| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向控股子公司瑞通新材料技术(黑龙江)有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年年度报告及摘要
6 2024年度财务预算报告
7 关于2024年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘2024年度财务审计机构的议案
9 关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12 关于更换董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告及摘要
6 2023年度财务预算报告
7 关于2023年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘2023年度财务审计机构的议案
9 关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
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| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《担保管理制度》的议案
2 关于《高管人员薪酬管理办法》的议案
3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 尚云龙
3.02 王海龙
3.03 张春雨
3.04 曲国辉
3.05 傅世学
3.06 刘先福
3.07 孟杰
4.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 曹春雷
4.02 邵华
4.03 王维舟
4.04 刘伟
5.00 关于选举第四届监事会监事的议案
5.01 刘霄雷
5.02 潘烨 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于开展大宗材料集采业务及2022年度新增日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-13 |
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| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2022-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年年度报告及摘要
6 2022年度财务预算报告
7 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘2022年度财务审计机构的议案
9 关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案
10 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-07 |
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| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2021-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于全资子公司深圳市东大投资发展有限公司投资新星成长叁号S基金项目的议案
5 关于修订《关联交易制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
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| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年年度报告及摘要
6 2021年度财务预算报告
7 关于2021年度日常关联交易预计的议案
8 关于聘任2021年度财务审计机构的议案
9 关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司深圳市东大投资发展有限公司投资新星贰号基金项目的议案
2 关于向全资子公司深圳东大提供借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告及摘要
6 2020年度财务预算报告
7 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘2020年度财务审计机构的议案
9 关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案
10 关于更换公司部分独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
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| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举尚云龙先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举刘先福先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举王庆波先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举张春雨先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举柴建尧先生为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举龚宏先生为公司第三届董事会非独立董事
2.07 选举孟杰先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举曹春雷先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举邵华先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举姚长辉先生为公司第三届董事会独立董事
3.04 选举陈远玲女士为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举刘霄雷女士为公司第三届监事会股东代表监事
4.02 选举潘烨先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告及摘要
6 2019年度财务预算报告
7 关于2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘2019年度财务审计机构的议案
9 关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年年度报告及摘要
6 2018年度财务预算报告
7 关于2018年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘2018年度财务审计机构的议案
9 关于续聘2018年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配预案
5 2016年年度报告及摘要
6 2017年度财务预算报告
7 关于续聘2017年度财务审计机构的议案
8 关于续聘2017年度内部控制审计机构的议案
9 关于2016年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）及2017年度日常关联交易预计的议案
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配预案
5、2015年年度报告及摘要
6、2016年度财务预算报告
7、关于续聘2016年度财务审计机构的议案
8、关于续聘2016年度内部控制审计机构的议案
9、关于2016年度日常关联交易预计的议案
10、关于更换公司董事的议案
11、关于更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、会议审议事项
1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 2014年年度报告及摘要
6 2015年度财务预算报告
7 关于续聘2015年度财务审计机构的议案
8 关于续聘2015年度内部控制审计机构的议案
9 关于2015年度日常关联交易预计的议案
二、会议报告事项
《2014年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2015-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股子公司公司黑龙江信通房地产开发有限公司提供借款的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
