| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
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| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于仪电电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-11 |
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| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2023-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2022年度工作报告
2 公司监事会2022年度工作报告
3 公司2022年年度报告及摘要的议案
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配的预案
6 公司为投资企业提供贷款担保额度的议案
7 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
8 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
9 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
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| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举张君毅为公司第十二届董事会独立董事
2.02 选举罗丹为公司第十二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于《对外捐赠管理制度》的议案
4 关于《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
5 关于公司本次出售飞乐投资股权对外签署产权交易合同及《四方协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-06 |
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| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2022-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2021年度工作报告
2 公司监事会2021年度工作报告
3 公司2021年年度报告及摘要的议案
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配的预案
6 为投资企业提供贷款担保额度的议案
7 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
9 关于续聘会计师事务所及报酬的议案
10 关于向上海仪电(集团)有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的议案
11 关于公司本次出售飞乐投资股权符合相关法律法规之规定的议案
12.00 逐项审议《关于公司本次出售飞乐投资股权方案的议案》
12.01 整体方案
12.02 标的资产
12.03 交易对方
12.04 交易方式
12.05 交易价格及定价依据
12.06 交易保证金安排及交易价款的支付方式
12.07 交易的费用和成本安排
12.08 交易条件
12.09 交易所涉及产权交易合同的生效条件
12.10 过渡期损益归属
12.11 本次出售飞乐投资股权是否构成关联交易尚不确定
12.12 本次出售飞乐投资股权构成重大资产重组
12.13 本次出售飞乐投资股权不构成重组上市
12.14 本次出售飞乐投资股权决议的有效期限
13 关于《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
14 关于公司及下属相关子公司与飞乐投资及下属相关子公司签署还款协议书的议案
15 关于公司本次出售飞乐投资股权拟对外签署产权交易合同及《四方协议》的议案
16 关于批准本次出售飞乐投资股权有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
17 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
18 关于本次出售飞乐投资股权符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
19 关于本次出售飞乐投资股权符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
20 关于本次出售飞乐投资股权履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
21 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售飞乐投资股权相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
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| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以债转股方式对全资子公司上海飞乐投资有限公司增资的议案
2 关于将持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和上海飞乐工程建设发展有限公司全部股权无偿划转至全资子公司上海飞乐投资有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
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| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2020年度工作报告
2 公司监事会2020年度工作报告
3 公司2020年年度报告及摘要的议案
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配的预案
6 为投资企业提供贷款担保额度的议案
7 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘会计师事务所及报酬的议案
9 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
10 关于向上海仪电(集团)有限公司为其资金支持提供担保及反担保暨关联交易的议案
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举李鑫先生为公司第十二届董事会董事
11.02 选举金新先生为公司第十二届董事会董事
11.03 选举翁巍先生为公司第十二届董事会董事
11.04 选举许立俊先生为公司第十二届董事会董事
11.05 选举陈云麒先生为公司第十二届董事会董事
11.06 选举陆晓冬先生为公司第十二届董事会董事
11.07 选举苏耀康先生为公司第十二届董事会董事
12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举伍爱群先生为公司第十二届董事会独立董事
12.02 选举温其东先生为公司第十二届董事会独立董事
12.03 选举郝玉成先生为公司第十二届董事会独立董事
12.04 选举严嘉先生为公司第十二届董事会独立董事
13.00 关于监事会换届选举暨提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.01 选举顾文女士为公司第十二届监事会监事
13.02 选举蔡云泉先生为公司第十二届监事会监事
13.03 选举金艳春女士为公司第十二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
