双良节能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-12-30
公司名称双良节能
公告日期2023-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模和用途
2.08 上市公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
4 关于公司向特定对象发行股票预案的议案
5 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案
8 关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的议案
9 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2023-09-29
公司名称双良节能
公告日期2023-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-08-26
公司名称双良节能
公告日期2023-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2023年半年度利润分配预案的议案
2 关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的议案
3 关于修订《公司章程》及附件部分条款的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 王法根
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2023-04-25
公司名称双良节能
公告日期2023-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 关于2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于预计2023年度日常关联交易的议案
8 关于开展期货投资业务的议案
9 关于为全资子公司提供担保的议案
10 关于对外借款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-02-25
公司名称双良节能
公告日期2023-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加对全资子公司担保额度的议案
2 关于增加公司对外借款额度的议案
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
4 关于预计2023年度日常关联交易的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2022-11-26
公司名称双良节能
公告日期2022-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于对外投资并拟签署50GW大尺寸单晶硅拉晶项目合作协议的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-10-14
公司名称双良节能
公告日期2022-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次发行募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于修订募集资金管理办法的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2022-09-20
公司名称双良节能
公告日期2022-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于对外投资设立全资孙公司的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-08-30
公司名称双良节能
公告日期2022-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为全资子公司提供担保的议案
2 关于《双良节能系统股份有限公司2022年员工持股计划草案及其摘要》的议案
3 关于《双良节能系统股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案
5 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 缪文彬
6.02 缪志强
6.03 缪双大
6.04 刘正宇
6.05 孙玉麟
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 樊高定
7.02 张伟华
7.03 沈鸿烈
8.00 关于选举监事的议案
8.01 马培林
8.02 陈振
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-06-21
公司名称双良节能
公告日期2022-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加对全资子公司担保额度的议案
2 关于增加公司对外借款额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-06-08
公司名称双良节能
公告日期2022-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-07
公司名称双良节能
公告日期2022-04-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于对外投资并拟签署包头光伏组件项目合作框架协议的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-03-08
公司名称双良节能
公告日期2022-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 关于2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于2021年度不进行利润分配及公积金转增股本的议案
7 关于预计2022年度日常关联交易的议案
8 关于2022年度对外借款的议案
9 关于为全资子公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-01-29
公司名称双良节能
公告日期2022-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加对外担保额度的议案
2 关于对外投资并拟签署包头单晶硅二期项目合作协议的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-01-11
公司名称双良节能
公告日期2022-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增补公司第七届董事会独立董事的议案
1.01 沈鸿烈
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-10-29
公司名称双良节能
公告日期2021-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加公司对外借款额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-12
公司名称双良节能
公告日期2021-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3 关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案
4 关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的议案
7 关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9 关于预计2021年度对外担保额度的议案
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案
11.00 关于增补公司第七届董事会独立董事的议案
11.01 张伟华
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-05-13
公司名称双良节能
公告日期2021-05-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
2 关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-10
公司名称双良节能
公告日期2021-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 关于2020年度报告及其摘要的议案
5 关于2020年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于变更公司法定代表人及经营范围暨修改《公司章程》相应条款的议案
8 关于预计日常关联交易的议案
9 关于对外借款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-03-15
公司名称双良节能
