| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 二○二三年度董事会工作报告
2 二○二三年度监事会工作报告
3 二○二三年度武惠忠独立董事工作报告
4 二○二三年度李清廉独立董事工作报告
5 二○二三年度赵利新独立董事工作报告
6 二○二三年度刘渊独立董事工作报告
7 二○二三年度张志敏独立董事工作报告
8 关于审议公司〈二○二三年度报告及摘要〉的议案
9 关于审议公司〈二○二三年度财务决算报告〉的议案
10 关于公司二○二三年度利润分配的议案
11 关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易的议案
12.00 关于董事会换届选举(非独立董事)的议案
12.01 王志清
12.02 韩玉明
12.03 毛永红
12.04 徐海东
12.05 史红邈
12.06 刘进平
13.00 关于董事会换届选举(独立董事)的议案
13.01 刘渊
13.02 张志敏
13.03 杨瑞平
14.00 关于监事会换届选举(非职工监事)的议案
14.01 丁东
14.02 朱冰
14.03 孙素宾
14.04 李冰江
15.00 关于监事会换届选举(职工监事)的议案
15.01 张国印
15.02 常来保
15.03 芦志刚
16 关于调整独立董事津贴标准的议案
17 关于为子公司提供财务资助的议案
18 关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助的议案
19 关于修订<公司章程>的议案
20 关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案
21 关于续聘二○二四年度审计机构的议案
22 关于审议公司<内部控制评价报告>的议案
23 关于审议公司<内部控制审计报告>的议案
24 关于审议公司<二○二三年度企业ESG报告>的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司二○二四年度日常关联交易预计的议案
1.01 关联协议1：与山西潞安工程有限公司签订
2 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于补选独立董事的议案
3.01 刘渊
3.02 张志敏 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《二○二二年度董事会工作报告》
2 《二○二二年度监事会工作报告》
3 《二○二二年度独立董事工作报告》
4 《关于审议公司〈二○二二年度报告及摘要〉的议案》
5 《关于审议公司〈二○二二年度财务决算报告〉的议案》
6 《关于公司二○二二年度利润分配的议案》
7.00 《关于确认公司二○二二年度日常关联交易差异事项及二○二三年度日常关联交易的议案》
7.01 二○二二年度日常关联交易差异事项
7.02 二○二三年度日常关联交易--与山西潞安工程有限公司签订
8 《关于为子公司提供资金支持的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》
11 《关于续聘二○二三年度审计机构的议案》
12 《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
13 《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
14 《关于审议公司<二○二二年度企业社会责任报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《二○二一年度董事会工作报告》
2 《二○二一年度监事会工作报告》
3 《二○二一年度独立董事工作报告》
4 《关于审议公司〈二○二一年度报告及摘要〉的议案》
5 《关于审议公司〈二○二一年度财务决算报告〉的议案》
6 《关于公司二○二一年度利润分配的议案》
7.00 《关于确认公司二○二一年度日常关联交易差异事项及二〇二二年度日常关联交易的议案》
7.01 二○二一年度日常关联交易差异事项
7.02 二○二二年度日常关联交易-煤炭买卖合同
7.03 二○二二年度日常关联交易-工程及维修服务协议
7.04 二○二二年度日常关联交易-材料采购及修理协议
8.00 《关于补选董事的议案》
8.01 韩玉明
9 《关于为子公司提供资金支持的议案》
10 《关于续聘二○二二年度审计机构的议案》
11 《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
12 《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
13 《关于审议公司<二○二一年度企业社会责任报告>的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
15 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
16 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
17 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
18 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续为子公司提供资金支持的议案
2.00 关于公开发行公司债券的议案
2.01 发行公司债券条件
2.02 公司债券发行规模
2.03 公司债券发行方式及发行对象
2.04 公司债券的承销方式和承销商
2.05 公司债券的债券期限
2.06 公司债券利率及其确定方式
2.07 公司债券发行费率
2.08 公司债券募集资金用途
2.09 公司债券增信措施安排
2.10 公司债券发行事宜的授权办理
3.00 关于补选监事的议案
3.01 补选李达先生为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《二○二○年度董事会工作报告》
2 《二○二○年度监事会工作报告》
3 《二○二○年度独立董事工作报告》
4 《关于审议公司〈二○二○年度报告及摘要〉的议案》
5 《关于审议公司〈二○二○年度财务决算报告〉的议案》
6 《关于公司二○二○年度利润分配的议案》
7 《关于公司二○二一年度日常关联交易的议案》
8 《关于继续为子公司提供资金支持的议案》
9 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于续聘二○二一年度审计机构的议案》
11 《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
