| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 网达软件 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2023年度工作报告
2 监事会2023年度工作报告
3 独立董事2023年度述职报告
4 2023年度财务决算报告
5 公司2023年年度报告全文及摘要
6 公司2023年度利润分配预案
7 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
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| 公司名称 | 网达软件 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案
2 关于修订公司<独立董事制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 网达软件 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《董事会2022年度工作报告》
2 《监事会2022年度工作报告》
3 《独立董事2022年度述职报告》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年年度报告全文及摘要》
6 《公司2022年度利润分配预案》
7 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
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| 公司名称 | 网达软件 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
3 关于修订<上海网达软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案
4 关于修订<上海网达软件股份有限公司董事会议事规则>的议案
5 关于修订<上海网达软件股份有限公司监事会议事规则>的议案
6 关于修订制度>的议案
7 关于修订<上海网达软件股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案
8 关于修订<上海网达软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案
9 关于修订<上海网达软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案
10 关于修订<上海网达软件股份有限公司关联交易管理制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 网达软件 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《董事会2021年度工作报告》
2 《监事会2021年度工作报告》
3 《独立董事2021年度述职报告》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年年度报告全文及摘要》
6 《公司2021年度利润分配预案》
7 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
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| 公司名称 | 网达软件 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确定第四届董事会董事薪酬的议案
2 关于确定第四届监事会监事薪酬的议案
3 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
4 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 蒋宏业
5.02 冯达
5.03 刘天山
5.04 邓军民
5.05 张晓伟
5.06 蒋伟
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 杨根兴
6.02 孙松涛
6.03 王传邦
7.00 关于选举监事的议案
7.01 王伟
7.02 戴彩霞 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
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| 公司名称 | 网达软件 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
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| 公司名称 | 网达软件 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2020年度工作报告
2 监事会2020年度工作报告
3 独立董事2020年度述职报告
4 2020年度财务决算报告
5 公司2020年年度报告正文及摘要
6 公司2020年度利润分配预案
7 关于2021年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于申请银行综合授信额度的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
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| 公司名称 | 网达软件 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并变更营业执照经营范围的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
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| 公司名称 | 网达软件 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 本次非公开发行决议的有效期
2.10 募集资金用途
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
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| 公司名称 | 网达软件 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2019年度工作报告
2 监事会2019年度工作报告
3 独立董事2019年度述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 公司2019年年度报告正文及摘要
6 公司2019年度利润分配预案
7 关于申请银行综合授信额度的议案
8 关于续聘会计师事务所的公告
9 关于向全资子公司合肥网达软件有限公司增加注册资本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
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| 公司名称 | 网达软件 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 网达软件 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2018年度工作报告
2 监事会2018年度工作报告
3 独立董事2018年度述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 公司2018年年度报告正文及摘要
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
8 聘任外部审计机构的议案
9 关于申请银行综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-22 |
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| 公司名称 | 网达软件 |
| 公告日期 | 2018-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司拟投资建设网达移动互联网产业园项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-26 |
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| 公司名称 | 网达软件 |
| 公告日期 | 2018-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于网达软件向亚信科技控股有限公司投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
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| 公司名称 | 网达软件 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改<公司章程>部分条款的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 蒋宏业
2.02 冯达
2.03 刘天山
2.04 邓军民
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 杨根兴
3.02 王传邦
3.03 孙松涛
4.00 关于监事会换届选举监事的议案
4.01 李泉生
4.02 戴彩霞 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 网达软件 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2017年度工作报告
2 监事会2017年度工作报告
3 独立董事2017年度述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 公司2017年年度报告全文及摘要
6 公司2017年度利润分配预案
7 聘任外部审计机构的议案
8 关于公司变更注册地址及修改<公司章程>的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
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| 公司名称 | 网达软件 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 独立董事2016年度述职报告
4 2016年度财务决算报告
5 公司2016年年度报告
6 公司2016年度利润分配预案
7 聘任外部审计机构的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-11 |
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| 公司名称 | 网达软件 |
| 公告日期 | 2017-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订<募集资金管理制度>的议案
2 修订<对外担保管理制度>的议案
3 修订<对外投资管理制度>的议案
4 修订<关联交易管理制度>的议案
5 修订<信息披露管理制度>的议案
6 关于终止实施部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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