| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-09 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2023-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告全文及摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度独立董事述职报告
6 2022年度利润分配预案
7 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8 关于2023年度融资及担保额度预计的公告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
2 关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-10 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2022-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
2.00 关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案
2.01 关于修订《公司章程》的议案
2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
2.05 关于修订《独立董事制度》的议案
2.06 关于修订《对外担保制度》的议案
2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.08 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
3 关于聘请2022年度审计机构的议案
4 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
5.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
5.01 发行股票的种类和面值
5.02 发行方式和发行时间
5.03 发行对象及认购方式
5.04 定价基准日、发行价格及定价原则
5.05 发行数量
5.06 限售期
5.07 上市地点
5.08 本次发行前滚存未分配利润安排
5.09 募集资金用途
5.10 本次发行决议有效期
6 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
7 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
8 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于公司《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案
10 关于公司与控股股东、实际控制人签订《北京动力源科技股份有限公司与何振亚之附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
11 关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
12 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告全文及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度独立董事述职报告
6 2021年度利润分配预案
7 关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举何振亚先生为公司第八届董事会非独立董事
8.02 选举胡一元先生为公司第八届董事会非独立董事
8.03 选举何昕先生为公司第八届董事会非独立董事
8.04 选举何小勇先生为公司第八届董事会非独立董事
8.05 选举王新生先生为公司第八届董事会非独立董事
8.06 选举杜彬先生为公司第八届董事会非独立董事
8.07 选举季桥龙先生为公司第八届董事会独立董事
8.08 选举李志华先生为公司第八届董事会独立董事
8.09 选举许国艺先生为公司第八届董事会独立董事
9.00 关于选举监事的议案
9.01 选举郭玉洁女士为公司第八届监事会监事
9.02 选举吴永利先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保和担保的议案
2 关于为孙公司巴基斯坦动力源能源有限公司向工商银行北京广安门支行申请保函业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告全文及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度独立董事述职报告
6 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
7 2020年度利润分配预案
8 关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
9 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订2019年股票期权与限制性股票激励计划2020年公司层面业绩指标的议案
2 关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案
3 关于《2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
4 关于《2020年员工持股计划管理办法》的议案
5 关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年员工持股计划相关事宜的议案
6 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度报告全文及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度独立董事述职报告
6 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
7 2019年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-10 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2019-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行对象及向公司股东配售安排
2.05 债券期限
2.06 债券利率及确定方式
2.07 还本付息方式
2.08 募集资金的用途
2.09 承销方式
2.10 担保方式
2.11 债券的转让流通
2.12 偿债保障措施
2.13 决议有效期
3 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
4 关于增加注册资本暨修改《公司章程》的议案
5 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2018年年度报告全文及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度独立董事述职报告
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 2018年度利润分配预案
8 关于与控股子公司进行资产重组的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
11 关于《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12 关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
13.00 关于推举第七届董事会董事的议案
13.01 推举何振亚为第七届董事会董事
13.02 推举胡一元为第七届董事会董事
13.03 推举田常增为第七届董事会董事
13.04 推举韩宝荣为第七届董事会董事
13.05 推举王新生为第七届董事会董事
13.06 推举杜彬为第七届董事会董事
13.07 推举朱莲美为第七届董事会独立董事
13.08 推举苗兆光为第七届董事会独立董事
13.09 推举季桥龙为第七届董事会独立董事
14.00 关于推举第七届监事会监事的议案
14.01 推举郭玉洁为第七届监事会监事
14.02 推举吴永利为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
2 关于募投项目与募集资金用途变更的议案
3 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告和报告摘要
2 2017年董事会工作报告
3 2017年监事会工作报告
4 2017年财务决算报告
5 2017年独立董事工作报告
6 关于续聘公司年度报告审计机构的议案
7 2017年度利润分配预案
8 关于公司注册资本变更的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于增补独立董事的议案
11 关于公司向全资子公司安徽动力源科技有限公司智能制造项目专项授信提供担保的议案
12 关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为授信抵押物向金融机构申请贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2017-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用房产作为授信抵押物向中国进出口银行北京分行申请贷款15,000万元的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年年度报告和报告摘要
2 2016年董事会工作报告
3 2016年监事会工作报告
4 2016年财务决算报告
5 2016年独立董事工作报告
6 关于变更会计师事务所的议案
7 2016年度利润分配预案
8 关于制定《北京动力源科技股份有限公司核心人员中长期激励方案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-05 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2016-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司配股相关决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2016-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01发行规模
2.02发行方式
2.03票面金额和发行价格
2.04发行对象及向公司股东配售安排
2.05债券期限
2.06债券利率及确定方式
2.07还本付息方式
2.08募集资金的用途
2.09承销方式
2.10担保方式
