| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告及年度报告摘要》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2023年度的利润分配预案》
6 《关于董事、监事2023年度薪酬与考核的议案》
7 《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于2024年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》
10 《关于2024年度为公司客户提供担保的议案》
11 《关于2024年申请综合授信的议案》
12 《关于2024年开展票据池业务的议案》
13 《关于修订公司章程及其附件的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年年度报告及年度报告摘要》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2022年度的利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于2023年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》
8 《关于2023年度为公司客户提供担保的议案》
9 《关于2023年申请综合授信的议案》
10 《关于2023年开展票据池业务的议案》
11 《关于申请注册发行债务融资工具(DFI)的议案》
12 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
13.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
13.01 发行股票的种类、面值、上市地点
13.02 发行方式及发行时间
13.03 发行对象和认购方式
13.04 发行数量
13.05 发行价格及定价原则
13.06 本次向特定对象发行股票限售期安排
13.07 募集资金总额及用途
13.08 滚存未分配利润安排
13.09 决议有效期
14 《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
15 《关于公司本次向特定对象发行股票论证分析报告的议案》
16 《关于本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
17 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案》
20.00 《关于选举董事的议案》
20.01 选举宋东升先生为第八届董事会董事
21.00 《关于选举独立董事的议案》
21.01 选举许映童先生为第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
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| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向泸定地震灾区捐赠的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举李鹏先生为第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《通威股份有限公司2022-2024年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2 关于《通威股份有限公司2022-2024年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理通威股份有限公司2022-2024年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及年度报告摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 2021年度的利润分配预案
6 独立董事2021年度述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2022年申请综合授信的议案
9 关于2022年度公司及下属子公司相互提供担保的议案
10 关于2022年度为公司客户提供担保的议案
11 关于2022年开展票据池业务的议案
12 关于申请注册发行超短期融资券的议案
13 关于申请注册发行中期票据的议案
14 关于董事、监事津贴调整的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16 关于修订或重新制定一系列制度的议案
17 关于高纯晶硅和太阳能电池业务发展规划实施进展及后续规划的议案
18.00 关于选举董事的议案
18.01 选举刘汉元先生为第八届董事会董事
18.02 选举谢毅先生为第八届董事会董事
18.03 选举严虎先生为第八届董事会董事
18.04 选举刘舒琪女士为第八届董事会董事
18.05 选举王晓辉先生为第八届董事会董事
18.06 选举丁益女士为第八届董事会董事
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 选举傅代国先生为第八届董事会独立董事
19.02 选举姜玉梅女士为第八届董事会独立董事
19.03 选举宋东升先生为第八届董事会独立董事
20.00 关于选举监事的议案
20.01 选举邓三女士为第八届监事会监事
20.02 选举崔勇先生为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告及年度报告摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 2020年度的利润分配预案
6 独立董事2020年度述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2021年申请综合授信的议案
9 关于2021年度公司及下属子公司相互提供担保的议案
10 关于2021年度为公司客户提供担保的议案
11 关于2021年开展票据池业务的议案
12 未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划
13 关于调整部分募集资金投资项目投资总规模的议案
14 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券发行条件的议案
15.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
15.01 本次发行证券的种类
15.02 发行规模
15.03 票面金额和发行价格
15.04 债券期限
15.05 债券利率
15.06 还本付息的期限和方式
15.07 转股期限
15.08 转股价格的确定及其调整
15.09 转股价格向下修正条款
15.10 转股股数确定方式
15.11 赎回条款
15.12 回售条款
15.13 转股年度有关股利的归属
15.14 发行方式及发行对象
15.15 向原A股股东配售的安排
15.16 债券持有人及债券持有人会议
15.17 本次募集资金用途
15.18 募集资金存管
15.19 担保事项
15.20 本次决议的有效期
16 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
17 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
18 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
19 A股可转换公司债券持有人会议规则
20 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
21 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《通威股份有限公司2021-2023年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2 关于《通威股份有限公司2021-2023年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理通威股份有限公司2021-2023年员工持股计划相关事宜的议案
