| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举夏华悦先生为董事的议案》
2 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
3 《公司2023年度董事会工作报告》
4 《公司2023年度监事会工作报告》
5 《公司2023年年度报告及摘要》
6 《公司2023年度利润分配预案》
7 《公司2023年度财务决算报告》
8 《关于计提及转回资产减值准备的议案》
9 《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<独立董事制度>的议案》
13 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
15 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告及摘要》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
9 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
10 《关于优化公司战略的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17 《关于修订<董事会独立董事制度>的议案》
18 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
19 《关于制订<关联交易数据统计制度>的议案》
20 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
21 《关于制订<对外担保管理制度>的议案》
22 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
23 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
24 《关于制订<证券违法违规行为内部问责管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告及摘要》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于前期会计差错更正的议案》
8 《关于计提资产减值准备的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于提名袁国乾先生为董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-08 |
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| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2022-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 赖志坚
1.02 米琪
1.03 刘国伟
1.04 梁珺
1.05 杨威荣
1.06 方妙双
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 骆涛
2.02 赖小平
2.03 曾庆
3.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
3.01 高燕珠
3.02 王彤 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
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| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2021-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提名宫贵博先生为董事候选人的议案》
2 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
3 《关于终止实施第一期限制性股票激励计划的议案》
4 《关于回购注销第一期股权激励尚未解锁的限制性股票的议案》
5 《关于终止实施第二期限制性股票激励计划的议案》
6 《关于回购注销第二期股权激励限制性股票的议案》
7 《关于赎回公司优先股的议案》
8 《关于授权董事会全权办理赎回优先股相关事宜的议案》
9 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
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| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《康美药业股份有限公司出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年年度报告及摘要》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年度利润分配预案》
6 《公司2020年度优先股股息的派发预案》
7 《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
8 《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于计提资产减值准备的议案》
10 《关于马兴田先生和许冬瑾女士变更关联方非经营性资金占用偿还安排承诺的议案》
11 《关于关联方非经营性资金占用还款进度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-18 |
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| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2021-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止实施第一期限制性股票激励计划的议案》
2 《关于回购注销第一期股权激励尚未解锁的限制性股票的议案》
3 《关于终止实施第二期限制性股票激励计划的议案》
4 《关于回购注销第二期股权激励限制性股票的议案》
5 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案
2.01 周伟
2.02 刘国伟
2.03 林少芬
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案
3.01 赖小平
4.00 关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案
4.01 柯璟
4.02 高燕珠 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2020-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与康美实业投资控股有限公司、马兴田、许冬瑾、揭阳易林药业投资有限公司签订<合作协议>的议案》
2 《关于与康美实业投资控股有限公司、马兴田、许冬瑾、揭阳易林药业投资有限公司签订<生产经营托管协议>的议案》
3 《关于与康美实业投资控股有限公司、马兴田、许冬瑾、揭阳易林药业投资有限公司签订<资产负债托管及处置协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2020-07-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年年度报告(正文及摘要)》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《公司2019年度优先股股息的派发预案》
7 《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》
8 《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
9 《关于修订公司章程的议案(一)》
10 《关于修订公司章程的议案(二)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2020-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案
1.01 马兴谷
1.02 马玉贤
1.03 万金成
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案
2.01 许木镇
3.00 关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案
3.01 林国雄 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2019-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《公司2018年年度报告（正文及摘要）》
4《公司2018年度财务决算报告》
5《公司2018年度利润分配预案》
6《公司2018年度优先股股息的派发预案》
7《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》
8《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
9《关于拟发行债务融资产品的议案》
10《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于计划投资160,000万元建设康美普宁中药产业园项目的议案
2 关于计划投资140,000万元建设康美昆明大健康产业园项目的议案
3 关于计划投资770,000万元建设康美智慧药房项目的议案
