| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》
2 《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2024-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于修订<公司章程>的议案》
2 《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
3 《公司未来三年(2024-2026)股东回报规划的议案》
4 《公司关于2024年新增对子公司借款及借款担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2024-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2023年度董事会工作报告》
2 审议《公司2023年度监事会工作报告》
3 审议《公司2023年度独立董事履职情况报告》
4 审议《公司2023年度财务决算报告》
5 审议《公司关于2023年度计提资产减值准备的议案》
6 审议《公司2023年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
7 审议《公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》
8 审议《公司2024年度财务预算方案》
9 审议《公司关于确定2023年度财务及内部控制审计机构报酬的议案》
10 审议《公司2024年度流动资金借款及对子公司担保计划的议案》
11 审议《关于2022年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放及2023年度董监事津贴及高管年薪报酬的议案》
12 审议《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》
13 审议《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
14 审议《公司关于第八届监事会补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2 《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
3 《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
4 《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
5 《关于修订<公司董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于制定<公司独立董事专门会议工作细则>的议案》
8 《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
9.01 马晓宏先生
9.02 陈建江先生
9.03 陈耀春先生
9.04 高誉疆先生
9.05 张勇先生
9.06 申世保先生
10.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
10.01 占磊先生
10.02 胡斌先生
10.03 孙杰先生
11.00 《关于选举第八届监事会监事的议案》
11.01 陈丹女士
11.02 何建忠先生
11.03 赵琳女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
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| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2023-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于增补董事的议案》
1.01 增补杜勇剑先生为公司第七届董事会董事
1.02 增补冯玉烽先生为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》
5 《公司2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
6 《公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的的议案》
7 《公司2023年度财务预算方案》
8 《公司关于确定2022年度财务及内部控制审计机构报酬的议案》
9 《公司2023年度流动资金借款及对子公司担保计划的议案》
10 《公司关于2021年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于2022年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案》
11 《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
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| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于拟与温泉楷岳矿业投资有限公司签署子公司温泉县新赛矿业有限公司100%股权转让合同及补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2023-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》
2 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3 审议《关于修订<公司担保管理办法>的议案》
4 审议《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
5 审议《关于重新制定<公司关联交易公允决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司“十四五”发展规划的议案》
2 《公司关于拟转让子公司温泉县新赛矿业有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于增补独立董事的议案》
2 《公司拟通过股权转让形式实施对子公司双河宏博贸易有限公司混改的议案》
3 《公司关于转让全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年度关联交易实际发生情况报告
5.00 公司关于2021年度计提资产减值准备的议案
6.00 公司关于2021年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
7.00 公司关于预计2022年度日常关联交易总金额的议案
8.00 公司2022年度财务预算方案
9.00 公司关于续聘2022 年度财务审计机构并确定其2021年度报酬的议案
10.00 公司2022 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案
11.00 公司关于修订《公司章程》及相关制度部分条款的议案
12.00 公司关于2021年董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案
13.00 公司关于以债转股方式对全资子公司温泉县新赛矿业有限公司增资的议案
14.00 公司关于投资建设年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
2 《公司关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于调整全资子公司新疆新赛棉业有限公司棉花、棉纱期货期权套期保值业务保证金额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2021-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于2020年董事、监事和高级管理人员年薪报酬的议案
2 公司关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
3 审议《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4 审议《公司关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度关联交易实际发生情况报告
5 公司关于2020年度计提资产减值准备的议案
6 公司关于2020年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
7 公司关于预计2021年度日常关联交易总金额的议案
8 公司2021年度财务预算方案
9 公司关于续聘2021年度财务审计机构并确定其2020年度报酬的议案
10 公司2021年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案
