| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2023年度工作报告
2 公司监事会2023年度工作报告
3 关于公司董事2023年度薪酬的议案
4 关于公司监事2023年度薪酬的议案
5 公司2023年年度报告及摘要
6 公司2023年度财务决算报告
7 公司2023年度利润分配预案
8.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
8.01 2024年度公司与关联方英特集团预计发生日常关联交易金额不超过人民币100,300万元(不含税)
8.02 2024年度公司与关联方康恩贝集团预计发生日常关联交易金额合计人民24,515万元(不含税)
9 关于公司2024年度为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司董事的议案
1.01 姜毅
1.02 蒋倩
1.03 叶剑锋
2.00 关于制定《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2022年度工作报告
2 公司监事会2022年度工作报告
3 公司2022年年度报告和摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配预案
6.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
6.01 2023年度公司与关联方浙江英特集团股份有限公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币103,000万元(不含税)
6.02 2023年度公司与关联方康恩贝集团有限公司预计发生日常关联交易金额合计人民22,050万元(不含税)
7 关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
3 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司认购英特集团非公开发行股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《浙江康恩贝制药股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案
2 关于《浙江康恩贝制药股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案
4 关于公司注册发行超短期融资券和中期票据的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券和中期票据相关事宜的议案
6 关于增加公司经营范围业务内容的议案
7 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2021年度工作报告
2 公司监事会2021年度工作报告
3 公司2021年年度报告和摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
6.01 2022年度公司与关联方英特集团公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币80,000万元(不含税)
6.02 2022年度公司与关联方康恩贝集团公司预计发生日常关联交易金额合计人民20,761.93万元(不含税)
7 关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公开挂牌转让珍视明公司42%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事的议案
2 关于增补公司监事的议案
3 关于公司调整回购股份用途并注销的议案
4 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
5 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
6 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2020年度工作报告
2 公司监事会2020年度工作报告
3 公司2020年年度报告和摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配预案
6.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
6.01 2021年度公司与关联方英特集团公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币71,190万元(含税)
6.02 2021年度公司与关联方康恩贝集团公司预计发生日常关联交易金额合计人民币22,767.77万元(含税)
7 关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案
8 关于公司董事长报酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2020-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 公司关于预计2020年度与省国贸集团下属子公司日常关联交易的议案
3.00 关于公司监事会换届事项的议案
3.01 应春晓
3.02 吴仲时
4.00 关于董事会换届事项选举董事的议案
4.01 胡季强
4.02 罗国良
4.03 程兴华
4.04 谌明
4.05 汪洋
4.06 胡北
4.07 杨俊德
5.00 关于董事会换届事项选举独立董事的议案
5.01 吕久琴
5.02 董作军
5.03 吴永江
5.04 刘恩 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年度工作报告
3 公司2019年年度报告和摘要
4 公司2019年度财务决算报
5 2019年度利润分配预案
6 关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案
7 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2019-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向HH CT Holdings Limited转让公司所持嘉和生物25.3359%股权的议案
2 关于公司发行超短期融资券的议案
3 关于公司发行中期票据的议案
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券和中期票据相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司2018年年度报告和摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案
7 康恩贝集团有限公司《关于增加审议<浙江康恩贝制药股份有限公司受让浙江康恩贝健康科技有限公司股权的议案>的临时提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2018-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加募集资金投入方式实施募投项目的议案
2 关于修改公司章程的议案
3.00 关于回购公司股份事项部分内容调整的议案
3.01 回购股份的目的
3.02 回购股份的用途
3.03 拟回购股份的数量及占总股本比例
3.04 拟用于回购的资金总额和资金来源
3.05 回购股份的期限
3.06 决议有效期
3.07 授权董事会办理回购股份相关事宜
4 康恩贝集团有限公司《关于增加公司经营范围业务内容并修改公司章程相关条款的临时提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2018-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《2018年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案
2 关于《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案
4.00 关于回购公司股份的预案
4.01 回购股份的方式和用途
4.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
4.03 拟回购股份的种类、数量和比例
4.04 拟用于回购的资金总额
4.05 回购股份的期限
5 关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2017年度工作报告
2 公司监事会2017年度工作报告
3 公司2017年年度报告和摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案
7 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司董事会2016年度工作报告
2公司监事会2016年度工作报告
3公司2016年年度报告及摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6关于公司为子公司提供担保事项的议案
7关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案
8关于选举监事的议案
8.01吴仲时
8.02李建中
9.00关于选举董事的议案
9.01胡季强
9.02张伟良
9.03王如伟
9.04余斌
9.05胡北
9.06史录文
10.00关于选举独立董事的议案
10.01叶雪芳
