| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2024年度财务预算报告》的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
7.00 关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.01 关于董事长殷福华2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.02 关于副董事长马瑞辉2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.03 关于副董事长娄刚2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.04 关于董事徐啸飞2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.05 关于董事姚玮2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.06 关于董事殷姿2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.07 关于独立董事董毅2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.08 关于独立董事承军2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.09 关于独立董事章晓科2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.10 关于已离任董事唐艳、独立董事王宏滔等2023年度薪酬执行情况的议案
8.00 关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
8.01 关于监事会主席郭海凤2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
8.02 关于监事徐杨2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
8.03 关于监事何美亚2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
8.04 关于已离任监事顾胜霞、朱龙2023年度薪酬执行情况的议案
9 关于公司为董监高购买责任险的议案
10 关于申请2024年度银行综合授信的议案
11 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案
12 关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
14 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
15 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.03 关于修订《股东大会议事规则》的议案
1.04 关于修订《独立董事制度》的议案
1.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
1.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案
1.07 关于修订《选聘会计师事务所制度》的议案
1.08 关于修订《累积投票制实施细则》 的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-02 |
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| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2023-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对控股子公司增资的议案
2 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
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| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选独立董事的议案
2 关于变更公司注册资本及经营范围的议案
3.00 关于修订《公司章程》及相关治理制度的议案
3.01 关于修订《公司章程》的议案
3.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.06 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》的议案
3.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.08 关于修订《募集资金管理办法》的议案
3.09 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
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| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度财务预算报告》的议案
5 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的议案
7 关于董事、高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬考核方案的议案
8 关于监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬考核方案的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
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| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案
1.01 关于修订<公司章程>的议案
1.02 关于修订<董事会议事规则>的议案
1.03 关于修订<股东大会议事规则>的议案
2 关于修订<监事会议事规则>的议案
3 关于向银行申请综合授信的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 殷福华
4.02 娄刚
4.03 马瑞辉
4.04 徐啸飞
4.05 姚玮
4.06 殷姿
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 董毅
5.02 承军
5.03 王宏滔
6.00 关于选举监事的议案
6.01 郭海凤
6.02 徐杨 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改<公司章程>的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况报告的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告的议案；
2 2021年度监事会工作报告的议案；
3 2021年度财务决算报告的议案；
4 2022年度财务预算报告的议案；
5 2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
6 2021年度报告及其摘要的议案；
7 2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案；
8 关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
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| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司引进战略投资者的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2.00 关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案；
2.01 发行股票的种类和面值；
2.02 发行方式及发行时间；
2.03 发行对象；
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式；
2.05 募集资金用途；
2.06 发行数量；
2.07 限售期；
2.08 上市地点；
2.09 本次发行前的滚存利润安排；
2.10 本次发行决议的有效期；
3 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案；
4 关于公2021年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案；
6 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；
7 关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案；
8 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案；
9 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年非公开发行A股股票相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告的议案；
2 2020年度监事会工作报告的议案；
3 2020年度财务决算报告的议案；
4 2021年度财务预算报告的议案；
5 2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
6 2020年度报告及其摘要的议案；
7 2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案；
8 关于续聘会计师事务所的议案；
9 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案；
2 关于首次公开发行募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案；
3 关于公司与银行签订借款合同的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2020-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 全资子公司与银行签订借款合同的议案
2 公司为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2020-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2020年非公开发行A股股票方案的议案：
1.01 发行股票的种类及面值；
1.02 发行方式及发行时间；
1.03 定价基准日、发行价格及定价原则；
1.04 募集资金总额；
1.05 发行对象及认购方式；
1.06 发行数量；
1.07 限售期；
1.08 本次非公开发行前滚存未分配利润安排；
1.09 上市地点；
1.10 募集资金用途；
1.11 本次非公开发行决议有效期；
2 关于公司2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案；
3 关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案；
4 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施(修订稿)的议案；
5 关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告的议案；
2 2019年度监事会工作报告的议案；
3 2019年度财务决算报告的议案；
4 2020年度财务预算报告的议案；
5 2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
6 2019年度报告及其摘要的议案；
7 2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案；
8 关于续聘会计师事务所的议案；
9 关于前次募集资金使用情况报告的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2020-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案：
2.01 发行股票的种类及面值；
2.02 发行方式及发行时间；
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则；
2.04 募集资金总额；
2.05 发行对象及认购方式；
2.06 发行数量；
2.07 限售期；
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润安排；
2.09 上市地点；
2.10 募集资金用途；
2.11 本次非公开发行决议有效期；
3 关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案；
4 关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案；
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案；
7 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；
8 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案；
9 关于江阴江化微电子材料股份有限公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案；
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更2019年度审计机构的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 殷福华
2.02 唐艳
2.03 姚玮
2.04 殷姿
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案
3.01 徐作骏
3.02 承军
3.03 李专元
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案
4.01 顾胜霞
4.02 朱龙 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2019-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2019-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案；
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
4 关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告的议案；
2 2018年度监事会工作报告的议案；
3 2018年度财务决算报告的议案；
4 2019年度财务预算报告的议案；
5 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
6 2018年度报告及其摘要的议案；
7 2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案；
8 关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 全资子公司与银行签订借款合同的议案
2 公司为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2018-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8 关于制定江阴江化微电子材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2018-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于与关联方共同投资设立子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2018-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告的议案；
2 2017年度监事会工作报告的议案；
3 2017年度财务决算报告的议案；
4 2018年度财务预算报告的议案；
5 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
6 2017年度报告及其摘要的议案；
7 2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案；
8 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案；
9 关于续聘会计师事务所的议案。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2017-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案；
2 关于修订公司董事会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与成眉石化园区管理委员会签订工业项目投资协议的议案；
2 关于设立全资子公司的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2017-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与镇江新区管理委员会签订投资协议的议案；
2 关于设立全资子公司的议案. |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 江化微 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于变更公司注册资本的议案》
2审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配