11 公司关于2020年度独立董事及外部非独立董事津贴的议案
12 公司关于投资参股年产30万吨差别化弹性纤维项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2021-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于追认所属子公司与参股企业关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2021-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于对参股企业新疆普耀新型建材有限公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于为全资子公司提供担保的议案》
2 《公司关于拟转让控股子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2020-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案(修订稿)
4 关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
6 关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司与签署附生效条件的<股份认购协议>的议案
5.00 关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6.00 关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
7.00 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
8.00 关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10.00 关于修订相关制度部分条款的议案
10.01 关于修订股东大会议事规则
10.02 关于修订董事会议事规则
10.03 关于修订监事会议事规则
10.04 关于修订募集资金管理办法
10.05 关于修订担保管理办法
10.06 关于修订关联交易公允决策制度 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度关联交易实际发生情况报告
5 公司关于2019年度计提资产减值准备的议案
6 公司关于2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
7 公司关于预计2020年度日常关联交易总金额的议案
8 公司2020年度财务预算方案
9 公司关于续聘2020年度财务审计机构并确定其2019年度报酬的议案
10 公司2020年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案
11 公司关于2019年度董事、监事津贴的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举马晓宏先生为公司第七届董事会董事候选人
12.02 选举刘江先生为公司第七届董事会董事候选人
12.03 选举陈建江先生为公司第七届董事会董事候选人
12.04 选举程冠卫先生为公司第七届董事会董事候选人
12.05 选举郭双霞女士为公司第七届董事会董事候选人
12.06 选举申世保先生为公司第七届董事会董事候选人
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举黑永刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人
13.02 选举边新俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人
13.03 选举李季鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举谭志文先生为公司第七届监事会监事候选人
14.02 选举李明权先生为公司第七届监事会监事候选人
14.03 选举石珍女士为公司第七届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2019-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于全资子公司股权债权置换的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2019-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于拟转让所属子公司股权的议案
2 公司关于对参股企业新疆普耀新型建材有限公司提供借款担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度关联交易实际发生情况报告
5 公司关于2018年度计提资产减值准备的议案
6 公司关于2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
7 公司关于预计2019年度日常关联交易总金额的议案
8 公司2019年度财务预算方案
9 公司关于续聘2019年度财务审计机构并确定其2018年度报酬的议案
10 公司2019年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划
11 公司关于2018年度董事、监事津贴的议案
12 公司关于将终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目进行整合及投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于2018年预计新增融资借款担保费关联交易的议案
2 公司关于融资租赁借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于拟转让控股子公司新疆普耀新型建材有限公司部分股权的议案》
2 《公司关于对霍热分公司进行整合及投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2018-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于对子公司提供借款及担保的议案》
2 《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度关联交易实际发生情况报告的议案
2 公司关于预计2018年度日常关联交易总额的议案
3 公司关于霍热分公司综合配套改革方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度关联交易实际发生情况报告
5 公司关于2017年度计提资产减值准备的议案
6 公司关于2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
7 公司关于2017年度董事、监事津贴的议案
8 公司关于预计2018年度日常关联交易总金额的议案
9 公司2018年度财务预算方案
10 公司2018年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划
11 公司关于续聘2018年度财务审计机构并确定其2017年度报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2017-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 、公司关于全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司拟投资新赛仓储服务贸易平台项目的议案
2 公司关于修订<公司章程>部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于所属公司新赛棉业有限公司及其新赛精纺有限公司开展棉花、棉纱期货保值业务的议案
2 公司关于公司及其全资子公司新疆新赛棉业有限公司拟使用暂时闲置自有资金进行投资理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度关联交易实际发生情况报告
5公司关于2016年度计提资产减值准备的议案
6公司关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
7公司关于2016年度董事、监事津贴的议案
8公司关于预计2017年度日常关联交易总金额的议案
9公司2017年度财务预算方案
10公司2017年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划
11公司关于续聘2017年度财务审计机构并确定其2016年度报酬的议案
12公司关于免除博乐油脂等单位借款利息的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目剩余的募集资金永久性补充流动资金的议案》
2.00关于增补董事的议案