4 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2020-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于处置下属成都通威实业有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告及年度报告摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 2019年度的利润分配和公积金转增预案
6 独立董事2019年度述职报告
7 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
8 关于2020年申请综合授信的议案
9 关于2020年度公司及下属子公司相互提供担保的议案
10 关于2020年为公司客户提供担保的议案
11 关于2020年开展票据池业务的议案
12 关于2020年利用短期溢余资金进行理财的议案
13 关于2020年开展套期保值的议案
14 关于2020年向通威集团有限公司借款关联交易的议案
15 关于申请注册发行超短期融资券的议案
16 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
17 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
18.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
18.01 发行股票的种类、面值、上市地点
18.02 发行方式及发行时间
18.03 发行对象和认购方式
18.04 发行数量
18.05 发行价格及定价原则
18.06 本次非公开发行股票限售期安排
18.07 募集资金总额及用途
18.08 滚存未分配利润安排
18.09 决议有效期
19 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
20 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
21 关于前次募集资金使用情况报告的议案
22 关于本次非公开发行股票摊簿即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
23 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
24.00 关于增补第七届董事会成员的议案
24.01 选举丁益女士为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-12 |
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| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2020-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 高纯晶硅和太阳能电池业务2020-2023年发展规划
2 关于投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案
2.00 关于拟非公开发行绿色公司债券方案的议案
2.01 本次债券发行规模
2.02 票面金额及发行价格
2.03 债券期限
2.04 债券利率及确定方式、定价流程
2.05 还本付息方式
2.06 本次债券形式
2.07 发行方式与发行对象
2.08 担保情况及其它增信措施
2.09 偿债保证措施
2.10 募集资金用途
2.11 向股东配售安排
2.12 挂牌及转让
2.13 本次决议有效期
3 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及年度报告摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 2018年度的利润分配和公积金转增预案
6 独立董事2018年度述职报告
7 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8 关于确认2018年投资与技术改造情况及2019年投资与技术改造计划的议案
9 关于申请发行中期票据的议案
10 关于2019年为子公司经济业务进行担保的议案
11 关于董事会授权下属公司2019年为公司客户提供担保的议案
12 关于2019年申请融资综合授信的议案
13 关于2019年利用短期溢余资金进行理财的议案
14 关于2019年向通威集团有限公司借款关联交易的议案
15 关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案
16 关于2019年开展套期保值及证券投资业务的议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 选举刘汉元先生为公司第七届董事会董事
17.02 选举谢毅先生为公司第七届董事会董事
17.03 选举严虎先生为公司第七届董事会董事
17.04 选举段雍先生为公司第七届董事会董事
17.05 选举闫天兵先生为公司第七届董事会董事
17.06 选举王晓辉先生为公司第七届董事会董事
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 选举杜坤伦先生为公司第七届董事会独立董事
18.02 选举傅代国先生为公司第七届董事会独立董事
18.03 选举王进先生为公司第七届董事会独立董事
19.00 关于选举监事的议案
19.01 选举邓三女士为公司第七届监事会监事
19.02 选举陈小华先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整为子公司经济业务担保的额度及授权事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2018-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的数量或金额
1.03 回购股份的价格
1.04 回购的资金来源
1.05 回购股份的期限
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案
3 关于增补第六届董事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2 《关于增加2018年申请融资综合授信额度的议案》
3 《关于2018年为子公司经济业务增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告及年度报告摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 2017年度的利润分配和公积金转增预案
6 独立董事2017年度述职报告
7 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
8 关于确认2017年投资与技术改造情况及2018年投资与技术改造计划的议案
9 关于2018年为子公司经济业务进行担保的议案
10 关于董事会授权下属担保公司2018年为公司客户提供担保的议案
11 关于2018年申请融资综合授信的议案
12 关于2018年利用短期溢余资金进行理财的议案
13 关于2018年向通威集团有限公司借款关联交易的议案
14 未来三年分红回报规划(2018-2020年)
15 关于开展外汇套期保值业务的议案
16 关于2018年开展套期保值及证券投资业务的议案
17 关于资产处置的议案
18 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2017-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《通威股份有限公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
