| 股东大会通知 公告日期:2024-10-10 |
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| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2024-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案
3.00 关于选举公司第四届董事会董事的议案
3.01 孙丰先生
3.02 娄洪卫先生
3.03 肖雪女士
4.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4.01 陈来生先生
4.02 曾全先生
5.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
5.01 孙瑶女士
5.02 孙权先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2023年度工作报告的议案
2 关于公司2023年度财务决算报告的议案
3 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2023年独立董事述职报告的议案
5 关于公司续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6 关于开展外汇衍生品交易的议案
7 关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案
8 关于公司开展票据池业务的议案
9 关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
10 关于公司2023年度利润分配预案的议案
11 关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
12 关于公司监事会2023年度工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2 关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案
4 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理变更登记的议案
5 关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则》的议案
6 关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案
7 关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度》的议案
8 关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度》的议案
9 关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
10 关于制定《苏州赛腾精密电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
11 关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-07 |
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| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2023-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案
3 关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案
4 关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案
5 关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案
6 关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司董事的议案
2 关于签订<项目投资协议书>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2022年度工作报告的议案
2 关于公司2022年度财务决算报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2022年独立董事述职报告的议案
5 关于公司续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6 关于开展外汇衍生品交易的议案
7 关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案
8 关于公司开展票据池业务的议案
9 关于公司2022年度利润分配预案的议案
10 关于公司监事会2022年度工作报告的议案
11 关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要》的议案
12 关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案
14 关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-12 |
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| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2023-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2022-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加全资子公司注册资本的议案
2 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案
3 关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度>的议案
4 关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度>的议案
5 关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则>的议案
6.00 关于更换公司董事的议案
6.01 王勇先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案
2 关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案
4 关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
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| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2021年度工作报告的议案
2 关于公司2021年度财务决算报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2021年独立董事述职报告的议案
5 关于公司续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6 关于开展外汇衍生品交易的议案
7 关于公司向银行申请授信额度及预计2022年度担保额度的议案
8 关于公司2021年度利润分配预案的议案
9 关于公司监事会2021年度工作报告的议案
10 关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11 关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则》的议案
12 关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则》的议案
13 关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度》的议案
14 关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度》的议案
15 关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
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| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-27 |
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| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2021-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围的议案
2 关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案
3 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
4 关于终止转让控股子公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
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| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
3.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
3.01 孙丰先生
3.02 李三宝先生
3.03 赵建华先生
3.04 LIMKOKOON先生
3.05 陈向兵先生
3.06 杨伟先生
3.07 娄洪卫先生
4.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4.01 陈再良先生
4.02 段进军先生
4.03 陈来生先生
4.04 曾全先生
5.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
5.01 马文浩先生
5.02 孙权先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换公司独立董事的议案
1.01 陈来生先生
1.02 曾全先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2020年度工作报告的议案
2 关于公司2020年度财务决算报告的议案
3 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2020年独立董事述职报告的议案
5 关于公司续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6 关于公司向银行申请授信额度的议案
7 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
8 关于公司2020年度利润分配预案的议案
9 关于公司监事会2020年度工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模和发行数量
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 募集资金存管
2.20 担保事项
2.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案
8 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2020-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案
3 关于公司向银行申请授信额度的议案
4.00 关于增选公司董事的议案
4.01 曾慧女士
4.02 刘红宁女士
5.00 关于增选公司独立董事的议案
5.01 段进军先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2019年度工作报告的议案
2 关于公司2019年度财务决算报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2018年独立董事述职报告的议案
5 关于公司续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