12 《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
13 《关于审议公司<二○二○年度企业社会责任报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司潞宁煤业提供担保的议案
4 关于修改公司《章程》的议案
2.00 关于董事会换届选举的议案
2.01 选举王志清先生为第七届董事会非独立董事
2.02 选举王强先生为第七届董事会非独立董事
2.03 选举崔树江先生为第七届董事会非独立董事
2.04 选举吕维赟先生为第七届董事会非独立董事
2.05 选举毛永红先生为第七届董事会非独立董事
2.06 选举徐海东先生为第七届董事会非独立董事
2.07 选举李清廉先生为第七届董事会独立董事
2.08 选举赵利新先生为第七届董事会独立董事
2.09 选举武惠忠先生为第七届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举吴克斌先生为第七届监事会监事
3.02 选举丁东先生为第七届监事会监事
3.03 选举王玥女士为第七届监事会监事
3.04 选举李冰江先生为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司慈林山煤业提供资金支持的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司慈林山煤业公司向金融机构申请分割授信提供担保的议案
2 关于继续为子公司提供资金支持的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《二○一九年度董事会工作报告》
2 《二○一九年度监事会工作报告》
3 《二○一九年度独立董事述职报告》
4 《关于审议公司〈二○一九年度报告及摘要〉的议案》
5 《关于审议公司〈二○一九年度财务决算报告〉的议案》
6 《关于公司二○一九年度利润分配的议案》
7 《关于公司二○二○年度日常关联交易的议案》
8 《关于为子公司提供资金支持的议案》
9 《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案》
10 《关于修改公司<章程>的议案》
11 《关于聘任二○二○年度审计机构的议案》
12 《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
13 《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
14 《关于审议公司<二○一九年度企业社会责任报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供担保的议案》
2 《关于收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 二○一八年度董事会工作报告
2 二○一八年度监事会工作报告
3 二○一八年度独立董事工作报告
4 关于审议公司〈二○一八年度报告及摘要〉的议案
5 关于审议公司〈二○一八年度财务决算报告〉的议案
6 关于公司二○一八年度利润分配的议案
7 关于公司二○一九年度日常关联交易的议案
8 关于公开发行可续期公司债券的议案
9 关于发行长期限含权中期票据的议案
10 关于聘任二○一九年度审计机构的议案
11 关于审议公司<内部控制评价报告>的议案
12 关于审议公司<内部控制审计报告>的议案
13 关于审议公司<二○一八年度企业社会责任报告>的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 二〇一七年度董事会工作报告
2 二〇一七年度监事会工作报告
3 二〇一七年度独立董事工作报告
4 关于审议公司〈二〇一七年度报告及摘要〉的议案
5 关于审议公司〈二〇一七年度财务决算报告〉的议案
6 关于公司二〇一七年度利润分配的预案
7 关于公司二〇一八年度日常关联交易的议案
8 关于修改公司<章程>的议案
9 关于续聘二〇一八年度审计机构的议案
10 关于审议公司〈内部控制评价报告〉的议案
11 关于审议公司〈内部控制审计报告〉的议案
12 关于审议公司〈二〇一七年度企业社会责任报告〉的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 二○一六年度董事会工作报告
2 二○一六年度监事会工作报告
3 二○一六年度独立董事述职报告
4 关于审议公司〈二○一六年度报告及摘要〉的议案
5 关于审议公司〈二○一六年度财务决算报告〉的议案
6 关于公司二○一六年度利润分配的预案
7 关于公司二○一七年度日常关联交易的议案
8 关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案
9 关于修改公司<章程>的议案
10 关于续聘二○一七年度审计机构的议案
11 关于审议公司<内部控制评价报告>的议案
12 关于审议公司<内部控制审计报告>的议案
13 关于审议公司<二○一六年度企业社会责任报告>的议案
14 关于为潞宁煤业提供担保的议案
15.00 关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事的议案
15.01 选举李晋平先生为第六届董事会非独立董事
15.02 选举游浩先生为第六届董事会非独立董事
15.03 选举郭贞红先生为第六届董事会非独立董事
15.04 选举孙玉福先生为第六届董事会非独立董事
15.05 选举刘克功先生为第六届董事会非独立董事
15.06 选举王志清先生为第六届董事会非独立董事
15.07 选举肖亚宁先生为第六届董事会非独立董事
15.08 选举洪强先生为第六届董事会非独立董事
15.09 选举王观昌先生为第六届董事会非独立董事
15.10 选举吴有增先生为第六届董事会非独立董事
15.11 选举唐军华先生为第六届董事会非独立董事
16.00 关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事的议案
16.01 选举李清廉先生为第六届董事会独立董事
16.02 选举杜铭华先生为第六届董事会独立董事
16.03 选举张正堂先生为第六届董事会独立董事
16.04 选举张翼先生为第六届董事会独立董事
16.05 选举陈晋蓉女士为第六届董事会独立董事
16.06 选举赵利新先生为第六届董事会独立董事
17.00 关于公司监事会换届选举及提名第六届监事会监事的议案
17.01 选举张宏中先生为第六届监事会监事
17.02 选举吴克斌先生为第六届监事会监事
17.03 选举石汝欣先生为第六届监事会监事
