| 股东大会通知 公告日期:2024-10-11 |
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| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2024-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计机构的议案
2 关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度报告及摘要
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案
6 关于公司2024年度为子公司提供担保的议案
7.00 关于选举非独立董事的议案
7.01 陈晓龙
7.02 杜慧
7.03 侯文青
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 严杰
8.02 霍佳震
8.03 洪亮
9.00 关于选举监事的议案
9.01 何明辉
9.02 侯佳蓉 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于制订公司《独立董事制度》的议案
2.00 关于增补公司非独立董事的议案
2.01 陈晓龙
2.02 杜慧 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 关于聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计机构的议案
4 关于聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度内控审计机构的议案
5 公司2022年年度报告及摘要
6 关于公司2022年度财务决算报告的议案
7 关于公司2023年度为子公司提供担保的议案
8 关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
9 关于公司2022年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
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| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向强生交通转让子公司交运巴士100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
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| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司非独立董事的议案
1.01 郭玲
1.02 侯文青 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构的议案
4 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度内控审计机构的议案
5 公司2021年年度报告及摘要
6 关于公司2021年度财务决算报告的议案
7 关于公司2022年度为子公司提供担保的议案
8 关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
9 关于公司2021年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
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| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司非独立董事的议案
1.01 樊建林 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
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| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务审计机构的议案
4 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度内控审计机构的议案
5 公司2020年年度报告及摘要
6 关于公司2020年度财务决算报告的议案
7 关于公司2021年度为子公司提供担保的议案
8 关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
9 关于公司2020年度利润分配预案
10 关于向上海久事(集团)有限公司申请委托贷款(关联交易)的议案
11.00 关于选举非独立董事的议案
11.01 郑元湖
11.02 陈洪鹏
11.03 杨国平
11.04 戴智伟
11.05 夏坚
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 严杰
12.02 霍佳震
12.03 洪亮
13.00 关于选举监事的议案
13.01 虞慧彬
13.02 赵金生
13.03 钟保国 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
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| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司非独立董事的议案
1.01 郑元湖
2.00 关于变更公司独立董事的议案
2.01 严杰 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构的议案
4 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度内控审计机构的议案
5 公司2019年年度报告及摘要
6 关于公司2019年度财务决算报告的议案
7 关于公司2020年度为子公司提供担保的议案
8 关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
9 关于公司2019年度利润分配预案
10 关于公司部分募集资金项目用途变更、结项的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于变更公司第七届监事会成员的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
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| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构的议案
4 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内控审计机构的议案
5 公司2018年年度报告及摘要
6 关于公司2018年度财务决算报告的议案
7 关于公司2019年度为子公司提供担保的议案
8 关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
9 关于公司2018年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计机构的议案
4 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度内控审计机构的议案
5 公司2017年年度报告及摘要
6 关于公司2017年度财务决算报告的议案
7 关于公司2018年度为子公司提供担保的议案
8 关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
9 关于公司2017年度利润分配预案
10 关于公司部分募集资金项目用途变更的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向上海交运（集团）公司申请委托贷款（关联交易）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2017-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海交运集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于变更公司第七届董事会成员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构的议案
4 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度内控审计机构的议案
5 公司2016年年度报告及摘要
6 关于公司2016年度财务决算报告的议案
7 关于公司2017年度为子公司提供担保的议案
8 关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
9 关于公司2016年度利润分配预案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《公司股东大会规则》的议案
12 关于变更公司第七届监事会成员的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构的议案
4关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度内控审计机构的议案
5公司2015年年度报告及摘要
6关于公司2015年度财务决算报告的议案
7关于向上海交运（集团）公司申请委托贷款（关联交易）的议案
8关于公司2016年度为子公司提供担保的议案
