| 股东大会通知 公告日期:2024-06-13 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2024-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第十三届董事会董事的议案
2 关于补选公司第十三届监事会监事的议案
3 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2024年度《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-11 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2024-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度财务工作报告的议案
2 关于公司2023年度利润分配预案的议案
3 关于公司2023年度资本公积金转增股本预案的议案
4 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
5.00 关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
5.01 关于公司独立董事张松岩2023年度述职报告的议案
5.02 关于公司独立董事朱南军2023年度述职报告的议案
5.03 关于公司独立董事唐水源2023年度述职报告的议案
6 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
7 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
8 关于公司2024年度财务预算的议案
9 关于公司2024年度日常经营性关联交易的议案
10 关于公司为航天电工集团有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2023年度公司财务报告审计机构的议案
2 关于聘请2023年度公司内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届的议案
1.01 关于选举姜梁先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.02 关于选举王亚军先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.03 关于选举阎俊武先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.04 关于选举李艳华先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.05 关于选举杨雨先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.06 关于选举陈雷先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.07 关于选举张松岩先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.08 关于选举朱南军先生为公司第十三届董事会董事的议案
1.09 关于选举唐水源先生为公司第十三届董事会董事的议案
2.00 关于公司监事会换届的议案
2.01 关于选举戴利民先生为公司第十三届监事会监事的议案
2.02 关于选举李伯文先生为公司第十三届监事会监事的议案
2.03 关于选举蒋丹鼎先生为公司第十三届监事会监事的议案
3 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度《金融服务协议》之补充协议的议案
4 关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案
5 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度财务工作报告的议案
2 关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
3 关于公司2022年度利润分配预案的议案
4 关于公司2022年度资本公积金转增股本预案的议案
5 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
6 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
7 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
8 关于公司2023年度财务预算的议案
9 关于公司2023年度与控股股东日常经营性关联交易的议案
10 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度《金融服务协议》的议案
11 关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
12 关于补选公司第十二届董事会董事的议案
13 关于补选公司第十二届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2022年度公司财务报告审计机构的议案
2 关于聘请2022年度公司内部控制审计机构的议案
3.00 关于补选公司第十二届董事会董事的议案
3.01 关于选举姜梁先生为公司第十二届董事会董事的议案
3.02 关于选举王亚军先生为公司第十二届董事会董事的议案
3.03 关于选举陈雷先生为公司第十二届董事会董事的议案
4 关于补选公司第十二届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-06 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2022-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度财务工作报告的议案
2 关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
3 关于公司2021年度利润分配预案的议案
4 关于公司2021年度资本公积金转增股本预案的议案
5 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
6 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
7 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
8 关于公司2022年度财务预算的议案
9 关于公司2022年度与控股股东日常经营性关联交易的议案
10 关于公司2022年度与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
13.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式及发行时间
13.03 发行对象及认购方式
13.04 定价基准日、发行价格及定价原则
13.05 发行数量
13.06 募集资金规模和用途
13.07 限售期
13.08 上市地点
