| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于宁波舟山港股份有限公司2023年年度报告(全文及摘要)的议案
2 关于宁波舟山港股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于宁波舟山港股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于宁波舟山港股份有限公司2024年度董事薪酬方案的议案
5 关于宁波舟山港股份有限公司2024年度监事薪酬方案的议案
6 关于宁波舟山港股份有限公司2023年度财务决算报告的议案
7 关于宁波舟山港股份有限公司2023年度利润分配方案的议案
8 关于宁波舟山港股份有限公司2024年度财务预算方案的议案
9 关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案
10 关于宁波舟山港股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
11 关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
12 关于宁波舟山港股份有限公司申请2024年度债务融资额度的议案
13 关于修订《宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度》的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 关于选举李文波先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
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| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举陶成波先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案
1.02 关于选举张欣先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举闫国庆先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举金国蕊女士为宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事的议案
3.02 关于选举杨朝晖先生为宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2023-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举王峥先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举毛剑宏先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案
1.02 关于选举金星先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案
1.03 关于选举石焕挺先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案
1.04 关于选举丁送平先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案
1.05 关于选举姚祖洪先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案
1.06 关于选举任小波先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案
1.07 关于选举张乙明先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案
1.08 关于选举严俊先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案
1.09 关于选举陈志昂先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案
1.10 关于选举王柱先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案
1.11 关于选举胡绍德先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举于永生先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举冯博先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举赵永清先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举潘士远先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
2.05 关于选举肖汉斌先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
2.06 关于选举肖英杰先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事的议案
3.02 关于选举倪坚先生为宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事的议案
3.03 关于选举潘锡忠先生为宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于宁波舟山港股份有限公司2022年年度报告(全文及摘要)的议案
2 关于宁波舟山港股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于宁波舟山港股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于宁波舟山港股份有限公司2023年度董事薪酬方案的议案
5 关于宁波舟山港股份有限公司2023年度监事薪酬方案的议案
6 关于宁波舟山港股份有限公司2022年度财务决算报告的议案
7 关于宁波舟山港股份有限公司2022年度利润分配方案的议案
8 关于宁波舟山港股份有限公司2023年度财务预算方案的议案
9 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务报告和内控审计机构的议案
10 关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案
11 关于宁波舟山港股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
12 关于宁波舟山港股份有限公司申请2023年度债务融资额度的议案
13 关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案
14 关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案
16 关于修订《宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案
2 关于宁波舟山港股份有限公司下属公司购买资产暨关联交易的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举姚祖洪先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案
3.02 关于选举倪彦博先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案
3.03 关于选举黄盛超先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案
3.04 关于选举王柱先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 关于选举肖英杰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理2021年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于宁波舟山港股份有限公司2021年年度报告(全文及摘要)的议案
2 关于宁波舟山港股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于宁波舟山港股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于宁波舟山港股份有限公司2022年度董事薪酬方案的议案
