| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司董事会2023年度工作报告》的议案
2 关于《公司监事会2023年度工作报告》的议案
3 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《常州星宇车灯股份有限公司2023年年度报告》全文和摘要的议案
5 关于《公司2023年度利润分配方案》的议案
6 关于选聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告审计机构的议案
7 关于选聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度内控审计机构的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度实际支付薪酬的议案
9 关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案
10 关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《独立董事制度》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司董事会2022年度工作报告》的议案
2 关于《公司监事会2022年度工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《常州星宇车灯股份有限公司2022年年度报告》全文和摘要的议案
5 关于《公司2022年度利润分配方案》的议案
6 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务报告审计机构的议案
7 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度内控审计机构的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度实际支付薪酬的议案
9 关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案
10 关于使用自有资金进行现金管理的议案
11 关于修订《公司章程》并变更营业执照的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-21 |
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| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2022-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用非公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金的议案；
2 关于变更募投项目“智能制造产业园电子工厂”的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬预案的议案
2 关于独立董事2022年度津贴的议案
3 关于修订《星宇股份募集资金管理制度》的议案
4 关于修订《星宇股份信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司董事会2021年度工作报告》的议案
2 关于《公司监事会2021年度工作报告》的议案
3 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4 关于《常州星宇车灯股份有限公司2021年年度报告》全文和摘要的议案
5 关于《公司2021年度利润分配方案》的议案
6 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报告审计机构的议案
7 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度内控审计机构的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度实际支付薪酬的议案
9 关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案
10 关于使用自有资金进行现金管理的议案
11 关于修改《公司章程》部分条款的议案
12 关于开展票据池业务的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《独立董事制度》的议案
17 关于授权董事长在额度范围内实施对外捐赠的议案
18.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
18.01 选举周晓萍为公司第六届董事会非独立董事
18.02 选举高国华为公司第六届董事会非独立董事
18.03 选举徐惠仪为公司第六届董事会非独立董事
18.04 选举俞志明为公司第六届董事会非独立董事
19.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
19.01 选举马培林为公司第六届董事会独立董事
19.02 选举韩践为公司第六届董事会独立董事
19.03 选举李翔为公司第六届董事会独立董事
20.00 关于选举监事的议案
20.01 选举王世海为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用暂时闲置的非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案
2 关于修改《公司章程》部分条款的议案
3 关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司董事会2020年度工作报告》的议案
2 关于《公司监事会2020年度工作报告》的议案
3 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4 关于《常州星宇车灯股份有限公司2020年年度报告》全文和摘要的议案
5 关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
6 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务报告审计机构的议案
7 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度内控审计机构的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度实际支付薪酬的议案
9 关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案
10 关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
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| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用暂时闲置的非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案；
2 关于修订<公司章程>并变更营业执照经营范围的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
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| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 转股年度有关股利的归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 可转债持有人及可转债持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存放账户
2.21 决议有效期
3 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司《关于未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案
5 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
6 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
7 关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺》的议案
8 关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
9 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司董事会2019年度工作报告》的议案
2 关于《公司监事会2019年度工作报告》的议案
3 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
4 关于《常州星宇车灯股份有限公司2019年年度报告》全文和摘要的议案
5 关于《公司2019年度利润分配方案》的议案
6 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告审计机构的议案
7 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度内控审计机构的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度实际支付薪酬的议案
9 关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案
10 关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用暂时闲置的非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案；
2 关于变更募集资金投资项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司董事会2018年度工作报告》的议案
2 关于《公司监事会2018年度工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4 关于《常州星宇车灯股份有限公司2018年年度报告》全文和摘要的议案
5 关于《公司2018年度利润分配方案》的议案