13.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
13.10 本次非公开发行决议的有效期
14 关于《航天时代电子技术股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
15 关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
16 关于《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
17 关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(修订稿)》的议案
18 关于《航天时代电子技术股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
20 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
21 关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
22 关于提请股东大会批准免于发出要约的议案
23 关于增资航天时代飞鸿技术有限公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度财务工作报告
2 公司独立董事2020年度述职报告
3 公司2020年度利润分配议案
4 公司2020年度资本公积金转增股本议案
5 关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计报酬的议案
6 关于支付会计师事务所2020年度内部控制审计报酬的议案
7 公司2020年度董事会工作报告
8 公司2020年度监事会工作报告
9 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
10 关于公司2021年度财务预算的议案
11 关于公司2021年度日常经营性关联交易的议案
12 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
13 关于聘请2021年度公司财务报告审计机构的议案
14 关于聘请2021年度公司内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司申请注册发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度财务工作报告
2 公司独立董事2019年度述职报告
3 公司2019年度利润分配预案
4 公司2019年度资本公积金转增股本预案
5 关于支付会计师事务所2019年度财务报告审计报酬的议案
6 关于支付会计师事务所2019年度内部控制审计报酬的议案
7 公司2019年度董事会工作报告
8 公司2019年度监事会工作报告
9 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
10 关于公司2020年度财务预算的议案
11 关于公司2020年度日常经营性关联交易的议案
12.00 关于公司董事会换届的议案
12.01 关于选举任德民先生为公司第十二届董事会董事的议案
12.02 关于选举王亚文先生为公司第十二届董事会董事的议案
12.03 关于选举宋树清先生为公司第十二届董事会董事的议案
12.04 关于选举李艳华先生为公司第十二届董事会董事的议案
12.05 关于选举赵学严先生为公司第十二届董事会董事的议案
12.06 关于选举杨雨先生为公司第十二届董事会董事的议案
12.07 关于选举鲍恩斯先生为公司第十二届董事会独立董事的议案
12.08 关于选举张松岩先生为公司第十二届董事会独立董事的议案
12.09 关于选举朱南军先生为公司第十二届董事会独立董事的议案
13.00 关于公司监事会换届的议案
13.01 关于选举刘则福先生为公司第十二届监事会监事的议案
13.02 关于选举胡成刚先生为公司第十二届监事会监事的议案
13.03 关于选举李伯文先生为公司第十二届监事会监事的议案
14 关于聘请2020年度公司财务报告审计机构的议案
15 关于聘请2020年度公司内部控制审计机构的议案
16 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-20 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2019-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2019年度公司财务报告审计机构的议案
2.00 关于补选公司第十一届董事会董事的议案
2.01 关于选举宋树清先生为公司第十一届董事会董事的议案
2.02 关于选举赵学严先生为公司第十一届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度财务工作报告
2 公司独立董事2018年度述职报告
3 公司2018年度利润分配议案
4 公司2018年度资本公积金转增股本议案
5 关于支付会计师事务所2018年度财务报告审计报酬的议案
6 关于支付会计师事务所2018年度内部控制审计报酬的议案
7 公司2018年度董事会工作报告
8 公司2018年度监事会工作报告
9 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
10 关于公司2019年度财务预算的议案
11 关于公司2019年度日常经营性关联交易的议案
12.00 关于补选公司第十一届董事会董事的议案
12.01 关于选举李艳华先生为公司第十一届董事会董事的议案
12.02 关于选举万彦辉先生为公司第十一届董事会董事的议案
13 关于补选公司第十一届监事会监事的议案
14 关于修改《公司章程》的议案
15 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
16 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
17 关于修改《公司监事会议事规则》的议案
18 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
19 关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度财务工作报告
2 公司独立董事2017年度述职报告
3 公司2017年度利润分配预案
4 公司2017年度资本公积金转增股本预案
5 关于支付会计师事务所2017年度报酬的议案
6 公司2017年度董事会工作报告
7 公司2017年度监事会工作报告
8 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
9 关于公司2018年度财务预算的议案
10 关于公司2018年度日常经营性关联交易的议案
11 关于聘请公司2018年度财务报告审计机构的议案
12 关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案
13 关于修改公司章程的议案
14 关于公司拟发行超短期融资券的议案
15 关于部分募集资金投资项目调整的议案
16 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-17 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2017-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 公司2016年度财务工作报告；