17.04 选举李旭光先生为第六届监事会监事
17.05 选举张丛林先生为第六届监事会监事
17.06 选举李建文先生为第六届监事会监事
17.07 选举申素利先生为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2016-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为潞宁煤业提供担保的议案
2关于修改公司《章程》的议案
3关于为潞宁孟家窑煤业等三家公司办理设备融资租赁事项提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《二○一五年度董事会工作报告》
2、《二○一五年度监事会工作报告》
3、《二○一五年度独立董事述职报告》
4、《关于审议公司〈二○一五年度报告及摘要〉的议案》
5、《关于审议公司〈二○一五年度财务决算报告〉的议案》
6、《关于公司二○一五年度利润分配的预案》
7、《关于公司二○一六年度日常关联交易的议案》
8、《关于发行公司债券的议案》
9、《关于发行公司债券授权董事会办理发行具体事宜的议案》
10、《关于为潞宁煤业提供担保的议案》
11、《关于续聘二○一六年度审计机构的议案》
12、《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
13、《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
14、《关于审议公司<二○一五年度企业社会责任报告>的议案》
15.00、关于选举董事的议案
15.01、关于选举游浩先生为公司董事的议案
16.00、关于选举独立董事的议案
16.01、关于选举赵利新先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举吴有增先生为公司董事
1.02 选举唐军华先生为公司董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 二○一四年度董事会工作报告
2 二○一四年度监事会工作报告
3 二○一四年度独立董事述职报告
4 关于审议公司《二○一四年度报告及摘要》的议案
5 关于审议公司《二○一四年度财务决算报告》的议案
6 关于公司二○一四年度利润分配的预案
7 关于公司二○一五年度日常关联交易的议案
8 关于修改公司《章程》的议案
9 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
12 关于续聘二○一五年度审计机构的议案
13 关于同业竞争承诺解决方案的议案
14 关于为潞宁煤业公司提供担保的议案
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举吴克斌先生为公司监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2014-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选董事的议案
01 王安民
02 陈晋蓉 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、二〇一三年度董事会工作报告
2、二○一三年度监事会工作报告
3、二○一三年度独立董事述职报告
4、关于审议公司《二○一三年度报告及摘要》的议案
5、关于审议公司《二○一三年度财务决算报告》的议案
6、关于公司二○一三年度利润分配的预案
7、关于公司二○一四年度日常关联交易的议案
8、关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案
9、关于续聘二○一四年度审计机构的议案
10、关于修改公司《章程》的议案
11、关于董事会换届选举的议案
李晋平
翟红
徐贵孝
郭贞红
孙玉福
刘克功
王志清
肖亚宁
洪强
王观昌
王超群
吴秋生
杜铭华
张正堂
张翼
12、关于监事会换届选举的议案
张宏中
葛晓智
吕传田
李旭光 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、二○一二年度董事会工作报告
2、二○一二年度监事会工作报告
3、二○一二年度独立董事述职报告
4、关于审议公司《二○一二年度报告及摘要》的议案
5、关于审议《二○一二年度财务决算报告》的议案
6、关于公司二○一二年度利润分配的议案
7、关于公司二○一三年度日常关联交易的议案
8、关于聘请二○一三年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2012-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于修改公司章程的议案
2关于独立董事补选的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2012-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 二○一一年度董事会工作报告
2 二○一一年度监事会工作报告
3 二○一一年度独立董事述职报告
4 于审议公司〈二○一一年度报告及摘要〉的议案
5 关于审议〈二○一一年度财务决算报告〉的议案
6 关于公司二○一一年度利润分配的议案
7 关于公司二○一二年度日常关联交易的议案
8 关于补选董事的议案
9 关于补选监事的议案
10 关于续聘二○一二年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2011-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为山西天脊潞安化工有限公司续贷提供担保的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、二○一○年度监事会工作报告
4、关于董事会换届选举的议案
5、关于监事会换届选举的议案
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 二○一○年度董事会工作报告
2 二○一○年度独立董事述职报告
3 关于审议公司《二○一○年度报告及摘要》的议案
4 关于审议《二○ 一○ 年度财务决算报告
与二○一一年度财务预算报告》的议案
5 关于公司二○一○年度利润分配的预案
6 关于公司二○一一年度日常关联交易的议案
7 关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案
8 关于续聘二○一一年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-31 |