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| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
2 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
3 关于向INESAUKLIMITED现金增资的议案
4 关于对FeiloSylvaniaInternationalGroupKFt.债转股的议案
5 关于为INESAUKLIMITED银行借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-10 |
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| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2020-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司董事的议案
2.01 选举翁巍为公司第十一届董事会董事
2.02 选举张虎为公司第十一届董事会董事
2.03 选举陈云麒为公司第十一届董事会董事
2.04 选举陆晓冬为公司第十一届董事会董事
3.00 关于选举公司监事的议案
3.01 选举金艳春为公司第十一届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
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| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年度工作报告
3 公司2019年年度报告及摘要的议案
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配的预案
6 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
7 关于续聘会计师事务所及报酬的议案
8 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举温其东为公司第十一届董事会独立董事
10.00 关于选举监事的议案
10.01 选举顾文为公司第十一届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司以不动产抵押向银行申请贷款的议案
2 关于《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案》
2.01 整体方案
2.02 发行股份购买资产
2.03 募集配套资金
2.04 标的资产
2.05 发行股票类型
2.06 发行方式及发行对象
2.07 发行股份购买资产的发行对象
2.08 募集配套资金的发行对象
2.09 发行股份购买资产的定价依据、定价基准日和发行价格
2.10 募集配套资金的定价依据、定价基准日和发行价格
2.11 发行价格调整方案
2.12 发行股份购买资产的发行股份数量
2.13 募集配套资金的发行股份数量
2.14 上市地点
2.15 本次发行股份锁定期
2.16 期间损益归属安排
2.17 募集配套资金金额、发行价格及发行数量上限及计算方式
2.18 募集配套资金的股份定价方式、发行对象、锁定期
2.19 募集配套资金的用途
2.20 本次交易标的资产的定价原则
2.21 自仪院100%股权的评估值和作价情况
2.22 仪电汽车电子100%股权评估值和作价情况
2.23 仪电智能电子100%股权评估值和作价情况
2.24 本次交易构成关联交易
2.25 本次交易构成重大资产重组
2.26 本次交易不构成重组上市
2.27 本次发行股份购买资产并募集配套资金决议的有效期限
3 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案
4 关于《上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 逐项审议《关于本次交易引入战略投资者的议案》
5.01 引入临港科投作为战略投资者
5.02 引入上海华谊作为战略投资者
6.00 逐项审议《关于公司本次交易对外签署相关交易协议及其补充协议的议案》
6.01 发行股份购买资产事宜的相关协议
6.02 募集配套资金事宜的相关协议
7 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
10 关于提请股东大会同意仪电集团及其一致行动人免于发出要约的议案
11 关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
12 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
13 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
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| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次出售北京申安股权符合相关法律、法规规定的议案
2.00 逐项审议《关于公司本次出售北京申安股权方案的议案》
2.01 整体方案
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 交易方式
2.05 本次出售北京申安股权的估值及定价
2.06 交易保证金安排及交易价款的支付方式
2.07 交易的费用和成本安排
2.08 交易条件
2.09 交易所涉及产权交易合同的生效条件
2.10 过渡期损益归属
2.11 本次出售北京申安股权是否构成关联交易尚不确定
2.12 本次出售北京申安股权构成重大资产重组
2.13 本次出售北京申安股权不构成重组上市
2.14 本次出售北京申安股权决议的有效期限
3 关于《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司与北京申安签署还款协议书的议案
5 关于公司本次出售北京申安股权拟对外签署产权交易合同及相关附属担保协议的议案
6 关于批准本次出售北京申安股权有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
7 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
8 关于本次出售北京申安股权符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9 关于本次出售北京申安股权符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10 关于本次出售北京申安股权履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售北京申安股权相关事宜的议案
12 关于公司本次出售华鑫股份股票符合相关法律、法规规定的议案
13.00 逐项审议《关于公司本次出售华鑫股份股票方案的议案》
13.01 整体方案
13.02 标的资产
13.03 交易方式
13.04 交易对方
13.05 定价依据及交易价格
13.06 本次出售华鑫股份股票构成关联交易
13.07 本次出售华鑫股份股票构成重大资产重组
13.08 本次出售华鑫股份股票不构成重组上市
13.09 本次出售华鑫股份股票涉及股份权利的受限情况
13.10 本次出售华鑫股份股票决议的有效期限
14 关于《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
15 关于公司本次出售华鑫股份股票对外签署股份转让协议及其补充协议的议案
16 关于批准本次出售华鑫股份股票有关备考审阅报告及估值报告的议案
17 关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价公允性的议案
18 关于本次出售华鑫股份股票符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
19 关于本次出售华鑫股份股票符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