公告日期2021-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司对外投资并拟签署包头单晶硅项目合作协议的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-29
公司名称双良节能
公告日期2020-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-11
公司名称双良节能
公告日期2020-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 关于2019年度报告及其摘要的议案
5 关于2019年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于审议修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-08
公司名称双良节能
公告日期2019-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案
1.01 缪文彬
1.02 缪志强
1.03 缪双大
1.04 江荣方
1.05 刘正宇
1.06 孙玉麟
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 樊高定
2.02 张承慧
2.03 王如竹
3.00 关于选举监事的议案
3.01 马培林
3.02 秦承
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-30
公司名称双良节能
公告日期2019-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 关于2018年度报告及其摘要的议案
5 关于日常关联交易的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2018年度利润分配预案的议案
8 关于审议修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-28
公司名称双良节能
公告日期2018-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-10
公司名称双良节能
公告日期2018-05-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告的议案
2 2017年度监事会工作报告的议案
3 2017年度财务决算报告的议案
4 关于2017年度报告及其摘要的议案
5 关于增补独立董事和调整董事会专门委员会委员的议案
6 关于日常关联交易的议案
7 关于2018年度对外担保额度预计的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2017年度利润分配预案的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-02
公司名称双良节能
公告日期2018-04-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于<双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-09
公司名称双良节能
公告日期2018-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于增补独立董事的议案
2.01 郭星
2.02 张承慧
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-26
公司名称双良节能
公告日期2017-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-22
公司名称双良节能
公告日期2017-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告的议案
2 2016年度监事会工作报告的议案
3 2016年度财务决算报告的议案
4 2017年度财务预算报告的议案
5 2016年度利润分配预案的议案
6 2016年度报告及其摘要的议案
7 续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-06
公司名称双良节能
公告日期2016-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于控股子公司股权转让的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-25
公司名称双良节能
公告日期2016-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于选举董事的议案
1.01缪志强
1.02缪文彬
1.03缪双大
1.04江荣方
1.05刘正宇
1.06樊高定
2.00关于选举独立董事的议案
2.01孙玉麟
2.02党新华
2.03蒋新红
3.00关于选举监事的议案
3.01马培林
3.02张长江
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称双良节能
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年度董事会工作报告的议案;
2、2015年度财务决算报告的议案;
3、2016年度财务预算报告的议案;
4、2015年度利润分配预案的议案
5、2015年度报告及其摘要的议案;
6、修订公司章程的议案;
7、续聘会计师事务所的议案;
8、关于2016年度对外担保额度预计的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-21
公司名称双良节能
公告日期2015-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于提请股东大会授权董事会全权办理控股子公司向北京中创融资租赁有限公司申请办理售后回租融资租赁的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-31
公司名称双良节能
公告日期2015-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1、关于投资设立双良低碳产业投资基金的议案;
2、关于2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案
3、关于修订公司章程的议案;
4、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案;
5、关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-04-02
公司名称双良节能
公告日期2015-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司《2014年度董事会工作报告》的议案;
2 审议公司《2014年度监事会工作报告》的议案;
3 审议公司《2014年度财务决算报告》的议案;
4 审议公司《2015年度财务预算报告》的议案;
5 审议公司《2014年度利润分配预案》的议案;
6 审议公司《关于2014年度报告及其摘要》的议案;
7 审议公司《关于修订公司章程》的议案;
8 审议公司《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司》的议案;
9 审议公司《关于审议日常关联交易》的议案;
10 审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案;
11.00 逐项审议《关于双良节能系统股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》;
11.01 本次重大资产置换方式;
11.02 交易对方和交易标的;
11.03 定价原则和交易价格;
11.04 评估基准日、过渡期间损益安排;
11.05 资产交割;
11.06 与资产相关的人员安排;
11.07 债权、债务转移;
11.08 违约责任;
11.09 决议有效期;
12 审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》;
13 审议《关于本次重大资产置换构成关联交易的议案》;
14 审议《关于<双良节能系统股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(修订稿)>及其摘要的议案》;
15 审议《关于公司签署附条件生效的<双良节能系统股份有限公司与江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司之资产置换协议>的议案》;
16 审议《关于公司签署附条件生效的<双良节能系统股份有限公司与江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司之盈利补偿协议>的议案》;
17 审议《关于批准公司本次重大资产置换暨关联交易所涉及的相关财务报告、审计报告、资产评估报告的议案》;
18 审议《关于本次重大资产置换履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
19 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产置换相关事宜的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-11
公司名称双良节能