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| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2010-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司二○一○年度补充关联交易的议案》
2 《关于余吾煤业公司申请流动资金贷款的议案》
3 《关于为山西天脊潞安化工有限公司续贷提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
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| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《二○○九年度董事会工作报告》
2 《二○○九年度独立董事述职报告》
3 《二○○九年度监事会工作报告》
4 《关于审议公司二○○九年度报告及摘要的议案》
5 《关于审议二○○九度财务决算报告与二○一○年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司二○○九年度利润分配的预案》
7 《关于公司二○一○年度日常关联交易的议案》
8 《关于续聘2010 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
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| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《二○○八年度董事会工作报告》
（2）《二○○八年度独立董事述职报告》
（3）《二○○八年度监事会工作报告》
（4）《关于审议公司二○○八年度报告及摘要的议案》
（5）《关于审议二○○八度财务决算报告与二○○九年度财务预算报告的议案》
（6）《关于公司二○○八年度利润分配的预案》
（7）《关于公司二○○九年度日常关联交易的议案》
（8）《关于续聘2009 年度审计机构的议案》
（9）《关于修改〈公司章程〉的议案》
（10）《关于为山西天脊潞安化工有限公司流动资金贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-09 |
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| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2008-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于审计机构变更的议案
（2）关于修改公司《章程》的议案
（3）关于前次募集资金使用情况报告的议案
（4）关于公司二○○八年度补充关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
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| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、二○○七年度董事会工作报告；
2、二○○七年度独立董事述职报告；
3、二○○七年度监事会工作报告；
4、关于审议《二○○七年度报告及摘要》的议案；
5、关于审议《二○○七年度财务决算报告及二○○八年度财务预算报告》的议案；
6、关于公司二○○七年度利润分配及资本公积转增股本的预案；
7、关于续聘2008 年度审计机构的议案；
8、关于公司二○○八年度关联交易的议案；
9、关于对山西潞安集团财务有限责任公司增加注册资本金的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-10 |
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| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2008-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于余吾煤业股权转让补充协议的议案；
（2）关于山西左权佳新能源有限公司重组项目的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-31 |
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| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2007-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2007年度补充关联交易的议案；
2、关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案；
3、关于对山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司增资扩股的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-09 |
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| 公司名称 | 潞安环能 |
| 公告日期 | 2007-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、二○○六年度董事会工作报告；
2、二○○六年度独立董事述职报告；
3、二○○六年度监事会工作报告；
4、关于审议《二○○六年度报告及摘要》的议案；
5、关于审议《二○○六年度财务决算报告及二○○七年度财务预算报告》的议案；
6、关于二○○六年度利润分配的预案；
7、关于续聘北京立信会计师事务所为本年度财务审计机构的议案；
8、关于募集资金年度使用情况专项说明的议案；
9、关于为山西天脊潞安化工公司长期贷款提供担保的议案；
10、关于公司二○○七年度关联交易的议案；
11、关于董事会换届选举的议案；
12、关于监事会换届选举的议案；
13、关于修改公司《章程》的议案；
14、《关于出资重组上庄煤矿、温庄联营煤矿和永红煤矿的议案》
15、《关于与山西潞安矿业集团有限责任公司签订屯留矿井股权转让协议的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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