| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会报告
2 2023年年度报告
3 2023年度监事会报告
4 2023年度财务决算报告
5 关于2023年度利润分配的议案
6 关于聘请2024年度审计机构的议案
7 关于2023年度董事薪酬的议案
8 独立董事2023年度述职报告
9 关于修改公司章程的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.00 关于2024年度日常关联交易预计情况的议案
13.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易
13.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
13.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易
13.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
14 关于与上海思芮信息科技有限公司签订日常关联交易框架协议的议案
15 关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于更换董事的议案
2 关于《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会报告
2 2022年年度报告
3 2022年度监事会报告
4 2022年度财务决算报告
5 关于2022年度利润分配的议案
6 关于聘请2023年度财务审计机构的议案
7 关于2022年度董事薪酬的议案
8 关于董事津贴的议案
9 独立董事2022年度述职报告
10 关于修改公司章程的议案
11 关于制定《独立董事工作制度》的议案
12.00 关于2023年度日常关联交易预计情况的议案
12.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易
12.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
12.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易
12.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
13.00 关于非独立董事换届选举的议案
13.01 刘积仁
13.02 王勇峰
13.03 陈锡民
13.04 荣新节
13.05 崔晓晖
13.06 李庆诚
14.00 关于独立董事换届选举的议案
14.01 薛澜
14.02 陈琦伟
14.03 耿玮
15.00 关于监事会换届选举的议案
15.01 牟宏
15.02 孙震 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会报告
2 2021年年度报告
3 2021年度监事会报告
4 2021年度财务决算报告
5 关于2021年度利润分配的议案
6 独立董事2021年度述职报告
7 关于聘请2022年度财务审计机构的议案
8.00 关于2022年度日常关联交易预计情况的议案
8.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易
8.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
8.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易
8.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
9 关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
10.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
10.01 回购股份的目的和用途
10.02 回购股份的种类
10.03 回购股份的方式
10.04 回购股份的期限
10.05 回购股份的价格
10.06 回购股份的资金总额、数量及占总股本的比例
10.07 回购股份的资金来源
10.08 提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注销公司已回购股份的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2021-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司东软睿驰汽车技术(上海)有限公司引进投资者的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会报告
2 2020年年度报告
3 2020年度监事会报告
4 2020年度财务决算报告
5 关于2020年度利润分配的议案
6 独立董事2020年度述职报告
7 关于更换独立董事的议案
8 关于聘请2021年度财务审计机构的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于2021年度日常关联交易预计情况的议案
11.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易
11.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
11.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易
11.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
12 关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
13 关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司继续为其子公司提供担保额度的议案
14 关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
15 关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
16 关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会报告
2 2019年年度报告
3 2019年度监事会报告
4 独立董事2019年度述职报告
5 2019年度财务决算报告
6 关于2019年度利润分配的议案
7 关于聘请2020年度财务审计机构的议案
8 关于修改公司章程的议案
9.00 关于2020年度日常关联交易预计情况的议案
9.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易
9.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
9.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易
9.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
10 关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
11 关于转让东软管理咨询(上海)有限公司股权的议案
12.00 关于转让天津东软瀚海实业发展有限公司股权的议案
13.00 关于非独立董事换届选举的议案
13.01 刘积仁
13.02 王勇峰
13.03 陈锡民
13.04 徐洪利
13.05 远藤浩一
13.06 冲谷宜保
14.00 关于独立董事换届选举的议案
14.01 王巍
14.02 刘淑莲
14.03 薛澜
15.00 关于监事会换届选举的议案
15.01 牟宏
15.02 藏田真吾
15.03 孙震 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司为其子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会报告
2 2018年年度报告
3 2018年度监事会报告
4 独立董事2018年度述职报告
5 2018年度财务决算报告
6 关于2018年度利润分配的议案
7 关于聘请2019年度财务审计机构的议案
8 关于修改公司章程的议案
9.00 关于2019年度日常关联交易预计情况的议案
9.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易
9.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
9.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易
9.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
10 关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
11 关于继续为间接全资子公司-NeusoftTechnologySolutionsGmbH提供银行借款担保额度的议案
12 关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司为其子公司提供银行借款担保额度和期限调整的议案
13.00 关于更换监事的议案
13.01 牟宏
13.02 孙震 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2018-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
2.01 回购股份的目的
2.02 拟回购股份的种类
2.03 拟回购股份的方式
2.04 拟回购股份的价格
2.05 拟回购股份的总金额、数量及占总股本的比例