7 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
8 关于公司向银行申请授信额度的议案
9 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
10 关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案
11 关于公司2019年度利润分配预案的议案
12 关于公司监事会2019年度工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2020-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修改《公司章程》并办理工商登记的议案
3 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 定价基准日和发行价格
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限
3 关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于调整公司《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6 关于苏州赛腾精密电子股份有限公司与孙丰先生签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
7 关于提请股东大会批准孙丰先生免于以要约方式增持公司股份的议案
8 关于调整公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
9 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
10 关于《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》
4 《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
5 《关于变更公司注册资本的议案》
6 《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2019-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2 关于增加全资子公司苏州赛腾菱欧智能科技有限公司注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2018年度工作报告的议案
2 关于公司2018年度财务决算报告的议案
3 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2018年独立董事述职报告的议案
5 关于公司续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6 关于公司开展远期结售汇业务的议案
7 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于公司向银行申请授信额度的议案
10 关于公司监事会2018年度工作报告的议案
11 关于公司2018年度利润分配预案的议案
12.00 关于监事会主席辞职及选举股东监事的议案
12.01 赵伟先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于公司本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 交易标的
2.03 标的资产的定价原则及交易对价
2.04 对价支付
2.05 发行可转换债券-债券种类
2.06 发行可转换债券-发行规模和发行数量
2.07 发行可转换债券-发行可转换债券的票面金额和发行价格
2.08 发行可转换债券-发行方式及发行对象
2.09 发行可转换债券-转股价格的确定及其调整
2.10 发行可转换债券-债券期限及转股期限
2.11 发行可转换债券-债券利率
2.12 发行可转换债券-锁定期
2.13 发行可转换债券-转股价格向下修正条款
2.14 发行可转换债券-转股价格向上修正条款
2.15 发行可转换债券-有条件强制转股
2.16 发行可转换债券-提前回售条款
2.17 发行可转换债券-担保事项
2.18 发行可转换债券-评级事项
2.19 发行可转换债券-转股年度有关股利的归属
2.20 发行可转换债券-转股数额确定方式及转股不足一股金额的处理方法
2.21 发行股份购买资产-发行种类和面值
2.22 发行股份购买资产-发行方式及发行对象
2.23 发行股份购买资产-发行价格及定价原则
2.24 发行股份购买资产-购买资产发行股份的数量
2.25 发行股份购买资产-锁定期安排
2.26 发行股份购买资产-上市地点
2.27 业绩承诺补偿
2.28 业绩超额奖励
2.29 过渡期损益及留存利润的归属
2.30 标的资产交割及违约责任
2.31 募集配套资金-发行方式
2.32 募集配套资金-发行价格
2.33 募集配套资金-发行对象和发行数量
2.34 募集配套资金-募集资金用途
2.35 募集配套资金-锁定期安排
2.36 决议的有效期
3 《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》
4 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
5 《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
6 《关于签署附生效条件的交易协议的议案》
7 《关于签署附生效条件的交易补充协议的议案》
8 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》
9 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
10 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案》
11 《关于批准本次交易有关审计、评估等报告的议案》
12 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
13 《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案》
14 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加子公司注册资本的议案
2.00 关于更换公司董事的议案
2.01 陈向兵先生
3.00 关于更换公司独立董事的议案
3.01 陈再良先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
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| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2 《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度>的议案》
4 《关于制定<苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
6 《关于增加子公司注册资本的议案》
7 《关于子公司收购无锡昌鼎电子有限公司51%股权的议案》
8 《关于对子公司提供担保的议案》
9 《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
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| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司收购苏州中固精密机械有限公司100%股权的议案
2 关于全资子公司对SECO INTERNATIONAL LLC投资的议案
3 关于增加全资子公司苏州镭峰激光科技有限公司注册资本的议案
4 关于增加全资子公司苏州赛众自动化科技有限公司注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
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| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2017年度工作报告的议案
2 关于公司2017年度财务决算报告的议案
3 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
4 关于公司独立董事述职报告的议案
5 关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6 关于公司续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司开展远期结售汇业务的议案
8 关于2017年度利润分配预案的议案
9 关于公司监事会2017年度工作报告的议案
10.00 关于选举公司第二届董事会董事的议案
10.01 孙丰先生
10.02 李三宝先生
10.03 付凯强先生
10.04 赵建华先生
10.05 LIM KOK OON 先生
11.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
11.01 方世南先生
11.02 权小锋先生
11.03 周纯杰先生
12.00 关于选举公司第二届监事会监事的议案
12.01 章荣林先生
12.02 吴大伟先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
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| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》
4 《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
5 《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
6 《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
7 《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》
8 《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
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| 公司名称 | 赛腾股份 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 变更公司注册资本及变更公司类型的议案
2 关于修改公司章程并办理工商登记的议案
3 关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
4 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
5 关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
6 关于苏州赛腾精密电子股份有限公司开展远期结售汇业务的议案
7 关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则的议案
8 关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度的议案
9 关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度的议案
10 关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度的议案
11 关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度的议案
12 苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度的议案
13 苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则的议案
14 关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则的议案
15 关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则的议案
16 关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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