公告日期2014-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于控股子公司股份制改制及申请“新三板”挂牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-28
公司名称双良节能
公告日期2014-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-02-24
公司名称双良节能
公告日期2014-02-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《2013年度董事会工作报告》的议案;
(2)审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案;
(3)审议公司《2013年度财务决算报告》的议案;
(4)审议公司《2014年度财务预算报告》的议案;
(5)审议公司《2013年度利润分配预案》的议案;
(6)审议公司《2013年度报告和年度报告摘要》的议案;
(7)审议公司《关于修订公司章程》的议案;
(8)审议公司《关于与北京中创融资租赁有限公司2014年日常关联交易预计》的议案;
(9)审议公司《关于聘任刘正宇先生为公司董事》的议案;
(10)审议公司《关于聘任张长江先生为公司监事》的议案;
(11)审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-28
公司名称双良节能
公告日期2013-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《修订公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-12
公司名称双良节能
公告日期2013-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司控股子公司关于《向北京中创融资租赁有限公司申请办理200,000,000元售后回租融资租赁的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-21
公司名称双良节能
公告日期2013-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司关于制订累积投票制实施制度的议案;
(2)审议公司关于修改公司章程的议案;
(3)审议公司关于董事会换届选举的议案;
(4)审议公司关于监事会换届选举的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-22
公司名称双良节能
公告日期2013-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《2012年度董事会工作报告》的议案;
(2)审议公司《2012年度监事会工作报告》的议案;
(3)审议公司《2012年度财务决算报告》的议案;
(4)审议公司《2013年度财务预算报告》的议案;
(5)审议公司《2012年度利润分配预案》的议案;
(6)审议公司《2012年度报告和年度报告摘要》的议案;
(7)审议公司《董事会薪酬委员会2012年度工作报告》的议案;
(8)审议公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;
(9)审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-07
公司名称双良节能
公告日期2012-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议公司《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-10-11
公司名称双良节能
公告日期2012-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《关于向民生金融租赁股份有限公司申请办理630,000,000元售后回租融资租赁的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-07
公司名称双良节能
公告日期2012-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-10
公司名称双良节能
公告日期2012-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《2011 年度董事会工作报告》的议案;
(2)审议公司《2011 年度监事会工作报告》的议案;
(3)审议公司《2011 年度财务决算报告》的议案;
(4)审议公司《2012 年度财务预算报告》的议案;
(5)审议公司《2011 年度利润分配预案》的议案;
(6)审议公司《2011 年度报告和年度报告摘要》的议案;
(7)审议公司《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
(8)审议公司《关于本次发行公司债券的议案》;
(9)审议公司《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;
(10)审议公司《关于授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》;
(11)审议公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
(12)审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-05
公司名称双良节能
公告日期2011-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《关于变更部分募集资金用途的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-10
公司名称双良节能
公告日期2011-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-06
公司名称双良节能
公告日期2011-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-17
公司名称双良节能
公告日期2011-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-30
公司名称双良节能
公告日期2011-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《关于提名柯美兰女士担任公司独立董事候选人议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-26
公司名称双良节能
公告日期2011-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《2010 年度董事会工作报告》的议案;
(2)审议公司《2010 年度监事会工作报告》的议案;
(3)审议公司《2010 年度财务决算报告》的议案;
(4)审议公司《2011 年度财务预算报告》的议案;
(5)审议公司《2010 年度利润分配预案》的议案;
(6)审议公司《2010 年度报告和年度报告摘要》的议案;
(7)审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-28
公司名称双良节能
公告日期2010-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》;
(2)审议《关于修订公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-12
公司名称双良节能
公告日期2010-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于向交银金融租赁股份有限责任公司申请办理365,000,000 元售后回租融资租赁的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-06-19
公司名称双良节能
公告日期2010-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司关于修订《关联交易决策制度》的议案;
(2)审议公司关于修改《公司章程》的议案;
(3)审议公司关于董事会换届选举的议案;
(4)审议公司关于监事会换届选举的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-20
公司名称双良节能
公告日期2010-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《2009年度董事会工作报告》的议案;
(2)审议公司《2009年度监事会工作报告》的议案;
(3)审议公司《2009年度财务决算报告》的议案;
(4)审议公司《2010年度财务预算报告》的议案;
(5)审议公司《2009年度利润分配预案》的议案;
(6)审议公司《2009年度报告和年度报告摘要》的议案;
(7)审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-11
公司名称双良节能
公告日期2009-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、审议《关于公司变更企业注册名称的议案》;
二、审议《关于公司变更经营范围的议案》;
