| 股东大会通知 公告日期:2024-08-31 |
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| 公司名称 | 中银证券 |
| 公告日期 | 2024-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度中期利润分配方案的报告
2 关于公开发行160亿元(含)公司债券的议案
3 关于证券公司短期融资券发行额度及相关事项的议案
4 关于解除独立董事职务的议案
5.00 关于选举非独立董事的议案
5.01 王悦
5.02 王蕾 |
| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-01 |
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| 公司名称 | 中银证券 |
| 公告日期 | 2024-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
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| 公司名称 | 中银证券 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2023年度工作报告
2 公司监事会2023年度工作报告
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议公司2023年年度报告的议案
5 中银证券2023年度财务决算报告
6 中银证券2023年度利润分配方案的报告
7.00 关于2024年度预计关联交易的议案
7.01 与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易
7.02 与其他关联企业预计发生的关联交易
7.03 与关联自然人发生的关联交易
8.00 关于选举非独立董事的议案
8.01 王晓卫
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 江萍 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 中银证券 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于调整公司债权类自营业务规模的议案
3.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
3.01 沈金艳 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 中银证券 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中银国际证券股份有限公司董事会2022年度工作报告
2 中银国际证券股份有限公司监事会2022年度工作报告
3 关于《中银国际证券股份有限公司2022年年度报告》的议案
4 中银国际证券股份有限公司2022年年度财务决算报告
5 中银国际证券股份有限公司2022年度利润分配方案的报告
6 关于2023年度预计关联交易的议案
7 关于聘请公司2023年度会计师事务所的议案
8 中银国际证券股份有限公司2022年度独立董事述职报告
9.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
9.01 宣力勇
9.02 周静 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 中银证券 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中银国际证券股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《中银国际证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《中银国际证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《中银国际证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于《公司董事、监事考核与薪酬管理制度》的议案
6 关于审议《中银国际证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案
7.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
7.01 周冰 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
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| 公司名称 | 中银证券 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中银国际证券股份有限公司董事会2021年度工作报告
2 中银国际证券股份有限公司监事会2021年度工作报告
3 关于《中银国际证券股份有限公司2021年年度报告》的议案
4 中银国际证券股份有限公司2021年年度财务决算报告
5 关于中银国际证券股份有限公司2021年度利润分配方案的报告
6 关于2022年度预计关联交易的议案
7 关于聘请公司2022年度会计师事务所的议案
8 关于调整公司债券自营业务规模的议案
9 关于审议公司章程的议案
10.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
10.01 何涛
11 中银国际证券股份有限公司2021年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 中银证券 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行证券公司短期融资券一般性授权的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 祖宏昊 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 中银证券 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中银国际证券股份有限公司董事会2020年度工作报告
2 中银国际证券股份有限公司监事会2020年度工作报告
3 关于审议中银国际证券股份有限公司2020年年度报告的议案
4 中银国际证券股份有限公司2020年度财务决算报告
5 中银国际证券股份有限公司2020年度利润分配方案的报告
6 中银国际证券股份有限公司2021年度预计关联交易的议案
7 关于聘请公司2021年度会计师事务所的议案
8 关于调增公司债券类自营业务规模的议案
9.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
9.01 张静 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-20 |
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| 公司名称 | 中银证券 |
| 公告日期 | 2021-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 林景臻
1.02 宁敏
1.03 魏晗光
1.04 文兰
1.05 王军
1.06 郭旭扬
1.07 赵雪松
1.08 吕厚军
1.09 李丹
1.10 艾富华
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 李军
2.02 陆肖马
2.03 丁伟
2.04 王宇
2.05 王娴
3.00 关于选举公司非职工代表监事的议案
3.01 徐朝莹
3.02 范寅
3.03 张丽娜
4 关于公司追加权益类自营投资额度的报告
5 关于修改《中银国际证券股份有限公司章程》的议案
6 关于修改《中银国际证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7 关于修改《中银国际证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
8 关于修改《中银国际证券股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
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| 公司名称 | 中银证券 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行50亿元(含)次级债券的议案
2 关于公开发行70亿元(含)公司债券的议案
3 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
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| 公司名称 | 中银证券 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年度工作报告
3 关于审议公司2019年年度报告的议案
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配方案的报告
6 关于2020年度预计关联交易的议案
7 关于聘请会计师事务所的议案
8.00 关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案
8.01 文兰
8.02 艾富华 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 中银证券 |
| 公告日期 | 2020-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 李军 |
| 审议内容 | |
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