| 股东大会通知 公告日期:2024-05-30 |
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| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2024-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会2023年度工作报告的议案
2 关于监事会2023年度工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于公司2023年年报及其摘要的议案
6 关于2023年度董事、监事薪酬的议案
7 关于公司选聘2024年审计中介服务机构的议案
8 关于公司2024年度对外担保额度计划的议案
9 关于公司2024年度资产证券化额度计划的议案
10 关于公司2024年度财务资助额度计划的议案
11 关于增补公司股东代表监事的议案
12 关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案
13 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
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| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-04 |
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| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2023-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司执行董事的议案
1.01 关于增补王立新为公司执行董事的议案
1.02 关于增补倪真为公司执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会2022年度工作报告的议案
2 关于监事会2022年度工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 关于公司2022年年报及其摘要的议案
6 关于2022年度董事、监事薪酬的议案
7 关于选聘2023年审计中介服务机构的议案
8 关于公司2023年度对外担保额度计划的议案
9 关于公司新增资产证券化发行额度的议案
10 关于修订《中国铁建股份有限公司关联(连)交易决策制度》的议案
11 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
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| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | １ 关于董事会2021年度工作报告的议案
２ 关于监事会2021年度工作报告的议案
３ 关于公司2021年度财务决算报告的议案
４ 关于公司2021年度利润分配方案的议案
５ 关于公司2021年年报及其摘要的议案
６ 关于2021年度董事、监事薪酬的议案
７ 关于支付2021年度审计服务费用及选聘2022年审计中介服务机构的议案
８ 关于公司2022年度对外担保额度的议案
９ 关于中国铁建房地产集团有限公司对参股公司融资提供担保的议案
10 关于公司增加应收款项资产证券化业务发行额度的议案
11 关于修订《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案
13 关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案
14 关于公司增加境内外债券发行额度的议案
15 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
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| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案
1.01 关于选举汪建平为公司第五届董事会执行董事的议案
1.02 关于选举庄尚标为公司第五届董事会执行董事的议案
1.03 关于选举陈大洋为公司第五届董事会执行董事的议案
1.04 关于选举刘汝臣为公司第五届董事会执行董事的议案
1.05 关于选举郜烈阳为公司第五届董事会非执行董事的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案
2.01 关于选举马传景为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
2.02 关于选举赵立新为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
2.03 关于选举解国光为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
2.04 关于选举钱伟伦为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举赵伟为公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举刘正昶为公司第五届监事会股东代表监事的议案
4 关于修订《中国铁建股份有限公司对外担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于开展应收款项资产证券化业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会2020年度工作报告的议案
2 关于监事会2020年度工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年度利润分配方案的议案
5 关于公司2020年年报及其摘要的议案
6 关于核定公司2021年对全资及控股子公司担保额度的议案
7 关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司融资提供担保的议案
8 关于支付2020年度审计费用及聘请2021年度外部审计机构的议案
9 关于2020年度董事、监事薪酬的议案
10 关于修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案
11 关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案
12 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
13 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2020-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司执行董事人选的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会2019年度工作报告的议案
2 关于监事会2019年度工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于公司2019年年报及其摘要的议案
6 关于核定公司2020年对全资及控股子公司担保额度的议案
7 关于支付2019年度审计费用和聘请2020年度外部审计机构的议案
8 关于2019年度董事、监事薪酬的议案
9 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
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| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案
2 关于公司所属企业分拆上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》相关条件的议案
3 关于分拆中国铁建重工集团股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
