| 股东大会通知 公告日期:2024-05-09 |
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| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2024-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告及报告摘要
4 公司2023年度利润分配方案
5 公司2023年财务决算报告和2024年财务预算报告
6 公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案
7 公司2023年度独立董事述职报告
8 公司关于聘请2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 公司关于2024年度申请综合授信的议案
10 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
11 关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-13 |
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| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2023-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及报告摘要
4 公司2022年度利润分配方案
5 公司2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告
6 公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案
7 公司2022年度独立董事述职报告
8 公司关于继续开展委托理财投资的议案
9 公司关于聘请2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10 公司关于2023年度申请综合授信的议案
11 公司关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于聘任总经理的议案
3 公司关联交易准则
4 公司董事会议事规则
5 公司监事会议事规则
6 公司独立董事制度
7 公司对外担保制度
8 公司对外投资管理制度
9 公司股东大会议事规则
10.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
10.01 龚盛
10.02 钱正
10.03 孙久红
10.04 曹斌
10.05 祁勇
10.06 景向
11.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
11.01 葛敏
11.02 兆文军
11.03 姚宏
12.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
12.01 杜欣
12.02 孙峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度报告及报告摘要
4 公司2021年度利润分配方案
5 公司2021年度财务决算报告和2022年财务预算报告
6 公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案
7 公司2021年度独立董事述职报告
8 公司关于继续开展委托理财投资的议案
9 公司关于聘请2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10 公司关于2022年度申请综合授信的议案
11 公司关于调整独立董事薪酬的议案
12.00 公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案
12.01 选举龚盛先生为第七届董事会非独立董事
12.02 选举曹斌先生为第七届董事会非独立董事
13.00 公司关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举孙峰先生为第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度报告及报告摘要
4 公司2020年度利润分配方案
5 公司2020年度财务决算报告和2021年财务预算报告
6 公司关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案
7 公司2020年度独立董事述职报告
8 公司关于继续开展委托理财投资的议案
9 公司关于聘请2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10 公司关于2021年度申请银行综合授信的议案
11 公司关于补选监事的议案
12 公司股东大会议事规则
13 公司独立董事制度
14 公司对外投资管理制度
15 公司董事会议事规则
16 公司对外担保制度
17 公司监事会议事规则 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度报告及报告摘要
4 公司2019年度利润分配方案
5 公司2019年度财务决算报告和2020年财务预算报告
6 公司关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案
7 公司2019年度独立董事述职报告
8 公司关于继续开展委托理财投资的议案
9 公司关于聘请2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10 公司关于2020年度申请银行综合授信的议案
11 公司关联交易准则 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2019-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订章程的议案
2 关于聘任总经理的议案
3 关于聘任副总经理的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 季永新
4.02 钱正
4.03 孙久红
4.04 华德明
4.05 祁勇
4.06 景向
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 葛敏
5.02 兆文军
5.03 刘艳萍
6.00 关于选举监事的议案
6.01 杜欣
6.02 王达志 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告及报告摘要
4 公司2018年度利润分配方案
5 公司2018年度财务决算报告和2019年财务预算报告
6 公司关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案
7 公司2018年度独立董事述职报告
8 公司关于开展委托理财投资的议案
9 公司关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10 公司关于2019年度申请银行综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《重整计划（草案）》之《出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2018-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于核销资产的议案
2 公司关于修订章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度报告及报告摘要
4 公司2017年度利润分配方案
5 公司2017年度财务决算报告和2018年财务预算报告
6 公司关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案
7 公司2017年度独立董事述职报告
8 公司关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 公司关于为全资和控股子公司担保的议案
10 公司关于2018年度申请银行综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度报告及报告摘要
4 公司2016年度利润分配方案
5 公司2016年度财务决算报告和2017年财务预算报告
6 公司关于2016年日常关联交易执行情况及日常关联交易预计的议案
7 公司2016年度独立董事述职报告
8 公司关于聘请2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 公司关于为子公司担保的议案
10 公司关于2017年度申请银行综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.公司关于为控股子公司担保的议案
2.公司关于为全资子公司担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2016-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于为控股子公司担保的议案
2 公司关于为全资子公司担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2016-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司关于为全资子公司担保的议案