2.01公司关于增补杨胜利先生为第六届董事会董事候选人 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度关联交易实际发生情况报告
5 公司关于2015年度计提资产减值准备的议案
6 公司关于2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
7 公司关于2015年度董事、监事津贴的议案
8 公司关于预计2016年度日常关联交易总金额的议案
9 公司2016年度财务预算方案
10 公司2016年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划
11 公司关于续聘2016年度财务审计机构并确定其2015年度报酬的议案
12 公司所属子公司关于股权债务抵押及处置方案议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于拟实施融资租赁（售后回租）业务的议案
2 公司控股子公司新疆普耀新型建材有限公司关于拟实施融资租赁（售后回租）业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司修订<公司章程>部分条款的议案》
2《关于公司修订<担保管理办法>部分条款的议案》
累积投票议案
3.00关于选举董事的议案
3.01选举马晓宏先生为公司第六届董事会董事候选人
3.02选举刘江先生为公司第六届董事会董事候选人
3.03选举陈建江先生为公司第六届董事会董事候选人
3.04选举关琳先生为公司第六届董事会董事候选人
3.05选举陈立福先生为公司第六届董事会董事候选人
3.06选举叶海英女士为公司第六届董事会董事候选人
4.00关于选举独立董事的议案
4.01选举黑永刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人
4.02选举关志强先生为公司第六届董事会独立董事候选人
4.03选举边新俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人
5.00关于选举监事的议案
5.01选举张庆帮先生为公司第六届监事会监事候选人
5.02选举郭双霞女士为公司第六届监事会监事候选人
5.03选举田冬云女士为公司第六届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2015年半年度实施资本公积金转增股本的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度关联交易实际发生情况报告
5 公司关于2014年度计提资产减值准备的议案
6 公司关于2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
7 公司关于2014年度董事、监事津贴的议案
8 公司关于预计2015年度日常关联交易总金额的议案
9 公司2015年度财务预算方案
10 公司2015年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划
11 公司关于续聘2015年度财务审计机构并确定其2014年度报酬的议案
12.00 公司关于增补第五届董事会董事的议案
12.01 陈建江先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司关于改聘会计师事务所的议案》
2. 审议《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3. 审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
4. 审议《公司关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2014-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《公司关于转让控股子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2014-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司非公开发行股票方案有效期延长一年的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2014-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司关于新赛精纺有限公司保障性住房项目的议案》
2. 审议《公司关于投资农副产品商贸物流平台建设项目的的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2014-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司关于向控股子公司博乐市正大钙业有限公司增资扩股议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2014-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司关于为控股子公司湖北新赛农产品物流有限公司提供固定资产借款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年度关联交易实际发生情况报告
1)关于与农五师八十一团之间的日常关联交易
2)关于与农五师八十九团之间的日常关联交易
3)关于公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司之间的日常关联交易
4)关于与农五师八十八团之间的日常关联交易
5)关于与农五师八十七团之间的日常关联交易
6)关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易
7)关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易
8)关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易
9)关于与农五师电力公司之间的日常关联交易
10)关于与农五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易
11)关于与博乐农五师全新勘测设计有限公司之间的日常关联交易
12)关于与农五师工程团之间的日常关联交易
13)关于与农五师《北疆开发报》报社印刷厂之间的日常关联交易
14)关于与新疆赛里木大酒店之间的日常关联交易
15)关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易
16)关于与农五师绿城园林绿化有限公司之间的日常关联交易
17)关于与新疆兵团农五师日杂茶畜综合公司之间的日常关联交易
18)关于与新疆北疆果蔬产业发展公司之间的日常关联交易
19)关于与农五师城建房产开发公司之间的日常关联交易
20)关于与农五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易
21)关于与阿拉山口亚欧大酒店之间的日常关联交易
22)关于与农五师工程团房地产公司之间的日常关联交易
5、公司关于2013年度计提资产减值准备的议案
6、公司关于2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
7、公司关于2013年度董事、监事津贴的议案
8、公司关于预计2014年度日常关联交易总金额的议案
1)关于与新疆艾比湖总公司之间的日常关联交易；
2)关于与农五师八十一团之间的日常关联交易
3)关于与农五师八十九团之间的日常关联交易
4)关于公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司之间的日常关联交易
5)关于与农五师八十八团之间的日常关联交易
6)关于与农五师八十七团之间的日常关联交易
7)关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易
8)关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易
9)关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易
10)关于与农五师电力公司之间的日常关联交易
11)关于与农五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易
12)关于与博乐农五师全新勘测设计有限公司之间的日常关联交易
13)关于与农五师工程团之间的日常关联交易
14)关于与农五师《北疆开发报》报社印刷厂之间的日常关联交易
15)关于与新疆赛里木大酒店之间的日常关联交易
16)关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易
17)关于与农五师绿城园林绿化有限公司之间的日常关联交易
18)关于与新疆兵团农五师日杂茶畜综合公司之间的日常关联交易
19)关于与新疆北疆果蔬产业发展公司之间的日常关联交易
20)关于与农五师城建房产开发公司之间的日常关联交易
