
7 关于批准公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有限公司与辽宁中科环境监测有限公司之发行股份购买资产协议》的议案
8 关于批准公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有限公司与辽宁中科环境监测有限公司之业绩补偿协议》的议案
9 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第十一条规定的议案
11 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13 关于本次交易相关审计报告、评估报告与审阅报告的议案
14 《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
16 关于公司增补董事的议案
17.00 关于确认公司2018年度部分董事薪酬的议案
17.01 关于确认2018年度董事穆建华薪酬的议案
17.02 关于确认2018年度董事孙辉薪酬的议案
18 关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年年度报告正文及摘要的议案
2 关于公司2017年年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2017年年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度财务预算报告的议案
6 关于公司2017年度利润分配方案的议案
7 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
8.00 关于确认公司董事2018年度薪酬的议案
8.01 关于确认公司董事吕世平2018年度薪酬的议案
8.02 关于董事李士俊2018年度薪酬的议案
8.03 关于董事穆建华2018年度薪酬的议案
8.04 关于董事石鹏2018年度薪酬的议案
8.05 关于董事李静2018年度薪酬的议案
8.06 关于董事杨玲2018年度薪酬的议案
8.07 关于董事赵爱民2018年度薪酬的议案
8.08 关于董事王谦2018年度薪酬的议案
9.00 关于确认公司监事2018年度薪酬的议案
9.01 关于确认公司监事张轶妍2018年度薪酬的议案
9.02 关于确认公司监事勾敏2018年度薪酬的议案
9.03 关于确认公司监事范振洲2018年度薪酬的议案
10 关于公司预计2018年度日常关联交易的议案
11 关于增补黄鹏为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
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| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-13 |
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| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2017-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案
2 关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
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| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2016年年度报告正文及摘要的议案
2关于公司2016年年度董事会工作报告的议案
3关于公司2016年年度监事会工作报告的议案
4关于公司2016年度财务决算报告的议案
5关于公司2017年度财务预算报告的议案
6关于公司2016年度利润分配方案的议案
7关于续聘公司2017年度审计机构的议案
8关于公司2017年度银行综合授信额度的议案
9关于提请股东大会延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
10关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
11关于确认公司董事、监事2017年度薪酬的议案
12.00关于选举董事的议案
12.01吕世平
12.02李士俊
12.03穆建华
12.04石鹏
12.05李静
12.06杨玲
13.00关于选举独立董事的议案
13.01赵爱民
13.02刘敏
13.03王谦
14.00关于选举监事的议案
14.01张轶妍
14.02勾敏 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-22 |
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| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2016-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于重新出具《辽宁福鞍重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
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| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于辽宁福鞍重工股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00、关于辽宁福鞍重工股份有限公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行方式和发行时间
2.03、发行价格及定价原则
2.04、发行数量及认购方式
2.05、发行对象及认购方式
2.06、限售期
2.07、募集资金投向
2.08、非公开发行股票前的滚存利润安排
2.09、非公开发行股票决议的有效期限
2.10、上市地点
3、关于审议《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
4、关于审议《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
5、关于审议《辽宁福鞍重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6、关于审议《辽宁福鞍重工股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的议案
7、关于审议《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体的承诺》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
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| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2015年年度报告正文及摘要的议案
2、关于公司2015年年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2015年年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2015年度财务决算报告的议案
5、关于公司2016年度财务预算报告的议案
6、关于公司2015年度利润分配方案的议案
7、关于公司增加注册资本暨修订公司章程的议案
8、关于续聘公司2016年度审计机构的议案
9、关于确认公司董事薪酬的议案
10、关于确认公司监事薪酬的议案
11、关于公司2016年度银行综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-27 |
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| 公司名称 | 福鞍股份 |
| 公告日期 | 2015-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年年度董事会工作报告》
2 《公司2014年年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度财务决算报告》
4 《公司2015年度财务预算报告》 |
| 审议内容 | |
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