5 关于宁波舟山港股份有限公司2022年度监事薪酬方案的议案
6 关于宁波舟山港股份有限公司2021年度财务决算报告的议案
7 关于宁波舟山港股份有限公司2021年度利润分配方案的议案
8 关于宁波舟山港股份有限公司2022年度财务预算方案的议案
9 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报告和内控审计机构的议案
10 关于宁波舟山港股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
11 关于宁波舟山港股份有限公司申请2022年度债务融资额度的议案
12 关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
13 关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募投项目募集资金用途的议案
14 关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案
15 关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 关于选举肖汉斌先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
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| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金数量和用途
2.07 限售期安排
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股东大会决议的有效期
3 关于宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7 关于宁波舟山港股份有限公司与招商局港口集团股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
8 关于宁波舟山港股份有限公司引入招商局港口集团股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案
9 关于宁波舟山港股份有限公司设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
10 关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
11 关于相关承诺主体作出《关于确保宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》的议案
12 关于宁波舟山港股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
13 关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
14 关于聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任宁波舟山港股份有限公司2021年度财务报告和内控审计机构的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于选举张乙明先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于宁波舟山港股份有限公司2020年年度报告(全文及摘要)的议案
2 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案
3 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于宁波舟山港股份有限公司2021年度董事薪酬方案的议案
5 关于宁波舟山港股份有限公司2021年度监事薪酬方案的议案
6 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度财务决算报告的议案
7 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度利润分配预案的议案
8 关于宁波舟山港股份有限公司2021年度财务预算方案的议案
9 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
10 关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署《金融框架服务协议》暨持续性关联交易的议案
11 关于宁波舟山港股份有限公司申请2021年度债务融资额度的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举于永生先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案
2.00 宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市方案的议案
2.01 上市地点
2.02 发行股票种类
2.03 股票面值
2.04 发行对象
2.05 发行上市时间
2.06 发行方式
2.07 发行规模
2.08 定价方式
2.09 与发行有关的其他事项
3 关于《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案(修订稿)》的议案
4 宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市持续符合《若干规定》的议案
5 宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6 宁波舟山港股份有限公司关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7 宁波舟山港股份有限公司关于宁波远洋运输股份有限公司上市具备相应的规范运作能力的议案
8 宁波舟山港股份有限公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
9 宁波舟山港股份有限公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
10 关于宁波舟山港股份有限公司授权董事会及其授权人士全权办理与宁波远洋运输股份有限公司上市有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于宁波舟山港股份有限公司收购股权暨关联交易的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举丁送平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于豁免公司控股股东避免同业竞争承诺的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举严俊先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举潘士远先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 宁波舟山港股份有限公司关于在关联银行开展存款等业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 宁波舟山港股份有限公司2019年年度报告(全文及摘要)
2 宁波舟山港股份有限公司2019年度董事会工作报告
3 宁波舟山港股份有限公司2019年度监事会工作报告
4 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度董事薪酬方案的议案
5 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度监事薪酬方案的议案
6 关于宁波舟山港股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
7 关于宁波舟山港股份有限公司2019年度利润分配预案的议案
8 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度财务预算方案的议案
9 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案
10 关于宁波舟山港股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
