| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 奥康国际 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2023年年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2023年度董事、监事薪酬情况的议案(该议案分项表决，关联股东需回避表决)
6.01 董事长王振滔先生2023年度薪酬
6.02 董事兼总裁王进权先生2023年度薪酬
6.03 其他董事、监事2023年度薪酬
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10 关于预计公司2024年度对外担保额度的议案
11 关于修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、对外投资管理制度的议案
12.00 关于选举公司监事会非职工代表监事候选人的议案
12.01 关于选举张伦义先生为第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥康国际 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2022年年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2022年度董事、监事薪酬情况的议案(该议案分项表决，关联股东需回避表决)
6.01 董事长王振滔先生2022年度薪酬
6.02 董事兼总裁王进权先生2022年度薪酬
6.03 其他董事、监事2022年度薪酬
7 关于公司第八届董事会董事、第八届监事会监事薪酬标准的议案
8 关于公司续聘会计师事务所的议案
9 关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
10 关于公司计提资产减值准备的议案
11 关于预计公司2023年度对外担保额度的议案
12 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
13 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 奥康国际 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举王振滔先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举王进权先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举余雄平先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举王晨先生为第八届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举周俊明先生为第八届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举Bingsheng Teng先生为第八届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举林宗纯先生为第八届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举张世杰先生为第八届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举丁承俊子女士为第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥康国际 |
| 公告日期 | 2022-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥康国际 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2021年年度利润分配预案的议案
6 关于调整第七届董事会董事、高管薪酬标准的议案
7.00 关于公司2021年度董事、监事薪酬情况的议案(该议案分项表决，关联股东需回避表决)
7.01 董事长王振滔先生2021年度薪酬
7.02 董事兼总裁王进权先生2021年度薪酬
7.03 其他董事、监事2021年度薪酬
8 关于公司续聘会计师事务所的议案
9 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于公司计提资产减值准备的议案
11 关于预计公司2022年度对外担保额度的议案
12 关于修订<公司章程>部分条款的议案
13 关于修订公司<股东大会议事规则%、%独立董事制度%、%对外担保管理制度%、%关联交易实施细则%、%信息披露管理制度>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 奥康国际 |
| 公告日期 | 2021-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举周俊明先生为第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥康国际 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2020年年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2020年度董事、监事薪酬情况的议案(该议案分项表决，关联股东需回避表决)
6.01 董事长王振滔先生2020年度薪酬
6.02 董事兼总裁王进权先生2020年度薪酬
6.03 其他董事、监事2020年度薪酬
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于公司计提资产减值准备的议案
10 关于预计公司2021年度对外担保额度的议案
11 关于变更回购股份用途的议案
12 关于《公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
13 关于《公司2021年员工持股计划管理办法》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年员工持股计划相关事宜的议案
15 关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 奥康国际 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2019年年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2019年度董事、监事薪酬情况的议案(该议案分项表决，关联股东需回避表决)
6.01 董事长王振滔先生2019年度薪酬
6.02 董事兼总裁王进权先生2019年度薪酬
6.03 其他董事、监事2019年度薪酬
7 关于公司第七届董事会董事、第七届监事会监事薪酬标准的议案
8 关于公司续聘会计师事务所的议案
9 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于公司计提资产减值准备的议案
11 关于预计公司2020年度对外担保额度的议案
12 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 奥康国际 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<公司章程>部分条款的议案
2 关于修订公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案
3 关于修订公司<监事会议事规则>的议案
4 关于修订公司<独立董事制度>、<董事会秘书制度>、<股东及董事、监事、高级管理人员持股管理办法>、<关联交易实施细则>、<对外担保管理制度>、<对外投资管理办法>等6项规章制度的议案
5.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
5.01 关于选举王振滔先生为第七届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举王进权先生为第七届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举余雄平先生为第七届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举徐旭亮先生为第七届董事会非独立董事的议案
5.05 关于选举周盘山先生为第七届董事会非独立董事的议案
5.06 关于选举王晨先生为第七届董事会非独立董事的议案
6.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举楚修齐先生为第七届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举刘洪光先生为第七届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举申屠新飞先生为第七届董事会独立董事的议案
7.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
7.01 关于选举徐刚先生为第七届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举冯芳芳女士为第七届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥康国际 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2018年董事、监事薪酬情况的议案
6.01 董事长王振滔2018年薪酬
6.02 董事兼总裁王进权2018年薪酬
6.03 其他董事、监事2018年薪酬
7 关于聘请公司2019年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于公司计提资产减值准备的议案
10 关于公司2019年度对外担保额度的议案
11 关于向银行申请融资授信的议案
12 关于变更回购股份方案中决议的有效期的议案
13 关于修订<公司章程>部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 奥康国际 |
| 公告日期 | 2018-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的数量或金额
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 回购股份的用途
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥康国际 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2017年董事、监事薪酬情况的议案(该议案分项表决，关联股东需回避表决)
6.01 董事长王振滔2017年薪酬
6.02 董事兼总裁王进权2017年薪酬
6.03 其他董事、监事2017年薪酬
7 关于聘请公司2018年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8 关于修订<公司章程>部分条款的议案
9 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥康国际 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
5关于公司2016年度利润分配预案的议案
6关于公司2016年董事、监事薪酬情况的议案
7关于公司第六届董事、监事薪酬标准的议案
8关于延长信息化系统建设项目实施期限的议案
9关于终止研发中心技改项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