2关于《通威股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理通威股份有限公司2017年员工持股计划相关事宜的议案
4关于公司符合公开发行A股可转换公司债券发行条件的议案
5.00关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
5.01本次发行证券的种类
5.02发行规模
5.03票面金额和发行价格
5.04债券期限
5.05债券利率
5.06付息的期限和方式
5.07转股期限
5.08转股价格的确定及其调整
5.09转股价格的向下修正
5.10转股股数确定方式
5.11赎回条款
5.12回售条款
5.13转股年度有关股利的归属
5.14发行方式及发行对象
5.15向原A股股东配售的安排
5.16债券持有人及债券持有人会议
5.17本次募集资金用途
5.18募集资金存管
5.19担保事项
5.20本次决议的有效期
6关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
7关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
8关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
9关于公司《A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
11关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2017-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2017-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于下属公司投资建设年产20GW高效晶硅电池生产项目的议案
2关于发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案
2 关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于变更募集资金投资项目实施主体的议案
4 关于资产处置的议案
5 关于在包头市投资年产5万吨高纯晶硅暨配套新能源项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告及年度报告摘要
4公司2016年度财务决算报告
52016年度的利润分配和公积金转增预案
6独立董事2016年度述职报告
7关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
8关于董事会授权下属担保公司2017年为公司客户提供担保的议案
9关于2017年为子公司经济业务进行担保的议案
10关于2017年申请融资综合授信的议案
11关于2017年利用短期溢余资金进行理财的议案
12关于2017年向通威集团有限公司借款关联交易的议案
13关于确认2016年投资与技术改造情况及2017年投资与技术改造计划的议案
14关于发行中期票据及短期融资债券的议案
15关于修订《套期保值管理办法》的议案
16关于2017年开展套期保值及证券投资业务的议案
17关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案
18关于开展外汇套期保值业务的议案
19关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
20.00关于补选监事的议案
20.01选举邓三女士为公司第六监事会监事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2017-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于投资年产5万吨高纯多晶硅及配套新能源项目暨与隆基绿能科技股份有限公司合作的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1通威股份有限公司关于下属公司投资建设年产4GW高效晶硅电池生产项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2016-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《通威股份有限公司关于出售成都通威实业有限公司股权的议案》
2 《通威股份有限公司关于增加2016年对外投资授权额度的议案》
3 《通威股份关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2.00关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01本次交易的总体方案
2.02交易对方及标的资产
2.03发行股份的种类和面值
2.04发行方式
2.05发行对象及认购方式
2.06定价基准日、定价依据及发行价格
2.07标的资产定价原则及交易价格
2.08发行股份数量
2.09上市地点
2.10本次发行股份锁定期
2.11标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.12人员安置
2.13上市公司滚存未分配利润安排
2.14决议的有效期
2.15发行种类和面值
2.16发行方式及发行对象
2.17发行价格
2.18发行数量
2.19发行股份的锁定期
2.20上市地点
2.21上市公司滚存未分配利润安排
2.22配套募集资金用途
3关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4关于本次交易构成关联交易的议案
5关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案
7关于批准通威集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
8关于授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案
9关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
10关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 公司2015年度董事会报告
2 公司2015年度监事会报告
3 公司2015年年度报告及年度报告摘要
4 公司2015年度财务决算报告
5 2015年度的利润分配和公积金转增预案
6 独立董事2015年度述职报告
7 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
8 关于董事会授权下属担保公司2016年为公司客户提供担保额度权限的议案
9 关于2016年为控股子公司经济业务进行担保的议案
10 关于2016年申请银行综合授信的议案
11 关于2016年利用短期溢余资金进行理财的议案
12 关于2016年向通威集团有限公司借款关联交易的议案
13 关于确认2015年对外投资与技术改造情况及2016年对外投资与技术改造计划的议案
14 关于预计2016年日常关联交易的议案
15 关于2016年开展套期保值及证券投资业务的议案
16 关于申请发行短期融资券的议案
17 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
累积投票议案
18.00 关于选举董事的议案
18.01选举刘汉元先生为公司第六届董事会董事
18.02选举严虎先生为公司第六届董事会董事
18.03选举禚玉娇女士为公司第六届董事会董事
18.04选举郭异忠先生为公司第六届董事会董事
18.05选举谢毅先生为公司第六届董事会董事
18.06选举段雍先生为公司第六届董事会董事
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01选举杜坤伦先生为公司第六届董事会独立董事
19.02举程宏伟先生为公司第六届董事会独立董事
19.03选举王进先生为公司第六届董事会独立董事
20.00 关于选举监事的议案
20.01选举晏保全先生为公司第六届监事会监事