2公司关于为控股子公司担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度报告及报告摘要
4、公司2015年度利润分配方案
5、公司2015年度财务决算报告和2016年财务预算报告
6、公司关于2015年日常关联交易执行情况及日常关联交易预计的议案
7、公司2015年度独立董事述职报告
8、公司关于聘请2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9、公司关于2016年度申请银行综合授信的议案
10、关于公司符合发行债券条件的议案
11.00、关于本次非公开发行公司债券方案的议案
11.01、发行规模
11.02、债券品种及期限
11.03、债券利率及付息方式
11.04、募集资金用途
11.05、发行方式、发行对象
11.06、主承销商
11.07、决议的有效期
11.08、担保情况
12、关于本次非公开发行公司债券的授权事项的议案
13、关于发行债务融资工具的议案
14、公司关于开展2016年度期货套期保值业务的议案
15、公司关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资子公司增资的议案
2 关于设立投资公司的议案
3 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
4.00 关于本次非公开发行公司债券方案的议案
4.01 发行规模
4.02 债券品种及期限
4.03 债券利率及付息方式
4.04 募集资金用途
4.05 发行方式、发行对象
4.06 主承销商
4.07 决议的有效期
4.08 担保情况
5 关于本次非公开发行公司债券的授权事项的议案
6 关于公司非公开定向发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2015-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为大连特钢向银行贷款提供续保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为大连特钢银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2015-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行对象
2.03定价原则
2.04认购方式
2.05发行数量
2.06募集资金金额及用途
2.07限售期
2.08本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09上市地点
2.10决议的有效期
3《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
4《关于调整后的<本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于修改公司章程的议案
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 杨华
2.02 张洪坤
2.03 邵福群
2.04 王朝义
2.05 高炳岩
2.06 董学东
2.07 魏守忠
2.08 张玉春
2.09 孙启
2.10 姜臣宝
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 邵万军
3.02 武春友
3.03 刘彦文
3.04 伊成贵
3.05 张悦
4.00 关于选举监事的议案
4.01 赵明锐
4.02 王经刚
4.03 单永利 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司补选董事的议案
1.01 杨华
1.02 张洪坤 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度报告及报告摘要
4 2014年度股东大会的临时提案
5 公司2014年度财务决算报告和2015年财务预算报告
6 2014年度独立董事述职报告
7 续聘公司财务审计机构的议案
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 刘彦文
8.02 伊成贵
8.03 张悦 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2014-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为关联方贷款提供续保的议案》；
（二）审议《关于续签商标使用许可合同关联交易议案》
（三）审议《关于与东特集团及其子公司预计2015年关联交易及2014年关联交易情况的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度报告及报告摘要；
4、审议公司2013年利润分配方案；
5、审议公司2013年度财务决算报告和2014年财务预算报告；
6、审议2013年度独立董事述职报告；
7、审议续聘公司财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2014-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2013-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为关联方贷款提供续保的议案；
2、关于实施专项固定资产投资项目的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年度董事会工作报告；
2、审议公司2012年度监事会工作报告；
3、审议公司2012年度报告及报告摘要；
4、审议公司2012年利润分配方案；
5、审议公司2012年度财务决算报告；
6、审议关于预计2013年关联交易的议案；
7、审议2012年度独立董事述职报告
8、审议续聘公司财务审计机构的议案；
9、审议董事会换届选举的议案；
10、审议监事会换届选举的议案；
11、审议公司2013年投资计划的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程部分条款的议案；
2、关于审议公司对外投资管理制度的议案；
3、审议关于监事辞职的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011 年度董事会工作报告；
2、审议公司2011 年度监事会工作报告；
3、审议公司2011 年度报告及报告摘要；
4、审议公司2011 年利润分配方案；
5、审议公司2011 年度财务决算报告；
6、审议关于预计2012 年关联交易的议案；
7、审议2011 年度独立董事述职报告
8、审议续聘中准会计师事务所为公司财务审计机构的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购东北特钢集团土地关联交易事项的议案》
2、审议《关于签署<供货协议>的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行公司债券的议案
3、关于本次公司债券发行对董事会授权事项的议案
4、关于本次公司债券发行偿债保障措施的议案
5、《关于撤换和增补董事的提案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年度报告及报告摘要；
4、审议公司2010年利润分配方案；
5、审议公司2010年度财务决算报告；
6、审议关于预计2011年关联交易的议案；
7、审议续聘中准会计师事务所为公司财务审计机构的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-18 |
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| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2010-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为关联方贷款提供续保和新增授信担保的议案议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-15 |
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| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2010-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度监事会工作报告；
3、审议公司2009年度报告及报告摘要；
4、审议公司2009年利润分配方案；
5、审议公司2009年度财务决算报告；
6、审议关于预计2010年关联交易的议案；
7、审议关于聘请中准会计师事务所为公司财务审计机构的议案；
8、审议《关于公司高级管理人员年薪制管理暂行办法》；
9、关于与大连特钢续签《供货协议》的议案；
10、关于与东北特钢集团续签《商标使用合同》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-21 |
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| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2010-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于向银行申请授信的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
