| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告、2023年年度报告摘要
4 关于2023年度财务决算的议案
5 关于2023年度利润分配的议案
6 关于聘任会计师事务所的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案
9 关于2023年度董事薪酬考核情况的议案
10 关于2023年度监事薪酬考核情况的议案
11 关于修改公司章程的议案
12 关于修改董事会议事规则的议案
13 关于修改股东大会议事规则的议案
14 关于修改独立董事工作制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于江苏悦达纺织集团有限公司拟公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司36%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案
2.00 关于选举李小虎先生为第十一届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举李小虎先生为非独立董事候选人 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告、2022年年度报告摘要
4 关于2022年度财务决算的议案
5 关于2022年度利润分配的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案
9 关于2022年度董事薪酬考核情况的议案
10 关于2022年度监事薪酬考核情况的议案
11 关于江苏悦达新能源科技发展有限公司投资378MW渔光互补项目的议案
12.00 关于部分董事变更的议案
12.01 选举陈剑明先生为非独立董事候选人
12.02 选举秦大刚先生为非独立董事候选人 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案
2 关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让部分江苏京沪高速公路有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告、2021年年度报告摘要
4 关于2021年度财务决算的议案
5 关于2021年度利润分配的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于为上海悦达智行汽车服务有限公司提供担保的议案
9 关于2021年度董事薪酬考核情况的议案
10 关于2021年度监事薪酬考核情况的议案
11.00 关于提名张久俊先生为独立董事候选人的议案
11.01 提名张久俊先生为独立董事候选人 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案
2 关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案
3 关于放弃参与东风悦达起亚汽车有限公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案
2 关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案
3 关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2021-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司独立董事津贴的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举张乃文为公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举杨玉晴为公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举徐兆军为公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举解子胜为公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举郭如东为公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举王圣杰为公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.07 关于选举王晨澜为公司第十一届董事会非独立董事的议案
3.08 关于选举王佩萍为公司第十一届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举蔡柏良为公司第十一届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举周华为公司第十一届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举蒋书运为公司第十一届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举卢新国为公司第十一届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举葛俊兰为公司第十一届监事会监事的议案
5.02 关于选举曾玮为公司第十一届监事会监事的议案
5.03 关于选举李正明为公司第十一届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年年度报告》
4 《关于2020年度财务决算的议案》
5 《关于2020年度利润分配的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司日常关联交易的议案》(2021-021)
8 《关于公司日常关联交易的议案》(2021-030)
9 《关于2020年度董事薪酬考核情况的议案》
10 《关于2020年度监事薪酬考核情况的议案》
11 《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案》
12 《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》
13 《关于为全资子公司提供担保的议案》
14 《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补监事的议案》
2 《关于提名蔡柏良先生为独立董事候选人的议案》
3 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》
2 《关于增补监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2020-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案》
2 《关于为上海悦达智行汽车服务有限公司提供担保的议案》
3 《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告》
4 《关于2019年度财务决算的议案》
5 《关于2019年度利润分配的议案》
6 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
7 《关于2020年度日常关联交易的议案》
8 《关于2019年度董事薪酬考核情况的议案》
9 《关于2019年度监事薪酬考核情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司7000万元借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2019-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为上海悦达智行汽车服务有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2019-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对江苏悦达卡特新能源有限公司进行清算并注销的议案》
2 《关于对江苏京沪高速公路有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告》
4 《关于2018年度财务决算的议案》
5 《关于2018年度利润分配的议案》
6 《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》
7 《关于2018年度董事薪酬考核情况的议案》
8 《关于2018年度监事薪酬考核情况的议案》
9 《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》
10 《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2019-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为悦达集团和悦达融资租赁公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议的议案》
2 《关于转让内蒙古西蒙悦达能源有限公司43.7%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2018-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举的议案》
1.01 王连春
1.02 祁广亚
1.03 杨玉晴
1.04 徐兆军
1.05 解子胜
1.06 李志军
1.07 王晨澜
1.08 王佩萍
1.09 朱元午
1.10 高波
1.11 滕晓梅
1.12 周华
2.00 《关于监事会换届选举的议案》
2.01 武登俊
2.02 曾玮
2.03 张华良
3 《关于公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2018-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购江苏悦达专用车有限公司100%股权的议案》
2 《关于收购悦达融资租赁有限公司40%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让部分可供出售金融资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告》
4 《关于2017年度财务决算的议案》
5 《关于2017年度利润分配的议案》
6 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
7 《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
8 《关于2018年度审计费用的议案》
9 《关于2017年度董事薪酬考核情况的议案》
