| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
4 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案
6 关于公司2023年年度利润分配的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于确认公司2023年度董事薪酬发放的议案
9 关于确认公司2023年度监事薪酬发放的议案
10 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案
11 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案
12 关于向控股子公司提供财务资助展期的议案
13 关于购买董监高责任险的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-14 |
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| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2023-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案
2 关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案
3 关于第五届监事津贴方案的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
6.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
6.01 熊钰麟
6.02 熊明慧
6.03 俞田龙
6.04 熊仕杰
6.05 阴昆
6.06 蔡则彬
7.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
7.01 沈玉平
7.02 曹红
7.03 黎晓光
8.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
8.01 何英俊
8.02 黄乐珊 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
4 关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案
5 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
6 关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案
7 关于公司2022年度利润分配的议案
8 关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案
10 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
4 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6 关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案
7 关于公司2021年度利润分配的议案
8 关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案
10 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案
11 关于公司2022-2026年度股东分红回报规划
12 关于修订《公司章程》及附件的议案
13 关于修订《对外担保管理制度》的议案
14 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15 关于修订《重大经营事项管理制度》的议案
16 关于修订《对外股权投资管理制度》的议案
17 关于制定《对外捐赠管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案
4 关于会计政策变更的议案
5 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
6 关于公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
7 关于公司《2020年度内部控制评价报告》的议案
8 关于公司2020年度利润分配议案
9 关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10 关于第四届非独立董事薪酬方案的议案
11 关于第四届监事任期薪酬方案的议案
12 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案
13 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案
14 关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案
15 关于募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案
16 关于修改《公司章程》的议案
17 关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
18 关于修改《重大经营事项管理制度》的议案
19 关于制订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
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| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第四届董事会董事的议案
1.01 沈玉平 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-21 |
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| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2020-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
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| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改<公司章程>的议案
2.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 熊钰麟
2.02 熊明慧
2.03 俞田龙
2.04 林庆文
2.05 何万山
2.06 阴昆
3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 唐功远
3.02 陈俊
3.03 曹红
4.00 关于选举第四届监事会监事的议案
4.01 何英俊
4.02 黄乐珊 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
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| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销未解锁的2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的限制性股票的议案
2 关于修改<公司章程>的议案
3 关于向金融机构申请综合授信额度及部分提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6 关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
7 关于公司2019年度利润分配方案的议案
8 关于聘任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案
10 关于公司部分募投项目延期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的议案
2 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案
2 关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
6 关于公司2018年度内部控制评价报告的议案
7 关于公司2018年度利润分配方案的议案
8 关于聘任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案
10 关于部分募投项目调整实施进度事项的议案
11 关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2018-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举监事的议案
1.01 黄乐珊 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
6 关于公司2017年度内部控制评价报告的议案
7 关于公司2017年度利润分配方案的议案
8 关于聘任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于修改<公司章程>的议案
10 关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案
11 关于确认公司2017年限制性股票激励计划的激励成本及分期摊销的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2017-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案
2 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目调整实施进度事项的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 熊钰麟
3.02 俞田龙
3.03 林庆文
3.04 何万山
3.05 周筱龙
3.06 阴昆
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 温学礼
4.02 陈俊
4.03 唐功远
5.00 关于选举监事的议案
5.01 何英俊
5.02 范守苏 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2016年度财务决算报告的议案
5 关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6 关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案
7 2016年度利润分配方案的议案
8 关于公司2017-2021年度股东分红回报规划的议案
9 关于聘任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10 关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案
11 关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金与部分募投项目调整实施进度、实施内容的议案
12 关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于<宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源、数量和分配
1.03激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日、和禁售期
1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05限制性股票的授予与解除限售条件
1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07限制性股票会计处理
1.08限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序
1.09公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2《关于<宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于调整部分募投项目实施进度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2016-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
4《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
6《2015年度利润分配及资本公积转增股本议案》
7《关于聘任公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8《关于修订公司<重大经营与投资管理制度>的议案》
9《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举独立董事的议案
2 关于调整部分募投项目实施内容与变更部分募集资金用途的议案
3 关于制订《累计投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2015-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司募投项目调整实施主体、实施地点、实施进度和部分建设内容的议案
2关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 弘讯科技 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2014年度财务决算报告的议案
4 关于公司2014年度利润分配的议案
5 关于聘任公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
6 关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案
7 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配