| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 海天味业 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告全文及摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2024年度财务预算报告
6 公司2023年度利润分配方案
7 公司2024年度董事、监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
9 关于公司2024年度日常关联交易计划的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《海天味业股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《海天味业董事会议事规则》的议案
13 关于修订《海天味业独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《海天味业对外担保管理制度》的议案
15 关于制定《海天味业会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 海天味业 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2022年度工作报告
2 公司监事会2022年度工作报告
3 公司2022年年度报告全文及摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2023年度财务预算报告
6 公司2022年度利润分配方案
7 关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9 关于公司2023年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
10 关于公司2023年度日常关联交易计划的议案
11 公司拟与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案
12 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 海天味业 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加经营范围暨修订公司章程的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 庞康
2.02 程雪
2.03 管江华
2.04 陈军阳
2.05 文志州
2.06 廖长辉
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 孙远明
3.02 徐家力
3.03 沈洪涛
4.00 关于选举监事的议案
4.01 陈敏
4.02 童星 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
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| 公司名称 | 海天味业 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 海天味业 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告全文及摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2022年度财务预算报告
6 公司2021年度利润分配方案
7 公司2022年度董事、监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9 关于公司2022年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
10 2022年度日常关联交易计划的议案
11 关于修订公司章程及章程附件的议案
12 关于修订公司部分管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 海天味业 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告全文及摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2021年度财务预算报告
6 公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7 公司2021年度董事、监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9 关于公司2021年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
10 2021年度日常关联交易计划的议案
11 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
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| 公司名称 | 海天味业 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追认及增加2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
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| 公司名称 | 海天味业 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告全文及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2020年度财务预算报告
6 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7 公司2020年度董事、监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9 关于公司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
10 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
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| 公司名称 | 海天味业 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 庞康
1.02 程雪
1.03 陈军阳
1.04 文志州
1.05 何廷伟
1.06 黄树亮
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 朱滔
2.02 孙占利
2.03 晁罡
3.00 关于选举监事的议案
3.01 陈敏
3.02 李军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
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| 公司名称 | 海天味业 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告全文及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2019年度财务预算报告
6 公司2018年度利润分配方案
7 公司2019年度董事、监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
9 关于公司2019年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
10 关于修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
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| 公司名称 | 海天味业 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告全文及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2018年度财务预算报告
6 公司2017年度利润分配方案
7 关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
9 关于公司2018年度以自有闲置资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 海天味业 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年年度报告全文及摘要
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2017年度财务预算报告
6 公司2016年度利润分配方案
7 关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
9 关于公司2017年度以自有闲置资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 海天味业 |
| 公告日期 | 2016-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01庞康
1.02程雪
1.03黄文彪
1.04吴振兴
1.05叶燕桥
1.06陈军阳
2.00关于选举独立董事的议案
2.01朱滔
2.02孙占利
2.03晁罡
3.00关于选举监事的议案
3.01文志州
3.02陈伯林 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-23 |
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| 公司名称 | 海天味业 |
| 公告日期 | 2016-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于增补佛山市海天调味食品股份有限公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 海天味业 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年年度报告全文及摘要
4公司2015年度财务决算报告
5公司2016年度财务预算报告
6公司2015年度利润分配方案
7关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案
8关于续聘公司2016年度审计机构的议案
9关于修订《公司章程》的议案
10.00关于选举独立董事的议案
10.01关于选举朱滔先生为公司第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 海天味业 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年年度报告全文及摘要
4公司2014年度财务决算报告
5公司2015年度财务预算报告
6公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案
8关于续聘公司2015年度审计机构的议案
9关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的议案
10关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-14 |
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| 公司名称 | 海天味业 |
| 公告日期 | 2014-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案：
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源及数量
1.03 激励对象的人员名单及分配情况
1.04 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06 限制性股票的授予与解锁条件
1.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.08 限制性股票的回购注销
1.09 限制性股票会计处理与公允价值的测算
1.10 限制性股票激励计划首次授予限制性股票对公司业绩的影响
1.11 实施本激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序
1.12 公司与激励对象各自的权利与义务
1.13 限制性股票激励计划的变更、终止
2、关于《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-05 |
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| 公司名称 | 海天味业 |
| 公告日期 | 2014-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更佛山市海天调味食品股份有限公司注册资本的议案
2、关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司公司章程》的议案
3、关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
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| 公司名称 | 海天味业 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 公司2013年度董事会工作报告
2、 公司2013年度监事会工作报告
3、 公司2013年度独立董事述职报告
4、 公司2013年度报告及摘要
5、 公司2013年财务决算报告
6、 公司2014年财务预算报告
7、 公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案预案
8、 关于公司2014年度董事、监事薪酬的议案
9、 关于续聘公司2014年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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