9关于预计公司2016年度日常关联交易的议案
10关于公司2015年度利润分配预案
11.00关于调整公司非公开发行股票方案的议案(逐项表决)
11.01对发行数量及发行规模的调整
11.02对定价基准日及发行价格的调整
11.03对本次非公开发行决议有效期限的调整
12关于提请股东大会调整董事会授权有效期的议案
13关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案
14关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案
15公司前次募集资金使用情况报告（二次修订稿）的议案
16关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项（二次修订）的议案
17关于公司与上海交运（集团）公司签订附条件生效的<股份认购合同之补充合同（二）>的议案
18.00关于选举董事的议案
18.01选举朱戟敏先生为公司第七届董事会非独立董事
18.02选举李仲秋先生为公司第七届董事会非独立董事
18.03选举杨国平先生为公司第七届董事会非独立董事
18.04选举蒋曙杰先生为公司第七届董事会非独立董事
18.05选举薛宏先生为公司第七届董事会非独立董事
19.00关于选举独立董事的议案
19.01选举王力群先生为公司第七届董事会独立董事
19.02选举刘长奎先生为公司第七届董事会独立董事
19.03选举陈乃蔚先生为公司第七届董事会独立董事
20.00关于选举监事的议案
20.01选举邹颖女士为公司第七届监事会监事
20.02选举周祯先生为公司第七届监事会监事
20.03选举斯福民先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2016-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）
1.01对发行数量及发行规模的调整
1.02对募集资金用途和数量的调整
1.03对本次非公开发行决议的有效期限的调整
2《关于提请股东大会调整董事会授权有效期的议案》
3《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
4《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
5《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》
6《关于公司与上海交运（集团）公司签订附条件生效的<股份认购合同之补充合同>》的议案
7《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项（修订）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2015-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》［逐项表决］
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行数量及发行规模
2.03发行方式及发行时间
2.04发行对象及认购方式
2.05定价基准日与发行价格
2.06本次发行股票的限售期
2.07上市地点
2.08募集资金用途和数量
2.09本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期限
3《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7《关于公司与上海交运（集团）公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9《关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》
10《关于公司控股股东上海交运（集团）公司免于提交豁免要约收购申请的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构的议案
4 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度内控审计机构的议案
5 公司2014年年度报告及摘要
6 关于公司2014年度财务决算报告的议案
7 关于向上海交运（集团）公司申请委托贷款（关联交易）的议案
8 关于公司2015年度为子公司提供担保的议案
9 关于预计公司2015年度日常关联交易的议案
10 关于公司2014年度利润分配预案
11 关于修订〈公司章程〉的议案
12 关于更换公司第六届监事会成员的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让公司持有的上海临港产业区港口发展有限公司35%股权（关联交易）的议案》；
2、审议《关于选举公司独立董事候选人的议案》
（1）选举王力群先生为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会一致；
（2）选举刘长奎先生为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会一致；
（3）选举陈乃蔚先生为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会一致； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2014-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构的议案》；
4、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度内控审计机构的议案》；
5、《公司2013年年度报告及摘要》；
6、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
7、《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》；
8、《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》；
9、《关于公司2013年度利润分配预案》；
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
11、《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
12、《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
13、《关于更换公司第六届监事会成员的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司担任公司2013年度财务审计机构的议案》；
4、《关于公司聘请上海上会会计师事务所有限公司担任公司2013年度内控审计机构的议案》；
5、《公司2012年年度报告及摘要》；
6、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
7、《关于公司2013年度为子公司提供担保的议案》；
8、《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》；
9、《关于公司2012年度利润分配预案》；
10、《关于公司独立董事年度津贴的议案》；
11、《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2012-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请上海上会会计师事务所有限公司担任公司2012年度内控审计机构的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>中公司经营范围条款的议案》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2012-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年年度报告及摘要》；
4、审议《关于公司2011 年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
6、审议《关于公司符合公司债券发行条件的议案》；
7、审议《关于公司债券发行方案的议案》；
8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
10、审议《关于公司2012 年度为全资及控股子公司提供担保的议案》；
11、审议《关于预计公司2012 年度日常关联交易的议案》；
12、审议《关于公司2011 年度利润分配预案》；
13、审议《关于“上海交运股份有限公司”变更为“上海交运集团股份有限公司”的议案》；
14、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
15、审议《关于公司全资子公司上海交运汽车精密冲压件有限公司实施乘用车车身件自动化高速成型生产技术改造项目的议案》；
16、审议《关于公司实施汽车车身件总成生产基地项目的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的提案》；
5、审议《关于申请续发短期融资券的议案》；
6、审议《关于公司2011年度为全资及控股子公司提供担保的议案》；
7、审议《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司2010年度利润分配预案》；
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
10、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》；
