| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2023年年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年年度利润分配预案的议案
6 关于公司2023年年度内部控制评价报告的议案
7 关于公司2024年向商业银行申请不超过等值28亿元人民币授信借款的议案
8 关于2024年对外担保计划的议案
9 关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案
10 关于公司2023年年度日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计情况的议案
11 关于修改公司章程的议案
12 关于公司董事、监事、高管人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬计划
13 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2023年度向商业银行申请不超过等值28亿元人民币授信借款的议案
9 关于2023年对外担保计划的议案
10 关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案
11 关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案
12 关于修改公司章程的议案
13 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
14.00 关于公司2022年向特定对象发行股票方案的议案
14.01 本次发行股票的类型和面值
14.02 发行方式和发行时间
14.03 发行对象及认购方式
14.04 发行价格和定价原则
14.05 发行数量
14.06 限售期
14.07 募集资金数额及用途
14.08 公司滚存利润分配的安排
14.09 上市安排
14.10 本次发行决议的有效期
15 关于2022年向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案
16 关于2022年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
17 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
18 关于公司2022年向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
19 关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案
20 关于公司2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
21 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举黄崇胜先生为第五届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-17 |
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| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2022-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司住所、注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2022年度向商业银行申请不超过等值28亿元人民币授信借款的议案
9 关于2022年对外担保计划的议案
10 关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案
11 关于修改公司章程的议案
12 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
13.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
13.01 本次发行股票的种类和面值
13.02 发行方式和发行时间
13.03 发行对象和认购方式
13.04 发行价格和定价原则
13.05 发行数量
13.06 限售期
13.07 募集资金数额及用途
13.08 公司滚存利润分配的安排
13.09 上市安排
13.10 本次发行决议的有效期
14 关于《公司非公开发行股票预案》的议案
15 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
16 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
17 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
18 关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
20.00 关于选举董事的议案
20.01 选举林胜枝女士为第五届董事会董事
20.02 选举黄馨仪女士为第五届董事会董事
20.03 选举黄意颖女士为第五届董事会董事
20.04 选举刘凯珉先生为第五届董事会董事
20.05 选举李贻辉先生为第五届董事会董事
21.00 关于选举独立董事的议案
21.01 选举李明贵先生为第五届董事会独立董事
21.02 选举张深根先生为第五届董事会独立董事
21.03 选举黄俊旺先生为第五届董事会独立董事
22.00 关于选举监事的议案
22.01 选举郭建昇先生为第五届监事会监事
22.02 选举许玉华先生为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-23 |
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| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2021-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司对外投资的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
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| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2021年度向商业银行申请不超过等值25亿元人民币授信借款的议案》
9 《关于2021年对外担保计划的议案》
10 《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》
11 《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-01 |
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| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2020-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》
2 《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
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| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5 关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2020年度向商业银行申请不超过等值25亿元人民币授信借款的议案
8 关于修改公司章程的议案
9 关于2020年对外担保计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
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| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司<非公开发行股票方案>的议案
1.01 发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则
1.02 发行数量
2 关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)>的议案
3 关于公司2018年非公开发行股票预案(三次修订)的议案
4 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2018年非公开发行股票决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2018年非公开发行股票相关事项有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
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| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于选举公司第四届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2019年度向商业银行申请不超过25亿元人民币授信借款的议案
8 关于为控股子公司提供担保的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举黄崇胜先生为第四届董事会董事
9.02 选举林胜枝女士为第四届董事会董事
9.03 选举黄意颖女士为第四届董事会董事
9.04 选举刘凯珉先生为第四届董事会董事
9.05 选举李贻辉先生为第四届董事会董事
9.06 选举范国斯先生为第四届董事会董事
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举李士龙先生为第四届董事会独立董事
10.02 选举孙传绪先生为第四届董事会独立董事
10.03 选举耿建涛先生为第四届董事会独立董事
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举郭建昇先生为公司第四届监事会监事
11.02 选举许玉华先生为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
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| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换董事的议案
2 关于为控股子公司提供担保的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
5.00 关于公司2018年非公开发行股票方案的议案
5.01 发行股票的种类和面值
5.02 发行方式和发行时间
5.03 发行对象和认购方式
5.04 发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则
5.05 发行数量
5.06 限售期
5.07 募集资金数额及用途
5.08 公司滚存利润分配的安排
5.09 上市安排
5.10 决议有效期
6 关于公司2018年非公开发行股票预案的议案
7 关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
8 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于提请股东大会批准林胜枝女士免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
11 关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案
12 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
13 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2018-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的数量或金额
1.04 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 回购股份的期限
