| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于2023年度计提资产减值准备及资产处置的议案
4 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2023年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
5.01 《2023年年度报告全文》
5.02 《年度报告摘要》
6 关于《2023年度利润分配方案》的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于调整组织机构的议案
9 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案
10 关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买董监高责任险的议案
2 关于聘任2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2023-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案
2 关于制定《副董事长薪酬方案》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案；
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3 关于修订《董事会议事规则》的议案；
4 关于修订《监事会议事规则》的议案；
5 关于修订《募集资金管理制度》的议案
6 关于制定《独立董事工作制度》的议案
7 关于修订《关联交易管理办法》的议案
8 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
9.00 关于选举非独立董事的议案
9.01 补选周绪凯女士为第八届董事会非独立董事；
9.02 补选朱盈璟先生为第八届董事会非独立董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2 关于制定《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《关联交易管理办法》的议案
4 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《2022年度利润分配方案》的议案
5.00 关于《2022年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
5.01 《2022年年度报告全文》
5.02 《年度报告摘要》
6 关于公司2023年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
7 关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司全称的议案
2 关于变更公司经营范围的议案
3 关于变更公司注册资本的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于聘任2022年度财务审计机构的议案
6 关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案
7 关于修订《监事会议事规则》的议案；
8.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案
8.01 选举岳鹏先生为第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2022-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事薪酬的议案；
2 关于购买董监高责任险的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于《2021年度利润分配方案》的议案
5.00 关于《2021年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
5.01 《2021年年度报告全文》
5.02 《年度报告摘要》
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《监事会议事规则》的议案
10 关于公司2022年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
11.00 关于换届选举及增补第八届董事会非独立董事的议案
11.01 选举周恩鸿先生为第八届董事会非独立董事
11.02 选举樊飞先生为第八届董事会非独立董事
11.03 选举王佐先生为第八届董事会非独立董事
11.04 选举奚强先生为第八届董事会非独立董事
11.05 选举独文辉先生为第八届董事会非独立董事
11.06 选举李嘉先生为第八届董事会非独立董事
12.00 关于换届选举第八届董事会独立董事的议案
12.01 选举李刚先生为第八届董事会独立董事
12.02 选举梁上上先生为第八届董事会独立董事
12.03 选举李志飞先生为第八届董事会独立董事
13.00 关于换届选举第八届监事会监事的议案
13.01 选举胡彦女士为第八届监事会监事
13.02 选举张爱勇先生为第八届监事会监事
13.03 选举赵树杰先生为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2021年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2022-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2021年度财务审计机构的议案
2 关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2021-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司本次重组方案的议案
2.01 本次重组的整体方案
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 资产评估及作价情况
2.05 业绩承诺及补偿
2.06 减值测试及补偿
2.07 交易对价的支付方式
2.08 过渡期损益安排
2.09 交易标的的交割
2.10 职工安置方案
2.11 债权债务处置方案
2.12 决议有效期
3 关于本次重组不构成关联交易的议案
4 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
5 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6 关于公司本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于《新疆库尔勒香梨股份有限公司重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案
8 关于签订附生效条件的《重大资产购买及盈利预测补偿协议》的议案
9 关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
10 关于本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
11 关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
12 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13 关于子公司向银行申请并购贷款并为子公司提供担保的议案
14 关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案
15 关于公司申请借款暨关联交易的议案
16 关于授权董事会办理本次重组相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2021-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案；
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案；
3 关于《2020年度财务决算报告》的议案；
4 关于《2020年度利润分配方案》的议案；
5.00 关于《2020年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。
5.01 《2020年年度报告全文》
5.02 《年度报告摘要》
6.00 关于补选第七届董事会非独立董事的议案；
6.01 补选周恩鸿先生为第七届董事会非独立董事
7.00 关于补选第七届董事会独立董事的议案。
7.01 补选李刚先生为第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于<新疆库尔勒香梨股份有限公司非公开发行股票的方案>的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议有效期
3 《关于<新疆库尔勒香梨股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
5 《关于<新疆库尔勒香梨股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6 《关于公司签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
7 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
9 《关于相关主体出具公司本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》
10 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
11 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13 《关于提请股东大会批准深圳市建信投资发展有限公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2020-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第七届监事会监事的议案。
