| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司关于提请股东大会延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2 京能置业股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
3 京能置业股份有限公司关于2024年度融资计划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2024-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司关于投保董监高责任险的议案
2 京能置业股份有限公司关于控股股东消除同业竞争事项履行延期的议案
3 京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司关于制定《公司对外捐赠管理办法》的议案
2 京能置业股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的议案
3 京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司独立董事2022年度述职报告
2 京能置业股份有限公司董事会2022年度工作报告
3 京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案
4 京能置业股份有限公司监事会2022年度工作报告
5 京能置业股份有限公司关于2022年度财务决算的议案
6 京能置业股份有限公司关于2022年度利润分配的议案
7 京能置业股份有限公司2022年年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 股票上市地点
2.08 募集资金规模和用途
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 关于《京能置业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4 关于《京能置业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案
5 关于《京能置业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司关于拟非公开发行公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2022-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司关于控股子公司向京能集团财务有限公司申请贷款的议案
2 京能置业股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司独立董事2021年度述职报告
2 京能置业股份有限公司董事会2021年度工作报告
3 京能置业股份有限公司监事会2021年度工作报告
4 京能置业股份有限公司关于2021年度财务决算的议案
5 京能置业股份有限公司2021年度利润分配的议案
6 京能置业股份有限公司2021年度报告及摘要
7 京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案
8 京能置业股份有限公司关于拟发行15亿元保障房ABS的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司关于全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司关于向金融机构申请25亿元永续信托贷款的议案
2 京能置业股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2021-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司关于转让京能(北京)物业管理有限公司100%股权及相应债权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司关于收购北京丽富房地产开发有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
1.01 昝荣师
1.02 王怀龙
1.03 刘德江
1.04 孙力
2.00 京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会独立董事的议案
2.01 朱莲美
2.02 陈行
2.03 刘大成
3.00 京能置业股份有限公司关于换届选举公司监事会非职工监事的议案
3.01 张伟
3.02 刘海燕 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司独立董事2020年度述职报告
2 京能置业股份有限公司董事会2020年度工作报告
3 京能置业股份有限公司监事会2020年度工作报告
4 京能置业股份有限公司2020年度财务决算报告
5 京能置业股份有限公司2020年度利润分配的议案
6 京能置业股份有限公司2020年度报告及摘要
7 京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案
2 京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
2 京能置业股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2020-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司关于向北京能源集团有限责任公司申请股东借款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司独立董事2019年度工作报告
2 京能置业股份有限公司董事会2019年度工作报告
3 京能置业股份有限公司监事会2019年度工作报告
4 京能置业股份有限公司2019年度财务决算报告
5 京能置业股份有限公司2019年度利润分配的议案
6 京能置业股份有限公司2019年度报告及摘要
7 京能置业股份有限公司关于为北京京能海赋置业有限公司现金保函业务提供担保的议案
8 京能置业股份有限公司关于为在京控股(全资)子公司出具质量担保函的议案
9 京能置业股份有限公司关于拟发行债权融资计划(永续类)相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司关于天津海航东海岸发展有限公司向京能集团财务有限公司申请4亿元开发贷款的议案
2 京能置业股份有限公司关于拟发行债权融资计划(永续类)相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2019-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司关于申请贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2019-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司关于按股权比例向天津蓝光宝珩房地产开发有限公司提供对外担保的议案
2 京能置业股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
3 京能置业股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 京能置业股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司关于按股权比例向天津和创房地产开发有限公司提供对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司独立董事2018年度工作报告
2 京能置业股份有限公司董事会2018年度工作报告
3 京能置业股份有限公司监事会2018年度工作报告
4 京能置业股份有限公司2018年度财务决算报告
5 京能置业股份有限公司2018年度利润分配及公积金转增股本议案
6 京能置业股份有限公司2018年度报告及摘要