2.06 拟用于回购的资金来源
2.07 回购股份的期限
2.08 提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜
2.09 本次回购有关决议的有效期 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2018-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于更换董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会报告
2 2017年年度报告
3 2017年度监事会报告
4 独立董事2017年度述职报告
5 2017年度财务决算报告
6 关于2017年度利润分配的议案
7 关于聘请2018年度财务审计机构的议案
8.00 关于2018年度日常关联交易预计情况的议案
8.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易
8.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
8.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易
8.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
9 关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对子公司北京东软望海科技有限公司增资的议案
2、关于与大连阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于更换董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2017-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 12016年度董事会报告
22016年年度报告
32016年度监事会报告
4独立董事2016年度述职报告
52016年度财务决算报告
6关于2016年度利润分配的议案
7关于聘请2017年度财务审计机构的议案
8关于修改公司章程的议案
9.00关于2017年度日常关联交易预计情况的议案
9.01关于向关联人购买原材料的日常关联交易
9.02关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
9.03关于向关联人提供劳务的日常关联交易
9.04关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
10关于与大连东软控股有限公司、大连东软思维科技发展有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
11关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订补充协议的议案
12关于与太仓阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的议案
13.00关于非独立董事换届选举的议案
13.01刘积仁
13.02王勇峰
13.03陈锡民
13.04石野诚
13.05宇佐美徹
13.06徐洪利
14.00关于独立董事换届选举的议案
14.01王巍
14.02邓锋
14.03刘淑莲
15.00关于监事会换届选举的议案
15.01涂赣峰
15.02藏田真吾
15.03张红 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2016-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止公司非公开发行A股股票的议案
2 关于子公司北京东软望海科技有限公司签订《补充股权激励协议》的议案
3 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2015年度董事会报告
2 2015年年度报告
3 2015年度监事会报告
4 独立董事2015年度述职报告
5 2015年度财务决算报告
6 关于2015年度利润分配的议案
7 关于聘请2016年度财务审计机构的议案
8.00 关于2016年度日常关联交易预计情况的议案
8.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易
8.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
8.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易
8.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
9 关于与大连东软控股有限公司、大连东软思维科技发展有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
10 关于更换独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2015-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行股票数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
5 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6 关于本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
7 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
8 关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期每股收益措施的议案
9 关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
11 关于转让ERP业务、计算机软件著作权的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2015-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源、数量和分配
1.03激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和限售期
1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05限制性股票的授予与解锁条件
1.06激励计划的调整方法和程序
1.07限制性股票的会计处理
1.08激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09预留限制性股票的处理
1.10公司与激励对象各自的权利义务
1.11公司或激励对象发生异动的处理
1.12限制性股票回购注销原则
2关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2015-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向东软熙康控股有限公司及其子公司提供财务资助额度延期的议案
2 关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2015-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会报告
2、2014年度报告
3、2014年度监事会报告
4、独立董事2014年度述职报告
5、2014年度财务决算报告
6、关于2014年度利润分配的议案
7、关于聘请2015年度财务审计机构的议案
8、关于更换董事的议案
9、关于更换独立董事的议案
10、关于修订《募集资金管理办法》的议案
11.00关于2015年度日常关联交易预计情况的议案
11.01关于向关联人购买原材料的日常关联交易
11.02关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
11.03关于向关联人提供劳务的日常关联交易
11.04关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
12、关于与天津东软睿道教育信息技术有限公司、大连东软思维科技发展有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
13、关于与阿尔派电子（中国）有限公司签订《意向书》等相关文件的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的议案
2、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2014-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于更换董事的议案
2、关于继续为参股公司—Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.提供银行借款担保额度的议案
3、关于转让子公司股权的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2013年度董事会报告
2 2013年度报告
3 2013年度监事会报告
4 独立董事2013年度述职报告
5 2013年度财务决算报告
6 关于2013年度利润分配的议案
7 关于聘请2014年度财务审计机构的议案
8 关于2014年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于非独立董事换届选举的议案
10 关于独立董事换届选举的议案
11 关于监事会换届选举的议案
12 关于修改公司章程的议案
13 关于提高向东软煕康控股有限公司及其子公司提供财务资助额度的议案