20 关于本次出售华鑫股份股票履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
21 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售华鑫股份股票相关事宜的议案
22 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
23 关于计提资产减值准备的议案
24.00 关于选举公司董事的议案
24.01 选举金新先生为公司第十一届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司以债权对北京申安投资集团有限公司增资的议案
2.00 关于增补董事的议案
2.01 选举李鑫先生为公司第十一届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司2018年年度报告及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配的预案
6 公司为投资企业提供贷款担保额度的议案
7 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘会计师事务所及报酬的议案
9 关于计提商誉减值准备和商标减值准备的议案
10 关于计提其他资产减值准备的议案
11 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
2 关于子公司以不动产抵押向银行申请贷款的议案
3 关于向境外子公司提供借款的议案
4 关于组建银团贷款的议案
5 关于子公司向上海仪电(集团)有限公司为其银行融资担保而提供反担保暨关联交易的议案
6 关于子公司向北京申安联合有限公司转让存货资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司向公司第一大股东转让部分长期应收款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2017年度工作报告
2 公司监事会2017年度工作报告
3 公司2017年年度报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配的预案
6 公司为投资企业提供贷款担保额度的议案
7 关于续聘会计师事务所及报酬的议案
8.00 关于选举非独立董事的议案
8.01 选举黄金刚先生为公司第十一届董事会董事
8.02 选举庄申安先生为公司第十一届董事会董事
8.03 选举欧阳葵先生为公司第十一届董事会董事
8.04 选举戴伟忠先生为公司第十一届董事会董事
8.05 选举苏耀康先生为公司第十一届董事会董事
8.06 选举庄申志先生为公司第十一届董事会董事
8.07 选举徐开容女士为公司第十一届董事会董事
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举刘升平女士为公司第十一届董事会独立董事
9.02 选举梁荣庆先生为公司第十一届董事会独立董事
9.03 选举伍爱群先生为公司第十一届董事会独立董事
9.04 选举李军先生为公司第十一届董事会独立董事
10.00 关于公司监事会换届选举的议案
10.01 选举李军先生为公司第十一届监事会监事
10.02 选举庄申强先生为公司第十一届监事会监事
10.03 选举蔡云泉先生为公司第十一届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2017-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2016年度工作报告
2 公司监事会2016年度工作报告
3 公司2016年年度报告及摘要
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配的预案
6 公司为投资企业提供贷款担保额度的议案
7 关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘会计师事务所及报酬的议案
9 关于收购Feilo Malta Limited 20%股份及Havells Sylvania (Thailand) Limited 100%股份暨关联交易的议案
10 关于向银行申请借款作为本次交易资金来源及以境外子公司股权进行质押的议案
11 关于为本次交易相关的全资子公司并购贷款提供担保的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举黄金刚先生为公司第十届董事会董事
13.02 选举项敏女士为公司第十届董事会董事
13.03 选举庄申志先生为公司第十届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2016-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司以资产认购上海华鑫股份有限公司发行股份相关事宜暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举独立董事的议案
1.01选举伍爱群先生为公司第十届董事会独立董事
2关于修订《上海飞乐实业中心（有限合伙）之合伙协议》并出资认购合伙企业份额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2016-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案
2关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
3关于转让上海圣阑实业有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2016-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1公司董事会2015年度工作报告
2公司监事会2015年度工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配预案
5关于续聘会计师事务所及报酬的议案
6关于公司为投资企业提供贷款担保额度的议案
7关于延长公司下属子公司发行境外欧元债券有效期的议案
8.00关于《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
8.01激励对象的确定依据和范围
8.02限制性股票的授予价格及确定方法
8.03限制性股票的来源、数量和分配
8.04激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
8.05限制性股票的授予与解锁条件
8.06限制性股票激励计划的调整方法和程序
8.07限制性股票的会计处理
8.08限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
8.09公司/激励对象各自的权利义务
8.10公司/激励对象发生异动的处理
8.11限制性股票激励计划的变更、终止
8.12限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序
9关于《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
10关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案
11公司2015年年度报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司向特定对象支付现金购买资产的议案
2.01 本次交易方案
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 定价方式、估值及作价
2.05 与本次交易相关的后续整合事项
2.06 办理权属转移的合同义务和违约责任
2.07 决议的有效期
3 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4 关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案
5 关于重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案