2.11债券的转让流通
2.12偿债保障措施
2.13决议有效期
3关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2016-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案；
3、关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过10000万元并购贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整公司配股发行方案决议有效期的议案
2关于提请股东大会调整授权董事会全权办理公司配股相关事宜的授权有效期的议案
3关于修订公司配股预案（修订稿）的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年年度报告和报告摘要
2 2015年董事会工作报告
3 2015年监事会工作报告
4 2015年财务决算报告
5 2015年独立董事工作报告
6 关于续聘公司财务报告审计机构的议案
7 关于续聘公司内部控制审计机构的议案
8 2015年度利润分配预案
9.00 关于推举公司第六届董事会董事的议案
9.01 推举何振亚为第六届董事会董事
9.02 推举吴琼为第六届董事会董事
9.03 推举周卫军为第六届董事会董事
9.04 推举田常增为第六届董事会董事
9.05 推举胡一元为第六届董事会董事
9.06 推举韩宝荣为第六届董事会董事
9.07 推举陈际红为第六届董事会独立董事
9.08 推举朱莲美为第六届董事会独立董事
9.09 推举苗兆光为第六届董事会独立董事
10.00 关于推举公司第六届监事会监事的议案
10.01 推举郭玉洁为第六届监事会监事
10.02 推举吴永利为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2016-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
2 关于《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
3 关于修订北京动力源科技股份有限公司配股预案的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2015-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合配股条件的议案
2.00关于公司配股发行方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03配股基数、比例和数量
2.04配股价格及定价原则
2.05配售对象
2.06本次配股募集资金的用途
2.07发行时间
2.08承销方式
2.09本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10本次配股相关决议的有效期
2.11上市地
3关于公司2015年度配股预案的议案
4关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案
6关于《北京动力源科技股份有限公司章程修正案》的议案
7关于修订《北京动力源科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
8关于制定《北京动力源科技股份有限公司未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》的议案
9关于募投项目与募集资金用途变更的议案
10关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11关于提名苗兆光先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2015-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《北京动力源科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
1.03 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.04 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.05 限制性股票的授予与解锁条件
1.06 激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票会计处理
1.08 激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2 《北京动力源科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 关于提名朱莲美女士为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2015-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.00 《北京动力源科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
1.03 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.04 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.05 限制性股票的授予与解锁条件
1.06 激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票会计处理
1.08 激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2、《北京动力源科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年年度报告和报告摘要
2 2014年董事会工作报告
3 2014年监事会工作报告
4 2014年财务决算报告
5 2014年独立董事工作报告
6 关于续聘公司财务报告审计机构的议案
7 关于续聘公司内部控制审计机构的议案
8 2014年度利润分配预案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于《2015年公司董事和高级管理人员基本薪酬调整方案》的议案
11 关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过2.4亿元综合授信，并提请股东大会授权董事会提供资产抵押的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年年度报告和报告摘要
2、2013年董事会工作报告
3、2013年监事会工作报告
4、2013年独立董事工作报告
5、2013年财务决算报告
6、关于续聘公司财务报告审计机构的议案
7、关于聘请公司内部控制审计机构的议案
8、2013年度利润分配预案
9、关于资本公积转增股本的预案
10、关于公司向民生银行北京分行申请综合授信2.4亿元整，并提请股东大会授权董事会提供资产抵押的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于公司非公开发行注册资本增加并修改《公司章程》的议案
3 关于公司注销已回购股权激励股份注册资本减少并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2012年年度报告和报告摘要
2 2012年董事会工作报告
3 2012年监事会工作报告
4 2012年独立董事工作报告
5 2012年财务决算报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 2012年度利润分配预案
8 关于选举公司第五届董事会董事的议案
8.1 选举何振亚为第五届董事会董事
8.2 选举周卫军为第五届董事会董事
8.3 选举吴琼为第五届董事会董事
8.4 选举田常增为第五届董事会董事
8.5 选举胡一元为第五届董事会董事
8.6 选举韩宝荣为第五届董事会董事
8.7 选举刘玉平为第五届董事会独立董事
8.8 选举宋华为第五届董事会独立董事
8.9 选举陈际红为第五届董事会独立董事
9 关于选举公司第五届监事会监事的议案
9.1 选举黄海为第五届监事会监事
9.2 选举吴永利为第五届监事会监事
10 关于《北京动力源科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2013年）》的议案
11 关于向民生银行北京分行申请综合授信的议案
12 关于提请股东大会授权董事会资产抵押的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-29 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2013-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.1发行股票种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象
2.4定价基准日、定价原则及发行价格
2.5发行数量及认购方式
2.6锁定期
2.7上市地点
2.8募集资金用途及数额
2.9本次非公开发行前公司滚存利润安排
2.10决议有效期
3关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案
4关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5关于前次募集资金使用情况的说明的议案
6关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于《公司章程》修正案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2011年年度报告和报告摘要；
（2）审议2011年董事会工作报告；
（3）审议2011年监事会工作报告；
（4）审议2011年独立董事工作报告；
（5）审议2011年财务决算报告；
（6）审议关于续聘会计师事务所的议案；
（7）审议2011年度利润分配预案；
（8）审议关于修改《公司章程》的议案；
（9）审议关于向民生银行北京分行申请综合授信的议案；
（10）审议关于提请股东大会授权董事会资产抵押的议案；
（11）审议关于发行公司债券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-23 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2011-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于提名陈际红先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
（2）审议关于修改公司章程的议案
（3）审议关于对安徽动力源科技有限公司进行增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2010 年年度报告和报告摘要；