7 京能置业股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案
8 京能置业股份有限公司关于宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请4亿元开发贷款的议案
9 京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的议案
10 京能置业股份有限公司关于控股子公司向北京国际信托有限公司融资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2018-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司关于拟发行超短期融资券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案
1.01 周建裕
1.02 王怀龙
1.03 韩宇峰
2 京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2018-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司关于公司拟发行债权融资计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司关于挂牌转让京能天阶(北京)投资有限公司31%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司独立董事2017年度工作报告
2 京能置业股份有限公司董事会2017年度工作报告
3 京能置业股份有限公司监事会2017年度工作报告
4 京能置业股份有限公司2017年度财务决算报告
5 京能置业股份有限公司2017年度利润分配及公积金转增股本议案
6 京能置业股份有限公司2017年度报告及摘要
7 京能置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
8 京能置业股份有限公司关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
9 京能置业股份有限公司关于修改公司《董事会议事规则》的议案
10 京能置业股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案
11 京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
2 京能置业股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案
3 京能置业股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的议案
4 京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案
5.00 京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
5.01 李育海
5.02 田野
5.03 袁海臻
5.04 韩雪松
6.00 京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会独立董事的议案
6.01 朱莲美
6.02 陈行
6.03 刘大成
7.00 京能置业股份有限公司关于监事会换届选举监事的议案
7.01 方秀君
7.02 斯萍君 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1京能置业股份有限公司独立董事2016年度工作报告
2京能置业股份有限公司董事会2016年度工作报告
3京能置业股份有限公司监事会2016年度工作报告
4京能置业股份有限公司2016年度财务决算报告
5京能置业股份有限公司2016年度利润分配及公积金转增股本议案
6京能置业股份有限公司2016年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司关于聘请2016年度审计机构的议案
2 京能置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1京能置业股份有限公司独立董事2015年度工作报告
2京能置业股份有限公司董事会2015年度工作报告
3京能置业股份有限公司监事会2015年度工作报告
4京能置业股份有限公司2015年度财务决算报告
5京能置业股份有限公司2015年度利润分配及公积金转增股本议案
6京能置业股份有限公司2015年度报告及摘要
7京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01京能置业股份有限公司关于补选朱炎先生为公司第七届董事会董事的议案
1.02京能置业股份有限公司关于补选李育海先生为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2015-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司关于发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 京能置业股份有限公司独立董事2014年度工作报告；
2 京能置业股份有限公司董事会2014年度工作报告；
3 京能置业股份有限公司监事会2014年度工作报告；
4 京能置业股份有限公司2014年度财务决算报告；
5 京能置业股份有限公司2014年度利润分配及公积金转增股本议案；
6 京能置业股份有限公司2014年度报告及摘要；
7 京能置业股份有限公司关于聘请2015年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2014-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、京能置业股份有限公司关于聘请2014年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2014-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、京能置业股份有限公司独立董事2013年度工作报告；
2、京能置业股份有限公司董事会2013年度工作报告；
3、京能置业股份有限公司监事会2013年度工作报告；
4、京能置业股份有限公司2013年度财务决算报告；
5、京能置业股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本议案；
6、京能置业股份有限公司2013年度报告及摘要。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2014-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、京能置业股份有限公司关于聘请2013年度审计机构的议案
2、京能置业股份有限公司关于补选袁海臻先生为公司第七届董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2013-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 京能置业股份有限公司关于向上海国际信托公司信托借款及京能集团提供借款担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、京能置业股份有限公司独立董事2012年度工作报告；
2、京能置业股份有限公司董事会2012年度工作报告；
3、京能置业股份有限公司监事会2012年度工作报告；
4、京能置业股份有限公司2012年财务决算报告；
5、京能置业股份有限公司2012年度利润分配及公积金转增股本议案；
6、京能置业股份有限公司2012年度报告及摘要。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2012-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、京能置业股份有限公司关于聘请2012年度审计机构的议案；
2、京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案；
3、京能置业股份有限公司关于销售“四合上院”项目部分底商的议案；