4 关于计划投资280,000万元建设康美智慧药柜项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告(正文及摘要)》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《公司2017年度优先股股息的派发预案》
7 《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》
8 《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
9 《关于发行债务融资产品的议案》
10 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
11.00 《关于发行公司债券方案的议案》
11.01 发行规模和债券票面金额
11.02 发行方式
11.03 债券期限
11.04 债券利率
11.05 募集资金的用途
11.06 赎回、回售条款
11.07 担保安排
11.08 向公司股东配售的安排
11.09 本次发行公司债券的承销方式
11.10 上市场所
11.11 偿债保障措施
11.12 决议的有效期
11.13 本次发行对董事会的授权
12 《关于制定<未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》
13 《关于计划投资110,000万元建设华南总部大厦项目的议案》
14.00 关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案
14.01 马兴田
14.02 许冬瑾
14.03 邱锡伟
14.04 林大浩
14.05 李石
14.06 马汉耀
15.00 关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案
15.01 江镇平
15.02 张平
15.03 郭崇慧
16.00 关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案
16.01 罗家谦
16.02 李定安 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01 实施限制性股票激励计划的目的
1.02 限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.03 限制性股票激励计划激励对象的人员名单及分配情况
1.04 限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法
1.07 限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
1.08 限制性股票激励计划的授予和解除限售程序
1.09 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.10 限制性股票激励计划会计处理
1.11 公司与激励对象的权利义务
1.12 限制性股票激励计划的变更、终止
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2 关于制定《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案
4 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
5 关于变更注册地址、增加经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告全文及摘要》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《公司2016年度优先股股息的派发预案》
7《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》
8《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
9《关于拟发行债务融资产品的议案》
10《关于修订<公司章程>的议案》
11《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
13《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年年度报告全文及摘要》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《公司2015年度利润分配预案》
6《公司2015年度优先股股息的派发预案》
7《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》
8《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
9《关于拟发行债务融资产品的议案》
10《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源、数量和分配情况
1.03限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.04限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.05限制性股票的授予条件与解锁条件
1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07限制性股票的回购注销
1.08限制性股票的会计处理与公允价值的测算
1.09公司实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序
1.10公司与激励对象各自的权利义务
1.11限制性股票激励计划的变更与终止
2《关于制定<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2015-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01股票种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象和认购方式
2.04定价方式和发行价格
2.05发行数量
2.06募集资金数额及用途
2.07股票上市地
2.08限售期安排
2.09未分配利润的安排
2.10本次发行决议的有效期
3关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
5关于《康美药业股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)及摘要》的议案
6关于《康美药业股份有限公司2015年度员工持股计划(非公开发行方式认购)管理办法》的议案
7关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
8关于签署附条件生效的股份认购协议的议案
9关于提请股东大会批准控股股东康美实业有限公司及其一致行动人免于发出股份收购要约的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
12关于前次募集资金使用情况报告的议案
13关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
14关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年年度报告（正文及摘要）
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 公司2014年度优先股股息的派发预案
7 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
8 公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
9 关于发行债务融资产品的议案
10 关于修订公司章程的议案
11 关于制定<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案
12.00 关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案
12.01 马兴田先生
12.02 许冬瑾女士
12.03 邱锡伟先生
12.04 林大浩先生
12.05 李石先生
12.06 马汉耀先生
13.00 关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案
13.01 李定安先生
13.02 张弘先生
13.03 江镇平先生
14.00 关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案
14.01 罗家谦先生
14.02 马焕洲先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2015-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟投资10亿元建设中国-东盟康美玉林中药产业园项目的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2014-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》；
2.01 发行规模
2.02 向公司股东配售的安排
2.03 债券品种及期限
2.04 债券利率
2.05 募集资金用途
2.06 发行方式
2.07 上市场所
2.08 决议的有效期
2.09 本次发行对董事会的授权
2.10 偿债保障措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2014-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行优先股方案的议案》；（该议案需逐项表决）
2.01 发行方式
2.02 发行优先股的种类