14 关于发行中期票据的议案
15 关于与天津东软睿道教育信息技术有限公司、大连东软思维科技发展有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2013-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于与沈阳东软系统集成工程有限公司、大连东软思维科技发展有限公司签订日常关联交易协议的议案
2 关于增加2013年度日常关联交易预计金额的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会报告
2 2012年度报告
3 2012年度监事会报告
4 独立董事2012年度述职报告
5 2012年度财务决算报告
6 关于2012年度利润分配的议案
7 关于聘请2013年度财务审计机构的议案
8 关于2013年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于向东软熙康控股有限公司及其子公司继续提供财务资助额度的议案
10 关于与Harman Becker Automotive Systems GmbH签订《导航地图产品协议》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于为参股公司—Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.提供银行借款担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2012-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2011年度董事会报告
2 2011年度报告
3 2011年度监事会报告
4 独立董事年度述职报告
5 2011年度财务决算报告
6 关于2011年度利润分配的议案
7 关于聘请2012年度财务审计机构的议案
8 关于2012年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于更换董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2012-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于与阿尔派电子（中国）有限公司签订《意向书》等相关文件的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2011-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于出售间接控股子公司股权及其他相关教育资产的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2010 年度董事会报告
2 2010 年度报告
3 2010 年度监事会报告
4 独立董事述职报告
5 2010 年度财务决算报告
6 关于2010 年度利润分配的议案
7 关于聘请2011 年度财务审计机构的议案
8 关于2011 年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于非独立董事换届选举的议案
10 关于独立董事换届选举的议案
11 关于监事会换届选举的议案
12 关于发行短期融资券、中期票据的议案
13 提名笠野章作为公司第六届董事会非独立董事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2009 年度董事会报告
2 2009 年度报告
3 2009 年度监事会报告
4 独立董事述职报告
5 2009 年度财务决算报告
6 关于2009 年度利润分配的议案
7 关于聘请2010 年度财务审计机构的议案
8 关于2010 年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于调整独立董事津贴的议案
10 关于更换独立董事的议案
11 关于更换监事的议案
12 关于继续为大连东软信息学院提供银行借款担保额度的议案
13 关于向成都东软信息技术职业学院出售资产的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2009-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换独立董事的议案
2 关于更换监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会报告
2、2008 年度监事会报告
3、独立董事述职报告
4、2008 年度财务决算报告
5、关于2008 年度利润分配的议案
6、关于聘请2009 年度财务审计机构的议案
7、关于2009 年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案
10、关于更换董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2008-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于2008 年半年度利润分配的议案
2、 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
3、 关于前次募集资金使用情况说明的议案
4、 关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案并逐项审议表决下列事项：
（1） 发行规模
（2） 发行价格
（3） 发行对象
（4） 发行方式及向原股东配售的安排
（5） 债券期限
（6） 债券利率
（7） 债券的利息支付和到期偿还
（8） 债券回售条款
（9） 担保条款
（10） 认股权证的存续期
（11） 认股权证的行权期
（12） 认股权证的行权比例
（13） 认股权证的行权价格
（14） 认股权证行权价格及行权比例的调整
（15） 本次发行募集资金用途
（16） 本次决议的有效期
5、 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券相关事项的议案
6、 关于认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性报告的议案
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2008-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2007 年度董事会报告
2、 2007 年度报告全文及其摘要
3、 2007 年度监事会报告
4、 2007 年度财务决算报告
5、 关于2007 年度利润分配方案的议案
6、 独立董事述职报告
7、 关于变更公司注册名称和住所的议案
8、 关于修改公司章程的议案
9、 关于修改监事会议事规则的议案
10、 关于2008 年度日常关联交易预计情况的议案
11、 关于聘请2008 年度财务审计机构的议案
12、 关于董事会换届选举的议案
13、 关于监事会换届选举的议案
14、 关于为东北大学东软信息学院提供银行贷款担保额度的议案
15、 关于为全资子公司-东软集团（大连）有限公司提供银行贷款担保额度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2007-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会报告；
2、2006年度监事会报告；
3、2006年度财务决算报告；
4、关于2006年度利润分配的议案；
5、关于聘请2007年度财务审计机构的议案；
6、独立董事述职报告；
7、关于2007年度日常关联交易预计情况的议案；
8、关于增加公司经营范围及相应修改公司章程的议案；
9、关于《沈阳东软软件股份有限公司董事会及东软集团有限公司董事会关于沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司预案说明书》的议案；
10、关于《沈阳东软软件股份有限公司与东软集团有限公司合并协议（草案）》的议案；
11、关于合并后适用的公司章程（草案）的议案；
12、关于提请股东大会对董事会进行授权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2006-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更2006年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2006-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会报告；
2、2005年度监事会报告；
3、2005年度财务决算报告；
4、关于2005年度利润分配的议案；
5、关于聘请2006年度财务审计机构的议案；
6、独立董事述职报告；
7、关于2006年度日常关联交易预计情况的议案；
8、关于修改公司章程的议案；
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修改《董事会议事规则》的议案；
11、关于修改《监事会议事规则》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-24 |
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| 公司名称 | 东软集团 |
| 公告日期 | 2006-02-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议的事项为：《沈阳东软软件股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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