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于修改公司章程的议案
8 关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案
9 关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于公司2018年度向商业银行申请不超过23亿元人民币授信借款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2关于使用闲置资金购买理财产品的议案
3关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
4《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6《关于<公司2016年度日常关联交易情况及2017年度关联交易情况预计>的议案》
7《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
8《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9《关于续聘会计师事务所的议案》
10《关于公司2017年度向商业银行申请不超过20亿元人民币授信借款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 出售公司持有北京蓝吉25%的股权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2017-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于选举公司董事的议案》
2《关于修改公司章程的议案》
3《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2016-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2015年末未分配利润送红股及资本公积转增股本方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于<公司2015年度日常关联交易情况及2016年度关联交易情况预计>的议案》
7、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司2016年度向商业银行申请不超过20亿元人民币授信借款的议案》
11.00、关于选举怡球金属资源再生（中国）股份有限公司第三届董事会董事的议案
11.01、选举黄崇胜先生为第三届董事会董事
11.02、选举林胜枝女士为第三届董事会董事
11.03、选举黄韦莛女士为第三届董事会董事
11.04、选举陈镜清先生为第三届董事会董事
11.05、选举李贻辉先生为第三届董事会董事
11.06、选举范国斯先生为第三届董事会董事
12.00、关于选举怡球金属资源再生（中国）股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
12.01、选举李士龙先生为第三届董事会独立董事
12.02、选举孙传绪先生为第三届董事会独立董事
12.03、选举耿建涛先生为第三届董事会独立董事
13.00、关于选举怡球金属资源再生（中国）股份有限公司第三届监事会监事的议案
13.01、选举郭建昇先生为公司第三届监事会监事
13.02、选举许玉华先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于本次交易构成关联交易的议案》
3.00、《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
3.01、本次交易的整体方案
3.02、交易对方
3.03、标的资产
3.04、交易方式
3.05、交易价格及定价依据
3.06、转让价款支付及支付时间
3.07、标的资产权属的转移
3.08、期间损益的归属
4、《关于<重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
6、《关于公司签订附生效条件的<关于支付现金购买METALICO INC100%股权之协议>的议案》
7、《关于公司签订终止原交易方案相关协议的协议的议案》
8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10、《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
13、《公司关于摊薄即期回报采取填补措施的议案》
14、《关于公司董事和高级管理人员对摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
15、《关于变更公司募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2016-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
2 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司募集资金投资项目的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年度财务决算报告》
4《2014年度报告全文和摘要》
5《2014年度利润分配预案》
6《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
7《关于公司2015年度向商业银行申请不超过200,000万元人民币授信借款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
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| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司第一期员工持股计划》的议案
2 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
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| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于更换公司董事的议案
2关于变更公司募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-25 |
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| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2014-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补孙传绪先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
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| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《2013年年度报告全文和摘要》；
6、审议《关于续聘2014年度外部审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于公司向商业银行申请不超过200,000万元人民币授信借款的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-12 |
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| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2013-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于追加使用不超过2亿元的闲置募集资金购买银行理财产品的议案》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
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| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-31 |
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| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2013-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目实施主体变更的议案》；
2、审议《关于怡球金属熔化有限公司对其全资子公司进行增资的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
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| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年年度报告正文及摘要》
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《2013年度为控股子公司提供担保的议案》；
7、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
8、审议《关于2013年度独立董事薪酬的议案》；
9、审议《关于公司向商业银行申请不超过200,000万元人民币授信借款的议案》；
10、审议《关于子公司怡球金属熔化有限公司产能扩建项目扩大投资的议案》；
11、审议《关于使用超募资金用于对全资子公司进行增资的议案》；
12、审议《关于“异地扩建废铝循环再生铸造铝合金锭27.36万吨/年项目”建设延期的议案》；
13、审议《关于“研发检测中心建设项目”建设延期的议案》；
14、审议《关于修订<募集资金管理制度>》的议案；
15、审议《关于公司第二届董事会的董事及第二届监事会的监事2013年度薪酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-30 |
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| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2012-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
(1)选举黄崇胜为公司第二届董事会董事
（2）选举林胜枝为公司第二届董事会董事
（3）选举詹黄秋兰为公司第二届董事会董事
（4）选举李贻辉为公司第二届董事会董事
（5）选举范国斯为公司第二届董事会董事
（6）选举陈镜清为公司第二届董事会董事
（7）选举张海龙为公司第二届董事会独立董事
（8）选举安庆衡为公司第二届董事会独立董事
（9）选举范霖扬为公司第二届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举郭建昇为公司第二届监事会股东代表监事
（2）选举许玉华为公司第二届监事会股东代表监事
3、《关于公司购买资产的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
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| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-19 |
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| 公司名称 | 怡球资源 |
| 公告日期 | 2012-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年度利润分配方案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》
3、《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》
4、《关于使用部分超募资金用于对全资子公司进行增资的议案》
5、《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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