11、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》；
12、审议《关于〈上海交运股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
13、审议《关于与上海交运（集团）公司、上海久事公司、上海地产（集团）有限公司签订附生效条件的向特定对象发行股份购买资产协议的议案》；
14、审议《关于与上海交运（集团）公司、上海久事公司、上海地产（集团）有限公司签订附生效条件的向特定对象发行股份购买资产协议之补充协议的议案》
15、审议《关于与上海久事公司、上海地产（集团）有限公司签订盈利预测补偿协议》；
16、审议《关于提请股东大会批准上海交运（集团）公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2010-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
5、《关于公司2010 年度为全资及控股子公司提供担保的议案》；
6、《关于预计公司2010 年度日常关联交易的议案》；
7、《关于公司2009 年度利润分配预案》；
8、《关于修改公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2009-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于申请续发短期融资券的议案》。
2、审议《关于为公司全资子公司上海市汽车修理有限公司下属三家参、控股子公司各增加1000万元担保的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
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| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2008 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的提案》；
5、审议《关于公司2009 年度为控股子公司提供担保的议案》；
6、审议《关于预计2009 年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于公司2008 年度资本公积金转增股本的预案》；
8、审议《关于公司2008 年度利润分配预案》；
9、审议《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》；
10、审议《关于更换董事的议案》；
11、审议《关于更换监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2008-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议 《关于组建中外合资上海交运日红国际物流有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2008-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2007 年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2007 年度工作报告》；
3、审议《关于公司2007 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2007 年度利润分配的议案》；
5、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》；
6、审议《关于预计2008 年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于公司2008 年度为控股子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
9、审议《关于修改公司股东大会规则部分条款的议案》；
10、审议《关于更换董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2007-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于参与上海巴士长运高速客运有限公司资产重组（关联交易）的议案》（关联方上海巴士实业（集团）股份有限公司将回避对该议案的表决）；
2、《关于发行短期融资券的议案》；
3、《关于上海交运股份有限公司汽车零部件分公司实施冲压焊接能力扩展技术改进项目的议案》；
4、《关于公司第四届董事会换届改选工作报告的议案》；
5、《关于公司第四届监事会换届改选工作报告的议案》；
6、《关于选举公司第五届董事会董事的预案》（ 本议案采用累积投票制，对九位董事候选人逐一表决）；
7、《关于选举公司第五届监事会监事的预案》（本议案对除职工代表监事外的三位监事候选人逐一表决）； |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2007-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2006年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2006年度工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算的报告》；
4、审议《关于公司2006年度利润分配的议案》；
5、审议《关于公司支付上海上会会计师事务所报酬及续聘上海上会会计师事务所为2007年度审计机构的预案》；
6、审议《关于2007年度公司子公司与上海交运（集团）公司子公司日常关联交易的议案》；
7、审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
9、审议《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》；
10、审议《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》；
11、审议《关于修改监事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2006-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》（对应表决单议案一）；
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（对应逐项表决单议案二至十一）；
3、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告的议案》（对应表决单议案十二）；
4、《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》（对应逐项表决单议案十三至十五）；
5、《关于前次募集资金使用情况的说明》和《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案（对应表决单议案十六）；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》（对应表决单议案十七）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-23 |
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| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2006-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会工作报告；
2、审议公司监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度财务预算的安排；
5、审议公司2005年度利润分配的预案；
6、审议公司2005年度资本公积金转增股本的预案；
7、审议续聘上海上会会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案；
8、审议关于2006年度公司子公司与上海交运（集团）公司子公司与日常经营相关的关联交易议案；
9、审议关于修改公司章程部分条款的议案；
10、审议关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案；
11、审议关于修改公司董事会议事规则的议案；
12、审议关于修改公司监事事会议事规则的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2006-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于上海交运汽车动力系统有限公司GF-6自动变速器换档机构技术改造项目的议案》；
2、审议《关于为控股子公司上海交运汽车动力系统有限公司GF-6自动变速器换档机构中长期项目贷款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-12 |
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| 公司名称 | 交运股份 |
| 公告日期 | 2005-11-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：上海交运股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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