21)关于与农五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易
22)关于与阿拉山口亚欧大酒店之间的日常关联交易
23)关于与农五师工程团房地产公司之间的日常关联交易
9、公司2014年度财务预算方案
10、 公司2014年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划
11、 公司关于续聘2014年度财务审计机构并确定其2013年度报酬的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司关于增补董事的议案》
2、《公司关于增补独立董事的议案》
3、《公司关于修改章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2013-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件议案》
2.审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行价格及定价原则
2.4 发行对象
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 未分配利润的安排
2.8 本次非公开发行决议的有效期
2.9 募集资金投向
3.审议《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
4.审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
5.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
6.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7.审议《关于公司与新疆艾比湖农工商联合企业总公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
8.审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
9.审议《关于同意新疆艾比湖农工商联合企业总公司豁免履行要约收购义务的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2013-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 《公司关于拟发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2013-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、《公司关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．公司2012年度董事会工作报告
2．公司2012年度监事会工作报告
3．公司2012年度财务决算报告
4．公司2012年度关联交易实际发生情况报告
1)关于与农五师八十一团之间的日常关联交易
2)关于与农五师八十九团之间的日常关联交易
3)关于公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司之间的日常关联交易
4)关于与博尔塔拉蒙古自治州弘兴工程建设有限责任公司之间的日常关联交易
5)关于与农五师八十八团之间的日常关联交易
6)关于与农五师八十七团之间的日常关联交易
7)关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易
8)关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易
9)关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易
10)关于与农五师电力公司之间的日常关联交易
11)关于与农五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易
12)关于与博乐农五师全新勘测设计有限公司之间的日常关联交易
13)关于与农五师工程团之间的日常关联交易
14)关于与农五师《北疆开发报》报社印刷厂之间的日常关联交易
15)关于与博州赛里木畜牧开发有限责任公司之间的日常关联交易
16)关于与新疆艾比湖大酒店之间的日常关联交易
17)关于与新疆赛里木大酒店之间的日常关联交易
18)关于与新疆新赛大平油脂科技有限公司之间的日常关联交易
19)关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易
20)关于与湖北澳星粮油工业有限公司之间的日常关联交易
21)关于与农五师师直园艺公司之间的日常关联交易
22)关于与新疆北疆果蔬产业发展公司之间的日常关联交易
23)关于与博乐新赛油脂有限公司之间的日常关联交易
24)关于与农五师城建房产开发公司之间的日常关联交易
25)关于与老河口奥星双低菜籽油有限公司之间的日常关联交易
26)关于与贡奥星粮油有限公司之间的日常关联交易
27)关于与农五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易
5．公司关于2012年度计提资产减值准备的议案
6．公司关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
7．公司关于预计2013年度日常关联交易总金额的议案
1)关于与艾比湖总公司之间的日常关联交易
2)关于与农五师八十一团之间的日常关联交易
3)关于与农五师八十九团之间的日常关联交易
4)关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易
5)关于公司与农五师农业生产资料公司之间的日常关联交易
6)关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易
7)关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易
8)关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易
9)关于与农机配件之间的日常关联交易
10)关于与农五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易
11)关于与农五师《北疆开发报》报社印刷厂之间的日常关联交易
12)关于与博乐新赛油脂有限公司之间的日常关联交易
13)关于与石河子新赛油脂有限公司之间的日常关联交易
14)关于与农五师电力公司之间的日常关联交易
15)关于与湖北物流有限公司控股股东之间的日常关联交易
8．公司2013年度财务预算方案
9．公司2013年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保计划
10．关于续聘2013年度财务审计机构并确定其2012年度报酬的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2013-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于2012年度董事、监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.选举何伟先生为公司第五届董事会董事候选人
2.选举李刚先生为公司第五届董事会董事候选人
3.选举郭玉星先生为公司第五届董事会董事候选人
4.选举陈立福先生为公司第五届董事会董事候选人
5.选举马淑玲女士为公司第五届董事会董事候选人
6.选举乔平女士为公司第五届董事会董事候选人
7.选举杨有陆先生为公司第五届董事会独立董事候选人
8.选举刘清军先生为公司第五届董事会独立董事候选人
9.选举关志强先生为公司第五届董事会独立董事候选人
二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1.选举张庆帮先生为公司五届监事会监事的候选人
2.选举郭双霞女士为公司五届监事会监事的候选人
3.选举王江伟先生为公司五届监事会监事的候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2012-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司关于增补张庆帮为第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2012-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司关于整体出售塔斯尔海分公司净资产的议案
2.公司关于转让控股子公司股权的关联交易议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2012-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《公司关于控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司铁路专用线项