10关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案
11关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
12关于聘请公司2017年度财务报告和内控报告审计机构的议案
13关于公司未来三年（2017年-2019 年）股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 奥康国际 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于向银行申请融资授信的议案
2.00关于选举第六届董事会非独立董事的议案
2.01关于选举王振滔先生为第六届董事会非独立董事的议案
2.02关于选举王进权先生为第六届董事会非独立董事的议案
2.03关于选举余雄平先生为第六届董事会非独立董事的议案
2.04关于选举徐旭亮先生为第六届董事会非独立董事的议案
2.05关于选举周盘山先生为第六届董事会非独立董事的议案
3.00关于选举第六届董事会独立董事的议案
3.01关于选举楚修齐先生为第六届董事会独立董事的议案
3.02关于选举毛付根先生为第六届董事会独立董事的议案
3.03关于选举陶海英女士为第六届董事会独立董事的议案
3.04关于选举刘洪光先生为第六届董事会独立董事的议案
4.00关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
4.01关于选举潘少宝先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
4.02关于选举冯芳芳女士为第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥康国际 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2015年度财务决算报告的议案
4、关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2015年度利润分配预案的议案
6、关于公司2015年董事、监事薪酬情况的议案
7、关于延长营销网络建设项目实施期限的议案
8、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
9、关于聘请公司2016年度财务报告和内控报告审计机构的议案
10、关于增补刘洪光先生为公司独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 奥康国际 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
4《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6《关于聘请公司2015年度财务报告和内控报告审计机构的议案》
7《关于公司第五届董事、监事报酬事项的议案》
8《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》
9《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
10《关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》
11《关于增补楚修齐先生为公司独立董事候选人的议案》
12《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 奥康国际 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2.《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
3.《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
4.《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
5.《关于<浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
6.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
7.《关于向银行申请融资授信的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 奥康国际 |
| 公告日期 | 2014-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、《关于聘请公司2014年度财务报告和内控报告审计机构的议案》；
7、《关于公司2014年董事报酬事项的议案》；
8、《关于公司2014年监事报酬事项的议案》；
9、《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划的议案》；
10、《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》；
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
13、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，下述13.1至13.10议案需逐项表决；
13.1发行股票的种类和面值
13.2发行方式和发行时间
13.3发行数量及发行规模
13.4发行对象及认购方式
13.5定价原则及发行价格
13.6本次发行股票的限售期
13.7募集资金总额及用途
13.8上市地
13.9滚存未分配利润的安排
13.10决议的有效期限
14、《关于<浙江奥康鞋业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；
15、《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》，下述15.1至15.2议案需逐项表决；
15.1 《浙江奥康鞋业股份有限公司与奥康投资有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》
15.2 《浙江奥康鞋业股份有限公司与汇添富基金管理股份有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》
16、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
17、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》；
18、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 奥康国际 |
| 公告日期 | 2013-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01《关于选举王振滔先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
1.02《关于选举王进权先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
1.03《关于选举余雄平先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
1.04《关于选举周盘山先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
1.05《关于选举徐旭亮先生为第五届董事会非独立董事的议案》。
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01《关于选举王伟斌先生为第五届董事会独立董事的议案》；
2.02《关于选举张一力先生为第五届董事会独立董事的议案》；
2.03《关于选举毛付根先生为第五届董事会独立董事的议案》；
2.04《关于选举陶海英女士为第五届董事会独立董事的议案》。
3、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，采用累积投票方式逐一投票表决以下议案：
3.00非职工代表监事选举
3.01《关于选举潘少宝先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》；
3.02《关于选举徐刚先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》。
4、审议《关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的议案》；
5、审议《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的议案》；
6、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
8、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 奥康国际 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2.审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3.审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》；
4.审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
5.审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
6.审议《关于聘请公司2013年度财务报告和内控报告审计机构的议案》；
7.审议《关于公司2013年度董事报酬事项的议案》；
8.审议《关于公司2013年度监事报酬事项的议案》；
9.审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
10.审议《关于对公司营销网络募投项目变更部分实施内容的议案》；
11.审议《关于公司申请发行中期票据的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥康国际 |
| 公告日期 | 2012-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的议案》；
2. 审议《关于提议修改公司章程部分内容的议案》；
3. 审议《关于变更审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-06 |
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| 公司名称 | 奥康国际 |
| 公告日期 | 2012-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2011年度董事会工作报告》；
2.审议《2011年度监事会工作报告》；
3.审议《2011年度财务决算报告》；
4.审议《2011年度利润分配预案》；
5.审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》；
6.审议《关于公司2012年度董事报酬事项的议案》；
7.审议《关于公司2012年度监事报酬事项的议案》；
8.审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
9.审议《关于补选公司董事的议案》；
10.审议《关于使用部份超募资金永久性补充流动资金的议案》；
11.审议《关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案》；
12.审议《关于使用部份超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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