| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
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| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配方案
5 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构的议案
7 关于预计2024年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-05 |
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| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2023-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配方案
5 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构的议案
7 关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案
8 关于预计2023年度日常关联交易的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10 关于修改《股东大会议事规则》的议案
11 关于修改《董事会议事规则》的议案
12 关于修改《监事会议事规则》的议案
13 关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案
14.00 关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案
14.01 选举肖伟先生为公司第八届董事会非独立董事
14.02 选举王振中先生为公司第八届董事会非独立董事
14.03 选举杨永春先生为公司第八届董事会非独立董事
14.04 选举高海鑫先生为公司第八届董事会非独立董事
14.05 选举陈学斌先生为公司第八届董事会非独立董事
14.06 选举邱洪涛先生为公司第八届董事会非独立董事
15.00 关于换届选举第八届董事会独立董事的议案
15.01 选举陈凯先先生为公司第八届董事会独立董事
15.02 选举许敏先生为公司第八届董事会独立董事
15.03 选举段金廒先生为公司第八届董事会独立董事
16.00 关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案
16.01 选举殷世华先生为公司第八届监事会非职工代表监事
16.02 选举胡昌芹女士为公司第八届监事会非职工代表监事
16.03 选举姜林先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
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| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配方案
5 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的议案
7 关于预计2022年度日常关联交易的议案
8 《2022年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
9 2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年度限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更回购股份用途的议案
2 关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举吴云先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案
7 关于预计2021年度日常关联交易的议案
8 关于提名许敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
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| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案
7 关于预计2020年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
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| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于重新拟定《股东大会议事规则》的议案
3 关于重新拟定《董事会议事规则》的议案
4 关于重新拟定《监事会议事规则》的议案
5.00 关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案
5.01 选举肖伟先生为公司第七届董事会非独立董事
5.02 选举王振中先生为公司第七届董事会非独立董事
5.03 选举万延环先生为公司第七届董事会非独立董事
5.04 选举尹洪刚先生为公司第七届董事会非独立董事
5.05 选举杨永春先生为公司第七届董事会非独立董事
6.00 关于换届选举第七届董事会独立董事的议案
6.01 选举董强先生为公司第七届董事会独立董事
6.02 选举杨政先生为公司第七届董事会独立董事
6.03 选举陈凯先先生为公司第七届董事会独立董事
7.00 关于换届选举第七届监事会监事的议案
7.01 选举殷世华先生为公司第七届监事会监事
7.02 选举胡昌芹女士为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
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| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 董事会2018年度工作报告
3 监事会2018年度工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案
8 关于公司预计2019年度日常关联交易的议案
9 关于受让江苏康缘医药科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
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| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的方式和用途
1.02 回购股份的价格、定价原则
1.03 股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1.04 回购的资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 回购有关决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2017年度工作报告
2 监事会2017年度工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案
7 关于公司预计2018年度日常关联交易的议案
8 关于选举韩英明先生为公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2018-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司经营范围、修订《公司章程》并变更营业执照的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并变更营业执照的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2017-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《江苏康缘药业股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于《江苏康缘药业股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年年度报告及其摘要
2董事会2016年度工作报告
3监事会2016年度工作报告
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
7关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案
8关于公司预计2017年度日常关联交易的议案
9关于修改《公司章程》的议案
10关于选举滕苏扬先生为公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于调整独立董事津贴的议案
累积投票议案
2.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
2.01 选举肖伟先生为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举凌娅女士为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举程凡先生为公司第六届董事会非独立董事
2.04 选举王振中先生为公司第六届董事会非独立董事
3.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
3.01 选举董强先生为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举杨政先生为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举仲伯华先生为公司第六届董事会独立董事
4.00 关于换届选举第六届监事会监事的议案
4.01 选举江希明先生为公司第六届监事会监事
4.02 选举李蕊女士为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年年度报告及其摘要
2董事会2015年度工作报告
3监事会2015年度工作报告
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配预案
6关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
7关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案
8关于公司预计2016年度日常关联交易的议案
9关于修改《公司章程》的议案
10关于会计估计变更的议案
11关于拟发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年年度报告及其摘要》
2 《董事会2014年度工作报告》
3 《监事会2014年度工作报告》
4 《公司2014年度财务决算报告》
5 《公司2014年度利润分配预案》
6 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
7 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》
9 《关于修改<公司章程>的议案》
10 《关于葛军先生辞去独立董事职务暨提名杨政先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2014-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
1.1发行股票的种类和面值
1.1发行方式和发行时间
1.3发行数量及发行规模
1.4发行对象及认购方式
1.5定价原则及发行价格
1.6本次发行股票的限售期
1.7募集资金数量及用途
1.8上市地
1.9滚存未分配利润的安排
1.10决议的有效期限
2、审议《关于修订<江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
3、审议《关于公司签订附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）的议案》；
3.1《江苏康缘药业股份有限公司与江苏康缘集团有限责任公司签署之附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）》；
3.2《江苏康缘药业股份有限公司与汇添富基金管理股份有限公司签署之附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
5、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2014-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告及其摘要》。
2、审议《董事会2013年度工作报告》。
3、审议《监事会2013年度工作报告》。
4、审议《公司2013年度财务决算报告》。