2 公司独立董事2016年度述职报告；
3 公司2016年度利润分配预案；
4 公司2016年度资本公积金转增股本预案；
5 关于支付会计师事务所2016年度报酬的议案；
6 公司2016年度董事会工作报告；
7 公司2016年度监事会工作报告；
8 关于公司2016年年度报告及摘要的议案；
9 关于公司2017年度财务预算的议案；
10 关于公司2017年度日常经营性关联交易的议案；
11 关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的议案；
12 关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案；
13 关于修改公司独立董事报酬方案的议案；
14 关于修改公司章程的议案；
15 关于公司投资设立北京航天飞腾装备技术有限责任公司的议案；
16 关于公司投资设立航天物联网技术有限公司的议案；
17 关于变更公司经营范围的议案；
18.00 关于公司董事会换届的议案；
18.01 关于选举刘眉玄先生为公司第十一届董事会董事的议案
18.02 关于选举王亚文先生为公司第十一届董事会董事的议案
18.03 关于选举任德民先生为公司第十一届董事会董事的议案
18.04 关于选举韦其宁先生为公司第十一届董事会董事的议案
18.05 关于选举王燕林先生为公司第十一届董事会董事的议案
18.06 关于选举夏刚先生为公司第十一届董事会董事的议案
18.07 关于选举鲍恩斯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
18.08 关于选举韩赤风先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
18.09 关于选举强桂英女士为公司第十一届董事会独立董事的议案
19.00 关于公司监事会换届的议案
19.01 关于选举刘则福先生为公司第十一届监事会监事的议案
19.02 关于选举王国光先生为公司第十一届监事会监事的议案
19.03 关于选举李伯文先生为公司第十一届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度财务工作报告；
2 公司独立董事2015年度述职报告；
3 公司2015年度利润分配预案；
4 公司2015年度资本公积金转增股本预案；
5 关于支付会计师事务所2015年度报酬的议案；
6 公司2015年度董事会工作报告；
7 公司2015年度监事会工作报告；
8 关于公司2015年年度报告及摘要的议案；
9 关于公司2016年度财务预算的议案；
10 关于公司2016年度日常经营性关联交易的议案；
11 关于聘请2016年度公司财务报告审计机构的议案；
12 关于聘请2016年度公司内部控制审计机构的议案；
13 关于选举公司董事的议案；
14 关于选举公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
1.01发行股份定价基准日、定价依据和发行价格
1.02募集配套资金金额和发行数量
1.03募集资金用途 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2015-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
2.01 本次交易总体方案
2.02 本次发行股份购买资产方案
2.03 交易对方
2.04 标的资产
2.05 交易方式
2.06 发行股票的种类和面值
2.07 交易金额
2.08 发行股份定价基准日、定价依据和发行价格
2.09 发行数量
2.10 发行股份锁定期安排
2.11 人员安置
2.12 过渡期间损益安排
2.13 交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14 滚存未分配利润的安排
2.15 拟上市的证券交易所
2.16 本次发行股份购买资产决议的有效期限
2.17 本次发行股份募集配套资金方案
2.18 发行方式
2.19 发行股份定价基准日、定价依据和发行价格
2.20 募集配套资金金额和发行数量
2.21 发行对象
2.22 锁定期安排
2.23 募集资金用途
2.24 拟上市的证券交易所
2.25 滚存未分配利润的安排
2.26 本次配套发行股份募集配套资金决议的有效期限
3 关于公司本次交易构成重大资产重组、关联交易及不构成借壳上市的议案
4 关于《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
6 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
7 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8.00 关于航天时代电子技术股份有限公司与交易对方签订附条件生效的相关协议的议案
8.01 《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产协议》
8.02 《关于航天电工集团有限公司土地收储事项的协议》
8.03 《航天时代电子技术股份有限公司与中国航天时代电子公司关联交易框架协议》
8.04 公司与北京兴华机械厂、陕西航天导航设备有限公司、
8.05 公司与西安航天精密机电研究所签署的附条件生效的《专利许可协议》
9 关于提请股东大会批准中国航天时代电子公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
11 关于前次募集资金使用情况的议案
12 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2014年度财务工作报告的议案；
2 关于公司独立董事2014年度述职报告的议案；
3 关于公司2014年度利润分配的议案；
4 关于公司2014年度资本公积金转增股本的议案；
5 关于支付会计师事务所报酬的议案；
6 关于公司2014年度董事会工作报告的议案；
7 关于公司2014年度监事会工作报告的议案；
8 关于公司2014年年度报告及摘要的议案；
9 关于公司2015年度财务预算的议案；
10 关于公司2015年度日常经营性关联交易的议案；
11 关于聘请2015年度公司财务报告审计机构的议案；
12 关于聘请2015年度公司内部控制审计机构的议案；
13 关于公司发行超短期融资券的议案；
14 关于修订《公司章程》中有关利润分配条款的议案；
15 关于选举公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2014-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2013年度财务工作报告的议案
2、关于公司独立董事2013年度述职报告的议案
3、关于公司2013年度董事会工作报告的议案
4、关于公司2013年度监事会工作报告的议案
5、关于公司2013年度利润分配的议案
6、关于公司2013年度资本公积金转增股本的议案
7、关于公司2013年年度报告及摘要的议案
8、关于公司2014年度日常经营性关联交易的议案
9、关于支付会计师事务所报酬的议案
10、关于聘请公司财务报告审计机构的议案