目追加投资的议案》
2.《公司关于为控股子公司霍城县可利煤碳物流配送有限公司提供项目借
款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、审议《新疆赛里木现代农业股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014年）》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2012-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于投资收购整合轧花厂项目总体计划方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 公司2011年度董事会工作报告
2、 公司2011年度监事会工作报告
3、 公司2011年度财务决算报告
4、 公司2011年度关联交易实际发生情况报告
5、 公司关于2011年度计提资产减值准备的议案
6、 公司关于2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
7、 公司关于2011年度董事、监事报酬及津贴的议案
8、 公司关于预计2012年度日常关联交易总金额的议案
9、 公司2012年度财务预算方案
10、 公司2012年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划
11、 公司关于续聘2012年度财务审计机构并确定其2011年度报酬的议案
12、 公司关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
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| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向控股子公司新疆普耀新型建材有限公司增资扩股的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-17 |
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| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2012-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增补李刚为公司第四届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-06 |
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| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2012-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向控股股东艾比湖联合企业总公司流动资金借款的关联交易议案》
2、《公司关于增补郭双霞为第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-12 |
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| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2011-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于同意公司控股子公司新赛棉业公司为新疆华腾贸易有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-30 |
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| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2011-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于全面修订《新赛股份关联交易公允决策制度》的议案
2、公司关于控股子公司60万吨/年煤矿改扩建项目追加投资的议案
3、公司关于为控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司提供项目借款担保的议案
4、公司关于为控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司提供项目借款担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-25 |
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| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2011-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、公司关于增补田冬云为第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年度董事会工作报告
2、公司2010 年度监事会工作报告
3、公司2010 年度财务决算报告
4、公司2010 年度关联交易实际发生情况报告
5、公司关于2010 年度计提资产减值准备的议案
6、公司关于2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
7、公司关于2010 年度董事、监事报酬及津贴的议案
8、公司关于全面修订《公司募集资金管理办法》的议案
9、公司关于全面修订《公司股东大会议事规则》的议案
10、 公司关于修订《董监事薪酬和津贴制度》部分条款的议案
11、 公司关于预计2011 年度日常关联交易总金额的议案
12、 公司2011 年度财务预算方案
13、 公司2011 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划
14、 公司关于续聘2011 年度财务审计机构并确定其2010 年度报酬的议案
15、 公司关于增补部分董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-30 |
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| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2010-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 公司关于修改《公司章程》部分条款的议案
2. 公司关于2009年度董事、监事报酬及津贴的议案
3. 公司关于为控股子公司新疆双陆矿业有限公司提供借款担保的议案
4. 公司关于控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司投资精伊霍铁路水定站铁路专用线接轨建设项目方案
5. 公司关于若干关联交易事项的议案
6. 公司关于投资国电新疆阿拉山口风电开发有限公司二期增资扩股方案的关联交易议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
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| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009年度关联交易实际发生情况报告》
4、审议《公司2009年度报告正文及其摘要》
5、审议《公司关于2009年度计提资产减值准备的议案》
6、审议《公司2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
7、审议《公司关于2009年度财务决算报告》
8、审议《关于预计2010年度日常关联交易总额的议案》
9、审议《公司2010年度财务预算方案》
10、 审议《公司2010年度流动资金贷款及对子公司担保计划》
11、审议《公司关于续聘2010年度财务审计机构并确定其2009年度报酬的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于董事会换届的议案》
2、审议《公司关于监事会换届的议案》
3、审议《公司关于控股子公司新疆双陆矿业有限公司调整煤矿改扩建项目投资规模的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《修订<公司章程>部分条款的议案》
2、 审议《公司增补独立董事》的议案
3、 审议《2008 年度监事会工作报告》的议案
4、 审议《2008 年度董事会工作报告》的议案
5、 审议《公司配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
6、 审议《公司2008 年度报告正文及摘要》的议案
7、 审议《公司2008 年度财务情况说明》的议案