（2）审议2010 年董事会工作报告；
（3）审议2010 年监事会工作报告；
（4）审议2010 年财务决算报告；
（5）审议关于续聘会计师事务所的议案；
（6）审议2010 年度利润分配预案；
（7）审议关于资本公积金转增股本的预案；
（8）审议关于修改《公司章程》的议案；
（9）审议关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；
（10）审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
（11）审议关于制定公司《对外担保制度》的议案；
（12）审议关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-10 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2010-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于向民生银行北京亚运村支行申请综合授信的议案
（2）审议关于提请股东大会授权董事会资产抵押的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-21 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2010-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于修改公司章程的议案
（2）审议关于增补公司第四届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-09 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2010-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《北京动力源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》；
1.1 审议限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.2 审议限制性股票来源和数量
1.3 审议激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4 审议限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.5审议限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 审议限制性股票的授予与解锁条件
1.7 审议限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8 审议限制性股票会计处理
1.9 审议公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10审议公司与激励对象各自的权利义务
1.11审议关于公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划的相关事宜议案
1.12审议回购注销的原则
2、审议《北京动力源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》；
3、审议 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2009年年度报告和报告摘要；
（2）审议2009年董事会工作报告；
（3）审议2009年监事会工作报告；
（4）审议2009年财务决算报告；
（5）审议关于续聘会计师事务所的议案；
（6）审议2009年度利润分配预案；
（7）关于调整公司董事监事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-28 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2010-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于选举公司第四届董事会董事的议案
（1）选举董事：
选举何振亚为第四届董事会董事
选举台林为第四届董事会董事
选举周卫军为第四届董事会董事
选举吴琼为第四届董事会董事
选举田常增为第四届董事会董事
选举胡一元为第四届董事会董事
（2）选举独立董事：
选举刘春为第四届董事会独立董事
选举刘玉平为第四届董事会独立董事
选举宋华为第四届董事会独立董事
2、审议关于选举公司第四届监事会监事的议案
选举黄海为第四届监事会监事
选举李荫峰为第四届监事会监事
3、审议关于申请银行授信的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-14 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2009-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2008 年年度报告和报告摘要；
（2）审议2008 年财务决算报告；
（3）审议2008 年董事会工作报告；
（4）审议2008 年监事会工作报告；
（5）审议关于续聘会计师事务所的议案；
（6）审议2008 年度利润分配预案；
（7）审议关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-22 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2008-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议北京动力源科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案
（2）审议关于申请授权董事会以公司资产进行抵押、担保向金融机构融资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2007年年度报告和报告摘要；
（2）审议2007年财务决算报告；
（3）审议2007年董事会工作报告；
（4）审议2007年监事会工作报告；
（5）审议关于续聘会计师事务所的议案；
（6）审议2007年度利润分配预案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-09 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2008-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司聘任财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-15 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2007-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《募集资金管理办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-04 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2007-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2006年年度报告和报告摘要；
（2）审议2006年财务决算报告；
（3）审议2006年董事会工作报告；
（4）审议2006年监事会工作报告；
（5）审议2006年独立董事述职报告
（6）审议关于续聘会计师事务所的议案
（7）审议2006年度利润分配预案；
（8）审议关于资本公积金转增股本的预案；
（9）审议关于设立董事会专门委员会及提名各委员会委员的议案；
（10）审议关于修订董事会议事规则的议案；
（11）审议关于修订股东大会议事规则的议案；
（12）审议关于修订监事会议事规则的议案；
（13）审议关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-19 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2007-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案
2、审议关于选举公司第三届董事会董事的议案
（1）选举董事：
选举何振亚为第三届董事会董事
选举张守才为第三届董事会董事
选举台林为第三届董事会董事
选举曲春红为第三届董事会董事
选举段辉国为第三届董事会董事
选举周卫军为第三届董事会董事
选举吴琼为第三届董事会董事
董事选举采用差额选举方式，从以上7名候选人中选出6名公司第三届董事会董事。
（2）选举独立董事：
选举王瑞华为第三届董事会独立董事
选举何继兵为第三届董事会独立董事
选举刘春为第三届董事会独立董事
独立董事采用等额选举方式
3、关于选举公司第三届监事会监事的议案
选举黄海为第三届监事会监事
选举李荫峰为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-22 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2006-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于改变募集资金用途的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-14 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2006-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2005年度董事会工作报告
（2）审议公司2005年度监事会工作报告
（3）审议公司2005年度财务决算报告
（4）审议公司2005年度利润分配预案
（5）审议公司2005年年度报告及年度报告摘要
（6）审议公司关于续聘会计师事务所的议案
（7）审议关于修改公司《章程》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-19 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2005-12-19 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《北京动力源科技股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-28 |
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| 公司名称 | 动力源 |
| 公告日期 | 2005-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议关于王鹏程先生辞去公司独立董事的议案；
（2） 审议关于选举刘春女士为公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配