| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 财通证券 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2023年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2023年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2023年年度报告的议案
4 关于审议2023年度财务决算报告的议案
5 关于审议2023年度利润分配方案及授权2024年中期分红的议案
6 关于审议2023年度董事薪酬及考核情况的议案
7 关于审议2023年度监事薪酬及考核情况的议案
8 关于审议独立董事2023年度述职报告的议案
9 关于确认2023年关联交易的议案
10 关于预计2024年日常关联交易的议案
11 关于核准2024年度证券投资额度的议案
12 关于续聘2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 财通证券 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于选举董事的议案
4 关于选举独立董事的议案
5 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 财通证券 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2023年中期利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-21 |
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| 公司名称 | 财通证券 |
| 公告日期 | 2023-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 财通证券 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2022年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2022年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2022年年度报告的议案
4 关于审议2022年度财务决算报告的议案
5 关于审议2022年度利润分配方案的议案
6 关于确认2022年关联交易的议案
7 关于预计2023年日常关联交易的议案
8 关于核准2023年度证券投资额度的议案
9 关于续聘2023年度审计机构的议案
10 关于审议境内外债务融资工具的一般性授权的议案
11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
12 关于审议未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
13 关于审议独立董事2022年度述职报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 财通证券 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于审议开展上市证券、股票期权做市业务的议案
3 关于修订公司《章程》的议案
4.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
4.01 章启诚
4.02 黄伟建
4.03 方敬华
4.04 支炳义
4.05 陈丽英
5.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
5.01 陈耿
5.02 高强
5.03 韩洪灵
6.00 关于选举第四届监事会监事的议案
6.01 郑联胜
6.02 章荣忠 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 财通证券 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2021年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2021年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2021年年度报告的议案
4 关于审议2021年度财务决算报告的议案
5 关于审议2021年度利润分配方案的议案
6 关于确认2021年关联交易的议案
7 关于预计2022年日常关联交易的议案
8 关于核准2022年度证券投资额度的议案
9 关于续聘2022年度审计机构的议案
10 关于审议开展科创板股票做市交易业务的议案
11 关于修订公司《章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》的议案
13 关于修订《对外担保决策管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》的议案
14 关于审议独立董事2021年度述职报告的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 章启诚 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 财通证券 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-02 |
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| 公司名称 | 财通证券 |
| 公告日期 | 2021-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2021年度审计机构的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 韩洪灵 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 财通证券 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2020年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2020年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2020年年度报告的议案
4 关于审议2020年度财务决算报告的议案
5 关于审议2020年度利润分配方案的议案
6 关于确认2020年关联交易的议案
7 关于预计2021年日常关联交易的议案
8 关于核准2021年度证券投资额度的议案
9.00 关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案
9.01 负债主体与负债方式
9.02 债务融资工具的品种及发行规模上限
9.03 债务融资工具的期限
9.04 债务融资工具的发行价格及利率
9.05 担保及其它信用增级安排
9.06 募集资金用途
9.07 发行对象及向公司股东配售的安排
9.08 发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理
9.09 偿债保障措施
9.10 债务融资工具上市
9.11 授权有效期
10 关于公司符合配股发行条件的议案
11.00 关于配股公开发行证券方案的议案
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式
11.03 配股基数、比例和数量
11.04 定价原则及配股价格
11.05 配售对象
11.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
11.07 发行时间
11.08 承销方式
11.09 本次配股募集资金投向
11.10 本次配股决议的有效期限
11.11 上市地点
12 关于配股公开发行证券预案的议案
13 关于配股公开发行募集资金使用可行性报告的议案
14 关于前次募集资金使用情况报告的议案
15 关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 财通证券 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 黄伟建
1.02 方敬华
2.00 关于选举监事的议案