10 《关于2017年度监事薪酬考核情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2018-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2 《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》
2 《关于监事调整的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年年度报告》
4 《关于2016年度财务决算的议案》
5 《关于2016年度利润分配的议案》
6 《关于2016年计提资产减值准备的议案》
7 《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》
8 《关于2017年度财务审计、内部控制审计费用的议案》
9 《关于2016年度董事及监事薪酬考核情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2017-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为马恒达悦达拖拉机公司5,000万元贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于选举解子胜先生为公司董事的议案》
2《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》
3《关于为悦达卡特公司9,300万元银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年年度报告》
4《关于2015年度财务决算的议案》
5《关于2015年度利润分配的议案》
6《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》
7《关于2015年度董事及监事薪酬考核情况的议案》
8《关于选举陈斌先生为公司监事的议案》
9《关于选举周华女士为公司独立董事的议案》
10《关于选举徐兆军先生为公司董事的议案》
11《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
12《关于为悦达纺织公司18,000万元银行综合授信提供担保的议案》
13《关于为悦达纺织进出口公司4,000万元银行综合授信提供担保的议案》
14《关于为悦达卡特新能源公司11,000万元银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于为悦达卡特公司4,300万元银行流动资金贷款提供担保的议案》
2《关于为悦达纺织公司3,000万元银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举王连春先生为公司第九届董事会董事
1.02 选举邵勇先生为公司第九届董事会董事
1.03 选举潘万渠先生为公司第九届董事会董事
1.04 选举祁广亚先生为公司第九届董事会董事
1.05 选举杨玉晴先生为公司第九届董事会董事
1.06 选举王晨澜女士为公司第九届董事会董事
1.07 选举王佩萍女士为公司第九届董事会董事
1.08 选举周亚来先生为公司第九届董事会董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举朱元午先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举高波先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举陈荣先生为公司第九届董事会独立董事
2.04 选举滕晓梅女士为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈剑明先生为公司第九届监事会监事
3.02 选举陈春华先生为公司第九届监事会监事
3.03 选举曾玮女士为公司第九届监事会监事
4 《关于公司独立董事津贴的议案》
5 《关于为悦达卡特公司3,000万元银行流动资金贷款提供担保的议案》
6 《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2015-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年年度报告》
4 《2014年年度财务决算的议案》
5 《2014年年度利润分配的议案》
6 《关于续聘中审亚太会计师事务所为2014年度财务审计机构的议案》
7 《关于续聘中审亚太会计师事务所为2014年度内部控制审计机构的议案》
8 《2014年度董事及监事薪酬考核情况的议案》
9 《关于提高公司对悦达集团担保规模的议案》
10 《关于悦达纺织公司为下属子公司2600万元贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2014-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于选举王连春先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）审议公司《关于子公司江苏悦达纺织集团有限公司对其下属子公司银行授信提供担保的议案》
2)审议公司《关于选举朱元午先生为独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）审议公司《关于修订<公司章程>的议案》
2）审议公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2014-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于江苏悦达纺织集团有限公司为下属子公司提供担保的议案》。
2、审议《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2013年度董事会工作报告》；
2）审议《2013年度监事会工作报告》；
3）审议《2013年年度报告》；
4）审议《2013年年度财务决算的议案》；
5）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所为2014年度财务审计机构的议案》；
6）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所为2014年度内部控制审计机构的议案》；
7）审议《2013年年度利润分配预案》；
8）审议《2013年度董事及监事薪酬考核情况的议案》；
9）审议《关于为纺织公司3000万元贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2014-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司监事调整的议案》。
2、审议《关于江苏悦达纺织集团有限公司为下属子公司提供反担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于江苏悦达纺织集团有限公司为下属子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2012年度董事会工作报告》；
2）审议《2012年度监事会工作报告》；
3）审议《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》；
4）审议《2012年年度财务决算的议案》；
5）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所为2013年度财务审计机构的议案》；
6）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所为2013年度内部控制审计机构的议案》；
7）审议《2012年年度利润分配的议案》；
8）审议《2012年度董事及监事薪酬考核情况的议案》；
9）审议《关于为马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司在建设银行盐城分行6,000万元借款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为江苏悦达纺织集团有限公司银行综合授信敞口3000万元提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司为其下属子公司9000万元银行贷款提供担保的议案》
3、审议《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2012-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于董事会换届选举的议案》；
2）审议《关于监事会换届选举的议案》；
3）审议《关于独立董事津贴的议案》；
4）审议《关于公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司为其下属子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2011 年度董事会工作报告》；
2）审议《2011 年度监事会工作报告》；
3）审议《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》；
4）审议《2011 年年度财务决算的议案》；
5）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所为2012 年度财务审计机构的议案》；
6）审议《关于聘任中审亚太会计师事务所为2012 年度内部控制审计机构的议案》；
7）审议《2011 年年度利润分配的议案》；
8）审议《2011 年度董事及监事薪酬考核情况的议案》；
9）审议《关于为江苏悦达集团有限公司及其子公司增加担保额度的议案》；
10）审议《关于修订〈公司章程〉等公司治理制度的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2011-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司为其下属四家子公司总计提供1.13 亿元担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2011-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为江苏悦达纺织集团有限公司银行综合授信额度敞口3000 万元提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2010年度董事会工作报告》；
2）审议《2010年度监事会工作报告》；
3）审议《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》；
4）审议《2010年年度财务决算的议案》；
5）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》；
6）审议《2010年年度利润分配议案》；
7）审议《2010年度董事及监事薪酬考核情况的议案》；
8）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于调整部分董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2010-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议公司《2009年度董事会工作报告》；