8、 审议《公司2008 年度关联交易实际发生情况报告》
9、 审议《关于2008 年度计提资产减值准备的议案》
10、 审议《关于2008 年度董事、监事报酬及津贴的议案》
11、 审议《关于预计2009 年度日常关联交易总额的议案》
12、 审议《公司2008 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
13、 审议《关于续聘2009 年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于投资新疆双陆矿业有限公司项目的议案》
2、审议《公司关于2009年度流动资金贷款及对子公司提供借款及担保计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2008-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司“投资建设乌市精炼灌装中心项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2008-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008年度财务预算方案
2、公司关于续聘2008年度审计机构的议案
3、公司关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2008-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2007 年度关联交易实际发生情况报告》
4. 审议《公司2007 年度计提资产减值准备的议案》
5. 审议《公司2007 年度财务决算报告》的议案
6. 审议《公司对已披露的2007 年期初资产负债表相关项目及金额做出调整的议案》
7. 审议《关于确定应收款项披露的分项标准的议案》
8. 审议《公司2007 年度利润分配预案》
9. 审议《预计公司2008 年度日常关联交易总金额》的议案
10. 审议《关于更换公司部分董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2007-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全面修订<公司重大投资与资产处置决策制度>的议案》
2、《公司关于董事、监事报酬及津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2007-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司符合配股资格的议案》
2、 审议《关于公司配股方案的议案》
（1）发行股票种类和面值
（2）发行方式
（3）配股基数、比例和数量
（4）配股价格及定价方法
（5）配股发行对象
（6）本次配股募集资金的用途
①投资20,000 万元用于2007 年收购整合轧花厂项目
②投资11,550 万元用于紧密纺精梳5 万锭生产线建设项目
（7）本次配股决议的有效期限
3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》
4、 审议《关于公司本次配股募集资金使用可行性的议案》
5、 审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 |
| 审议内容 | 购并,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2007-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《全面修订〈公司独立董事制度〉的议案》
2. 审议《全面修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
3. 审议《全面修订〈公司担保管理办法〉的议案》
4. 审议《全面修订〈公司关联交易公允决策制度〉的议案》
5. 审议《公司补充审议向全资子公司新疆新赛棉业有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2007-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司2007 年中期财务情况的说明》
2. 《关于2007 年中期关联交易实际发生情况报告》
3. 《关于2007 年中期计提资产减值准备的议案》
4. 《关于增加2007 年度流动资金计划的议案》
5. 《关于更换公司董事的议案》
6. 《关于更换公司独立董事的议案》
7. 《关于停止实施“粮棉种子产业化项目”的议案
8. 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
9. 《关于全面修订<公司信息披露管理制度>的议案》
10. 《关于审议公司治理情况的自查报告和整改计划的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2007-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司建设5万锭精梳棉纺项目的议案
2、关于公司变更部分募集资金使用投向的议案
3、关于向银行申请"建设5万锭精梳棉纺项目"贷款额度的议案
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2007-02-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2006年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2006年度关联交易实际发生情况报告》
（4）审议《公司2006年度计提资产减值准备的议案》
（5）审议《公司2006年度财务决算报告》
（6）审议《公司2006年度利润分配预案》
（7）审议《公司2007年度财务预算方案》的议案
（8）审议《预计公司2007年度日常关联交易总金额》的议案
（9）审议通过了《关于公司执行财政部颁布的会计新准则的议案》
（10）审议《关于续聘公司2007年度财务审计机构》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2006-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司董事会换届选举的议案》；
2. 《关于公司监事会换届选举的议案》；
3. 《关于修改<公司章程>的议案》；
4. 《关于公司董事报酬及津贴的议案》；
5. 《关于公司监事报酬及津贴的议案》；
6. 《关于全面修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
7. 《关于全面修订<公司董事会议事规则>的议案》；
8. 《关于全面修订<公司监事会议事规则>的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2006-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资收购呼图壁县康瑞棉花加工有限公司股权并增资的议案》；
2、《关于投资设立新疆新赛棉业有限公司项目的议案》；
3、《关于变更部分募集资金使用投向的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2006-04-17 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议：《新疆赛里木现代农业股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2006-01-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《公司2005年度董事会工作报告》；
2. 《公司2005年度监事会工作报告》；
3. 《公司2005年度财务决算报告》；
4. 《公司2005年度关联交易实际发生情况报告》；
5. 《公司2005年度计提资产减值准备的议案》；
6. 《公司2005年度利润分配预案》；
7. 《关于续聘公司2006年度审计机构》的议案；
8. 《公司2006年度财务预算方案》；
9. 《预计公司2005年度日常关联交易总金额》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2005-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于整体出售塔格特分公司净资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 新赛股份 |
| 公告日期 | 2005-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《新疆赛里木现代农业股份有限公司与新疆生产建设兵团农五师种棉加工厂协议书》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
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