| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告及摘要
6 关于聘请2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 匡振兴
2.02 徐涛
2.03 吴红平
2.04 王立生
2.05 满柯明
2.06 颜巍
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 王成荣
3.02 戴稳胜
3.03 张伟华
4.00 关于选举监事的议案
4.01 高峰
4.02 张宇红
4.03 张彬
4.04 刘爽 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年年度报告及摘要
6 关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年年度报告及摘要
6 关于聘请2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 王立生
8.02 满柯明 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案
2.01 债券发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额及发行价格
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券期限
2.06 债券利率及确定方式
2.07 赎回或回售条款
2.08 还本付息方式
2.09 募集资金用途
2.10 偿债保障措施
2.11 担保事项
2.12 上市场所
2.13 本次发行决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告及摘要
6 关于聘请2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产：交易对价及支付方式
2.02 发行股份及支付现金购买资产：发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 发行股份及支付现金购买资产：定价基准日、定价依据及发行价格
2.04 发行股份及支付现金购买资产：发行对象和发行数量
2.05 发行股份及支付现金购买资产：锁定期安排
2.06 发行股份及支付现金购买资产：过渡期间损益归属
2.07 发行股份及支付现金购买资产：滚存未分配利润安排
2.08 发行股份及支付现金购买资产：决议有效期
2.09 募集配套资金：发行股份的种类、面值及上市地点
2.10 募集配套资金：定价基准日、定价依据及发行价格
2.11 募集配套资金：发行对象和发行数量
2.12 募集配套资金：锁定期安排
2.13 募集配套资金：募集配套资金用途
2.14 募集配套资金：决议有效期
2.15 业绩承诺
2.16 补偿安排
2.17 超额业绩奖励
2.18 保障业绩补偿实现的具体安排
3 关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的议案
4 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5 关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
6 关于公司与海淀科技等签署的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案
7 关于公司与海淀科技等签署的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>及<盈利预测补偿协议>的议案
8 关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
10 关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
11 关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案
12 关于本次资产重组对公司即期回报影响及填补措施议案
13 关于提请股东大会批准海淀科技、海淀国资中心、北京翠微集团免于发出要约的议案
14 关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
15 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
16 关于本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
17 关于本次交易中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案
18 关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案
19 关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十八条规定的议案
20 关于上市公司全体董事、高级管理人员出具关于本次交易方案摊薄即期回报的承诺的议案
21 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
22 关于聘请本次交易相关中介机构的议案
23 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事津贴的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 匡振兴
4.02 徐涛
4.03 韩建国
4.04 吴红平
4.05 赵毅
4.06 颜巍
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 王成荣
5.02 陈及
5.03 胡燕
6.00 关于选举监事的议案
6.01 郭婷婷
6.02 张宇红
6.03 张彬
6.04 张华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告及摘要
6 关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年年度报告及摘要
6 关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于补选公司董事的议案
8 关于修订公司章程的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2017-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于补选公司董事的议案
1.01赵毅
1.02颜巍 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告016年度利润分配预案
5 2016年年度报告及摘要
6 关于聘请2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于独立董事津贴的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01张丽君
2.02徐涛
2.03匡振兴
2.04韩建国
2.05李连旭
2.06王宏
3.00关于选举独立董事的议案
3.01李飞
3.02陈及
3.03胡燕
4.00关于选举监事的议案
4.01赵一飙
4.02任东红
4.03郭婷婷
4.04张华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会报告
2、2015年度监事会工作报告；
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配预案
5、2015年年度报告及摘要
6、关于聘请2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2015-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2关于公司公开发行公司债券方案的议案
2.01发行规模
2.02发行方式
2.03票面金额及发行价格
2.04发行对象及向公司股东配售的安排
2.05债券期限
2.06债券利率及确定方式
2.07赎回或回售条款
2.08还本付息方式
2.09募集资金用途
2.10偿债保障措施
2.11担保事项
2.12上市场所
2.13本次发行决议的有效期
3关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2015-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案
2 关于更换监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 2014年年度报告及摘要
6 关于以自有资金投资理财产品的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 关于聘请公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2014-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于更换公司董事的议案
1.1董事候选人匡振兴
1.2董事候选人韩建国 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年年度报告及摘要》
6、《关于聘请2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
7、《前次募集资金使用情况报告》
8、《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2014-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条及其他相关法律法规规定的议案
2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案
2.1 本次交易方案
2.2 发行股份的种类和面值
2.3 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.4 发行股份数量
2.5 锁定期安排
2.6 期间损益安排
2.7 募集资金用途
2.8 上市地点
2.9 本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置
2.10 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金决议的有效期
3 关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4 关于签署附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》及其《补充协议》的议案
5 关于签署附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
6 关于提请股东大会批准北京市海淀区国有资本经营管理中心及北京翠微集团免于以要约方式增持公司股份的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2013-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会换届选举的议案》
（一）董事候选人
董事候选人张丽君
董事候选人徐涛
董事候选人周淑珍
董事候选人赵毅
董事候选人王楠
董事候选人王宏
（二）独立董事候选人
独立董事候选人王成荣
独立董事候选人陈鹤鸣
独立董事候选人王斌
2 《关于监事会换届选举的议案》
监事候选人周有建
监事候选人任东红
监事候选人温杰
监事候选人张华
3 《关于调整独立董事津贴的议案》
4 《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》
5 《关于制定〈融资管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年度财务决算报告》
4 《2012年度利润分配预案》
5 《2012年年度报告及摘要》
6 《关于聘请2013年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
7 《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2012-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于购买翠微大厦6层办公用房的议案》
2.《关于修订公司章程利润分配政策条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 翠微股份 |
| 公告日期 | 2012-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2011 年度董事会工作报告》
2 审议《2011 年度监事会工作报告》
3 审议《2011 年度财务决算报告》
4 审议《2011 年度利润分配预案》
5 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6 审议《关于修改公司章程的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配