20.02选举陈小华先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 选举杜坤伦先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2015-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易的总体方案
2.02 交易对方及标的资产
2.03 发行股份的种类和面值
2.04 发行方式
2.05 发行对象及认购方式
2.06 定价基准日、定价依据及发行价格
2.07 标的资产定价原则及交易价格
2.08 发行股份数量
2.09 上市地点
2.10 本次发行股份锁定期
2.11 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.12 人员安置
2.13 上市公司滚存未分配利润安排
2.14 发行种类和面值
2.15 发行方式及发行对象
2.16 发行价格
2.17 发行数量
2.18 发行股份的锁定期
2.19 上市地点
2.20 上市公司滚存未分配利润安排
2.21 配套募集资金用途
2.22 决议有效期
3 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4 关于本次交易构成关联交易的议案
5 关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案
8 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于填补每股收益措施的议案
12 关于2015年为控股子公司经济业务增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年年度报告及年度报告摘要
4 公司2014年度财务决算报告
5 2014年度的利润分配和公积金转增预案
6 独立董事2014年度述职报告
7 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
8 关于董事会授权下属担保公司2015年为公司客户提供担保额度权限的议案
9 关于2015年为控股子公司经济业务进行担保的议案
10 关于2015年申请银行综合授信的议案
11 关于2015年利用短期溢余资金进行理财的议案
12 关于2015年向通威集团有限公司借款的议案
13 关于确认2014年对外投资与技术改造情况及2015年对外投资与技术改造计划的议案
14 未来三年分红回报规划（2015-2017年）
15 关于2015年开展套期保值及证券投资业务的议案
16 关于调整董事津贴的议案
17 关于调整监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2014-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确认2014年上半年投资与技术改造情况及下半年投资与技术改造计划的议案
2 关于增补第五届董事会董事的议案
3 关于2014年为控股子公司经济业务增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度的利润分配和公积金转增预案》
6、审议《独立董事2013年度述职报告》
7、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于董事会授权下属担保公司2014年为养殖场（户）或经销商提供担保额度权限的议案》
9、审议《关于2014年为控股子公司经济业务进行担保的议案》
10、审议《关于2014年申请银行综合授信的议案》
11、审议《关于2014年利用短期溢余资金进行理财的议案》
12、审议《关于2014年向通威集团有限公司借款的议案》
13、审议《关于确认2013年对外投资与技术改造情况及2014年对外投资与技术改造计划的议案》
14、审议《关于2014年开展套期保值业务的议案》
15、审议《关于2014年开展证券投资业务的议案》
16、审议《关于成都通威置业有限公司股权关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2013-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《大宗原料套期保值制度》的议案
2 关于开展套期保值业务的议案
3 关于制定《证券投资管理办法》的议案
4 关于开展证券投资业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
2 关于《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2012年度的利润分配和公积金转增预案方案》
6、审议《独立董事2012年度述职报告》
7、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案》
8、审议《关于2013年为控股子公司借款进行担保的议案》
9、审议《关于2013年申请银行综合授信的议案》
10、审议《关于2013年利用短期溢余资金进行理财的议案》
11、审议《关于2013年向通威集团有限公司借款的议案》
12、审议《关于董事会授权下属担保公司2013年为养殖场（户）或经销商提供担保额度权限的议案》
13、审议《关于选举公司第五届董事会成员的议案》
14、审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案
3、关于修订《投资管理办法》的议案
4、关于修订《对外担保管理制度》的议案
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
6、未来三年分红回报规划（2012-2014年） |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2012-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案（逐项审议）
3 关于公司本次非公开发行预案的议案
4 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案
6 关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案
7 关于公司与通威集团有限公司签订《股份认购合同》的议案
8 关于提请股东大会批准通威集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2012-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《2011 年度的财务决算报告》
5、审议《2011 年度的利润分配和公积金转增预案方案》
6、审议《独立董事2011 年述职报告》
7、审议《关于2012 年为控股子公司借款进行担保的议案》
8、审议《关于2012 年申请银行综合授信的议案》
9、审议《关于2012 年利用短期溢余资金进行理财的议案》
10、审议《关于2012 年向通威集团有限公司借款的议案》
11、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
12、审议《关于发行不超过人民币5.5 亿元公司债的议案》
13、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2012 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度董事会工作报告》
2、审议《2010 年度监事会工作报告》
3、审议《2010 年度财务决算报告》
4、审议《公司2010 年度的利润分配和公积金转增预案》
5、审议《关于为控股子公司借款进行担保的议案》
6、审议《公司2011 年度申请银行综合授信的议案》
7、审议《关于进行短期理财的议案》
8、审议《关于提名增补公司第四届董事会成员的议案》
9、审议《关于与通威集团有限公司签订<借款合同>的议案》