10.02曾苏
10.03徐冬根 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让浙江珍诚医药在线股份有限公司股份的议案
2 关于调整公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案
3 关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案
5 关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的议案（第三次修订稿） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2016-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案
3 关于公司发行中期票据的议案
4 关于公司发行超短期融资券的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据和超短期融资券相关事宜的议案
6 关于公司为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2016-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《浙江康恩贝制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
2、关于《浙江康恩贝制药股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
4、关于《前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告》的议案
5、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的议案（二次修订稿） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2015年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2015年度工作报告的议案
3 关于公司2015年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2015年度财务决算报告的议案
5 公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6 关于公司为子公司提供担保的议案
7 关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案
8 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及所采取措施的议案
2关于相关主体就公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
3康恩贝集团有限公司《关于收购云南希陶绿色药业股份有限公司股权相关盈利补偿方案变更事项确认议案》的临时提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2016-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01发行规模
2.02票面金额和发行价格
2.03发行对象及向公司股东配售的安排
2.04品种及债券期限
2.05债券利率及付息方式
2.06发行方式
2.07担保事项
2.08募集资金用途
2.09上市安排
2.10偿债保障措施
2.11承销方式
2.12决议的有效期
2.13授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2015-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告
2关于公司符合2015年非公开发行A股股票条件的议案
3.00关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案
3.01发行股票的种类和面值
3.02发行方式
3.03发行对象及认购方式
3.04发行股票数量
3.05发行价格及定价原则
3.06本次发行股份的限售期
3.07募集资金数量及用途
3.08上市地点
3.09本次发行前的滚存利润安排
3.10本次发行决议的有效期
4关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案
5关于公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
6关于本次非公开发行A股股票后填补被摊薄即期每股收益措施的议案
7关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司为浙江珍诚医药在线股份有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2015-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2 关于公司重大资产购买方案的议案
3 关于《浙江康恩贝制药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
4 关于公司与本次重大资产购买交易方签署附条件生效的相关协议的议案
5 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2014年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2014年度工作报告的议案
3 关于公司2014年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2014年度财务决算报告的议案
5 公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6 关于公司为子公司提供担保的议案
7 关于公司为兰信小额贷款公司提供担保的议案
8 关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案
9 关于增补董事的议案
10 关于收购贵州拜特制药有限公司49%股权的议案
11 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2014-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<公司对外捐赠和赞助管理制度>的议案》；
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（三）审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
（四）审议《关于调整公司董事、独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司董事会2013年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2013年度工作报告》；
（3）听取公司独立董事述职报告；
（4）审议《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》；
（5）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（6）审议《公司2013年度利润分配预案》；
（7）审议《公司为子公司提供担保事项的议案》；
公司为金华康恩贝提供总额不超过10,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保
公司为销售公司提供总额度不超过2,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保
公司为东阳康恩贝提供总额度不超过1,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保
公司为上海康恩贝提供总额度不超过3,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保
公司为杭康公司提供总额度不超过2,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保
公司为希陶药业提供总额度不超过5,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保
公司为江西天施康提供总额度不超过9,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保
公司为内蒙古康恩贝提供总额度不超过5,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保
公司为云南康恩贝提供总额度不超过3,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保
公司为英诺珐公司提供总额度不超过3,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保
（8）审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》；
（9）审议《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；
（10）审议《关于公司董事会换届事项的议案》；
胡季强
张伟良
吴仲时
陈国平
王如伟
叶雪芳（独立董事）
曾苏（独立董事）
徐冬根（独立董事）
（11）审议《关于修改公司章程的议案》。
