| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
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| 公司名称 | 南华期货 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 关于2023年财务决算的议案
5 关于2023年度利润分配的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
8 关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
9 关于确认2023年度关联交易的议案
10 关于预计2024年度日常关联交易的议案
11 关于预计担保额度的议案
12 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市有关事项的议案
14 关于前次募集资金使用情况报告的议案
15 关于修改《公司章程》的议案
16 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
17 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
18 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
19 关于修订《独立董事工作制度》的议案
20 关于修订《募集资金管理办法》的议案
21 关于修订《关联交易管理制度》的议案
22 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
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| 公司名称 | 南华期货 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 南华期货 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格的向下修正条款
3.10 转股股数确定方式
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人和债券持有人会议
3.17 募集资金数量及用途
3.18 担保事项
3.19 募集资金管理及存放账户
3.20 本次决议的有效期
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案
6 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
7 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承诺的议案
9 关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市有关事项的议案
11 关于提请审议《公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》的议案
12 公司2022年度董事会工作报告
13 公司2022年度监事会工作报告
14 关于2022年财务决算的议案
15 关于2022年度利润分配的议案
16 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
17 关于董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
18 关于监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
19 关于确认2022年度关联交易的议案
20 关于预计2023年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 南华期货 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增日常关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 南华期货 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 关于2021年财务决算的议案
5 关于2021年度利润分配的议案
6 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
8 关于监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
9 关于确认2021年度关联交易的议案
10 关于预计2022年度日常关联交易的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
15 关于修订《募集资金管理办法》的议案
16 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17 关于修订《对外投资管理制度》的议案
18 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
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| 公司名称 | 南华期货 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举罗旭峰先生为公司第四届非独立董事
1.02 选举徐文财先生为公司第四届非独立董事
1.03 选举胡天高先生为公司第四届非独立董事
1.04 选举厉宝平先生为公司第四届非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举管清友先生为公司第四届独立董事
2.02 选举张红英女士为公司第四届独立董事
2.03 选举陈蓉女士为公司第四届独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举厉国平先生为公司第四届非职工代表监事
3.02 选举金龙华先生为公司第四届非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 南华期货 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行次级债条件的议案
2 关于公司发行次级债方案的议案
3 关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理次级债相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-09 |
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| 公司名称 | 南华期货 |
| 公告日期 | 2021-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册地址并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 南华期货 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 南华期货 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2020年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案
4 关于变更公司董事的议案
5 关于审议2020年财务决算的议案
6 关于审议2020年度利润分配的议案
7 关于确认2020年关联交易的议案
8 关于预计2021年日常关联交易的议案
9 关于2020年度董事薪酬的议案
10 关于2020年度监事薪酬的议案
11 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13 关于修订《对外投资管理制度》的议案
14 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
15 关于提请股东大会延长授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行股票有关事项有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
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| 公司名称 | 南华期货 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2019年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2019年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2019年年度报告的议案
4 关于审议2019年财务决算的议案
5 关于审议2019年度利润分配的议案
6 关于确认2019年关联交易的议案
7 关于预计2020年日常关联交易的议案
8 关于2019年度董事薪酬的议案
9 关于调整独立董事薪酬的议案
10 关于2019年度监事薪酬的议案
11 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于符合非公开发行A股股票条件的议案
14.00 关于非公开发行A股股票方案的议案
14.01 本次发行的证券种类和面值
14.02 发行方式
14.03 发行对象及认购方式
14.04 发行价格及定价原则
14.05 发行数量
14.06 募集资金数额及用途
14.07 限售期
14.08 上市地
14.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
14.10 决议的有效期
15 关于前次募集资金使用情况报告的议案
16 关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
17 关于非公开发行A股股票预案的议案
18 关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行股票有关事项的议案
19 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
20 关于审议2019年度独立董事年度述职报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-08 |
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| 公司名称 | 南华期货 |
| 公告日期 | 2019-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4 关于修订《募集资金管理办法》的议案
5.00 关于改选公司监事的议案
5.01 选举金龙华先生为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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