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| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修改并重新签署〈土地租赁协议〉的议案》；
3、审议《关于签署〈供货协议〉的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-13 |
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| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2009-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《抚顺特殊钢股份有限公司股权激励计划》（草案）
2、股权激励计划模式、期限、授予条件；
3、激励对象的确定依据和范围；
4、限制性股票来源、授予价格、授予数量；
5、限制性股票的授予、锁定与解锁；
6、股权激励计划的实施程序；
7、限制性股票终止解锁、提前解锁；
8、关于限制性股票激励计划的变更、终止；
9、关于授权董事会办理激励计划相关事宜议案。
10、关于为控股股东所属子公司贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-12 |
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| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2009-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于选举公司第四届董事会董事的议案；
2、审议关于选举公司第四届监事会监事的议案；
3、审议关于续聘公司会计师事务所及支付报酬的议案；
4、关于为东北特殊钢集团有限责任公司贷款提供担保的议案；
5、公司关于向中行申请人民币8 亿元流动资金贷款授信总量的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-09 |
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| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2009-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度报告及报告摘要；
4、审议公司2008 年利润分配方案；
5、审议公司2008 年度财务决算报告；
6、审议关于2009 年度继续执行相关关联交易协议的议案；
7、审议关于修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-28 |
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| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2008-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为东北特殊钢集团有限责任公司贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2008-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
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| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度报告及报告摘要；
4、审议公司2007 年利润分配方案；
5、审议公司2007 年度财务决算报告；
6、审议关于续聘公司会计师事务所及支付报酬的议案；
7、审议关于2008 年度继续执行相关关联交易协议的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-18 |
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| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2007-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议《关于增选公司董事、独立董事的议案》；
3、审议《关于公司新聘独立董事津贴及费用事项的议案》；
4、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
5、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
6、审议《关于修改监事会议事规则的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-30 |
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| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2007-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于设立董事会专门委员会和关于选举董事会专门委员会委员的议案》；
2、审议《抚顺特殊钢股份有限公司董事会专门委员会实施细则》；
3、审议《抚顺特殊钢股份有限公司募集资金管理制度》；
4、审议《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-18 |
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| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2007-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为大连金牛股份有限公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
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| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度报告及报告摘要；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、审议关于2007年继续履行日常关联交易协议的议案；
7、审议关于修改并重新签署《土地租赁协议》的议案；
8、审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-26 |
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| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2007-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；
2、审议《关于补选公司监事的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-23 |
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| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2006-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度报告及报告摘要；
4、审议公司2005年利润分配及公积金转增股本预案；
5、审议公司2005年度财务决算报告；
6、审议公司2006年度财务预算报告；
7、审议关于刘明辉、董嘉庆辞去公司独立董事、董事职务的议案；
8、审议关于补选公司独立董事、董事的议案；
9、审议关于王君海辞去公司监事职务的议案；
10、审议关于补选公司监事的议案；
11、审议关于续聘公司会计师事务所及支付报酬的议案；
12、审议关于公司与关联方签署《供货协议》、《销售协议》的议案；
13、审议关于2006年度继续执行相关关联交易协议的议案；
14、审议修改公司章程部分条款的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-20 |
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| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2006-01-20 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1本次相关股东会议审议事项为《抚顺特殊钢股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-28 |
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| 公司名称 | 抚顺特钢 |
| 公告日期 | 2005-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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