4 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
5 关于中国铁建重工集团股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
6 关于分拆所属子公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
7 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
8 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
9 关于审议《中国铁建股份有限公司关于分拆所属子公司中国铁建重工集团有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》的议案
10 关于授权董事会及其授权人士全权办理与铁建重工在科创板上市有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会2018年度工作报告的议案
2 关于监事会2018年度工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配方案的议案
5 关于公司2018年年报及其摘要的议案
6 关于核定公司2019年全资子公司担保额度的议案
7 关于支付2018年审计费用和聘请2019年度外部审计机构的议案
8 关于2018年度董事、监事薪酬的议案
9 关于修订《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案
10 关于公司执行董事人选的议案
11 关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司贷款提供担保的议案
12 关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案
13 关于公司增加境内外债券发行额度的议案
14 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司执行董事人选的议案
2 关于中国铁建重工集团有限公司在境外首次公开发行股票并上市的议案
3 关于拟上市主体境外上市符合《中国证券监督管理委员会关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
4 关于公司维持独立上市地位承诺的议案
5 关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
6 关于授权董事会及其授权人士全权办理与拟上市主体境外上市有关事宜的议案
7 关于修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会2017年度工作报告的议案
2 关于监事会2017年度工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配方案的议案
5 关于公司2017年年报及其摘要的议案
6 关于核定公司2018年全资子公司担保额度的议案
7 关于聘请2018年度外部审计机构的议案
8 关于2017年度董事、监事薪酬的议案
9 关于公司增加境内外债券发行额度的议案
10 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
11 关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格向下修正条款
2.10转股股数的确定方式
2.11转股年度有关股利的归属
2.12赎回条款
2.13回售条款
2.14发行方式及发行对象
2.15向公司原股东配售的安排
2.16可转债持有人及可转债持有人会议
2.17募集资金用途
2.18评级事项
2.19担保事项
2.20募集资金存放账户
2.21决议有效期
2.22有关授权事项
3关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4.00关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
4.01中国铁建公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
4.02中国铁道建筑总公司关于切实履行填补回报措施的承诺函
4.03中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函
5关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7关于公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
8关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案
9关于控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售的议案
10公司关于房地产开发业务的专项自查报告的议案
11.00公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺的议案
11.01中国铁道建筑总公司关于中国铁建股份有限公司相关房地产企业合规性的承诺函
11.02中国铁建股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺函 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于董事会2016年度工作报告的议案
2关于监事会2016年度工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2016年度利润分配方案的议案
5关于公司2016年年报及其摘要的议案
6关于核定公司2017年全资子公司担保额度的议案
7关于转让2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目公司股权并将所得资金及剩余未投入募集资金永久补充流动资金的议案
8关于公司与中铁建金融租赁有限公司重签《服务互供框架协议》的议案
9关于支付2016年度年报审计等相关费用的议案
10关于支付2016年度内部控制审计费用的议案
11关于公司变更2017年度外部审计机构的议案
12关于2016年度董事、监事薪酬的议案
13关于修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案
14关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案
15关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于董事会2015年度工作报告的议案
2关于监事会2015年度工作报告的议案
3关于公司2015年度财务决算报告 的议案
4关于公司2015年度利润分配方案的议案
5关于公司2015年年报及其摘要的议案
6关于核定公司2016年全资子公司担保额度的议案
7关于支付2015年度年报审计等相关费用的议案
8关于聘请2016年度外部审计机构的议案
9关于支付2015年度内部控制审计费用的议案
10关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案
11关于2015年度董事、监事薪酬的议案
12关于将相关子公司公路工程施工总承包一级资质转移至股份公司的议案
13关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案
14关于增加公司注册资本的议案
15关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2015-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司领导班子成员2014年度经济效益突出贡献奖励方案的议案
2、关于公司增加境内外债券发行额度的议案
3、关于监事会主席2014年度经济效益突出贡献奖励方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会2014年度报告的议案
2 关于监事会2014年度工作报告的议案