11、关于聘请公司内部控制审计机构的议案
12、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
13、关于修改公司章程的议案
14、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融合作服务协议》的议案
15、关于公司董事会换届的议案
15-1 关于选举刘眉玄先生为公司第十届董事会董事的议案
15-2 关于选举王亚文先生为公司第十届董事会董事的议案
15-3 关于选举任德民先生为公司第十届董事会董事的议案
15-4 关于选举吕伯儒先生为公司第十届董事会董事的议案
15-5 关于选举韦其宁先生为公司第十届董事会董事的议案
15-6 关于选举王燕林先生为公司第十届董事会董事的议案
15-7 关于选举李晓龙先生为公司第十届董事会独立董事的议案
15-8 关于选举任军霞女士为公司第十届董事会独立董事的议案
15-9 关于选举强桂英女士为公司第十届董事会独立董事的议案
16、关于公司监事会换届的议案
16-1 关于选举张建伟先生为公司第十届监事会监事的议案
16-2 关于选举王国光先生为公司第十届监事会监事的议案
16-3 关于选举李伯文先生为公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-01 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2013-02-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年度财务工作报告；
2、审议公司独立董事2012年度述职报告；
3、审议公司2012年度董事会工作报告；
4、审议公司2012年度监事会工作报告；
5、审议公司2012年度利润分配的议案；
6、审议公司2012年度资本公积金转增股本的议案；
7、审议公司2012年年度报告及报告摘要；
8、审议公司2013年度日常关联交易的议案；
9、审议支付北京中证天通会计师事务所有限公司年度报酬的议案
10、审议公司聘请财务报告审计机构的议案；
11、审议公司聘请内部控制审计机构的议案；
12、审议公司与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-04 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2012-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合配股条件的议案
2关于本次配股发行方案的议案
2-1配售股票的种类和面值
2-2本次配股基数、比例和数量
2-3本次配股价格和定价原则
2-4本次配股的配售对象
2-5本次配股募集资金的用途
2-6发行方式
2-7发行时间
2-8承销方式
2-9本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2-10本次配股决议的有效期限
3关于公司配股募集资金使用可行性报告的议案
4关于前次募集资金使用情况报告的议案
5关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案
6关于公司与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议的议案
7关于修订《公司章程》部分条款的议案
8关于制订《公司独立董事工作规定》的议案
9关于修订《航天时代电子技术股份有限公司募集资金管理办法》的议案
10关于制订《航天时代电子技术股份有限公司关联交易管理规定》的议案
11关于转让长天电工技术有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年度财务工作报告；
2、审议公司独立董事2011年度述职报告；
3、审议公司2011年度董事会工作报告；
4、审议公司2011年度监事会工作报告；
5、审议关于公司2011年度利润分配的议案；
6、审议关于公司2011年度资本公积金转增股本的议案；
7、审议公司2011年年度报告及报告摘要；
8、审议关于公司2012年度日常关联交易的议案；
9、审议关于公司聘任会计师事务所的议案；
10、审议关于聘请公司内部控制审计机构的议案；
11、审议关于公司发行短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-30 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2011-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于中国航天时代电子公司对北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-01 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2011-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于发行公司债券的议案
（1）发行规模
（2）向公司股东配售的安排
（3）债券期限
（4）募集资金用途
（5）债券利率
（6）担保事项
（7）发行债券的上市
（8）决议的有效期
（9）对董事会的其他授权事项
2、关于公司转让湖北航天电缆有限公司100%股权的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-18 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2011-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年度财务工作报告；
2、公司独立董事2010 年度述职报告；
3、公司2010 年度董事会工作报告；
4、公司2010 年度监事会工作报告；
5、关于公司2010 年度利润分配的议案；
6、关于公司2010 年度资本公积金转增股本的议案；
7、关于公司2011 年度日常关联交易的议案；
8、关于公司聘任会计师事务所的议案；
9、公司2010 年年度报告及报告摘要；
10、关于公司董事会换届议案；
11、关于公司监事会换届议案；
12、关于修改《航天时代电子技术股份有限公司独立董事报酬方案》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2010-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009年度财务工作报告；
2、审议公司独立董事2009年度述职报告；
3、审议公司2009年度董事会工作报告；
4、审议公司2009年度监事会工作报告；
5、审议关于公司2009年度利润分配预案的议案；
6、审议关于公司2009年度资本公积金转增股本预案的议案；
7、审议关于公司2010年度日常关联交易的议案；
8、审议关于聘任会计师事务所的议案；
9、审议公司2009年年度报告及摘要。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-24 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2009-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于变更公司名称的议案