1.01 选举宋琴女士为第七届监事会监事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2020年半年度财务报告审计机构的议案；
2 关于购买办公楼暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4 关于《2019年度利润分配方案》的议案
5.00 关于《2019年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
5.01 《2019年年度报告全文》
5.02 《年度报告摘要》
6 关于聘请2020年度财务审计机构的议案
7 关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公开挂牌转让办公楼的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2019-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案；
2 关于购买办公楼暨关联交易的议案；
3 关于处置资产暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4 关于《2018年度利润分配方案》的议案
5.00 关于《2018年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
5.01 《2018年年度报告全文》
5.02 《年度报告摘要》
6 关于聘请2019年度财务审计机构的议案
7 关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案
8.01 选举陈义斌先生为第七届董事会非独立董事
8.02 选举贾学琳女士为第七届董事会非独立董事
8.03 选举张挺先生为第七届董事会非独立董事
8.04 选举独文辉先生为第七届董事会非独立董事
9.00 关于换届选举第七届董事会独立董事的议案
9.01 选举龚巧莉女士为第七届董事会独立董事
9.02 选举李疆先生为第七届董事会独立董事
9.03 选举李胜利先生为第七届董事会独立董事
10.00 关于换届选举第七届监事会监事的议案
10.01 选举胡彦女士为第七届监事会监事
10.02 选举陈燕玲女士为第七届监事会监事
10.03 选举张爱勇先生为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第六届监事会监事的议案
1.01 补选张爱勇先生为第六届监事会监事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2018-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让巴州昌达房地产开发有限责任公司100%股权暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2018年度财务审计机构的议案；
2 关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案；
3 关于公开挂牌转让房产子公司15%股权的议案；
4 关于对外投资设立房地产类全资子公司的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2017年度董事会工作报告》的议案；
2 关于《2017年度监事会工作报告》的议案；
3 关于《2017年度财务决算报告》的议案；
4 关于《2017年度利润分配方案》的议案；
5 关于《2017年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；
6 关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2017-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公开挂牌转让房产子公司部分股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票议案
1.00 关于补选非独立董事的议案
1.01 补选陈义斌先生为第六届董事会非独立董事
1.02 补选张挺先生为第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
2关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
3关于《2016年度财务决算报告》的议案；
4关于《2016年度利润分配方案》的议案；
5关于《2016年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；
6关于聘请2017年度财务审计机构的议案；
7关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案。
8.00关于补选非独立董事的议案。
8.01补选贾学琳女士为公司非独立董事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2016-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议关于补选第六届董事会董事的议案
1.01提名独文辉先生为第六届董事会董事候选人；
1.02提名张宏勋先生为第六届董事会董事候选人。
2.00审议关于补选第六届监事会监事的议案
2.01提名陈燕玲女士为第六届监事会监事候选人。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于《2015年度财务决算报告》的议案
4 审议关于《2015年度利润分配方案》的议案
5.00 审议关于《2015年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
5.01 《2015年年度报告全文》
5.02 《年度报告摘要》
6 审议关于聘请2016年度财务审计机构的议案
7 审议关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案
8.00 审议关于换届选举非独立董事的议案
8.01 选举刘赟东先生为第六届董事会非独立董事
8.02 选举康莹女士为第六届董事会非独立董事
8.03 选举邱益军先生为第六届董事会非独立董事
8.04 选举程利刚先生为第六届董事会非独立董事
9.00 审议关于换届选举独立董事的议案
9.01 选举龚巧莉女士为第六届董事会独立董事
9.02 选举李疆先生为第六届董事会独立董事
9.03 选举李胜利先生为第六届董事会独立董事
10.00 关于监事会换届选举的议案
10.01 选举独文辉先生为第六届监事会监事
10.02 选举胡彦女士为第六届监事会监事
10.03 选举谭雅丽女士为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案；
2 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2015-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案；
2.00 审议关于部分董事、独立董事变更的议案。
2.01 提名程利刚先生为董事；
2.02 提名李晓先生为独立董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2015-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于部分董事变更的议案；
2 审议关于聘请2015年度财务审计机构的议案；
3 审议关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
2 关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
3 关于对部分债权、债务进行核销的议案；
4 关于对部分资产进行报损处理的议案；
5 关于对部分资产计提减值准备的议案；
6.00 关于《2014年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；
6.01 《2014年年度报告全文》；
6.02 《2014年年度报告摘要》。
7 关于《2014年度财务决算报告》的议案；
8 关于《2014年度利润分配方案》的议案；
9 关于《2014年独立董事述职报告》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2015-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、关于变更董事、独立董事的议案
1.01、提名刘赟东先生为董事；
1.02、提名朱锐伦先生为董事；
1.03、提名龚巧莉女士为独立董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2014-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案；
2、审议公司关于修订《股东大会议事规则》的议案。
3、审议公司关于拟投资设立房地产类全资子公司的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2014-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
2 审议公司关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
3 审议公司关于《2013年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；
4 审议公司关于《2013年度财务决算报告》的议案；
5 审议公司关于《2013年度利润分配方案》的预案；
6 审议公司关于聘请2014年度财务审计机构的议案；
7 审议公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案；
8 审议公司关于部分资产委托经营管理的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2014-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于变更内部控制审计机构的议案；
2、审议公司关于修订《募集资金管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于《2012年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司关于《2012年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司关于《2012年度财务决算报告》的议案；