3 关于公司2014年度财务决算报告的议案
4 关于公司2014年度利润分配方案的议案
5 关于公司2014年年报及其摘要的议案
6 关于核定公司2015年全资子公司担保额度的议案
7 关于支付2014年度审计费用及聘请2015年度外部审计机构的议案
8 关于支付2014年度内部控制审计费用及聘请2015年度内部控制审计机构的议案
9 关于2014年度董事、监事薪酬标准的议案
10 关于《关于本次发行募集资金是否会用于房地产开发业务以及报告期内房地产开发业务是否存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为之自查报告》的议案
11 关于公司控股股东中国铁道建筑总公司出具的《中国铁道建筑总公司关于中国铁建股份有限公司相关房地产企业合规性的承诺》的议案
12 关于公司董事、高级管理人员出具的《中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺》的议案
13 关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案
14 关于就公司分拆昆明中铁大型养路机械集团有限公司赴香港联交所上市向本公司H股股东提供保证配额的议案
15 关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于就公司分拆昆明中铁大型养路机械集团有限公司赴香港联交所上市向本公司H股股东提供保证配额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2014-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行对象
2.03 发行数量及认购方式
2.04 发行方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价方式
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次发行前公司滚存利润分配
2.10 发行决议有效期
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行工作相关事宜的议案
7、关于《中国铁建股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案
8、关于修改《中国铁建股份有限公司章程》的议案
9、关于修改《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》的议案
10、关于修改《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11、关于昆明中铁大型养路机械集团有限公司境外上市方案的议案
12、关于公司所属昆明中铁大型养路机械集团有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
13、关于公司维持独立上市地位承诺的议案
14、关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
15、关于授权董事会及其授权人士处理昆明中铁大型养路机械集团有限公司分拆上市事宜的议案
16、关于中国铁建股份有限公司执行董事人选的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2014-12-17 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行股票种类和面值
1.02 发行对象
1.03 发行数量及认购方式
1.04 发行方式
1.05 定价基准日、发行价格及定价方式
1.06 限售期安排
1.07 上市地点
1.08 募集资金用途
1.09 本次发行前公司滚存利润分配
1.10 发行决议有效期
2、关于公司非公开发行A股股票预案的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2014-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于确定监事会主席薪酬标准的议案
2.关于选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案
2.01 选举孟凤朝为第三届董事会执行董事
2.02 选举彭树贵为第三届董事会执行董事
2.03 选举张宗言为第三届董事会执行董事
2.04 选举庄尚标为第三届董事会执行董事
2.05 选举葛付兴为第三届董事会非执行董事
3.关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案
3.01 选举王化成为第三届董事会独立非执行董事
3.02 选举辛定华为第三届董事会独立非执行董事
3.03 选举承文为第三届董事会独立非执行董事
3.04 选举路小蔷为第三届董事会独立非执行董事
4.关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举黄少军为第三届监事会股东代表监事
4.02 选举李学甫为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于董事会2013年度工作报告的议案
2.关于监事会2013年度工作报告的议案
3.关于公司2013年度财务决算报告的议案
4.关于公司2013年度利润分配方案的议案
5.关于公司2013年年报及其摘要的议案
6.关于核定公司2014年全资子公司担保额度的议案
7.关于聘请2014年度外部审计机构及支付2013年度审计费用的议案
8.关于聘请2014年度内部控制审计机构及支付2013年度审计费用的议案
9.关于2013年度董事薪酬标准的议案
10.关于变更控股股东履行自有房屋及土地使用权相关承诺的议案
11.关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案
12.独立董事2013年度履职情况报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
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| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1. 关于董事会2012年度报告的议案
2. 关于监事会2012年度工作报告的议案
3. 关于公司2012年度财务决算报告的议案
4. 关于公司2012年度利润分配方案的议案
5. 关于公司2012年年报及其摘要的议案
6. 关于增补公司执行董事的议案
7. 关于聘请2013年度外部审计机构及支付2012年度审计费用的议案
8. 关于聘请2013年度内部控制审计机构及支付2012年度审计费用的议案
9. 关于2012年度董事薪酬标准的议案
（二）特别决议案
10. 关于公司增加境外债券发行额度的议案
11. 关于调整公司中期票据发行期限的议案
12. 关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-12 |
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| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2012-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修订《中国铁建股份有限公司章程》有关现金分红条款的议案
2. 关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案
3. 关于增加中国铁建股份有限公司中期票据和短期融资券注册发行额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
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| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1. 关于董事会2011年度报告的议案
2. 关于监事会2011年度工作报告的议案
3. 关于公司2011年度财务决算报告的议案
4. 关于公司2011年度利润分配方案的议案