2）审议公司《2009年度监事会工作报告》；
3）审议公司《2009年年度报告》和《2009年年度报告摘要》；
4）审议公司《2009年年度财务决算的议案》；
5）审议公司《2009年年度利润分配议案》；
6）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》；
7）审议公司《2009年度董事及监事薪酬考核情况的议案》；
8）审议《关于为江苏悦达南方控股有限公司6,000万元银行借款提供担保的议案》；
9）审议《关于为江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司8,000万元银行借款提供担保的议案》；
10）审议《关于为江苏悦达纺织集团有限公司3,000万元银行借款提供担保的议案》；
11）审议《关于为陕西西铜高速公路有限公司2亿元银行借款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2009-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于增补陈云华先生为公司董事的议案》 ；
2）审议《关于政府收回江苏悦达纺织集团有限公司部分土地使用权的议案》 ；
3）审议《关于转让公司持有的盐城国际妇女时装有限公司 25%股权的议案》 。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2009-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于董事会换届选举的议案》；
2）审议《关于监事会换届选举的议案》；
3）审议公司第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于为江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司6,000 万元银行借款提供担保的议案》；
4）审议公司第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于为江苏悦达纺织集团有限公司3,000 万元银行借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
3）审议《2008 年年度报告》和《2008 年年度报告摘要》；
4）审议《2008 年年度财务决算的议案》；
5）审议《2008 年年度利润分配议案》；
6）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》；
8）审议《2008 年度董事及监事薪酬考核情况的议案》；
9）审议《关于为陕西西铜高速公路有限公司银行借款提供担保的议案》；
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2009-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于聘任中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2008-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议公司《关于为陕西西铜高速公路有限公司银行借款提供担保的议案》；
2）审议公司《关于修改<公司章程>的议案》。
3)《关于与江苏上电八菱集团有限公司签订互保协议的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2008-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于与江苏悦达集团有限公司进行关联交易的议案》
《关于调整与江苏悦达集团有限公司关联交易内容的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2008-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司8,000万元银行借款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2）审议公司《2007 年年度监事会工作报告》；
3）审议公司《2007 年年度报告》和《2007 年年度报告摘要》；
4）审议公司《2007 年年度财务决算的议案》；
5）审议公司《2007 年年度利润分配议案》；
6）审议公司《关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案》；
7）审议公司《关于调整一名独立董事的议案》；
8）审议公司《关于为陕西西铜高速公路有限公司银行借款提供担保的议案》；
9）审议公司《2007 年度董事及监事薪酬考核情况的议案》
10）审议《关于修改公司<董事、监事薪酬管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2008-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于为江苏悦达拖拉机制造有限公司6,000 万元银行借款提供担保的议案》；
2、审议公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司3,000 万元银行借款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2007-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议公司《关于为江苏悦达拖拉机制造有限公司2亿元银行借款提供担保的议案》；
3、审议公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司2,000万元银行借款提供担保的议案》；
4、审议公司《关于为陕西西铜高速公路有限公司3,500万元银行借款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2007-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于调整部分董事的议案》；
2、审议公司《关于设立审计、提名和薪酬与考核委员会的议案》；
3、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司2,000万元银行借款提供担保的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2007-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议公司《关于为盐城悦弘织造有限公司2.6亿元银行借款提供担保的议案》；
2）审议公司《关于提请股东大会授权董事会在2.08亿元规模内审议为江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2007-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议公司《2006年年度董事会工作报告》；
2）审议公司《2006年年度监事会工作报告》；
3）审议公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
4）审议公司《2006年年度财务决算的议案》；
5）审议公司《2006年年度利润分配的预案》；
6）审议公司《关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案》；
7）审议公司《关于增补一名监事的议案》；
8）审议公司《关于与盐城市热电公司签订互保协议的议案》；
9）审议公司《关于增加对江苏悦达集团有限公司及其子公司担保规模的议案》；
10）审议公司《关于江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司投资10万台大中型轮式拖拉机制造项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2006-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议公司《关于公司控股子公司香港润德有限公司受让悦达实业集团（香港）有限公司持有的盐城悦达纺织（家纺、面料、装饰布）有限公司25%股权的议案》；
2）审议公司《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供连带责任担保的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2006-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议公司《关于为江苏悦达南方控股有限公司向光大银行南京分行申请的5200万元流动资金贷款提供连带责任担保的议案》；
2）审议公司《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供连带责任担保的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2006-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《江苏悦达投资股份有限公司股权分置改革及以资抵债方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2006-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议公司2005年年度董事会工作报告；
2）审议公司2005年年度监事会工作报告；
3）审议公司2005年年度财务决算的议案；
4）审议公司2005年年度利润分配议案；
5）审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
6）审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
7）审议公司《关于独立董事津贴的议案》；
8）审议公司《关于公司对参股子公司东风悦达起亚汽车有限公司增加投资的议案》(详细内容见公司第五届董事会第十三次会议决议公告);
9）审议公司《关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案》；
10）审议公司《关于与盐城市热电公司签订互保协议的议案》；
11）审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 悦达投资 |
| 公告日期 | 2005-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于转让本公司持有的华能淮阴发电有限公司26.36%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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