4、审议公司关于《2012年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；
5、审议公司关于《2012年度利润分配方案》的预案；
6、审议公司关于续聘2013年度财务审计机构的议案；
7、审议公司关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案；
8、审议公司关于《2012年度独立董事述职报告》的议案；
9、审议公司关于换届选举第五届董事会成员的议案；
10、审议公司关于换届选举第五届监事会成员的议案；
11、审议公司关于部分资产委托经营管理的议案；
12、审议通过公司关于修订《关联交易管理办法》的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司关于修改《公司章程》部分条款的议案
1、修改经营范围；
2、修改现金分红事项。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于《2011年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司关于《2011年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；
4、审议公司关于《2011年度财务决算报告》的议案；
5、审议公司关于《2011年度利润分配方案》的预案；
6、审议公司关于续聘2012年度审计机构的议案；
7、审议公司关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案；
8、审议公司关于部分资产委托经营管理的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2011-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于调整部分董事的议案；
2、审议公司关于调整部分监事的议案；
3、审议公司关于制定战略、审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2011-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于出售资产的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2010 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；
4、审议公司《2010 年度财务决算报告》的议案；
5、审议公司《2010 年度利润分配方案》的预案；
6、审议公司关于续聘2011 年度审计机构的议案；
7、审议公司关于部分资产委托经营管理的议案；
8、审议公司关于更换董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2010-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议关于公司部分资产委托管理的议案；
2）审议关于公司修订《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2010-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2009 年度报告全文》及《报告摘要》的议案；
4、审议公司《2009 年度财务决算报告》的议案；
5、审议公司2009 年度利润分配方案的预案；
6、审议公司续聘2010 年度审计机构的议案；
7、审议公司修改《董事、监事及高管人员津贴》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2010-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司调整《公司章程》部分条款的议案；
2、审议关于公司换届选举第四届董事会成员的议案；
3、审议关于公司换届选举第四届监事会成员的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2009-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2008 年度财务决算报告》的议案；
4、审议公司2008 年度利润分配方案的预案；
5、审议公司聘请2009 年度审计机构的议案；
6、审议关于对全资子公司的长期股权投资计提减值准备的议案；
7、审议关于公司全资子公司计提减值准备的议案；
8、审议关于公司总部及分公司部分资产报损及坏账处理的议案；
9、审议关于募集资金专项报告的议案；
10、审议关于与股东单位重新签订关联交易合同的议案；
11、审议关于委托股东单位代收沙依东生产基地承包费的议案。
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2008-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于新联化项目计提减值准备的议案；
2、审议关于分公司部分资产计提减值准备及报损的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2008-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于收购库尔勒市燃气公司部分资产的议案
2、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2008-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司将沙依东基地资产委托给大股东沙依东园艺场托管的议案；
2、审议关于公司董事及独立董事变动的议案；
3、审议关于公司监事变动的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2008-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2007 年度财务决算报告》的议案；
4、审议公司2007 年度利润分配方案的预案；
5、审议公司聘请2008 年度审计机构及支付其费用的议案；
6、审议关于申请报废公司温室大棚等固定资产的议案；
7、审议关于出售公司部分果园资产的议案； |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2007-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司董事变动的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2007-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、审议关于公司董事变动的议案
3、审议关于调整公司薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2007-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购新疆联合化工有限责任公司股权的议案；
2、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
3、审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
4、审议关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性方案的议案；
5、审议关于前次募集资金使用情况的说明；
6、审议关于公司建立《募集资金管理制度》的议案；
7、审议关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2007-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2006年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2006年度财务决算报告》的议案；
4、审议公司聘请2007年度审计机构的议案；
5、审议公司《2006年度利润分配方案》的预案；
6、审议公司关于执行财政部颁布的会计新准则的议案；
7、审议关于公司监事会成员变更的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2006-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2006-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 新疆库尔勒香梨股份有限公司股权分置改革方案。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2006-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度《董事会工作报告》的议案；
2、审议公司2005年度《监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2005年度财务决算报告》的预案；
4、审议公司2005年度利润分配方案的预案；
5、审议公司《关于续聘请会计师事务所及其报酬》的议案；
6、审议关于《公司章程》修订草案的议案；
7、审议关于对部分资产计提减值准备的议案；
8、审议关于换届选举第三届董事会成员的议案；
9、审议关于换届选举第三届监事会成员的议案；
10、审议关于公司《2005年年度报告》及《年度报告摘要》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2005-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
4、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 统一股份 |
| 公告日期 | 2005-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司购买办公及商业用房的议案。
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配