11 关于宁波舟山港股份有限公司申请2020年度债务融资额度的议案
12 关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案
13 关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案
15 关于修订《宁波舟山港股份有限公司监事会议事规则》的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 关于选举毛剑宏先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案
16.02 关于选举宫黎明先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案
16.03 关于选举金星先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案
16.04 关于选举江涛先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案
16.05 关于选举石焕挺先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案
16.06 关于选举盛永校先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案
16.07 关于选举郑少平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案
16.08 关于选举陈志昂先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 关于选举许永斌先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
17.02 关于选举吕靖先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
17.03 关于选举冯博先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
17.04 关于选举赵永清先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
18.00 关于选举监事的议案
18.01 关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案
18.02 关于选举金国平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案
18.03 关于选举潘锡忠先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于宁波舟山港股份有限公司引入上海国际港务(集团)股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2020-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案(逐项审议)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7 关于宁波舟山港股份有限公司与宁波舟山港集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
8 关于宁波舟山港股份有限公司与上海国际港务(集团)股份有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
9 关于宁波舟山港股份有限公司设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
10 关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
11 关于相关承诺主体作出《关于确保宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》的议案
12 关于宁波舟山港股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
13 关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 宁波舟山港股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)
2 宁波舟山港股份有限公司2018年度董事会工作报告
3 宁波舟山港股份有限公司2018年度监事会工作报告
4 关于宁波舟山港股份有限公司2019年度董事薪酬方案的议案
5 关于宁波舟山港股份有限公司2019年度监事薪酬方案的议案
6 关于宁波舟山港股份有限公司2018年度财务决算报告的议案
7 关于宁波舟山港股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
8 关于宁波舟山港股份有限公司2019年度财务预算方案的议案
9 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案
10 关于宁波舟山港股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
11 关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署《金融服务框架协议之补充协议》的议案
12 关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司持续性关联交易的议案
13 关于宁波舟山港股份有限公司申请2019年度债务融资额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1宁波舟山港股份有限公司2017年年度报告（全文及摘要）
2宁波舟山港股份有限公司2017年度董事会工作报告
3宁波舟山港股份有限公司2017年度监事会工作报告
4关于宁波舟山港股份有限公司2018年度董事薪酬方案的议案
5关于宁波舟山港股份有限公司2018年度监事薪酬方案的议案
6关于宁波舟山港股份有限公司2017年度财务决算报告的议案
7关于宁波舟山港股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
8关于宁波舟山港股份有限公司2018年度财务预算方案的议案
9关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案
10关于宁波舟山港股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
11关于宁波舟山港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署附条件生效的《金融服务框架协议》的议案
12关于宁波舟山港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司持续性关联交易的议案
13关于宁波舟山港股份有限公司与浙江海港融资租赁有限公司签订《融资租赁服务框架协议》的议案
14关于宁波舟山港股份有限公司与浙江海港融资租赁有限公司持续性关联交易的议案
15关于修改《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案
16关于修改《宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则》的议案
17关于修改《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案
18关于宁波舟山港股份有限公司申请2018年度债务融资额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波舟山港股份有限公司2017年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案
2.00关于选举监事的议案
2.01关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第四届监事会监事的议案
2.02关于选举金国平先生为宁波舟山港股份有限公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1宁波舟山港股份有限公司2016年年度报告（全文及摘要）
2宁波舟山港股份有限公司2016年度董事会工作报告
3宁波舟山港股份有限公司2016年度监事会工作报告
4关于宁波舟山港股份有限公司2017年度董事薪酬方案的议案