（12）审议《关于公司监事会换届事项的议案》。
陆志国
胡北
（13）审议《康恩贝集团有限公司关于增加监事候选人的临时提案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于受让贵州拜特制药有限公司股权的议案
2关于变更部分2010年非公开发行募集资金用途暨用于受让贵州拜特制药有限公司股权的议案
3关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告
4关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
5关于公司非公开发行A股股票方案的议案
5.1发行股票的种类和面值
5.2发行方式
5.3发行对象及认购方式
5.4发行股票数量
5.5发行价格及定价原则
5.6锁定期及上市安排
5.7募集资金数量及用途
5.8本次发行前的滚存利润安排
5.9本次发行决议的有效期
6关于公司非公开发行A股股票预案的议案
7关于公司本次募集资金运用的可行性分析报告的议案
8关于公司本次非公开发行涉及重大关联交易的议案
9关于公司与实际控制人签署附生效条件的股份认购协议的议案
10关于公司与朱麟签署附生效条件的股份认购协议的议案
11关于公司与战略投资者签署附生效条件的股份认购协议的议案
12关于提请股东大会审议同意胡季强免于以要约收购方式增持公司股份的议案
13关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案
14关于公司未来三年股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2013-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司经营范围中不再保留食品类业务的议案》；
（2）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2013-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司董事会2012年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2012年度工作报告》；
（3）听取公司独立董事述职报告；
（4）审议《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》；
（5）审议《公司2012年度财务决算报告》；
（6）审议《公司2012年度利润分配预案》；
（7）审议《公司为子公司提供担保事项的议案》：
1.公司为金华康恩贝提供总额不超过10,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保
2.公司为销售公司提供总额度不超过2,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保
3.公司为东阳康恩贝提供总额度不超过1,000 万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保
4.公司为上海康恩贝提供总额度不超过3,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保
5.公司为杭康公司提供总额度不超过2,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保
6.公司为云南希陶公司提供总额度不超过5,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保
7.公司为江西天施康公司提供总额度不超过9,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保
8.公司为内蒙古康恩贝公司提供总额度不超过5,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保
9.公司为云南康恩贝公司提供总额度不超过3,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保
（8）审议《关于公司为兰溪市兰信小额贷款有限责任公司提供担保的议案》；
（9）审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》；
（10）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2012-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案：关于收购云南希陶绿色药业股份有限公司股权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2012-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于调整公司基本药物目录产品扩产技改项目部分募集资金用途的议
案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2012-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告
2 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5 关于公司本次募集资金运用的可行性分析报告的议案
6 关于公司本次非公开发行涉及重大关联交易的议案
7 关于公司与康恩贝集团有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案
8 关于公司与胡季强签署附生效条件的股份认购协议的议案
9 关于公司与其他投资者签署附生效条件的股份认购协议的议案
10 关于提请股东大会审议同意康恩贝集团有限公司和胡季强免予以要约收购方式增持公司股份的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司董事会2011年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2011年度工作报告》；
（3）听取公司独立董事述职报告；
（4）审议《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》；
（5）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（6）审议《公司2011年度利润分配预案》；
（7）审议《公司2012年日常关联交易事项的议案》；
（8）审议《公司为子公司提供担保事项的议案》；
（9）审议《关于聘请公司2012年度财务审计机构》的议案；
（10）审议《关于调整公司董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2011-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案：关于收购浙江康恩贝中药有限公司股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2011-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司为兰信小额贷款公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（2）逐项审议《关于发行公司债券的议案》：
1）发行债券的数量；
2）向公司股东配售的安排；
3）债券期限；
4）募集资金的用途；
5）决议的有效期；
6）发行债券的上市。
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司董事会2010年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2010年度工作报告》；
（3）听取公司独立董事述职报告；
（4）审议《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》；
（5）审议《公司2010年度财务决算报告》；
（6）审议《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
①《公司2010年度利润分配预案》；
②《公司2010年度资本公积转增股本预案》。
（7）审议《公司2011年日常关联交易事项的议案》；
（8）审议《公司为子公司提供担保事项的议案》；
（9）审议《关于聘请公司2011年度财务审计机构》的议案；
（10）审议《关于修改公司章程的议案》；
（11）审议《关于公司董事会换届事项的议案》；
（12）审议《关于公司监事会换届事项的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案：关于前次募集资金使用情况的报告。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2010-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《公司董事会2009 年度工作报告》；
2）审议《公司监事会2009 年度工作报告》；
3）听取独立董事述职报告；
4）审议《公司2009 年年度报告》和《公司2009 年年度报告摘要》；
5）审议《公司2010 年日常关联交易事项的议案》；
6）审议《公司2009 年度财务决算报告》；
7）审议《公司2009 年度利润分配预案》；
8）审议《公司为子公司提供担保事项的议案》；
9）审议《公司为关联方提供担保的议案》；
10）审议《关于聘请公司2010 年度财务审计机构》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2009-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、议案一、关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；