2.01 郑联胜 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 财通证券 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》的议案
2.00 关于审议变更董事的议案
2.01 支炳义
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 高强 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 财通证券 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2019年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2019年度监事会报告的议案
3 关于审议2019年年度报告的议案
4 关于审议2019年度财务决算报告的议案
5 关于审议2019年度利润分配方案的议案
6 关于确认2019年关联交易的议案
7 关于预计2020年日常关联交易的议案
8 关于核准2020年度证券投资额度的议案
9.00 关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案
9.01 负债主体与负债方式
9.02 债务融资工具的品种及发行规模上限
9.03 债务融资工具的期限
9.04 债务融资工具的发行价格及利率
9.05 担保及其它信用增级安排
9.06 募集资金用途
9.07 发行对象及向公司股东配售的安排
9.08 发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理
9.09 偿债保障措施
9.10 债务融资工具上市
9.11 授权有效期
10 关于继续延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和授权有效期的议案
11 关于前次募集资金使用情况报告的议案
12 关于聘任2020年度财务报告及内控审计机构的议案
13 关于制定《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案
14 关于变更公司注册地址的议案
15 关于修订公司《章程》的议案
16 关于未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
17 关于同意购买公司及董监高责任保险的议案
18 关于变更公司监事的议案
19 关于制定《监事履职评价办法》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 财通证券 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整董事会授权董事长办理可转债相关事宜的议案
2 关于调整可转债股东大会决议有效期和授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 财通证券 |
| 公告日期 | 2019-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于调整独立董事津贴的议案
3 关于聘请 2019 年度财务报告及内控审计机构的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 陆建强
5.02 阮琪
5.03 徐爱华
5.04 王建
5.05 李媛
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 汪炜
6.02 郁建兴
6.03 陈耿
7.00 关于选举监事的议案
7.01 叶元祖
7.02 周志威 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 财通证券 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2018年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2018年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2018年年度报告的议案
4 关于审议2018年度财务决算报告的议案
5 关于审议2018年度利润分配方案的议案
6 关于确认2018年关联交易的议案
7 关于预计2019年日常关联交易的议案
8 关于核准2019年度证券投资额度的议案
9.00 关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案
9.01 负债主体与负债方式
9.02 债务融资工具的品种及发行规模上限
9.03 债务融资工具的期限
9.04 债务融资工具的发行价格及利率
9.05 担保及其它信用增级安排
9.06 募集资金用途
9.07 发行对象及向公司股东配售的安排
9.08 发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理
9.09 偿债保障措施
9.10 债务融资工具上市
9.11 授权有效期
10 关于延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和授权有效期的议案
11 关于前次募集资金使用情况报告的议案
12 关于制定《关联交易管理制度》的议案
13 关于补选监事的议案
14 关于龚方乐先生不再担任董事职务的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 财通证券 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2018年度财务报告及内控审计机构的议案
2 关于修订公司《章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于制定《投资者关系管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 财通证券 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2017年度财务决算报告的议案
2 关于审议2017年度利润分配方案的议案
3 关于核准2018年度证券投资额度的议案
4.00 关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案
4.01 债务融资工具的品种及发行规模上限
4.02 债务融资工具的期限
4.03 债务融资工具的发行价格及利率
4.04 担保及其它信用增级安排
4.05 募集资金用途
4.06 发行对象及向公司股东配售的安排
4.07 发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理
4.08 偿债保障措施
4.09 债务融资工具上市
4.10 授权有效期
5 关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案
6.00 关于公开发行可转换公司债券方案的议案
6.01 发行证券的种类
6.02 发行规模
6.03 票面金额和发行价格
6.04 债券期限
6.05 债券利率
6.06 付息的期限和方式
6.07 转股期限
6.08 转股价格的确定及其调整
6.09 转股价格向下修正条款
6.10 转股数量的确定方式
6.11 赎回条款
6.12 回售条款
6.13 转股年度有关股利的归属
6.14 发行方式及发行对象
6.15 向原股东配售的安排
6.16 债券持有人会议相关事项
6.17 本次募集资金用途
6.18 担保事项
6.19 募集资金管理及存放
6.20 本次决议的有效期
7 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案
8 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
9 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
10 关于前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
13 关于审议2017年年度报告的议案
14 关于确认2017年关联交易的议案
15 关于预计2018年日常关联交易的议案
16 关于变更董事的议案
17 关于审议2017年度董事会工作报告的议案
18 关于审议2017年度监事会工作报告的议案
19 关于变更监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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