| 股东大会通知 公告日期:2024-07-06 |
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| 公司名称 | 旭升集团 |
| 公告日期 | 2024-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 徐旭东
1.02 陈兴方
1.03 徐曦东
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 王伟良
2.02 彭力明
2.03 李圭峰
3.00 关于选举监事的议案
3.01 丁忠豪
3.02 顾百达 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 旭升集团 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年年度报告及其摘要》
4 《公司2023年度利润分配方案》
5 《公司2023年度财务决算报告》
6 《关于确认公司2023年度董事薪酬的议案》
7 《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《公司前次募集资金使用情况的报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 旭升集团 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 旭升集团 |
| 公告日期 | 2024-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公开发行“升21转债”可转换公司债券募投项目之“高性能铝合金汽车零部件项目”结项的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 旭升集团 |
| 公告日期 | 2023-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 旭升集团 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于确认公司2022年度董事薪酬的议案》
7 《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
11.01 本次发行的证券类型
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 募集资金存管
11.05 发行方式及发行对象
11.06 债券期限
11.07 票面利率
11.08 转股期限
11.09 债券持有人会议相关事项
11.10 转股价格调整的原则及方式
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 还本付息期限、方式
11.14 转股股数确定方式
11.15 转股年度有关股利的归属
11.16 向原股东配售的安排
11.17 评级情况
11.18 担保事项
11.19 本次募集资金用途
11.20 本次可转债方案的有效期
12 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
13 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
14 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
15 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
16 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
17 《关于<公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
18 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 旭升集团 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 旭升集团 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》
2 《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 旭升集团 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年年度报告全文及摘要》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8 《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》
9 《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 旭升集团 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签订<项目投资协议书>并设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 旭升集团 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次可转债方案的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况的报告》
6 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于<宁波旭升汽车技术股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案》
8 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 旭升集团 |
| 公告日期 | 2021-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司独立董事工作细则》的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 徐旭东
4.02 陈兴方
4.03 徐曦东
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 王民权
5.02 李圭峰
5.03 王伟良
6.00 关于选举监事的议案
6.01 丁忠豪
6.02 张杰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 旭升集团 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年年度报告全文及摘要》
5 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8 《关于确认公司2020年度董事薪酬的议案》
9 《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 旭升集团 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 旭升集团 |
| 公告日期 | 2020-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟投资建设旭升高智能自动化生产工厂项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 旭升集团 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年年度报告全文及摘要》
5 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8 《关于确认公司2019年度董事薪酬的议案》
9 《关于确认公司2019年度监事薪酬的议案》
10 《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
11 《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 旭升集团 |
| 公告日期 | 2020-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行对象及认购方式
2.02 发行价格及定价原则
2.03 发行数量
2.04 限售期
2.05 发行决议有效期
3 《关于<公司2019年非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
4 《关于公司2019年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
5 《关于继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 旭升集团 |
| 公告日期 | 2019-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司授权管理制度》的议案
6 关于补选公司第二届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 旭升集团 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年年度报告全文及摘要》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8 《关于<宁波旭升汽车技术股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》
9 《关于确认公司2018年度董事薪酬的议案》
10 《关于确认公司2018年度监事薪酬的议案》
11 《关于拟投资建设旭升股份汽车轻量化零部件制造及总部中心项目的议案》
12 《关于制定<宁波旭升汽车技术股份有限公司子公司管理制度>的议案》
13 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
14.00 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式
14.03 发行对象及认购方式
14.04 发行价格及定价原则
14.05 发行数量
14.06 募集资金投向
14.07 限售期
14.08 上市地点
14.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
14.10 发行决议有效期
15 《关于公司2019年非公开发行股票预案的议案》
16 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 旭升集团 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请银行综合授信额度的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 徐旭东
2.02 陈兴方
2.03 徐曦东
2.04 沈际存
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 王民权
3.02 周静尧
3.03 朱伟元
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 曹琼
4.02 丁忠豪 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 旭升集团 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 旭升集团 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及摘要》
5 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 旭升集团 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转换公司债券存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告>的议案》
5、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》
7、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 旭升集团 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于调整首发募集资金现金管理额度的议案》
2《关于调整独立董事津贴的议案》
3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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