2、议案二、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
3、议案三、关于公司非公开发行股票方案的议案，该议案内容事项需逐项审议；
事项1、发行股票的种类和面值；
事项2、发行方式；
事项3、发行对象及认购方式；
事项4、发行数量；
事项5、定价基准日及发行价格；
事项6、限售期；
事项7、上市地点；
事项8、募集资金用途；
事项9、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排；
事项10、本次非公开发行股票决议有效期。
4、议案四、关于公司非公开发行股票预案的议案；
5、议案五、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案；
6、议案六、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
7、议案七、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2009-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2009 年度新增日常关联交易的议案》；
2、《关于英诺法公司采购并经销江西天施康产品的日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2009-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2009-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2009-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司董事会 2008 年度工作报告》 ；
（2）审议《公司监事会 2008 年度工作报告》 ；
（3）听取独立董事述职报告；
（4）审议《公司 2008 年年度报告》和《公司 2008 年年度报告摘要》 ；
（5）审议《公司 2008 年度财务决算报告》 ；
（6）审议《公司 2008 年度利润分配预案》 ；
（7）审议《公司为子公司提供担保事项的议案》 ；
（8）审议《公司为关联方提供担保的议案》 ；
（9）审议《关于修改<公司章程>的议案》 ；
（10）审议《关于修改<公司独立董事制度>》的议案；
（11）审议《关于修订<公司关联交易决策制度>》的议案；
（12）审议《关于聘请公司 2009 年度财务审计机构》的议案；
（13）《关于提议为兰溪市兰信小额贷款公司提供融资担保的临时提案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2008-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司财务审计机构变更的议案》；
2、审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2008-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司申请发行2008年短期融资券的议案》。
2.审议《关于增补董事的临时提案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2008-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2007 年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2007 年度工作报告》；
3、听取独立董事述职报告；
4、审议《公司2007 年年度报告》和《公司2007 年年度报告摘要》；
5、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
7、审议《关于公司为子公司提供担保事项的议案》；
8、审议《关于公司为关联方提供担保的议案》；
9、审议《关于公司为金华康恩贝提供担保的议案》（此项议案已经公司五届董事会第十五次会议决议通过）；
10、审议《关于公司董事会换届事项的议案》；
11、审议《关于公司监事会换届事项的议案》；
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
13、审议《关于2007 年度支付会计师事务所报酬及聘请公司2008 年度财务审议机构的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2007-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于设立浙江康恩贝制药股份有限公司董事会战略与投资决策委员会的议案》；
2、审议《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2007-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续为控股子公司提供贷款担保的议案》；
2、审议《关于调整独立董事报酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2007-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于增补独立董事的议案》；
3、审议《关于为浙江康恩贝医药销售有限公司提供贷款担保的临时提案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2007-02-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2006年度工作报告》
2、审议《公司监事会2006年度工作报告》
3、听取独立董事述职报告
4、审议《公司2006年年度报告》和《公司2006年年度报告摘要》
5、审议《公司2006年度财务决算报告》
6、审议《公司2006年度利润分配方案》
7、审议《公司2007年日常关联交易的议案》
8、审议《关于由本公司受让三江医药公司所持三江中药饮片公司股权及保健品公司吸收合并三江中药饮片公司的议案》
9、审议《关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2007-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票收购康恩贝集团持有的金华康恩贝公司股权的议案》
6、审议《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于批准同意康恩贝集团免于发出收购要约的议案》
8、审议《关于公司土地资产处置的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2006-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《公司股票期权激励计划（草案）》；
2、审议《关于授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》；
3、审议《关于康恩贝（兰溪）现代植物药产业园二期工程部分建设内容调整的方案》；
4、审议《变更部分募集资金投向的议案》；
5、审议《关于受让康恩贝集团保健品公司股权的议案》；
6、审议《关于公司与浙江巨化股份有限公司相互提供贷款担保的议案》；
7、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
8、审议《关于进一步修改<公司董事会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修改<公司独立董事制度>的议案》；
11、审议《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2006-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2005年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2005年度工作报告》；
3、审议《公司2005年年度报告》和《公司2005年年度报告摘要》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议决定《公司2005年度利润分配方案》；
6、审议《有关日常关联交易的议案》；
7、审议《有关公司董事调整的议案》；
8、审议《聘请公司2006年度财务审计机构的议案》。
除以审议事项外，会议还将听取公司独立董事述职报告。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2005-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《康恩贝(兰溪)现代植物药产业园二期工程建设项目方案》；
2、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》；
3、审议《关于公司董事调整的议案》；
4、审议《关于公司监事调整的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 康恩贝 |
| 公告日期 | 2005-10-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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每日必读
发行与分配