4 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2014-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于转让全资子公司黑龙江龙通房地产开发有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度利润分配预案
5、2013年年度报告及摘要
6、2014年度财务预算报告
7、关于续聘2014年度财务审计机构的议案
8、关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案
9、关于2014年度日常关联交易预计的议案
10、关于修改《公司章程》部分条款的议案
11、关于提请股东大会免去蔡荣生独立董事职务的议案
12、关于更换公司部分独立董事的议案
13、关于控股子公司投资建设安达服务区相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2014-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案
2、关于拟转让大连东高新型管材有限公司股权的议案
3、关于向哈尔滨东高新型管材有限公司追加投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2014-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司龙运现代新增700台出租车经营权的议案
2 关于为控股子公司龙运现代贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2013-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址的议案
2 关于修订《公司章程》第五条的议案
3 关于修订《公司章程》第六条、第十八条、第十九条的议案
4 关于为控股子公司提供贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2013-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于向银行申请流动资金贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2013-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会换届选举的议案
董事：
孙熠嵩
郑海军
李吉胜
赵阳
崔凤臣
戴琦
独立董事：
刘德权
蔡荣生
方云梯
2 关于公司监事会换届选举的议案
股东代表监事：
刘霄雷
许红明
3 关于公司子公司黑龙江信通房地产开发有限公司签订《合作经营合同》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会签署《合作经营合同》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2013-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度财务决算报告；
4、2012年度利润分配预案；
5、2012年年度报告及摘要；
6、2013年度财务预算报告；
7、关于续聘2013年度审计机构的议案；
8、关于续聘2013年度内部控制审计机构的议案；
9、关于申请银行授信的议案；
10、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
11、关于《子公司管理制度》的议案；
12、关于《担保管理制度》的议案；
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
14、关于修订《累积投票制实施细则》的议案；
15、关于修订《投融资管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2013-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于增持龙江银行股份有限公司2012年度增资扩股股份的议案
（二）关于大股东以现金注入替代原承诺的资产注入上市公司的议案。
（三）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（四）关于公司向特定对象非公开发行股票的议案；
1．发行股票的种类和数量；
2．发行方式；
3．发行对象；
4．发行价格；
5．发行股份的限售期；
6．募集资金用途及数额；
7．上市地点；
8．本次发行后滚存利润安排；
9．发行决议有效期。
（五）关于公司《向特定对象非公开发行股票预案》的议案；
（六）关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案；
（七）关于《非公开发行股票募集资金运用可行性报告》的议案 关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案；
（八）关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案；
（九）关于提请股东大会批准黑龙江省高速公路集团公司免于发出收购要约的议案；
（十）关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案；
（十一）关于制定《股东回报规划（2012-2014年）》的议案；
（十二）关于向黑龙江省高速公路集团公司借款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2012-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于参与龙江银行2012年度增资扩股的议案
2.关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2012-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.2011年度董事会工作报告；
2.2011年度监事会工作报告；
3.2011年度财务决算报告；
4.2011年度利润分配预案；
5.2011年度报告及摘要；
6.2012年财务预算报告
7.关于聘请2012年审计机构的议案；
8.关于更换公司董事的议案；
9.听取2011年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2011-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于重新选址购置公司办公楼的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2011-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于对公司子公司黑龙江龙运现代交通运输有限公司（以下简称“龙运现代”）追加投资的议案。
2．关于修改《公司章程》部分条款的议案。
3．关于参股龙江银行的议案；
4．关于群力新区040 地块进行合作开发的议案；
5．关于提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权处理040地块开发项目相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.2010 年度董事会工作报告；
2.2010 年度监事会工作报告；
3.2010 年度财务决算报告；
4.公司2010 年度利润分配预案；
5.公司2010 年度报告及其摘要；
6.公司2011 年度财务预算报告：
7.关于聘任2011 年度审计机构的议案；
8.关于修改《董事会议事规则》的议案；
9.关于修改《关联交易制度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2010-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司购买办公楼的的议案。
2.关于提请股东大会授权董事会签署购买办公楼相关协议的议案。
3.关于成立房地产开发公司的议案。
4.关于转让公司持有的黑龙江东绥高速公路有限责任公司股权的议案；
4.关于转让公司持有的黑龙江东绥高速公路有限责任公司股权的议案；
6.关于成立黑龙江龙运现代交通运输有限公司的议案； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 龙江交通 |
| 公告日期 | 2010-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于《公司2010年财务预算》的议案；
2.关于公司聘请会计师事务所的议案；
3.关于董事长薪酬的议案；
4.关于董、监事津贴及会议补助标准的议案。
5.增选李吉胜先生、戴琦女士为公司第一届董事会董事
6.关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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