2.03 发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排
2.04 发行数量及募集资金规模
2.05 票面金额、发行价格或定价原则
2.06 票面股息率或其确定原则
2.07 优先股股东参与分配利润的方式
2.08 回购条款
2.09 表决权的限制
2.10 表决权的恢复
2.11 清算顺序及清算方法
2.12 本次优先股发行后转让的安排
2.13 募集资金用途
2.14 本次发行优先股决议的有效期限
3、审议《关于公司非公开发行优先股预案的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》；
6、审议《关于优先股发行后填补股东即期回报的议案》；
7、审议《关于本次发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
8、审议《关于变更公司经营范围的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2013年度董事会工作报告
2 公司2013年度监事会工作报告
3 公司2013年年度报告全文及摘要
4 公司2013年度财务决算报告
5 公司2013年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
7 公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2014-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟投资30亿元建设中国-东盟康美玉林中药材（香料）交易中心及现代物流仓储项目的议案》；
2、审议《关于选举张弘先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2013-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》；（该议案需逐项表决）
1.1 回购股份的方式
1.2 回购股份的价格区间
1.3 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.4 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.5 回购股份的期限
1.6 决议的有效期
2、审议《关于授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2013-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资10亿元滚动建设康美（亳州）华佗国际中药城项目二期工程的议案
2 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3 关于制订《累积投票制实施细则》的议案
4 关于制订《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》的议案
5 关于修订《公司章程》的议案
6 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7 关于修订《董事会议事规则》的议案
8 关于修订《董事会独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年年度报告（正文及摘要）
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
7、公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
8、关于拟投资8.5亿元建设青海中药城项目的议案
9、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2012-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于发行不超过人民币20亿元短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2012-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请直销业务的议案》；
2、《关于修订公司章程的议案》；
3、《关于制定<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2011 年度董事会工作报告
2 公司2011 年度监事会工作报告
3 公司2011 年年度报告（正文及摘要）
4 公司2011 年度财务决算报告
5 公司2011 年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
7 公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
8 关于公司对全资子公司康美新开河（吉林）药业有限公司增资的议案
9 关于选举公司第六届董事会董事的议案(本议案采取累积投票制进行表决)
10 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案(本议案采取累积投票制进行表决) |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2011-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资4亿元建设甘肃定西中药饮片及药材提取生产基地项目的议案》；
2、《关于投资11亿元建设甘肃定西中药材现代仓储物流及交易中心项目的议案》；
3、《关于投资10亿元建设普宁中药材专业市场项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、《关于发行公司债券的议案》(逐项表决)
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2010年度董事会工作报告》；
（2）《公司2010年度监事会工作报告》；
（3）《公司2010年度报告（正文及摘要）》；
（4）《公司2010年度财务决算报告》；
（5）《公司2010年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》；
（7）《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
（8）《关于变更公司经营范围的议案》。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2011-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于投资30,000 万元推进四川阆中医药产业项目的议案》；
（2）《关于在安徽亳州投资建设中药饮片和保健食品规范化等生产项目的议案》；
（3）《关于变更公司经营范围的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2010-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于补选邱锡伟先生为公司第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2010-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合配股条件的议案
2、关于公司2010 年配股方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 配股比例及配股数量
2.4 配股定价原则
2.5 配股价格
2.6 配售对象
2.7 本次配股决议的有效期限
2.8 募集资金规模
2.9 本次募集资金用途
2.10 未分配利润的安排
3、关于本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案
4、关于前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2009年度董事会工作报告》；
（2）《公司2009年度监事会工作报告》；
（3）《公司2009年年度报告（正文及摘要）》；
（4）《公司2009年度财务决算报告》；
（5）《公司2009年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》；
（7）《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
（8）《关于修改<公司资产减值准备计提方法及核销制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2010-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于投资15亿元建设康美（亳州）华佗国际中药城项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2009-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于计划投资90,000万元建设中药饮片三期扩产工程项目的议案》；
（2）《关于变更公司经营范围的议案》；
（3）《关于修改公司章程的议案》；
（4）《关于调整普宁市康美医院（暂定名）项目投资建设规模的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2009-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于计划投资40,000万元建设东北人参、中药材医药产业平台项目的议案》；
（2）《关于计划投资30,000万元建设康美（北京）药业有限公司中药生产基地项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2009-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2008年度董事会工作报告》；