4、京能置业股份有限公司关于董事会换届的议案；
5、京能置业股份有限公司关于监事会换届的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、京能置业关于修订《公司章程》的议案；
2、京能置业关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、京能置业关于控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请开发贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2012-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、京能置业股份有限公司独立董事2011年度工作报告；
2、京能置业股份有限公司董事会2011年度工作报告；
3、京能置业股份有限公司监事会2011年度工作报告；
4、京能置业股份有限公司2011年财务决算报告；
5、京能置业股份有限公司2011年度利润分配及公积金转增股本议案；
6、京能置业股份有限公司2011年度报告及摘要；
7、京能置业股份有限公司关于委托贷款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项：
京能置业股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2011-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 京能置业股份有限公司关于控股子公司向北京能源投资（集团）有限公司申请委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、京能置业股份有限公司独立董事2010 年度工作报告；
2、京能置业股份有限公司董事会2010 年度工作报告；
3、京能置业股份有限公司监事会2010 年度工作报告；
4、京能置业股份有限公司2010 年财务决算报告；
5、京能置业股份有限公司2010 年度利润分配及公积金转增股本议案；
6、京能置业股份有限公司2010 年度报告及摘要；
7、京能置业股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2010-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、京能置业股份有限公司关于修改公司章程的议案
2、京能置业股份有限公司关于修改董事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2010-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 京能置业股份有限公司关于成立“京能天阶置地有限公司”的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2010-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、京能置业股份有限公司关于收购天津瑞湾投资发展有限公司股权的议案
2、京能置业股份有限公司关于向北京能源投资（集团）有限公司申请委托贷款展期的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2010-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、京能置业股份有限公司独立董事2009 年度工作报告；
2、京能置业股份有限公司董事会2009 年度工作报告；
3、京能置业股份有限公司监事会2009 年度工作报告；
4、京能置业股份有限公司2009 年财务决算报告；
5、京能置业股份有限公司2009 年度利润分配及公积金转增股本议案；
6、京能置业股份有限公司2009 年度报告；
7、京能置业股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2009-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于同意控股子公司内蒙京能抵押贷款1.5 亿元并为其贷款提供连带保证责任的议案；
2、公司关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2009-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
2．关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2.1 发行的股票种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 发行价格和定价原则
2.6 限售期
2.7 募集资金用途
2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9 本次发行决议有效期
2.10 上市地点
3．关于北京能源投资（集团）有限公司与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案
4．关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5．关于本次非公开发行股票预案的议案
6．关于前次募集资金使用情况说明的议案
7．关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
8．关于提请股东大会审议批准北京能源投资（集团）有限公司免于以要约方式增持股份的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2009-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、京能置业股份有限公司2008 年董事会工作报告；
2、京能置业股份有限公司2008 年监事会工作报告；
3、京能置业股份有限公司2008 年财务决算报告；
4、京能置业股份有限公司2008 年度利润分配及公积金转增股本议案；
5、京能置业股份有限公司2008 年年度报告及摘要；
6、京能置业股份有限公司关于董事会换届的议案；
7、京能置业股份有限公司关于监事会换届的议案；
8、京能置业股份有限公司关于修改公司章程的议案；
9、京能置业股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案。
10、《京能置业股份有限公司关于转让宁夏京能创业房地产开发有限公司股权的议案》；
11、《京能置业股份有限公司关于补选第六届董事会董事的议案》。
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| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2008-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、京能置业关于控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司增资的议案
2、京能置业关于公司向北京能源投资（集团）有限公司申请委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2008-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、京能置业关于修改公司章程的议案；
2、京能置业关于转让所持北京天创世缘房地产开发有限公司部分股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2008-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、天创置业股份有限公司2007 年董事会工作报告；
2、天创置业股份有限公司2007 年监事会工作报告；
3、天创置业股份有限公司2007 年财务决算报告；
4、天创置业股份有限公司2007 年度利润分配议案；
5、天创置业股份有限公司2007 年公积金转增股本议案；
6、天创置业股份有限公司2007 年年度报告及摘要；