6 关于签署《Havells Malta股权购买协议》和《股东协议》、以及《香港Exim股权购买协议》等交易文件的议案
7 关于以向银行申请借款作为本次交易资金来源及以境外子公司股权进行质押的议案
8 关于为本次交易相关的全资子公司并购贷款提供担保的议案
9 关于批准本次重大资产重组相关鉴证报告和评估报告的议案
10 关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
12 关于公司为全资子公司上海飞乐投资有限公司及境外控股子公司提供内保外贷的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2014年度工作报告
2 公司监事会2014年度工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配预案
5 关于续聘会计师事务所及报酬的议案
6 关于公司申请发行短期融资券的议案
7 关于公司申请发行中期票据的议案
8 关于公司下属子公司发行境外欧元债券的议案
9 关于公司拟设立上海飞乐智慧城市产业基金的议案
10 关于公司为投资企业提供贷款担保额度的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 公司2014年年度报告
13.00 关于公司董事会换届选举的议案
13.01 选举蔡小庆先生为公司第十届董事会董事
13.02 选举庄申安先生为公司第十届董事会董事
13.03 选举于东先生为公司第十届董事会董事
13.04 选举叶盼先生为公司第十届董事会董事
13.05 选举谢圣军先生为公司第十届董事会董事
13.06 选举苏耀康先生为公司第十届董事会董事
13.07 选举谢卫钢先生为公司第十届董事会董事
13.08 选举刘升平女士为公司第十届董事会独立董事
13.09 选举梁荣庆先生为公司第十届董事会独立董事
13.10 选举魏嶷先生为公司第十届董事会独立董事
13.11 选举李军先生为公司第十届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举李军先生为公司第十届监事会监事
14.02 选举庄申强先生为公司第十届监事会监事
14.03 选举金蕾女士为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2015-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加公司董事会人数的议案
2、关于增加公司监事会人数的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于调整公司董事和增选公司独立董事、董事的议案
4.01、选举梁荣庆先生为公司第九届董事会独立董事
4.02、选举庄申安先生为公司第九届董事会董事
4.03、选举谢圣军先生为公司第九届董事会董事
4.04、选举谢卫钢先生为公司第九届董事会董事
5、关于增选公司监事的议案：选举庄申强先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2014-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合重大资产重组及非公开发行股票募集配套资金相关法律、法规规定的议案
2 本次重大资产重组构成关联交易的议案
3 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4.01 交易方案
4.02 标的资产
4.03 标的资产定价原则及交易价格
4.04 购买标的资产的支付方式
4.05 标的资产期间损益的归属
4.06 发行股份的种类和面值
4.07 发行方式及发行对象
4.08 发行价格与定价依据
4.09 发行数量及现金对价
4.10 配套募集资金用途
4.11 发行股份的锁定期
4.12 上市地点
4.13 发行决议有效期限
4.14 滚存未分配利润归属
5 关于《上海飞乐音响股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案
6 关于与上海仪电电子（集团）有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》及补充协议的议案
7 关于与北京申安联合有限公司签署附条件生效的《发行股份及现金购买资产协议》及补充协议的议案
8 关于与庄申安签署附条件生效的《现金购买资产协议》及补充协议的议案
9 关于与上海芯联投资咨询有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》及补充协议的议案
10 关于与北京申安联合有限公司、庄申安签署《关于拟购买资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议》及补充协议的议案
11 关于本次配套融资募集资金用途可行性分析的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
13 关于修改公司章程的议案
14 关于修改《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
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| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2013年度工作报告；
2、审议公司监事会2013年度工作报告；
3、审议公司2013年度财务决算报告；
4、审议公司2013年度利润分配预案；
5、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
6、审议关于变更公司独立董事的议案；
（1）选举刘升平女士为公司第九届董事会独立董事；
7、审议公司2013年年度报告；
8、独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2012年度工作报告；
2、审议公司监事会2012年度工作报告；
3、审议公司2012年度财务决算报告；
4、审议公司2012年度利润分配预案；
5、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
6、审议关于变更公司董事的议案；
（1）选举刘家雄先生为公司第九届董事会董事；
（2）选举于东先生为公司第九届董事会董事；
（3）选举苏耀康先生为公司第九届董事会董事。
7、审议关于公司《章程》修改的议案；
8、审议《上海飞乐音响股份有限公司独立董事工作制度》；
9、审议公司2012年年度报告；
10、独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-11 |
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| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2012-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司注册发行4亿元中期票据及为控股股东上海仪电控股（集团）公司提供反担保的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2012-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2011 年度工作报告；
2、审议公司监事会2011 年度工作报告；
3、审议公司2011 年度财务决算报告；
4、审议公司2011 年度利润分配预案；
5、审议关于续聘会计师事务所的议案；
6、审议关于调整独立董事津贴的议案
7、审议公司2011 年年度报告；
8、独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
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| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于收购上海圣阑实业有限公司 54.465%股权的议案； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2011-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东补偿金方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-14 |