5关于宁波舟山港股份有限公司2017年度监事薪酬方案的议案
6关于宁波舟山港股份有限公司2016年度财务决算报告的议案
7关于宁波舟山港股份有限公司2016年度利润分配预案的议案
8关于宁波舟山港股份有限公司2017年度财务预算方案的议案
9关于宁波舟山港股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
10关于宁波舟山港股份有限公司申请2017年度债务融资额度的议案
11.00关于选举董事的议案
11.01关于选举毛剑宏先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案
11.02关于选举宫黎明先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案
11.03关于选举褚斌先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案
11.04关于选举蒋一鹏先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案
11.05关于选举陈国潘先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案
11.06关于选举金星先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案
11.07关于选举郑少平先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案
11.08关于选举陈志昂先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案
12.00关于选举独立董事的议案
12.01关于选举许永斌先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
12.02关于选举杨梧先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
12.03关于选举张四纲先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
12.04关于选举吕靖先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
13.00关于选举监事的议案
13.01关于选举胡星儿先生为宁波舟山港股份有限公司第四届监事会监事的议案
13.02关于选举袁海平先生为宁波舟山港股份有限公司第四届监事会监事的议案
13.03关于选举蔡琳琳女士为宁波舟山港股份有限公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2017-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01关于选举宫黎明先生为宁波舟山港股份有限公司第三届董事会董事的议案
1.02关于选举陈国潘先生为宁波舟山港股份有限公司第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举毛剑宏先生为宁波舟山港股份有限公司第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2016-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《宁波港股份有限公司董事会议事规则》
2、关于宁波港股份有限公司名称变更
3、关于修订《宁波港股份有限公司章程》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、宁波港股份有限公司2015年年度报告（全文及摘要）
2、宁波港股份有限公司2015年度董事会报告
3、宁波港股份有限公司2015年度监事会报告
4、关于宁波港股份有限公司2016年度董事薪酬方案的议案
5、关于宁波港股份有限公司2016年度监事薪酬方案的议案
6、关于宁波港股份有限公司2015年度财务决算报告的议案
7、关于宁波港股份有限公司2015年度利润分配预案的议案
8、关于宁波港股份有限公司2016年度财务预算报告的议案
9、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波港股份有限公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案
10、关于宁波港股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案
11、关于宁波港股份有限公司申请2016年度债务融资额度的议案
12、关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案
13.00、关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案（逐项审议）
13.01、交易对方
13.02、标的资产
13.03、交易方式
13.04、交易金额
13.05、发行股票的种类和面值
13.06、发行方式
13.07、发行对象和认购方式
13.08、股份的发行价格及数量
13.09、拟购买资产期间损益安排
13.10、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
13.11、锁定期
13.12、上市地
13.13、人员安置
13.14、本次发行决议有效期
14、关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案
15、关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
16、关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易构成关联交易的议案
17、关于宁波港股份有限公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
18、关于宁波港股份有限公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
19、关于宁波港股份有限公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产之减值补偿协议》的议案
20、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
21、关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
22、关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
23、关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案
24、关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
25、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案
26.00、关于选举董事的议案
26.01、关于选举褚斌先生为宁波港股份有限公司第三届董事会董事的议案
26.02、关于选举蒋一鹏先生为宁波港股份有限公司第三届董事会董事的议案
26.03、关于选举孙大庆先生为宁波港股份有限公司第三届董事会董事的议案
26.04、关于选举陈志昂先生为宁波港股份有限公司第三届董事会董事的议案
27.00、关于选举独立董事的议案
27.01、关于选举吕靖先生为宁波港股份有限公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 宁波港股份有限公司2014年年度报告（全文及摘要）
2 宁波港股份有限公司2014年度董事会报告
3 宁波港股份有限公司2014年度监事会报告
4 关于宁波港股份有限公司2015年度董事薪酬方案的议案
5 关于宁波港股份有限公司2015年度监事薪酬方案的议案
6 宁波港股份有限公司2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 关于宁波港股份有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案
8 关于修改宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司《金融服务框架协议》的议案
9 关于宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司持续性关联交易的议案