三、审议《关于修订公司章程的议案》。
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-27
公司名称双良节能
公告日期2009-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题一、审议《关于对公司公开发行可转换公司债券发行方案进行部分调整的议案》;
二、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》;
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-06
公司名称双良节能
公告日期2009-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议公司《关于公司更换再融资方式的议案》;
(2)审议公司《关于符合发行可转换公司债券的条件的议案》;
(3)审议公司《关于拟发行可转换公司债券发行方案的议案》;
(4)审议公司《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》;
(5)审议公司董事会《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
(6)审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-07-16
公司名称双良节能
公告日期2009-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于延长公司发行分离交易的可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》;
(2)审议《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次发行相关事宜的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-25
公司名称双良节能
公告日期2009-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《2008 年度董事会工作报告》;
(2)审议公司《2008 年度监事会工作报告》;
(3)审议公司《2008 年度财务决算报告》;
(4)审议公司《2009 年度财务预算报告》;
(5)审议公司《2008 年度利润分配预案》;
(6)审议公司《2008 年度报告和年度报告摘要》;
(7)审议公司关于推选节连山先生为公司董事的议案
(8)审议公司《修改公司章程》的议案;
(9)审议公司关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-17
公司名称双良节能
公告日期2008-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议公司《关于符合发行分离交易的可转换公司债券的条件的议案》;
(2)审议公司《关于拟发行分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》;
(3)审议公司《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》;
(4)审议公司董事会《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
(5)审议公司《关于制定<债券持有人会议规则>的议案》;
(6)审议公司《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-26
公司名称双良节能
公告日期2008-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《2007 年度董事会工作报告》;
(2)审议公司《2007 年度监事会工作报告》;
(3)审议公司《2007 年度财务决算报告》;
(4)审议公司《2008 年度财务预算报告》;
(5)审议公司《2007 年度利润分配预案》;
(6)审议公司《2007 年度报告和年度报告摘要》;
(7)审议关于续聘会计师事务所的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-11-03
公司名称双良节能
公告日期2007-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《关于设立董事会战略委员会和提名委员会的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-09-14
公司名称双良节能
公告日期2007-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-07-27
公司名称双良节能
公告日期2007-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司2007年中期资本公积金转增股本的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-07-09
公司名称双良节能
公告日期2007-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议公司《关于公司符合增发A股条件的说明》的议案;
(2)审议公司《关于公司公开发行A股股票》的议案;
(3)审议公司《本次发行前滚存利润由公司新老股东共同享有》的议案;
(4)审议公司《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案;
(5)审议公司《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》的议案;
(6)审议公司《关于收购江苏利士德化工有限公司股权及增资》的议案;
(7)审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜》的议案
(8)审议公司《募集资金管理办法》的议案
(9)审议公司《董事会议事规则》的议案;
(10)审议公司《监事会议事规则》的议案;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-04-07
公司名称双良节能
公告日期2007-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议公司2006年度董事会工作报告;
(2)审议公司2006年度监事会工作报告;
(3)审议公司2006年度财务决算报告;
(4)审议公司2007年度财务预算报告;
(5)审议公司2006年度利润分配预案;
(6)审议公司2006年度报告和年度报告摘要;
(7)审议关于公司前次募集资金使用情况的议案
(8)审议关于江苏利士德化工有限公司扩建年产21万吨苯乙烯技改项目的议案
(9)审议关于修改公司章程的议案
(10)审议关于董事会换届选举的议案
(11)审议关于监事会换届选举的议案
(12)审议关于续聘会计师事务所的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-30
公司名称双良节能
公告日期2006-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议关于公司控股子公司江苏利士德化工有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署《供货协议》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-08
公司名称双良节能
公告日期2006-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议公司2005年度董事会工作报告;
(2)审议公司2005年度监事会工作报告;
(3)审议公司2005年度财务决算报告;
(4)审议公司2006年度财务预算报告;
(5)审议公司2005年度利润分配预案;
(6)审议公司2005年度报告和年度报告摘要;
(7)审议关于公司发行短期融资券的议案;
(8)审议关于修改公司章程的议案
(9)审议关于续聘会计师事务所的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-07
公司名称双良节能
公告日期2005-11-07
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议事项:江苏双良空调设备股份有限公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-06-21
公司名称双良节能
公告日期2005-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)、关于修改公司章程的议案
(2)、关于控股子公司江苏利士德化工有限公司申请银团贷款及本公司为其提供银行借款担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-05-18
公司名称双良节能
公告日期2005-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)关于王武生独立董事薪酬的议案
(2)关于修改公司章程的议案
(3)关于修订公司股东大会议事规则的议案
(4)关于修订公司董事会议事规则的议案
审议内容 
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