（2）《公司2008年度监事会工作报告》；
（3）《公司2008年度报告（正文及摘要）》；
（4）《公司2008年度财务决算报告》；
（5）《公司2008年度利润分配预案》；
（6）《公司2008年度资本公积金转增股本的预案》；
（7）《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》；
（8）《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
（9）《关于选举公司第五届董事会董事的议案》(本议案采取累积投票制进
（10）《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》(本议案采取累积投票制进行表决)；行表决)；
（11）《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》(本议案采取累积投票制进行表决)；
（12）《关于公司收购集安市新开河有限责任公司资产的议案》；
（13）《关于变更公司经营范围的议案》；
（14）《关于修改公司章程的议案》；
（15）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（16）《关于修改<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2008-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于计划投资18000万元购建公司管理总部和研发中心的议案》；
（2）《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》(该议案业经2008年10月26日第四届董事会2008年度第四次临时会议审议通过)；
（3）《关于变更公司名称的议案》(该议案业经2008年10月26日第四届董事会2008年度第四次临时会议审议通过)；
（4）《关于修改公司章程的议案》(该议案业经2008年10月26日第四届董事会2008年度第四次临时会议审议通过)。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2008-02-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年度报告（正文及摘要）
4、公司2007 年度财务决算报告
5、公司2007 年度利润分配预案
6、公司2007 年度资本公积金转增股本预案
7、关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
8、公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
9、关于关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案
10、关于公司拟发行分离交易的可转换公司债券发行方案的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易的可转换公司债券相关事宜的议案
12、关于前次募集资金使用情况报告的议案
13、关于调整公司董事、独立董事、监事、高管人员岗位津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2007-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《关于计划投资30,000万元建设普宁市康美中医院（暂定名）项目的议案》；
（2）、《关于计划投资30,000万元建设成都康美中药生产基地项目的议案》；
（3）、《关于增加全资子公司成都康美药业有限公司注册资金的议案》；
（4）、《关于修改公司章程的议案》于2007年10月24日经第四届董事会2007年度第六次临时会议审议通过；
（5）、《关于增加公司经营范围的议案》于2007年10月24日经第四届董事会2007年度第六次临时会议审议通过。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向不特定对象公开募集股份基本条件的议案；
2、关于公司向不特定对象公开募集股份方案的议案；
（1）发行股票的种类
（2）发行股票的面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）发行方式
（6）发行定价
（7）募集资金用途
（8）决议的有效期
3、关于公司向不特定对象公开募集股份募集资金运用项目的可行性的议案；
4、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
5、关于本次增发前公司累计未分配利润享有安排的议案；
6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象公开募集股份相关事宜的议案；
7、关于修订公司募集资金使用管理办法的议案；
8、关于变更公司经营范围的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2007-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《关于受让广发基金管理有限公司10%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2007-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）、《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）、《公司2006年度报告（正文及摘要）》；
（4）、《公司2006年度财务决算草案》；
（5）、《公司2006年度利润分配预案》；
（6）、《公司2006年度资本公积金转增股本预案》；
（7）、《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》；
（8）、《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2006-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《关于计划投资35000万元征用700亩商业用地作为公司拟建设中药物流港预备用地的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2006-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司发行不超过4亿元短期融资券的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2006-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于修改公司<章程>的议案》
（2）、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
（3）、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
（4）、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
（5）、审议《关于变更公司经营范围的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2006-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、审议公司2005年度董事会工作报告；
2）、审议公司2005年度监事会工作报告；
3）、审议公司2005年度报告（正文及摘要）；
4）、审议公司2005年度财务决算报告；
5）、审议公司2005年度利润分配议案；
6）、审议《公司2005年度资本公积金转增股本议案》；
7）、审议《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》；
8）、审议关于提名公司第四届董事会董事人选的议案；
9）、审议关于提名公司第四届董事会独立董事人选的议案；
10）、审议关于重新修订《公司章程》的议案
11）、审议《关于向浦东发展银行申请2亿元以内银行综合授信额度,期限一年的议案》；
12）、审议《关于向华夏银行申请8000万元以内银行综合授信额度,期限一年的议案》；
13）、审议《关于向中国银行申请1亿元以内银行综合授信额度,期限一年的议案》。
14）、审议《关于变更公司经营范围》的议案
15）、审议《关于提名公司第四届监事会监事人选的预案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2006-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合增发人民币普通股(A股)条件的议案》。
2、逐项审议《关于调整公司增发新股方案有关事项的议案》；
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）发行价格及定价依据
（6）发行方式
（7）上市地
（8）募集资金用途及数额
（9）增发股票决议有效期
（10）关于本次增发完成后公司的利润分配方案
（11）关于增发新股募集资金运用可行性的议案
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2005-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2005-09-11 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 广东康美药业股份有限公司股权分置改革方案。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 康美药业 |
| 公告日期 | 2005-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配