6 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告审计机构的议案
7 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内控审计机构的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度实际支付薪酬的议案
9 关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案
10 关于使用自有资金进行现金管理的议案
11 关于使用首次公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金的议案
12 关于开展票据池业务的议案
13.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
13.01 选举周晓萍为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举高国华为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举俞志明为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举刘树廷为公司第五届董事会非独立董事
14.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
14.01 选举岳国健为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举陈良华为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举汪波为公司第五届董事会独立董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举王世海为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用暂时闲置的非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案；
2 关于审议《公司三年(2017年-2019年)股东回报规划》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司董事会2017年度工作报告》的议案
2 关于《公司监事会2017年度工作报告》的议案
3 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
4 关于《常州星宇车灯股份有限公司2017年年度报告》全文和摘要的议案
5 关于《公司2017年度利润分配方案》的议案
6 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务报告审计机构的议案
7 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度内控审计机构的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度实际支付薪酬的议案
9 关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案
10 关于使用部分暂时闲置的首次公开发行募集资金进行现金管理的议案
11 关于使用自有资金进行现金管理的议案
12 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2018-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划》的议案
2 关于修改《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则》的议案
3 关于实施常州星宇车灯股份有限公司第三期员工持股计划的议案
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更募投项目“吉林长春生产基地扩建”的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用暂时闲置的非公开发行A 股股票募集资金进行现金管理的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司董事会2016年度工作报告》的议案
2 关于《公司监事会2016年度工作报告》的议案
3 关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
4 关于《常州星宇车灯股份有限公司2016年年度报告》全文和摘要的议案
5 关于《公司2016年度利润分配方案》的议案
6 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告审计机构的议案；
7 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度内控审计机构的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员2016年度实际支付薪酬的议案
9 关于公司2017年度向银行申请授信额度的议案
10 关于使用部分暂时闲置的首次公开发行募集资金进行现金管理的议案
11 关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于使用非公开发行A股股票募集资金购买银行理财产品的议案
2关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《公司董事会2015年度工作报告》的议案
2关于《公司监事会2015年度工作报告》的议案
3关于《公司2015年度财务决算报告》的议案
4关于《常州星宇车灯股份有限公司2015年年度报告》全文和摘要的议案；
5关于《公司2015年度利润分配方案》的议案
6关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务报告审计机构的议案
7关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度内控审计机构的议案
8关于公司董事、监事和高级管理人员2015年度实际支付薪酬的议案
9关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案
10关于公司使用自有资金择机进行委托理财的议案
11关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案
累积投票议案
12.00关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
12.01选举周晓萍为公司第四届董事会非独立董事
12.02选举高国华为公司第四届董事会非独立董事
12.03选举俞志明为公司第四届董事会非独立董事
12.04选举刘树廷为公司第四届董事会非独立董事
13.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
13.01选举岳国健为公司第四届董事会独立董事
13.02选举陈良华为公司第四届董事会独立董事
13.03选举汪波为公司第四届董事会独立董事
14.00关于选举监事的议案
14.01关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2016-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《常州星宇车灯股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的议案》
2《常州星宇车灯股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2015-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于使用前次结余超募资金追加投资佛山星宇车灯有限公司“汽车车灯生产及配套项目”的议案
3、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
4、关于本次非公开发行A股股票方案的议案
4.01本次发行股票的种类和面值
4.02发行方式和发行时间
4.03定价基准日、发行价格及定价原则
4.04发行数量
4.05发行对象及认购方式
4.06限售期
4.07募集资金投向
4.08本次发行前滚存未分配利润的安排
4.09上市地点
4.10发行决议有效期
5、关于本次非公开发行A股股票预案的议案
6、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7、关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益及填补措施的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
9、关于控股子公司常州常瑞汽车销售服务有限公司拟使用自有土地抵押借款的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2015-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00关于公开发行公司债券的议案
2.01本次发行的票面金额、发行规模
2.02发行方式
2.03发行对象及向公司股东配售的安排
2.04债券期限
2.05募集资金用途
2.06债券利率或其确定方式
2.07还本付息方式
2.08发行债券的上市
2.09偿债保障措施
2.10担保情况
2.11承销方式
2.12决议的有效期
2.13对董事会的其他授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《常州星宇车灯股份有限公司2014年度董事会工作报告》
2《常州星宇车灯股份有限公司2014年度监事会工作报告》
3《常州星宇车灯股份有限公司2014年度财务决算报告》
4《常州星宇车灯股份有限公司2014年年度报告》及其摘要
5《常州星宇车灯股份有限公司2014年度利润分配方案》
6《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务报告审计机构的议案》
7《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度内控审计机构的议案》
8《关于2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9《2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》