10、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2010-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司对关联方提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2010-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《2009年度监事会工作报告》
3、审议《2009年度财务决算报告》
4、审议《公司2009年度的利润分配方案和资本公积金转增预案》
5、审议《关于为控股子公司借款进行担保的议案》
6、审议《公司2010年度申请银行综合授信的议案》
7、审议《关于公司与四川省通力建设工程有限公司的关联交易议案》
8、 审议《关于确认公司向通威集团有限公司借款的议案》
9、 审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》
10、审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》
11、审议修改《公司章程》（修订稿）的议案
12、审议修改《通威股份有限公司独立董事工作制度》的议案
13、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于永祥股份公司股权转让的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行方式和发行对象
（2）发行股票的类型和面值
（3）发行价格及定价原则
（4）发行数量和募集资金规模
（5）本次发行股票的限售期
（6）上市地点
（7）募集资金用途
（8）关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
（9）关于本次非公开发行股票决议有效期限
（10）本次方案实施的审批情况
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票的相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2009-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度的利润分配和公积金转增预案》
5、审议《公司2009 年度申请银行综合授信的议案》
6、审议《关于为控股子公司借款进行担保的议案》
7、审议《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》
8、审议修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2008-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行方式和发行对象
（2）发行股票的类型和面值
（3）发行价格及定价原则
（4）发行数量和募集资金规模
（5）本次发行股票的限售期
（6）上市地点
（7）募集资金用途
（8）关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
（9）关于本次非公开发行股票决议有效期限
（10）本次方案实施的审批情况
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票的相关事宜的议案》
6、审议《关于公司2008年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2008-02-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度的利润分配和公积金转增预案》
5、审议《公司2008 年度申请银行综合授信的议案》
6、审议《关于为控股子公司借款进行担保的议案》
7、审议《通威股份有限公司关于确认2007 年度与四川通力公司日常关联交易实际发生情况的议案》
8、审议《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》
9、审议《关于公司独立董事辞职并提名为公司董事的议案》
10、审议《收购四川永祥股份有限公司股权的议案》
11、审议修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2007-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行股票方案的议案》
（1）本次发行股票的种类和面值；
（2）本次发行股票的数量；
（3）发行对象；
（4）发行方式；
（5）发行价格与定价方式；
（6）上市地点；
（7）本次发行募集资金用途；
（8）本次发行完成后公司滚存利润的分配方案；
（9）本次公开发行股票决议有效期。
3、审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明》的议案
4、审议《关于本次公开发行股票募集资金使用可行性的报告》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行股票的相关事宜的议案》
6、审议《关于公司募集资金使用管理办法》的议案
7、审议《关于公司2007年度与四川通力建设工程有限公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于明确通威股份有限公司公开发行股票的发行方式的提案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007年度财务预算方案》；
5、审议《公司2006年度利润分配和公积金转增股本的预案》；
6、审议《公司2007年度申请银行综合授信的议案》
7、审议《关于为公司控股子公司借款提供担保的议案》
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
11、审议《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-21 |
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| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2006-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年年度报告》
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度财务预算方案》；
6、审议《公司2005年度利润分配和公积金转增预案》；
7、审议《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》；
8、审议《关于公司董事、独立董事辞职的议案》；
9、审议 《关于全面修订通威股份有限公司公司章程》的议案；
10、审议《关于全面修订通威股份有限公司股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-13 |
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| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2006-01-13 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《通威股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-10 |
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| 公司名称 | 通威股份 |
| 公告日期 | 2004-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议公司投资设立揭阳通威饲料有限公司并由其实施广东潮汕地区年产11.6万吨饲料生产项目的议案；
（2）、审议公司2005 年向相关银行申请总额不超过7.5 亿元综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
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