5. 关于公司2011年年报及其摘要的议案
6. 关于核定公司内部担保额度的议案
7. 关于聘请2012年度外部审计机构及支付2011年度审计费用的议案
8. 关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案
9. 关于2011年度董事薪酬标准的议案
10. 关于修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案
11. 关于购买董监事高管责任保险的议案
（二）特别决议案
12. 关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案
13. 关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案
14. 关于公司发行超短期融资券的议案
15、关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案
16、关于公司发行境外债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-28 |
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| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2011-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘请2011年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
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| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案:
1、关于董事会2010年度报告的议案
2、关于监事会2010年度工作报告的议案
3、关于公司2010年度财务决算报告的议案
4、关于公司2010年度利润分配方案的议案
5、关于公司2010年年报及其摘要的议案
6、关于聘请2011年度外部审计机构及支付2010年度审计费用的议案
7、关于2010年度董事薪酬标准的议案
8、关于核定公司2011年内部担保额度的议案
9、《关于选举第二届董事会董事和第二届监事会股东代表监事的议案》
特别决议案:
10、关于公司发行中期票据的议案
11、关于公司发行短期融资券的议案
12、关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案
13、关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-11 |
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| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2010-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于股份公司执行董事人选的议案
2、关于公司2010年中期利润分配方案的议案
3、关于H股募集资金用途变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
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| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2010-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案:
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于本次非公开发行A股股票预案（补充修订版）的议案
3、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
6、关于提请股东大会批准中国铁道建筑总公司免于发出要约收购的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案
特别决议案：
1、关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案（本议案内容详见本公告附件一）
2、关于公司与中国铁道建筑总公司签署附条件生效股份认购框架协议和补充协议的议案
普通决议案：
1、关于公司2009年度财务决算报告的议案
2、关于公司2009年度利润分配方案的议案
3、关于公司2009年年报及其摘要的议案
4、关于董事会2009年度报告的议案
5、关于监事会2009年度工作报告的议案
6、关于聘用会计师事务所为公司2010 年度外部审计师及支付其审计费用的议案
7、关于2009 年度董事薪酬标准的议案
8、关于调整独立董事年度基本报酬标准的议案
9、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
特别决议案：
1、关于授予董事会发行公司H 股股份一般性授权的议案（本议案内容详见本公告附件二） |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
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| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2010-04-30 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-30 |
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| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2009-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会2008年度工作报告。
2、审议监事会2008年度工作报告。
3、审议关于公司2008年度财务决算报告的议案。
4、审议关于公司2008年度利润分配方案的议案。
5、审议关于公司2008年度报告及其摘要的议案。
6、审议关于H 股募集资金用途变更的议案。
7、审议关于聘用会计师事务所为公司2009年度外部审计师及支付其2008年度费用的议案。
8、审议关于增补赵广发先生和朱明暹先生为公司第一届董事会董事的议案。
9、审议关于《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案。
10、审议关于调整独立董事薪酬标准的议案。
12、审议关于修改《中国铁建股份有限公司章程》的议案；
13、审议关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2008-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 本次会议将审议《关于发行中期票据的议案》，本议案为特别决议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-30 |
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| 公司名称 | 中国铁建 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2007 年度工作报告
2、公司监事会2007 年度工作报告
3、公司2007 年度财务决算方案
4、公司2007 年度利润分配方案
5、公司2007 年度年报及其摘要
6、关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司审计师及支付其2007 年度有关费用的议案
7、关于修改《中国铁建股份有限公司章程》有关注册资本金及相关条款的议案
8、关于授予董事会于有关期间发行公司H 股股份一般性权利的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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