10 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波港股份有限公司2015年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案
11 宁波港股份有限公司2014年度财务决算报告
12 宁波港股份有限公司2014年度利润分配方案
13 宁波港股份有限公司2015年度财务预算方案
累积投票议案
14.00 关于选举公司董事的议案
14.01 关于选举郑少平先生为宁波港股份有限公司第三届董事会董事的议案
15.00 关于选举公司独立董事的议案
15.01 关于选举许永斌先生为宁波港股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
16.00 关于选举公司监事的议案
16.01 关于选举陈国荣先生为宁波港股份有限公司第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于宁波港股份有限公司发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《宁波港股份有限公司2013年年度报告》（全文及摘要）；
（二）审议《宁波港股份有限公司2013年度董事会报告》；
（三）审议《宁波港股份有限公司2013年度监事会报告》；
（四）审议《宁波港股份有限公司2013年度财务决算报告》；
（五）审议《宁波港股份有限公司2013年度利润分配预案》；
（六）审议《宁波港股份有限公司2013年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（七）审议《关于修改<宁波港股份有限公司章程>的议案》；
（八）审议《关于修改<宁波港股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（九）审议《关于宁波港股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》；
（十）审议《关于宁波港股份有限公司2014年度董事薪酬方案的议案》；
（十一）审议《关于宁波港股份有限公司2014年度监事薪酬方案的议案》；
（十二）审议《宁波港股份有限公司2014年度财务预算报告》；
（十三）审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波港股份有限公司2014年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》；
（十四）审议《关于宁波港股份有限公司董事会换届选举的议案》；
徐华江（执行董事候选人）
闻建耀（执行董事候选人）
蔡申康（执行董事候选人）
宫黎明（执行董事候选人）
戴敏伟（执行董事候选人）
王峥（执行董事候选人）
苏新刚（非执行董事候选人）
宋越舜（非执行董事候选人）
陈信元（独立董事候选人）
杨梧（独立董事候选人）
施欣（独立董事候选人）
张四纲（独立董事候选人）
15、《关于宁波港股份有限公司监事会换届选举的议案》
陶成波（监事候选人）
吕力群（监事候选人）
杨安祥（监事候选人） |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《宁波港股份有限公司2012年年度报告》（全文及摘要）；
（二） 审议《宁波港股份有限公司2012年度董事会报告》；
（三） 审议《关于宁波港股份有限公司2013年度董事薪酬方案的议案》；
（四） 审议《宁波港股份有限公司2012年度监事会报告》；
（五） 审议《关于宁波港股份有限公司2013年度监事薪酬方案的议案》；
（六） 审议《宁波港股份有限公司2012年度财务决算报告》；
（七） 审议《宁波港股份有限公司2012年度利润分配预案》；
（八） 审议《宁波港股份有限公司2013年度财务预算报告》；
（九） 审议《宁波港股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（十） 审议《关于宁波港股份有限公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》；
（十一） 审议《关于宁波港股份有限公司使用募集资金建成的部分资产转让暨关联交易的议案》；
（十二） 审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任宁波港股份有限公司2013年度审计机构的议案》；
（十三） 审议《关于宁波港股份有限公司申请2013年度债务融资额度的议案》；
（十四） 审议《关于选举胡汉湘先生为宁波港股份有限公司独立董事的议案》；
（十五） 审议《关于选举陈信元先生为宁波港股份有限公司独立董事的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2012-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<宁波港股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修改<宁波港股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《宁波港股份有限公司2011 年年度报告》（全文及摘要）；
2. 审议《宁波港股份有限公司2011 年度董事会报告》；
3. 审议《关于宁波港股份有限公司2012 年度董事薪酬方案的议案》；
4. 审议《宁波港股份有限公司2011 年度监事会报告》；
5. 审议《关于宁波港股份有限公司2012 年度监事薪酬方案的议案》；
6. 审议《宁波港股份有限公司2011 年度财务决算报告》；
7. 审议《宁波港股份有限公司2011 年度利润分配预案》；
8. 审议《宁波港股份有限公司2012 年度财务预算报告》；
9. 审议《宁波港股份有限公司2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
10. 审议《关于宁波港股份有限公司2011 年度日常关联交易执行情况及2012 年度日常关联交易预计的议案》；
11. 审议《关于宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》；
12. 审议《关于宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司持续性关联交易的议案》；
13. 审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任宁波股份有限公司2012 年度审计机构的议案》；
14. 审议《关于选举丁阿运先生为宁波港股份有限公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 宁波港 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《宁波港股份有限公司2010 年年度报告》（全文及摘要）；
（二）审议《宁波港股份有限公司2010 年度董事会报告》；
（三）审议《宁波港股份有限公司2010 年度独立董事述职报告》；
（四）审议《关于宁波港股份有限公司董事会换届选举的议案》；
（五）审议《关于宁波港股份有限公司2011 年度董事薪酬方案的议案》；
（六）审议《宁波港股份有限公司2010 年度监事会报告》；
（七）审议《关于宁波港股份有限公司监事会换届选举的议案》；
（八）审议《关于宁波港股份有限公司2011 年度监事薪酬方案的议案》；
（九）审议《宁波港股份有限公司2010 年度财务决算报告》；
（十）审议《宁波港股份有限公司2010 年度利润分配预案》；
（十一） 审议《宁波港股份有限公司2011 年度财务预算报告》；
（十二） 审议《宁波港股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（十三） 审议《关于宁波港股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（十四） 审议《关于宁波港股份有限公司2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年度日常关联交易预计的议案》；
（十五） 审议《关于宁波港股份有限公司资产转让关联交易的议案》；
（十六） 审议《关于宁波港股份有限公司发行非金融企业债务融资工具相关事宜的议案》；
（十七） 审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任宁波港股份有限公司2011 年度境内审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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发行与分配