10《关于公司2015年度向银行申请授信额度的议案》
11《关于公司使用自有资金择机进行委托理财的议案》
12《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
13《关于修改公司章程的议案》
14《关于修订部分公司治理文件的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2015-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要
2《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则》
3关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2014-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于增补董事的议案》；
2、第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》；
3、第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用超募资金投资子公司车灯工厂建设的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
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| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《常州星宇车灯股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
（2）《常州星宇车灯股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
（3）《常州星宇车灯股份有限公司2013年度财务决算报告》；
（4）关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务报告审计机构的议案；
（5）关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度内控审计机构的议案；
（6）《常州星宇车灯股份有限公司2013年年度报告》全文和摘要；
（7）《常州星宇车灯股份有限公司2013年度利润分配方案》；
（8）《董事和高级管理人员2014年度薪酬方案》；
（9）关于使用超募资金投资建设吉林省星宇车灯有限公司“年产100万套车灯项目”的议案；
（10）关于公司2014年度向银行申请授信额度的议案；
（11）关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案；
（12）《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》；
（13）关于修改公司章程的议案；
（14）第三届董事会第六次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
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| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《常州星宇车灯股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
2）《常州星宇车灯股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
3）《常州星宇车灯股份有限公司2012年度财务决算报告》；
4）关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案；
5）关于聘请天衡会计师事务所有限公司担任公司2013年度内控审计机构的议案；
6）《常州星宇车灯股份有限公司2012年年度报告》全文和摘要；
7）《常州星宇车灯股份有限公司2012年度利润分配方案》；
8）关于审议《董事和高级管理人员2013年度薪酬方案》的议案；
9）关于审议《公司独立董事2013年度津贴方案》的议案；
10）关于公司投资“年产50万套LED车灯及配套项目”的议案；
11）关于修改《公司章程》的议案；
12）关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
13）关于公司2013年度向银行申请授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-05 |
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| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2013-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1选举周晓萍女士为非独立董事；
1.2选举高国华先生为非独立董事；
1.3选举张荣谦先生为非独立董事；
1.4选举黄和发先生为非独立董事；
1.5选举杨孝全先生为独立董事；
1.6选举田志伟先生为独立董事；
1.7选举王展先生为独立董事；
2、审议《关于选举王世海先生担任第三届监事会非职工代表监事的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《关于公司利用闲置自有资金择机进行委托理财的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-30 |
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| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2012-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议常州星宇车灯股份有限公司累积投票制实施制度的议案；
2 关于常州星宇车灯股份有限公司2011年限制性股票激励计划预留的20万股激励股份授予范围进行调整暨确定预留的20万股激励股份授予对象并进行授予的议案；
3 关于拟使用部分超募资金在佛山南海经济开发区购买土地使用权的议案；
4 关于拟使用部分超募资金在长春汽车经济技术开发区购买土地使用权的议案；
5 关于修改常州星宇车灯股份有限公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
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| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司拟变更部分募投项目实施地点并利用超募资金购买土地使用权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
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| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于聘请天衡会计师事务所有限公司担任公司内控审计会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-23 |
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| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2012-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2011年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2011年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2011年年度报告》正文及其摘要的议案
4、关于《2011年度财务决算报告》的议案
5、关于《2011年度利润分配预案》的议案
6、关于聘请天衡会计师事务所有限公司担任公司2012年度审计机构的议案
7、关于《公司董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬预案》的议案
8、关于调整公司独立董事2012年度津贴的议案
9、关于公司2012年度申请银行授信额度的议案
10、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-23 |
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| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2012-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-29 |
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| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2011-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《常州星宇车灯股份有限公司2011年限制性股票激励计划（草案）修订稿》，该议案将逐项表决。
2、审议《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案。
3、审议《常州星宇车灯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
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| 公司名称 | 星宇股份 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年财务决算报告》
4、审议《2010年度报告正文及年度报告摘要》
5、审议《2010年度利润分配预案》
6、审议《聘请江苏天衡会计师事务所担任公司2011年度审计机构》
7、审议《关于公司董事会补选董事的议案》
8、审议《关于运用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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