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| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2011-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司出具承诺书并领取补偿金的议案》；
2、审议《关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司董事会2010 年度工作报告；
2、 审议公司监事会2010 年度工作报告；
3、 审议公司2010 年度财务决算报告；
4、 审议公司2010 年度利润分配预案；
5、 审议公司为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案；
6、 审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、 审议公司2010 年年度报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2011-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事变动的议案》；
2、审议《关于公司监事变动的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2010-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司转让上海长丰智能卡有限公司26.64%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2009 年度工作报告；
2、审议公司监事会2009 年度工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年度利润分配预案；
5、审议公司为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议公司与上海广电信息产业股份有限公司相互提供担保的议案；
8、审议公司注册地址变更的议案；
9、审议修改公司章程的议案；
10、审议关于调整独立董事津贴的议案；
11、审议公司2009 年年度报告及其摘要。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、逐项审议公司非公开发行股票方案的议案；
（1） 发行股票的种类和面值；
（2） 发行方式；
（3） 发行对象；
（4） 发行数量及认购方式；
（5） 发行价格和定价方式；
（6） 本次发行股票的限售期安排；
（7） 上市地点；
（8） 募集资金用途；
（9） 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排；
（10）本次发行决议有效期。
3、审议公司非公开发行股票预案的议案；
4、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
5、审议关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2009-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2009-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2008 年度工作报告；
2、审议公司监事会2008 年度工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议公司为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于转让上海长丰智能卡有限公司41.49%股权的议案；
8、审议关于受让飞利浦亚明照明有限公司7.74%股权的议案；
9、审议关于出售公司外高桥房产的议案；
10、审议关于修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2008-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司增加贷款担保额度的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2008-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2008-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司董事会2007年度工作报告；
2、 审议公司监事会2007年度工作报告；
3、 审议公司2007年度财务决算报告；
4、 审议公司2007年度利润分配预案；
5、 审议公司为控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案；
6、 审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、 审议公司关于变更独立董事、董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2008-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司转让深圳力合数字电视有限公司30%股份的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2007-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于转让公司持有的上海盛昌天华电子有限公司57.5%股权的议案
|
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2007-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司董事会2006年度工作报告；
2、 审议公司监事会2006年度工作报告；
3、 审议公司2006年度财务决算报告；
4、 审议公司2006年度利润分配预案；
5、 审议公司为控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案；
6、 审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、 审议关于成立审计委员会、提名委员会和薪酬委员会的议案；
8、 审议公司收购华鑫证券20%股份的议案；
9、 审议公司转让深圳力合数字电视有限公司51%股份的议案；
10、审议公司关于变更监事的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 飞乐音响 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2005年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2005年度工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于修订公司章程的议案》；
7、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
8、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
9、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
10、审议《公司为控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案》；
11、审议《公司第六届董事会董事、独立董事辞职的议案》；
12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配