2、审议关于修改公司章程的议案
3、审议关于公司发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-26 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2009-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度财务工作报告；
2、审议公司独立董事2008 年度述职报告；
3、审议公司2008 年度董事会工作报告；
4、审议公司2008 年度监事会工作报告；
5、审议关于公司2008 年度利润分配预案的议案；
6、审议关于公司2008 年度资本公积金转增股本预案的议案；
7、审议关于公司2009 年度日常关联交易的议案；
8、审议关于聘任会计师事务所的议案；
9、审议公司2008 年年度报告及摘要；
10、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案；
11、审议关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案；
12、审议关于公司向中国航天时代电子公司借款并支付利息的议案；
13、审议关于选举公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-07 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2008-10-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止执行<长征火箭技术股份有限公司董事年度报酬制度及方案>的议案》；
2、审议《关于终止执行<长征火箭技术股份有限公司监事年度报酬制度及方案>的议案》；
3、审议《关于修改<长征火箭技术股份有限公司独立董事报酬方案>的议案》；
4、审议《关于修改<长征火箭技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
5、审议《关于受让中国航天时代电子公司永丰高新技术及军民结合产业基地在建工程项目的议案》；
6、审议《关于对永丰高新技术及军民结合产业基地增加投资2亿元的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-17 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2008-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007年度财务报告；
2、审议公司独立董事2007年度述职报告；
3、审议公司2007年度董事会工作报告；
4、审议公司2007年度监事会工作报告；
5、审议公司2007年度利润分配预案；
6、审议公司2007年度资本公积金转增股本的预案；
7、审议公司2007年年度报告及报告摘要；
8、审议关于聘请会计师事务所的议案；
9、审议关于公司2008年度日常关联交易的议案；
10、审议公司董事会换届的议案(逐项表决)；
11、审议公司监事会换届的议案(逐项表决)；
12、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
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| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司独立董事2006年度述职报告；
3、审议公司2006年度监事会工作报告；
4、审议公司2006年度财务报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议公司2006年度资本公积金转增股本的预案；
7、审议公司2006年年度报告及报告摘要；
8、审议关于聘请会计师事务所的议案；
9、审议关于公司2007年度日常关联交易的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-04 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2006-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（下列事项逐项表决）
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、发行价格
6、锁定期安排
7、上市地点
8、募集资金用途
9、关于本次发行前滚存利润如何安排的议案
10、本次发行决议有效期
（三）《关于收购中国航天时代电子公司资产的议案》
（四）《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》（下列事项逐项表决）
1、收购控股股东中国航天时代电子公司部分资产
2、航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目
3、上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目
4、上海航天电子有限公司星载接收机生产线项目
5、郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目
6、特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目
7、空间动基座系统产业化项目
8、小型集成化飞行控制系统研制生产项目
9、航空航天军用特种导线项目
（五）《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
（六）《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司独立董事2005年度述职报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议公司2005年度财务报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议公司2005年度资本公积金转增股本的预案；
7、审议关于公司2006年度日常关联交易的议案；
8、审议关于聘请会计师事务所的议案；
9、审议公司2005年年度报告及报告摘要；
10、审议关于修改《公司章程》的议案；
11、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
12、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
13、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-21 |
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| 公司名称 | 航天电子 |
| 公告日期 | 2005-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《长征火箭技术股份有限公司关于利用公司资本公积金向全体流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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