5、审议《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》。
8、审议《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》。
9、审议《关于公司预计2014年度日常关联交易的议案》。
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
11、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》。
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
13、听取《2013年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2013-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于换届选举第五届董事会的议案》。
1.1 肖伟
1.2 杨寅
1.3 凌娅
1.4 夏月
1.5 侯惠民
1.6 王广基
1.7 葛军
2、审议《关于换届选举第五届监事会的议案》。
2.1 李军
2.2 李蕊
3、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2013-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年年度报告及其摘要》。
2、审议《董事会2012年度工作报告》。
3、审议《公司2012年度财务决算报告》。
4、审议《公司2012年度利润分配预案》。
5、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。
6、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构的议案》。
7、审议《监事会2012年度工作报告》。
8、审议《关于修改公司章程的议案》。
9、听取《独立董事2012年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2013-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行数量及发行规模
2.4发行对象及认购方式
2.5定价原则及发行价格
2.6本次发行股票的限售期
2.7募集资金数量及用途
2.8上市地
2.9滚存未分配利润的安排
2.10决议的有效期限
3、审议《关于<江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》；
4.1《江苏康缘药业股份有限公司与江苏康缘集团有限责任公司签署之附条件生效的股份认购合同》
4.2《江苏康缘药业股份有限公司与汇添富基金管理有限公司签署之附条件生效的股份认购合同》
5、审议《关于江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
8、审议《关于提请股东大会批准江苏康缘集团有限责任公司及其一致行动人“汇添富-康缘集合资产管理计划”免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2012-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2011年年度报告及其摘要
2 董事会2011年度工作报告
3 公司2011年度财务决算报告
4 公司2011年度利润分配预案
5 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案
6 监事会2011年度工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2012-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止部分募投项目并永久补充流动资金的议案
2 关于抵押、担保贷款的议案
3 关于更换会计师事务所的议案
4 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《江苏康缘药业股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》
2、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
3、审议《江苏康缘药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2010 年度工作报告
2 公司2010 年度财务决算报告
3 公司2010 年度利润分配预案
4 关于续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案
5 公司监事会2010 年度工作报告
6 关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2010-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司受让参股公司股权的议案
2 公司2010 年半年度资本公积金转增股本预案
3 关于换届选举第四届董事会的议案
4 关于换届选举第四届监事会的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2010-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2009 年度报告及其摘要
2 公司董事会2009 年度工作报告
3 公司2009 年度财务决算报告
4 公司2009 年度利润分配预案
5 关于续聘南京永华会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案
6 公司监事会2009 年度工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-16 |
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| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2009-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2008 年度报告及摘要
2 公司董事会2008 年度工作报告
3 公司监事会2008 年度工作报告
4 公司2008 年度财务决算报告
5 公司2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案
6 关于续聘南京立信永华会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案
7 关于修改公司章程的议案
8 关于增补公司第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-16 |
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| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2008-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2007年度工作报告
2 公司2007年度财务决算报告
3 公司2007年度利润分配预案及资本公积转增股本预案
4 关于续聘南京立信永华会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案
5 关于修改公司章程的议案
6 公司监事会2007年度工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-31 |
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| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2007-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 董事会议事规则
2 监事会议事规则
3 募集资金管理办法
4 独立董事工作制度 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-03 |
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| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2007-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开增发新股条件的议案》；
2、审议《关于公司2007年公开增发新股发行方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）上市地点
（6）发行价格
（7）发行方式
（8）募集资金用途及数额
（9）增发股票决议有效期
3、审议《关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次公开增发具体事宜的议案》。
5、审议《关于公司公开增发新股募集资金投资项目可行性的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
7、审议修订后的《股东大会议事规则》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-12 |
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| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2007-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2006年度工作报告
2 公司2006年度财务决算报告
3 公司2006年度利润分配预案
4 关于续聘南京永华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案
5 关于募集资金项目――GAP项目决算的议案
6 关于换届选举第三届董事会的议案
7 公司监事会2006年度工作报告
8 关于换届选举第三届监事会的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2006-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2005年度工作报告
2 公司监事会2005年度工作报告
3 公司2005年度财务决算报告
4 公司2005年度利润分配预案
5 关于续聘南京永华会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案
6 关于调整公司董事的议案
7 关于修改公司章程的议案
8《关于修改康缘药业公司章程全文的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-25 |
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| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2005-09-25 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次会议审议事项为公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-21 |
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| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2005-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于发行可转换公司债券方案的议案》
1．发行规模及其确定依据
2．票面金额及发行价格
3．期限
4．票面利率
5．利息支付及到期还本付息
6．转股期
7．转股价格的确定及其调整原则
8．转股价格向下修正条款
9．赎回条款
10．回售条款
11．配售安排
12．募集资金用途
13．授权条款
14．发行方案有效期 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-27 |
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| 公司名称 | 康缘药业 |
| 公告日期 | 2004-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于个别调整公司董事的议案》；
2、审议《关于个别调整公司监事的议案》；
3、审议《公司章程修改案》；
4、审议《关于募集资金项目-桂枝茯苓胶囊项目、金振口服液项目决算的议案》。
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| 审议内容 | |
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