| 股东大会通知 公告日期:2024-08-16 |
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| 公司名称 | 春风动力 |
| 公告日期 | 2024-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《浙江春风动力股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《浙江春风动力股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
4 关于《浙江春风动力股份有限公司2025年至2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于《浙江春风动力股份有限公司2025年至2026年员工持股计划管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年至2026年员工持股计划有关事项的议案
7 关于公司2021年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 春风动力 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 浙江春风动力股份有限公司2023年年度报告及其摘要
5 关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案
6 关于2023年度财务决算报告的议案
7 关于2023年度利润分配的预案
8 关于2024年度向银行申请授信额度的议案
9 关于2024年度开展远期结售汇业务的议案
10.00 关于修订、制定部分治理制度的议案
10.01 关于修订《浙江春风动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
10.02 关于修订《浙江春风动力股份有限公司董事会议事规则》的议案
10.03 关于修订《浙江春风动力股份有限公司监事会议事规则》的议案
10.04 关于修订《浙江春风动力股份有限公司独立董事工作细则》的议案
10.05 关于修订《浙江春风动力股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案
10.06 关于修订《浙江春风动力股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案
10.07 关于修订《浙江春风动力股份有限公司募集资金管理制度》的议案
10.08 关于制定《浙江春风动力股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
11 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 春风动力 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《浙江春风动力股份有限公司2022年年度报告及其摘要》
5 《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
6 《关于2022年度财务决算报告的议案》
7 《关于2022年度利润分配方案》
8 《关于调整募投项目内部投资结构及投资金额、增加实施地点的议案》
9 《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》
10 《关于2023年开展远期结售汇业务的议案》
11.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
11.01 《浙江春风动力股份有限公司对外担保管理制度》
11.02 《浙江春风动力股份有限公司对外投资管理制度》
11.03 《浙江春风动力股份有限公司股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》
11.04 《浙江春风动力股份有限公司关联交易规则》
11.05 《浙江春风动力股份有限公司授权管理制度》
11.06 《浙江春风动力股份有限公司子公司管理制度》
12 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-21 |
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| 公司名称 | 春风动力 |
| 公告日期 | 2022-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<浙江春风动力股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于制定<浙江春风动力股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 春风动力 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》
2 《关于变更注册资本、注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 春风动力 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《浙江春风动力股份有限公司2021年年度报告及其摘要》
5 《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
6 《关于2021年度财务决算报告的议案》
7 《关于2021年度利润分配方案》
8 《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》
9 《关于2022年开展远期结售汇业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
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| 公司名称 | 春风动力 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于提名赖国贵先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于提名赖民杰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于提名高青女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于提名司维先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.05 关于提名倪树祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.06 关于提名邓高亮先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人议案
2.01 关于提名任家华先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于提名唐国华先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于提名张杰先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人的议案
3.01 关于提名钱朱熙女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于提名金顺清先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 春风动力 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<浙江春风动力股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
4 《关于<浙江春风动力股份有限公司2022年至2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于<浙江春风动力股份有限公司2022年至2024年员工持股计划管理办法>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年至2024年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
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| 公司名称 | 春风动力 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于增加外汇远期结售汇业务额度的议案
4 关于向杭州杰西嘉机械有限公司增资暨关联交易的议案
5 关于修订《关联交易规则》的议案
6 关于公司监事辞职及补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
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| 公司名称 | 春风动力 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
4 《浙江春风动力股份有限公司2020年年度报告及其摘要》
5 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》
6 《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
7 《关于2020年度财务决算报告的议案》
8 《关于2020年度利润分配的预案》
9 《关于与苏州蓝石2020年度预计的关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于2021年度使用闲置自有资金委托理财的议案》
11 《关于2021年度向银行申请授信额度的议案》
12 《关于2021年开展远期结售汇业务的议案》
13 《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
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| 公司名称 | 春风动力 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 募集资金总额
2.05 发行对象及认购方式
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 本次非公开发行决议有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案
7 关于公司截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
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| 公司名称 | 春风动力 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
4 浙江春风动力股份有限公司2019年年度报告及其摘要
5 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案
6 关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案
7 关于公司2019年年度财务决算报告的议案
8 关于公司2019年年度利润分配的预案
9 关于2019年度预计的关联交易执行情况及与杰西嘉2020年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案
11 关于开展远期结售汇业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 春风动力 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
2 《关于制定<浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于<浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 春风动力 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于募集资金投资项目延期、调整规模的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 春风动力 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于新增公司2019年度银行授信额度的议案
2.00关于公司监事辞职及补选监事的议案
2.01俞列明 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 春风动力 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》
5 《关于拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
6 《关于开展远期结售汇业务的议案》
7 《浙江春风动力股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
8 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》
9 《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
10 《关于公司2018年年度利润分配的议案》
11 《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
12 《关于<浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
13 《关于制定<浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
14 《关于<浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 春风动力 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟修订公司章程及相关议事规则的预案
2.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
2.01 回购股份的目的
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的价格
2.04 回购股份的种类、数量和占总股本的比例
2.05 回购股份的资金总额及资金来源
2.06 回购股份的期限
2.07 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案
4 关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 关于选举赖国贵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举赖国强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举任建华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举赖民杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
5.05 关于选举郭强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
5.06 关于选举高青女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 关于选举李彬先生为公司第四届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举何元福先生为公司第四届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举曹悦先生为公司第四届董事会独立董事的议案
7.00 关于选举监事的议案
7.01 关于选举朱方志先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举金顺清先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 春风动力 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4 浙江春风动力股份有限公司2017年年度报告及其摘要
5 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
6 关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案
7 关于公司2017年度财务决算报告的议案
8 关于公司2017年度利润分配的预案
9 关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案
10 关于开展远期结售汇业务的议案
11 关于制定远期结售汇业务业务管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 春风动力 |
| 公告日期 | 2018-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于<浙江春风动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于制定〈浙江春风动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
3 关于浙江春风动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 春风动力 |
| 公告日期 | 2017-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于调整募集资金投资项目投资金额的议案
1.01高端运动装备智能制造优化提升项目
1.02研发中心建设项目
1.03数字化营销管理系统项目
2关于修订公司章程并办理变更工商登记的议案
3关于修订股东大会议事规则的议案
4关于修订董事会议事规则的议案
5关于修订监事会议事规则的议案
6关于修订募集资金管理制度的议案
7关于修订防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度的议案
8关于修订独立董事工作细则的议案
9关于修订关联交易规则的议案
10关于修订对外担保管理制度的议案
11关于制定董监高持有公司股份及其变动管理制度的议案
12关于制定控股股东、实际控制人行为规范的议案
13关于制定累积投票制度实施细则的议案
14关于制定子公司管理制度的议案
15关于制定投资理财管理制度的议案
16关于修订授权管理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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