7、天创置业股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案；
8、天创置业股份有限公司关于更名及修改公司章程的议案；
9、天创置业股份有限公司关于修改公司章程的议案；
10、天创置业股份有限公司关于修改董事会议事规则的议案；
11、天创置业股份有限公司关于修改独立董事工作制度的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2007-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、天创置业股份有限公司关于向京能集团申请委托贷款的议案
2、天创置业股份有限公司关于与京能集团组建宁夏京能房地产开发有限公司的议案
3、天创置业股份有限公司关于北京安泰达房地产开发有限责任公司申请借款展期的议案
4、天创置业股份有限公司关于签署《合作协议》的议案
5、天创置业股份有限公司关于增加项目储备的议案
6、天创置业股份有限公司关于向京能集团申请委托贷款的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2007-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 天创置业股份有限公司关于控股子公司向京能集团财务有限公司借款的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2007-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、天创置业股份有限公司关于增补公司董事的议案
2、天创置业股份有限公司关于与京能集团合作参与银川市北塔公园住宅区项目土地使用权摘牌的议案
3、天创置业股份有限公司关于向京能集团申请委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2007-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、天创置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
2、天创置业股份有限公司关于购买呼和浩特F-1地块项目土地使用权的议案
3、天创置业股份有限公司关于更换独立董事的议案
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| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2007-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、天创置业股份有限公司关于修改《金融服务框架协议》的议案；
2、天创置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2007-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、天创置业股份有限公司2006年度董事会工作报告；
2、天创置业股份有限公司2006年度监事会工作报告；
3、天创置业股份有限公司2006年年度报告及摘要；
4、天创置业股份有限公司2006年财务决算报告；
5、天创置业股份有限公司2006年度利润分配预案；
6、天创置业股份有限公司2007年财务预算报告；
7、天创置业股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案；
8、天创置业股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2006-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、天创置业关于与京能集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案
2、天创置业关于增加棉花片危改区B-3区房地产项目合作方的议案
3、天创置业关于向京能集团申请委托贷款的议案（经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过）
4、天创置业关于修订董事会议事规则的议案（经公司第五届董事会第四次会议审议通过）；
5、天创置业关于修订监事会议事规则的议案（经公司第四届监事会第十五次会议审议通过）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2006-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司2006年非公开发行股票方案的议案
（1） 发行股票的类型和面值；
（2） 发行数量；
（3） 发行对象；
（4） 发行方式；
（5） 发行价格和定价依据；
（6） 募集资金用途；
（7） 关于新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润的议案。
（8） 本次非公开发行股票的有效期限。
2、审议关于北京能源投资(集团)有限公司以拥有的北京国电房地产开发有限公司90%股权及部分现金认购公司非公开发行不少于3,900万股股份的议案
3、审议授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案
4、审议公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、天创置业股份有限公司2005年度董事会工作报告；
2、天创置业股份有限公司2005年度监事会工作报告；
3、天创置业股份有限公司2005年年度报告及摘要；
4、天创置业股份有限公司2006年财务预算；
5、天创置业股份有限公司2005年度利润分配预案；
6、天创置业股份有限公司关于补选第四届监事会监事的议案；
7、天创置业股份有限公司关于修改公司章程的议案；
8、天创置业股份有限公司关于修改公司股东大会议事规则的议案；
9、天创置业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2005-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向银行申请抵押贷款的议案；
2、关于北京安泰达房地产开发有限责任公司向银行申请抵押贷款的议案；
3、关于公司与北京中融物产有限责任公司合作开发棉花片危改区B-3区项目的议案
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2005-12-20 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《天创置业股份有限公司股权分置改革方案》。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2005-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于接受京能集团委托银行贷款的议案；
2、公司关于补选第五届董事会成员的议案；
3、公司关于补选第四届监事会成员的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2005-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、天创置业股份有限公司关于将在浦东发展北京分行的借款展期及控股子公司提供抵押担保的议案；
2、天创置业股份有限公司关于制定独立董事工作制度的议案；
3、天创置业股份有限公司关于制定募集资金使用管理办法的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业 |
| 公告日期 | 2005-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、天创置业股份有限公司关于修改章程的议案；
2、天创置业股份有限公司关于修改股东大会议事规则的议案；
3、天创置业股份有限公司关于修改董事会议事规则的议案；
4、天创置业股份有限公司关于公司控股子公司天创世缘公司按照出资比例承担北京天元港房地产开发有限公司合作项目相应土地出让金的议案。
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配